22/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.04.2014, NGL 14.05.2014 14126-0288-010
19/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.04.2013, NGL 11.09.2013 13580-0413-012
03/04/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 , 4 2 3 . 4 4 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N o v o l y t e T e c h n o l o g i e s
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e v e n e n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r , i ; V i n c e n t B E R Q U I N , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " ; b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t : h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , : L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) , d i e a a n h e t s l o t d e v o l g e n d e :
r e g i s t r a t i e m e l d i n g d r a a g t : ' , "
« G e r e g i s t r e e r d z e v e n b l a d e n z o n d e r r e n v o o i e n o p h e t l s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n W o k u w e o p 0 1 . 0 8 . 2 0 1 2 . : B o e k 0 3 6 b l a d 0 7 6 v a k 0 4 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 ¬ ) . V o o r d e e / a i n s p e c t e u r , ( g e t e k e n d ) S y l v i e : L O I S , F i s k a a l E x p e r t e »
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ; b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « N o v o l y t e T e c h n o l o g i e s » , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 0 4 0 A n t w e r p e n S c h e l d e l a a n 6 0 0 , H a v e n 7 2 5 ,
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n d e r d e n , v o o r ' e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o m m a t e r i a l e n t e l e v e r e n d i e o p d e n i e u w e t e c h n o l o g i e ë n z i j n ; 1 g e b a s e e r d v o o r d e f a b r i k a n t e n v a n d e s b e t r e f f e n d e p r o d u c t e n e n o m a i l e v e r r i c h t i n g e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p ;
i i v a n d e v e r v a a r d i g i n g , d e v e r k o o p e n d e v e r d e l i n g v a n p r o d u c t e n i n d i t v e r b a n d . - -
' 1 D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f ; ' : o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n ; i l d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n : i ; h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e : i h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d ; z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D U U R .
i l D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . .
K A P I T A A L . .
i I H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l - b e d r a a g t _ a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) ,
. H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g ( 1 8 . 5 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r ; v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 1 8 . 5 5 0 s t e ) v a n h e t ; i i k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
; i A L G E M E N E V E R G A D E R I N G . .
'
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e r t i g a p r i l i e n e g e n u u r . i n d i e n d e z e d a g e e n z a t e r d a g , e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e
: , v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
u n t e l
1 1 1 1
m o d 1 7 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 Z M M 2 0 1 3
G r i f f i e
o n d e r a n d e r e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n h e e f t :
T e n g e v o l g e z e t e l v e r p l a a t s i n g n a a r h u i d i g a d r e s , a a n n e m i n g v a n e e n n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n i n h e t :
n e d e r l a n d s t e r v e r v a n g i n g v a n ¢ e f r a n s t a l i g e t e k s t , w a a r v a n h i e r n a e e n u i t t r e k s e l v o l g t :
R E C H T S V O R M - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j l
d r a a g t d e b e n a m i n g " N O V O L Y T E T E C H N O L O G I E S " .
Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 4 0 A n t w e r p e n , S c h e l d e l a a n 6 0 0 , H a v e n 7 2 5 .
D O E L
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S c h e l d e l a a n 6 0 0 H a v e n 7 2 5
2 0 4 0 A N T W E R P E N
m a d 1 1 . 1
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j m a g t e v e n s w o r d e n g e h o u d e n i n é é n v a n d e n e g e n t i e n g e m e e n t e n v a n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G .
E l k e v e n n o o t k a n z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t v e n n o o t . D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) .
D e v o l m a c h t e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g . D a a r e n b o v e n m a g d e z a a k v o e r d e r e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d d r i e w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
A A N W E Z I G H E I D S L I J S T .
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , z i j n d e v e n n o t e n o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o r n a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o t e n e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n ,
S T E M R E C H T .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m ,
S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n v a a r d " o f " v e r w o r p e n " , g e v o l g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g ; h i j w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n .
B E S T U U R S O R G A A N .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a f d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
B E S T U U R S B E V O E G D H E I D .
t e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D .
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a i s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B O E K J A A R .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n i t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G .
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
h 1 7 ' f . Z [ l t : A : . t 1 3 ` 1 P r r n a i r l @ n : M á a n l v a n d a L t l S t r t , l n l G ' t l t e r e t i c l e n g t 3 r t S , 9 t C L Z l r ' . r a n 0 l ' . r 5 á i 7 l n i e . . t l l
. w n d s r : , ~ " . n t r o ~ r s a a n r ~ n ~ a n v r " n , r y n r i , r r ! ~ r ! t ' . : , t r . r n n ' v r , c r 1 ~ ? n
" ' i C 3 ~ " . r r , _ . ^ n ' ~ r . " i ' ~ n 1 Y ' i ^ .
' z C d o u d e r l I
, e n h e t
~ e i g i s c h j ' - " , t a a t s b f a d
' m o d 1 1 . 1
i a 0 r -
" ' F u d e n I n d e g e v a l l e n w a a r d e w e t d i t t o e l a a t , k a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r g a a n t o t e e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
I n
, l n h e t g g
j B e l g i s c h é é n a k t e . ,
e I . 1 t a a t s b f a d
- - i V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : " " e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , é é n v o l m a c h t , d e
g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
M a r i e - P i e r r e G E R A D 1 N
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 0 3 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
. : I ° : a t i e e t - . ) t z , , r r r L , , . : , * + ; , , " = r r n r : l d a n : t r , t A + 1 a a m I t ~ e o a n r g n e r d v a n d a r n - , t r r , r , , r : n t e r e n r l e n o t a r r 3 , t 5 e t z n v a n d e r l e r a a r a r n r - s n r
, ' a r e r . n t s r ] e r = o d r r t e n t z
o r ~ a r r r - ' n > > I r . - , F 3 k = n m o
28/08/2012
ÿþM o d t t . t
9 . r ; . 4 ; C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u i i
B
* 1 2 1 4 7 1 1 6 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 4 2 3 . 4 4 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : N o v o l y t e T e c h n o l o g i e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3
1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - s e p t j u i l l e t d e u x m i l l e d o u z e , p a r M a î t r e V i n c e n t B E R Q U I N N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e , à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o ; d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) , q u i c o n t i e n t à l a f i n l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e :
" E n r e g i s t r é s e p t r ô l e s s a n s r e n v o i a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e W o l u w é l e 0 1 . 0 8 . 2 0 1 2 . V o l u m e 0 3 6 "
f o l i o 0 7 6 c a s e 0 4 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 . P o u r l ' I n s p e c t e u r p p a l , ( s i g n é ) S y l v i e L O I S , E x p e r t F i s c a l " q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ,
" N o v o l y t e T e c h n o l o g i e s " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° C o n f i r m a t i o n d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 2 0 4 0 A n v e r s , S c h e l d e l a a n 6 0 0 , H a v e n 7 2 5 a v e c e f f e t i m m é d i a t e t m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s c o m m e r e p r i s d a n s l e n o u v e a u t e x t e n é e r l a n d a i s d e s s t a t u t s a d o p t é .
2 ° S u i t e a u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l , a d o p t i o n d ' u n n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s e n n é e r l a n d a i s , q u i r e m p l a c e l e t e x t e f r a n ç a i s , e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s c i - d e s s u s e t a v e c l e s d e r n i è r e s m o d i f i c a t i o n s d e l a , l o i a u n i v e a u d e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s , d o n t u n e x t r a i t s e r a p u b l i é s é p a r é m e n t .
3 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à E l l e n D e B e u c k e l a e r , G u i d o H e n n i s s e n e t R a f N a u d t s q u i t o u s , à c e t ; e f f e t , é l i s e n t d o m i c i l e à S c h e l d e l a a n 6 0 0 , H a v e n 7 2 5 , 2 0 4 0 A n v e r s , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a i n s i q u ' à : ' l e u r s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n : , g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s , E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e p r o c u r a t i o n ) .
M a r i e - P i e r r e G E R A D I N N o t a i r e A s s o c i é
l í
1 1
0
p t i : s , ~ ~ ~ ~
e e l /
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.06.2012, DPT 30.07.2012 12374-0240-012
05/06/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I I I H I I I I I I I I I I I I I
" Z Z 1 ~ ~ ~ 3 0 =
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I
2 4 M A I 2 0 1 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 4 2 3 . 4 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N o v o l y t e T e c h n o l o g i e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - n o m i n a t i o n s
D é c i s i o n s p r i s e s p a r é c r i t d e l ' a s s o c i é u n i q u e t e n a n t l i e u d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r t i c u l i è r e d u 2 5 a v r i l 2 0 1 2
L ' a s s o c i é u n i q u e p r e n d c o n n a i s s a n c e , e t d é c i d e d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r E d w a r d S t e v e n F r i n d t , J r . e t M o n s i e u r R i c h a r d L l o y d W a t k i n g s e n l e u r q u a l i t é d e g é r a n t d e l a S o c i é t é , e t c e a v e c e f f e t a u 2 5 a v r i l 2 0 1 2 .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e n o m m e r à c o m p t e r d e 2 5 A p r i l 2 0 1 2 M o n s i e u r W o u t e r D e G e e s t , d o m i c i l i é à R o z e n l a a n 1 , 2 9 5 0 K a p e l l e n c o m m e g é r a n t d e l a S o c i é t é e t c e c i p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
A c o m p t e r d u 2 5 a v r i l 2 0 1 2 , M o n s i e u r W o u t e r D e G e e s t s e r a l e s e u l à e x e r c e r l e m a n d a t d e g é r a n t d e l a S o c i é t é .
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l a S o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e v i s - à - v i s d e t i e r s a i n s i q u ' e n j u s t i c e t a n t c o m m e d e m a n d e u r q u e c o m m e d é f e n d e u r p a r c h a q u e g é r a n t ,
E l l e n D e B e u c k e l a e r
M a n d a t a i r e
07/06/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l I I l i l h l l l l I I l I l l I I f l I I l f l h I 1 1 1 1 1 1 B R U X E L L E S
" 1 1 0 0 . 4 2 0 " G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 4 2 3 . 4 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N O V O L Y T E T E C H N O L O G I E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t s
E x t r a i t s d e s d é c i s i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é t e n a n t l i e u d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d u 2 m a i 2 0 1 1 .
L e s A s s o c i é s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A n t h o n y P a u l G i o r g i o , d o m i c i l i é à 6 3 0 F i r s t : A v e n u e , A p t 2 0 G , N e w Y o r k , N Y 1 0 0 1 6 , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e , e n s a q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é , f o n c t i o n à ; l a q u e l l e i l a é t é n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s l o r s d e s a r é u n i o n d u 2 7 o c t o b r e 2 0 0 8 , d o n t t ' e x t r a i t f u t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 5 n o v e m b r e 2 0 0 8 s o u s l e n u m é r o 0 8 1 7 4 4 6 7 , a v e c e f f e t a u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 1 .
L e s A s s o c i é s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t , M o n s i e u r R i c h a r d L l o y d W a t k i n s , d o m i c i l i é à 8 0 0 1 E . P l e a s a n t V a l l e y R o a d , I n d e p e n d e n c e , O h i o 4 4 1 3 1 , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e , a v e c e f f e t a u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 1 , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
S o n m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
L e s A s s o c i é s d é c i d e n t d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à A n n e T i l l e u x e t / o u D o r o t h é e V a n d e r h o f s t a d t , d u c a b i n e t N a u t a D u t i l h , s i t u é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 2 0 , a v e c l ' a u t o r i s a t i o n d e s u b d é l é g u e r l e u r s p o u v o i r s , a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e d é p o s e r t o u t d o c u m e n t a u g r e f f e c o m p é t e n t e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a S o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
A n n e T i l l e u x
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 02.05.2011, DPT 23.05.2011 11125-0316-012
22/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 23.08.2010, DPT 16.09.2010 10543-0140-013
18/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.04.2009, DPT 15.06.2010 10180-0289-009
20/04/2015
ÿþ m o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 8 A P R . 2 0 1 5
a f d e l i á f i r i e f t j e e r p e n
" 1 5 0 5 9 8 1 *
d n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 0 7 . 4 2 3 . 4 4 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N o v o l y t e T e c h n o l o g i e s
( v e r k o r t ) : R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S c h e l d e l a a n 6 0 0 H a v e n 7 2 5
2 0 4 0 A n t w e r p e n
: f O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n E k e r e n o p 2 6 m a a r t 2 0 1 5 b l i j k t d a t ' ; d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g v a n g e l d
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t b e s l o t e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n d e r t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( E 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o n u l c e n t ( E 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) o p a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o n u l c e n t ( £ 4 8 . 5 5 0 , 0 0 ) , d o o r e e n i n b r e n g i n ; g e l d e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r e e n p r o p o r t i o n e l e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g ( 1 8 . 5 5 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l t e r g e l e g e n h e i d v a n h a a r o n d e r s c h r i j v i n g v o o r v o l l e d i g w o r d e n v o l g e s t o r t .
I N S C H R I J V I N G E N V O L S T O R T I N G
V e r v o l g e n s v e r k l a a r t d e e n i g e v e n n o o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g t e o n d e r s c h r i j v e n .
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e a l d u s d o o r h e m w e r d o n d e r s c h r e v e n , v o l l e d i g w e r d ; v o l g e s t o r t , z o d a t v a n a f h e d e n e e n b e d r a g v a n d e r t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( E 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e r b e s c h i k k i n g s t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e g e l d e n w e r d e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g ( n u m m e r B E 9 3 3 6 3 1 4 6 1 9 1 4 6 7 ) , g e o p e n d b i j I N G B e l g i ë o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
: : V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n e n i n t e g r a a l w e r d v o l g e s t o r t i n g e l d . H i j h e e f t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r z o c h t t e a k t e r e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o n u l c e n t ( E 4 8 . 5 5 0 , 0 0 ) b e d r a a g t e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g ( 1 8 . 5 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k ;
e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . i
S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t b e s l o t e n o m a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n i n z i j n g e h e e l t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a
v e r m e l d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p A C H T E N - V E E R T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D V I J F T I G
E U R O N U L C E N T ( E 4 8 . 5 5 0 , 0 0 ) .
1 ; H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g ( 1 8 . 5 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
r M a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t b e s l o t e n o m d e h i e r n a v e r m e l d e m a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n m e t h e t o o g ;
o p d e u i t v o e r i n g v a n d e i n o n d e r h a v i g e a k t e v a s t g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n :
a ) m e v r o u w E l l e n C a r i n e l i e t , w o n e n d e t e O o s t e r z e l e , R o l l e b a a n 8 7 , w o r d t g e m a c h t i g d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n e n ' h a a r r e g i s t r a t i e b i j d e B T W a a n t e p a s s e n i n f u n c t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n i n o n d e r h a v i g e a k t e , n a e v e n t u e e l d e n o d i g e a a n p a s s i n g e n a a n e n / o f v e r b e t e r i n g e n v a n d e b e s t a a n d e i n s c h r i j v i n g r e s p e c t i e v e l i j k r e g i s t r a t i e t e h e b b e n d o o r g e v o e r d ;
b ) m e v r o u w E l l e n C a n n e l i e t , v o o r n o e m d , w o r d t g e m a c h t i g d m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m h e t ;
a a n d e l e n r e g i s t e r a a n t e p a s s e n a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a s t g e s t e l d i n o n d e r h a v i g e a k t e ; i
: c ) d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e c o ö r d i n e r e n e n e e n ;
" a f s c h r i f t d a a r v a n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l _
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n t l e d e n d u i t t r e k s e l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n E k e r e n o p 2 6 m a a r t 2 0 1 5 .
B i j l a g e n : v o l l e d i g a f s c h r i f t 4 - g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
t
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