NOVAEDES INTERNATIONAL

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. NOVAEDES INTERNATIONAL
Dénomination : NOVAEDES INTERNATIONAL
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 535.599.257

Publication

17/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.05.2014, NGL 11.06.2014 14168-0254-040
18/07/2014
ÿþModWord11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtloan

Antwerpen

09 JULI 2014

afdeling Antwerpen

"

*14139865*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

H r. > 0535.599.257

NOVAEDES INTERNATIONAL

01 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

BELIWEG KAAI 315 - 2030 ANTWERPEN

ri air!e.-) ONTSLAG - BENOEMING

(uittreksel uit de notulen van de eenparige en schriftelijke besluitvorming van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 30 juni 2014)

Elk van de aandeelhouders verklaart in te stemmen met volgende schriftelijke besluiten van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders:

1. De algemene vergadering aanvaardt met onmiddellijke werking het ontslag van Beliver BVBA, vast vertegenwoordigd door Peter Beliën als bestuurder van de vennootschap.

2. De algemene vergadering verleent volmacht aan Ad-Ministerie BVBA, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 70A, 1860 Meise, België, RPR Brussel 0474.966.438, ieder individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de beslissingen van de algemene vergadering in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de . lasthebber en de griffie van de Rechtbank van Koophandel, en te dien einde, al het nodige te doen.

(uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 30 juni 2014)

Na beraadslaging over de punten op de agenda, gaat de raad van bestuur over tot de besluitvorming ais volgt:

1. De raad van bestuur heeft kennisgenomen van het ontslag van Betiver BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Beliën als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.

2. De raad van bestuur herroept met onmiddellijke werking aile bijzondere machten en mandaten die in het verleden namens de vennootschap werden toegekend aan Beiiver BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Beliën en/of de heer Peter Beliën.

1 De raad van bestuur benoemt de heer Dirk Mertens ais gedelegeerd bestuurder van de vennootschap vanaf 01 juli 2014.

5. De raad van bestuur verleent volmacht aan Ad-Ministede BVBA, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 70A, 1860 Meise, België, RPR 0474.966.438, ieder individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de beslissingen van de raad van bestuur in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondememingsloket naar keuze van de lasthebber, en de griffie van de Rechtbank van Koophandel, en ten dien einde, al het nodige te doen.

Ad-Ministerie BVBA

vertegenwoordigd door

Adriaan de Leeuw - Mandataris

Ir oje, h,--9 " êtecuLsJl'r 11(1011arlrgirnd do ,,11.inlgz" T ite'l 5- ri, .1, ,,,)141

"en " 'ir,r 1+" q*,09(.7.

Pham l I ,,)ni ftokona q

10/03/2014
ÿþ Mod Wad 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IIII!,11811ïe#111111

NEERGELEGD

21 -02- 2014

~ ~I AM-ITIDANK vie100PHANJEuto NiECHELAN

Ondernemingsnr : 0535.599.257

Benaming

(voluit) : Novaedes International

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Paaiestraat 17, 2500 Lier

(volledig adres)

Onderwerp akte : Zetelverplaatsing

Uit het verslag van de Raad van Bestuur van 29 november 2013 blijkt dat de maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt verplaatst naar Beliweg Kaai 315, 2030 Antwerpen, met ingang van 1 januari 2014.

Tevens blijkt de benoeming van Barbara Zagers als lasthebber om het nodige te doen met betrekking tot de wijziging van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen evenals de wijziging van de BTW -registratie.

Beliver B.V.B.A.

Gedelegeerd bestuurder

Peter Bellen

Vaste vertegenwoordiger

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

10/11/2014
ÿþf& Mod Word 11.1

Al

~ ~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

r

1.1111110

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

3 0 OKT. 203

afdeling Antwerpen

Gi ifr;e

Ondernemingsnr : 0535.599.257

Benaming

(voluit) : NOVAEDES INTERNATIONAL

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : BELIWEG KAAI 315 - 2030 ANTWERPEN

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG - BENOEMING

(uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluitvorming van de bijzondere algemene vergadering van, aandeelhouders van 6 oktober 2014 overeenkomstig artikel 536, vierde lid van het Wetboek van, vennootschappen)

1. De algemene vergadering besluit om met onmiddellijke werking een einde te stellen aan het mandaat van: alle bestuurders van de vennootschap, zijnde de heer Dirk Mertens, mevrouw Gerda Lange, BECAP BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Pierre Serrure en BRISI INVEST BVBA, vast vertegenwoordigd door: mevrouw Ann De Rycke.

2. De algemene vergadering besluit vervolgens om volgende bestuurders met onmiddellijke werking te: (her)benoemen voor een duurtijd van drie jaar die eindigt na afloop van de jaarvergadering te houden in 2017:

- De heer Dirk Mertens, wonende te Hoenderstraat 30, 2990 Loenhout

- Mevrouw Gerda Lange, wonende te Hoenderstraat 30, 2990 Loenhout

- BECAP BVBA, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel te Gerard le Grellelaan 10, 2020 Antwerpen en met ondememingsnummer 0885.083.032 (RPR Antwerpen), vast vertegenwoordigd door de heer Pierre Serrure, wonende te Gerard le Grellelaan 10, 2020 Antwerpen.

- BRISI INVEST BVBA, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel te Langestraat 145, 9280 Lebbeke en met ondernemingsnummer 0881.415.244 (RPR Dendermonde), vast vertegenwoordigd door mevrouw Ann De Rycke, wonende te Langestraat 145, 9280 Lebbeke.

- MANOFEX BVBA, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met met maatschappelijke zetel te Schepersweg 31, 3600 Genk en met ondernemingsnummer 0838.985.068 (RPR Tongeren), vast vertegenwoordigd door de heer Peter Schreurs, wonende te Schepersweg 31, 3600 Genk.

3. De algemene vergadering verleent volmacht aan Ad-Ministerie BVBA, vertegenwoordigd door Adriaan de' Leeuw, met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 70A, 1860 Meise, België, RPR Brussel 0474.966.438, individueel handelend, met recht op indeplaatststelling, om alle vereiste handelingen te' verrichten met het oog op de publicatie van de beslissingen van de algemene vergadering in de bijlagen bij het' Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de vennootschap onder meer te: vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de. lasthebber en de griffie van de Rechtbank van Koophandel, en te dien einde, al het nodige te doen.

(uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 6 oktober 2014)

1. De raad van bestuur besluit om, gelet op de hernieuwing van het mandaat van de heer Dirk Mertens ais bestuurder, ook diens mandaat als gedelegeerd bestuurder voor zover nodig te bevestigen.

2. De raad van bestuur besluit om MANOFEX BVBA, een besloten vennootschap met beperkte: aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel te Schepersweg 31, 3600 Genk en met ondernemingsnummer 0838.985.068, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Schreurs, wonende te Schepersweg 31, 3600 Genk, met onmiddellijke werking te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

a

r Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Iedere gedelegeerd bestuurder zal afzonderlijk handelend de bevoegdheid inzake dagelijks bestuur hebben en conform artikel 13 van de statuten afzonderlijk handelend de vennootschap kunnen vertegenwoordigen.

( " )

4. De raad van bestuur verleent volmacht aan Ad-Ministerie BVBA, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 70A, 1860 Meise, België, RPR Brussel 0474.966.438, individueel handelend, met recht op indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de beslissingen van de raad van bestuur in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de Rechtbank van Koophandel, en te dien einde, al het nodige te doen.

Ad-Ministerie BVBA vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw

Lasthepber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik e vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

28/08/2013
ÿþsF

Mod Wcrd 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

19111111012t11 i II

NEERGELECilD

,..,_.--.r.

,........

t 8 -08" 2013

C'eFiIFFlE RE. KCif,~I~F'IANCS' ~A van

BANK glECiaEIREN

Ondernemingsn r : 0535.599.257

Benaming

(voluit) : Novaedes International

(verkort)

Rechtsvorm . Naamloze vennootschap

Zetel : Paaiestraat 17, 2500 Lier

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit het verslag van de Raad van Bestuur d.d. 24 juni 2013 :

"Na beraadslaging wordt eenparig beslist tot de benoeming van Beliver B.V.B.A., met maatschappelijke zetel te 1740 Ternat, Boterstraat 15, RPR Brussel 0876.977.295, met als vaste vertegenwoordiger de heer Peter Beliën, wonende te 1740 Ternat, Boterstraat 15 te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met 24 juni 2013."

Beliver B.V.B.A.

Gedelegeerd bestuurder

Peter Beliën

Vaste vertegenwoordiger

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

20/06/2013
ÿþ°

mod 111

~='e^^~~gs^ r' ' 53~

Bemmmim8(voluit):NOVAEDES INTERNATIONAL (verkort) :

Raohtovorm: naamloze vennootschap

ii

Zetel Paaiestraat 17

2600 LIER

Onderwerp akte :Oprichting ingevolge partiële splitsing

proces-verbaalde NV"AUpouk|n~n~~~ne~z~~|'

~^'~ ^~^buitengewone met !

2500~~P~~~~~1~~~~e~a~nO~8~5~4~ voor Antwerpen op 31-5-2013 blijkt dat ingevolgepartiële splitsing van deze vennootschap, een nieuwe, vennootschap werd opgerich met volgende kenmerken:

1/ rechtsvorm en naam: naamloze vennootschap met de naam "NOVAEDES INTERNATIONAL". 2/zatetPaaieotraot17.25OU Lier, RPRMechelen, &ùbuurnnbepoa]d. 4/ aandee ouders; - de heer MERTENS Dirk Jozef Amédée, geboren te Antwerpen (Ekeren) op achtentwintig november! :~. negentienhonderd vijftig, wonende te 2990 Loenhout, Hoenderstr mÍ30,

!! mevrouw LANGE G rda Ch dn~ eHermina' geboren~mAnbxa (Ekeren) op zevenentwintig december

negentienhonderd achtenvijftig, wonende te 2990 Loenhout, Hoenderstraat 30. f/ kapitaal: 008.25Deum. volledig volgestort. {/ samenstelling kapitaal: vertegenwoordigd door 2.060 aondelen, die werden toegekend aan de beide! 4 voomoemde aandeelhouders in ruil voor de inbreng in natura van een gedeelte van de activa van voormelde partieel gesplitste vennootschap, zoals omschreven in het controleverslag opgemaakt op 26 mei 2018.' overeenkomstig artikel 742, § 3 juncto artikel 444, § 1 van het Wetboek van xennootoohoppon, waarvan dei

conclusies luiden als volgt: i|

!

"De oprichting door inbreng in natura bij vennootschap Novaedes International NV in oprichting door Vennootschap Allpack International NV bestaat uit een deel van het vermogen van ~^~~~` International NV. ~~'i delen van de activa en passive van het vermogen van Allpack International NV die zullen overgaan op Novaedes International NV inANmamk~~mo/~n~N~

och~~mnpaook~~everband oprichting'= '~' splitsingvanA0pank/n~n/uón~~v'vo /!

omnÓodtagvan08825]El~~'-----~^~~^~~^~` ~^~`^`~~'^~~~~'~^~^NV, ~~~| Op grond van ons nazicht, verldaren wij dat:

a)de verrichting werd nagezien in overeenstemming met de normen uitgevaardigd door het Instituut derd Bednifsrevisoren inzake inbreng in natura dat de oprichters van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte goederen evenals voor toewijzing van het aantal uit te geven aandelen ter!i vergoeding van de inbreng natura;

b)de beschniving van de inbreng natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid duidelijkheid;

o)de voor de inbreng door partijen weerhouden methode van waardering het kader van deze verrichting ' onder ~- specifieke omstandigheden ~"'~'^,"=""= door "" het principe van boekhoudkundige continuïteit, één manier werd bepaald, namelijk op basis van de boekhoudkundige waarde dat, gezien de specificiteit van: de partiéle splitsing, de nieuw uit te geven aandelen, als vergoeding voor de overgang van een deel van het': vermogen van Allpack International NV op Novaedes International NV oprichting zullen worden toegekenc

" : aan aandeelhouders van Allpack International NV in verhouding tot hun bestaande participatie in het kapitaali!

van Alipack international NV.

i; De vergoeding van de inbreng bestaat uit 2.060 aandelen van de vennootschap Novaedes International NV

oprichting zonder vermelding van nominale waarde.

.~

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, (o)n(en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

~x )

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

~R~~

"

^

~ ~ -06-^~-GRIFFIE RECHTBANK van

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, of met andere woorden, dat ons verslag geen faimess opinion' is.

Dit rapport werd opgesteld in uitvoering van artikel 444 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de oprichting van de vennootschap Novaedes International NV in oprichting door inbreng in natura en mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden.

Kontich, 26 april 2013

KPMG Bedrijfsrevisoren

Commissaris

Vertegenwoordigd door

Serge Cosi ns

Bedrijfsrevisor';

7/ s oekjaar :1 januari -- 31 december; eerste boekjaar eindigt: 31/12/2013.

8 ianleq reserves/winstverdeling/liquidatiesaldo.

De algemene vergadering beschikt op voorste! van de raad van bestuur over de bestemming van het resultaat. De winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden besteed met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het aanleggen van de wettelijke reserve en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komende bedrag, conform de bepalingen van artikelen 616 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves, die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetbcek van Vennootschappen.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.

Aan de raad wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, vervat in artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen, interim dividenden uit te keren. Daartoe mag niet eerder besloten warden dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de betreffende jaarrekening is goedgekeurd.

Tot uitkering van een tweede interim-dividend in zelfde jaar kan niet eerder worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interim-dividend,

Na de voorgeschreven voorafnemingen ten bate van de wettelijke reserve, zal, ingeval het kapitaal gedeeltelijk is afgelost, aan de niet afgeloste aandelen een dividend toegekend worden ten bedrage van het dubbele van wat zal toegekend worden aan zowel de afgeloste als de niet-afgeloste aandelen, dit alles omgerekend per aandeel en voor zover de algemene vergadering niet besluit de winst te reserveren.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten,

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

g/ bestuur/bevoegdheid:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders, en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Zodra en zolang de bestuurders een college vormen gelden voor hen de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht. Onverminderd deze verplichtingen, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

De raad van bestuur kan inzonderheid aan een of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen,

Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, vertegenwoordigt de raad van bestuur ais college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door ofwel twee bestuurders die gezamenlijk optreden ofwel door de gedelegeerd bestuurder, aan wie individuele vertegenwoordigingsmacht is toegekend, Indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, wordt zij in en buiten rechte vertegenwoordigd door iedere bestuurder afzonderlijk handelend.

Tot bestuurders werden benoemd:

1) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'BELIVER', met zetel te 1740 Ternat, Boterstraat 15, RPR Brussel 0876.977,295, met als vaste vertegenwoordiger de heer BELIËN

Peter-Gyrille-Jozef; wonende-te wonende-te-1740-Ternat-Boterstraat 15.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

a Voor-

behouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

' Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

ti

tl

2) De naamloze vennootschap 'NOVAEDES CORPORATE SERVICES', met zetel te 2990 Wuustwezel, Hoenderstraat 30, RPR Antwerpen 0472.204.611, met als vaste vertegenwoordiger de heer MERTENS Dirk, voornoemd.

3) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'BRISI INVEST', met zetel te 9280 Lebbeke, Langestraat 145, RPR Dendermonde 0881.415.244, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw DE RYCKE Ann Irma Jean, wonende te 9280 Lebbeke, Langestraat 145,

4) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'BECAP', met zetel te 2020 Antwerpen, Gerald Le Grellelaan 10, RPR Antwerpen 0885.083.032, met als vaste vertegenwoordiger de heer SERRURE Pierre, wonende te 2020 Antwerpen, Gerald Le Grellelaan 10.

5) De heer MERTENS Dirk, voornoemd.

8) Mevrouw LANGE Gerda Charlotte Hermine, voornoemd,

De opdracht geldt voor de duur van zes jaar en gaat in op de dag dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid

verwerft.

De volgende bestuurders oefenen hun mandaat bezoldigd uit: BELIVER BVBA, NOVAEDES CORPORATE

SERVICES NV, BRISI INVEST BVBA en BECAP BVBA.

De volgende bestuurders oefenen hun mandaat onbezoldigd uit: de heer MERTENS Dirk en mevrouw LANGE

Gerda.

101 commissaris: tot commissaris werd benoemd:

KPMG Bedrijfsrevisoren, Prins Boudewijnlaan 24D, 2550 Kontich, vertegenwoordigd door de heer Serge

Cosijns, voor de duur van drie jaar,

111 doel: de vennootschap heeft, als actieve holding, tot doel, zowel in België als in het buitenland :

1) Alle activiteiten en verrichtingen van een investerings- en holdingvennootschap, waaronder onder meer de verwerving en het aanhouden van aandelen, roerende waarden, roerende en onroerende rechten en goederen en, in het algemeen, alle belangen in roerende en onroerende investeringen, evenals rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen hebben, nemen en verwerven bij wijze van inbreng, aankoop, inschrijving, associatie, samenwerking, fusie, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen en of organisaties, alsmede in allerhande ondernemingen van aandelen of rechten in de meest ruime zin, kortom allerhande participaties nemen onder eender welke vorm in aile bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen, doch dit alles uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

2) Managementactiviteiten van holdings omvattende het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder en beheerder met inbegrip van deze van vereffenaar.

3) Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, verkoop- en projectbegeleiding, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen, financiële, handels. of sociale aangelegenheden met inbegrip van aile handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen, evenals alle investerings- en diversificatieprojecten opzetten en uitwerken.

4) Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, IT  infrastructuur, IT -systemen en IT  dienstverlening, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn, en dit in hoofdzaak, doch niet uitsluitend binnen de maritieme en aanverwante sectoren.

5) Het verwerven, exploiteren en vervreemden van brevetten en andere intellectuele rechten.

Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen, in samenwerking met of door tussenkomst van derden, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon, agent of vertegenwoordiger.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, alsmede voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken, optreden als agent of vertegenwoordiger, en dit alles zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

121 gewone algemene vergadering: de tweede dinsdag van de maand mei om zestien uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is, aangewezen in de oproeping.

13/ Bijzondere volgnacht: Bijzondere volmacht werd verleend aan:

- ondergetekende notaris om de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen.

-: mevrouw Barbara Zagers, wonende te 2940 Stabroek, Lepelstraat 47, met recht van substitutie, aan wie de macht wordt gegeven om alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen, om de vennootschap

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2013 - Annexes du Moniteur belge









Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

1

i

r

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

te vertegenwoordigen ter griffie, bij de ondernemingsloketten, Kruispuntbank van ondernemingen, btw-

administratie, en overige administratieve besturen.

Verteaenwoordiaing bij volmacht:

De beide aandeelhouders werden vertegenwoordigd bij schriftelijke volmacht door mevrouw Miet

AELTERMAN, juriste, wonende te Sint-Gillis-Waas, Beekstraat 100.

Voor ontledend uittreksel

Notaris Peter Timmermans

Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + verslaggeving inbreng in natura

mod 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

10/03/2015
ÿþOndernemingsnr : 0535.599.257

Benaming

(voluit) : NOVAEDES INTERNATIONAL

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : BELIWEG KAAI 315 - 2030 ANTWERPEN

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG GEDELEGEERD BESTUURDER -

(uittreksel uit de notulen van de ràad van bestuur van 17 december 2014)

Na beraadslaging over de punten van de agenda, gaat de raad van bestuur over tot de besluitvorming als volgt:

1. De raad van bestuur keurt de beëindiging van het mandaat van de heer Dirk Mertens als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap goed. De heer Dirk Mertens blijft wel bestuurder van de vennootschap.

2. De raad van bestuur verleent volmacht aan Ad-Ministerie BVBA, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, niet maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 70A, 1860 Meise, België, RPR Brussel 0474.966.438, individueel handelend, met recht op indeplaatsstelling, om aile vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de beslissingen van de raad van bestuur in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij' de Kruispuntbank`vàn dndérnemingen, een ondememingsioket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de Rechtbank van Koophandel, en te dien einde, al het nodige te doen.

Ad-Ministerie BVBA

vertegenwoordigd door

Adriaan de Leeuw..

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik g vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

1

II

Mod Word 11.1

[7,7e-=5-i In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van koophandel Antwerpen

26 FEB. 2015

Gie

afdeling mntwerpen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
NOVAEDES INTERNATIONAL

Adresse
BELIWEG KAAI 315 2030 ANTWERPEN 3

Code postal : 2030
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande