03/03/2014
ÿþ5
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 2 0 4 . 6 1 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N O V A E D E S C O R P O R A T E S E R V I C E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o e n d e r s t r a a t 3 0
2 9 9 0 W u u s t w e z e l ( L o e n h o u t )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e h o u d e n v o o r ; s s n o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s t e A n t w e r p e n , i n z i j n k a n t o o r , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 / B e s l i s s i n g t o t v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a k e n n i s n e m i n g v a n v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n ¬ ; d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n v o l g e n s b o e k h o u d k u n d i g e ; ; t o e s t a n d v a n 3 0 - 1 1 - 2 0 1 3 , e n n a k e n n i s n e m i n g v a n h e t c o n t r o l e v e r s l a g o p g e s t e l d o p 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 d o o r d e b u r g e r l i j k e c v b a ' A A u d i t ' , g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , E l i s a b e t h l a a n 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e ; ; h e e r F r a n k G r a r é , b e d r i j f s r e v i s o r , i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . 2 / N a g o e d k e u r i n g v a n v o o r m e l d e s t a a t , d i e n s t d o e n d a l s s t a a t v a n v e r e f f e n i n g , e n n a v a s t s t e l l i n g d a t g e e r s ; v e r e f f e n i n g s v e r r i c h t i n g e n m e e r m o e t e n w o r d e n u i t g e v o e r d , b e s l i s s i n g o m g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n e n b i j ! t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o n m i d d e l l i j k o v e r t e g a a n t o t s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g ; n a v a s t s t e l l i n g d a t h e t r e s t e r e n d a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e a a n d e e l h o u d e r s i s = ; o v e r g e g a a n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , e n d a t g e e n m a a t r e g e l e n t o t c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n o f s : w a a r d e n d i e n e n g e n o m e n t e w o r d e n , v e r m i t s e r g e e n g e l d e n o f w a a r d e n b e s t a a n d i e a a n s c h u l d e i s e r s o f a a n : ; a a n d e e l h o u d e r s t o e k o m e n , e n d i e h e n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n , v e r k l a r i n g d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s l o t e n i s , e n b i j g e v o l g d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N O V A E D E S C o r p o r a t e S e r v i c e s " d e f i n i t i e f . , o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
3 / V a s t s t e l l i n g v a n d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s : - d e h e e r M E R T E N S D i r k , w o n e n d e t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l ( L o e n h o u t ) , H o e n d e r s t r a a t 3 0 , e n
- m e v r o u w L A N G E G e r d a , w o n e n d e t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l ( L o e n h o u t ) , H o e n d e r s t r a a t 3 0 ,
i n g e v o l g e h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g e n e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , e n b e s l i s s i n g o m h e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n ; ; v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t , z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d .
4 / B e s l i s s i n g i n z a k e d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t d e z e z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n ; b e w a a r d g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e p u b l i c a t i e v a n d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , i n d e
; ; w o o n p l a a t s v a n d e h e e r M e r t e n s D i r k , t h a n s t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , H o e n d e r s t r a a t 3 0 , s
5 / M a c h t i g i n g v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g t e v e r v u l l e n . , V o o r t s w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n : m e v r o u w B a r b a r a Z A G E R S , w o n e n d e t e 2 9 4 0 S t a b r o e k , L e p e l s t r a a t 4 7 , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e r g r i f f i e , b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n , b t w - a d m i n i s t r a t i e , e n o v e r i g e a d m i n i s t r a t i e v e b e s t u r e n .
i F V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e + b i j z o n d e r v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r + c o n t r o l e v e r s l a g r e v i s o r ,
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m v d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I m a n
d e e r g e I e g d f e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k y e n K o o p h a n d e l l e A n l w e r p e o o o p
2 C F M 2 O 1
G r i f f i e
13/06/2013
ÿþ y . . ~ v . . . , .
m o d 1 1 . 1
I f Y » I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. . j . } ; 4 ' . S é . ~ Y
? « r g * q s , . " , f e . : z a ~
I
G r i f f i e k ) a 3 ï Z O U
i l l i f f e e t t
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 2 0 4 . 6 1 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N O V A E D E S C O R P O R A T E S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o e n d e r s t r a a t 3 0
2 9 9 0 W u u s t w e z e l ( L o e n h o u t )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - C O Ö R D I N A T I E S T A T U T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 / 0 5 / 2 0 1 3 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s ! ! P e t e r T i m m e r m a n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 ! E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t z e v e n h o n d e r d d u i z e n d ; ; t w e e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o e n z e v e n e n v i j f t i g e u r o c e n t ( E 7 0 0 . 2 8 5 , 5 7 ) o m h e t t e h e r l e i d e n v a n ; ; _ ! z e v e n h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o e n z e v e n e n v i j f t i g e u r o c e n t ( E 7 6 1 , 7 8 5 , 5 7 ) ! , ! ! t o t e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , i n t e g r a a l ; , a a n t e r e k e n e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t e k a p i t a a l . E r w o r d e n g e e n a a n d e l e n v e r n i e t i g d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e v e r m i n d e r i n g .
D e z e t e r u g b e t a l i n g z a l s l e c h t s k u n n e n g e s c h i e d e n n a v e r l o o p v a n t w e e m a a n d t e r e k e n e n v a n a f d e b e k e n d m a k i n g v a n d i t b e s l u i t i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n v o o r z o v e r g e e n v e r z e t i s g e d a a n d o o r s c h u l d e i s e r s , ; ; c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
! ! D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t g e m a c h t i g d o m d e d e s b e t r e f f e n d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n t e v e n s d e ! !
! 3 n o o d z a k e l i j k e r e g e l i n g e n t e t r e f f e n m e t b e t r e k k i n g t o t u i t b e t a l i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s ,
2 l T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e b e l a s t e n m e t d e n e e r l e g g i n g v a n d e n i e u w e t e k s t v a n ! .
! : d e s t a t u t e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . ! ;
3 ! V o l m a c h t A l s b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d : m e v r o u w B a r b a r a Z a g e r s , w o n e n d e ! ! t e S t a b r o e k , L e p e l s t r a a t 4 7 , a a n w i e d e m a c h t w o r d t g e g e v e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n ! ! t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g e n / o f v e r b e t e r i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t ! ! ! r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L - N O T A R I S P E T E R T I M M E R M A N S .
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e + a a n g e h e c h t é é n v o l m a c h t
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
- t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V ,
b e h a a B e
S t a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e