10/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 04.06.2014 14151-0166-015
05/03/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E ' R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
S e r i e g r i f f i e r
> 1 9 0 5 6 2
G R E
N E E R G E L E G D
B A N K V A N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 2 7 2 . 1 9 5 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N o v o t e x t
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a
( v e r k o r t ) : K O O P H A N D E L ' T U R N H O U T
e g r i f f i e r
Z e t e l : B e g i j n e n h o e f s t r a a t 3 1
2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a n M i c h o e l , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e H o o g s t r a t e n , v e r v a n g e n d e m e e s t e r J a n C o p p e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e V o s s e l a a r , w e t t e l i j k b e l e t o p 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o v o t e x t " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , B e g i j n e n h o e f s t r a a t 3 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 0 . 2 7 2 . 1 9 5 R P R T u r n h o u t , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v e r m i n d e r d m e t T W E E M I L J O E N
T W E E H O N D E R D E E N E N D E R T I G E U R O ( ¬ 2 . 0 0 0 . 2 3 1 , 0 0 ) e n g e b r a c h t v a n Z E V E N M I L J O E N A C H T H O N D E R D T W E E Ë N V I J F T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G E U R O V I E R E N N E G E N T I G C E N T ( ¬ 7 . 8 5 2 . 8 2 5 , 9 4 ) t o t V I J F M I L J O E N A C H T H O N D E R D T W E E Ë N V I J F T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D V I E R E N N E G E N T I G E U R O V I E R E N N E G E N T I G C E N T ( ¬ 5 . 8 5 2 , 5 9 4 , 9 4 ) d o o r t e r u g b e t a l i n g o p i e d e r a a n d e e l .
D e z e t e r u g b e t a l i n g m a g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n s l e c h t s p l a a t s h e b b e n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n d e z e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o p v o o r w a a r d e d a t e r d o o r d e e v e n t u e l e s c h u l d e i s e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d i e t e r m i j n g e e n z e k e r h e i d w o r d t g e ë i s t z o a l s b e d o e l d i n z e l f d e a r t i k e l v a n v o o r m e l d e w e t .
D e z e t e r u g b e t a l i n g d i e n t a a n g e w e n d t e w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ( W . I . B . 1 9 9 2 ) .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
A i s g e v o l g v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g w o r d t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t V I J F M I L J O E N A C H T H O N D E R D T W E E Ë N V I J F T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D V I E R E N N E G E N T I G E U R O V I E R E N N E G E N T I G C E N T ( ¬ 5 . 8 5 2 . 5 9 4 , 9 4 ) .
D e N o t a r i s
( g e t . ) J . M i c h o e l
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , l i j s t p u b l i c a t i e d a t a e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
2 4 F E B . 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 03.06.2013 13147-0376-013
03/05/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
. - 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r . I
I N
i
V o o r -
b e h o u d e t
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a
I I A
1 8 8 3 3 *
N E E K ( a b L C ~ a I J
I G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
2 3 A M R , 2 0 1 3
K O O P H A N D g L I t T U R g N H O U T
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 2 7 2 . 1 9 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N o v o t e x t
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : C i n g e l 1 4
2 3 5 0 V o s s e l a a r
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G Z E T E L - F U S I E D O O R O V E R N E M I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G .
H e t b l i j k t u i t t w e e a k t e n v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a n M i c h a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H o o g s t r a t e n , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t m e e s t e r J a n C o p p e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e V o s s e l a a r , w e t t e l i j k b e l e t o p 2 5 m a a r t 2 0 1 3 , d a t :
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o v o t e x t " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 5 0 V o s s e l a a r , C i n g e l 1 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 2 0 . 2 7 2 . 1 9 5 R P R T u r n h o u t , b i j w i j z e v a n f u s i e , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N . L . C . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 2 2 H e i s t - o p - d e n - B e r g ( I t e g e m ) , K a r e l G o v a e r t s s t r a a t 5 6 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 9 . 9 2 6 . 8 7 7 R P R M e c h e l e n , h e e f t o v e r g e n o m e n ;
g e h e e l h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p " N . L . C . " , n i e t s u i t g e z o n d e r d , o n d e r a l g e m e n e t i t e l i s o v e r g e g a a n o p o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d m e t T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n g e b r a c h t w e r d v a n Z E V E N M I L J O E N A C H T H O N D E R D T W E E E N D E R T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G E U R O V I E R E N N E G E N T I G C E N T ( ¬ 7 . 8 3 2 . 8 2 5 , 9 4 ) o p Z E V E N M I L J O E N A C H T H O N D E R D T W E E E N V I J F T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G E U R O V I E R E N N E G E N T I G C E N T ( ¬ 7 . 8 5 2 . 8 2 5 , 9 4 ) ;
d e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m , o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N i e l a n d t , F r a n k e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n " m e t z e t e l t e 1 8 2 0 P e r k , V i n k e n b a a n 4 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k e n G u y , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n a l s v o l g t :
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j N o v o t e x t B V B A b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n a i l e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v a n N . L . C . B V B A p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
V a n u i t b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l o o g p u n t w o r d t d e v e r r i c h t i n g g e a c h t v o o r r e k e n i n g v a n N o v o t e x t B V B A g e d a a n t e z i j n v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 2 .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l e n 8 0 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 z u l l e n d e i n g e b r a c h t e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n w o r d e n i n g e b r a c h t t e g e n b o e k w a a r d e , z o a l s z e d o o r N . L . C . B V B A o p d e d a t u m v a n d e o v e r d r a c h t g e b o e k t z i j n . D e b o e k w a a r d e v a n d e i n g e b r a c h t e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n b e d r a a g t E U R 6 9 . 7 8 7 , 1 2 ,
O p b a s i s v a n h e t v o o r s t e l i n z a k e f u s i e z u l l e n i n p r i n c i p e d e a a n d e l e n , d i e N o v o t e x t B V B A z o u u i t g e v e n a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g v a n d e i n g e b r a c h t e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n , w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e v e n n o t e n v a n N . L . C . B V B A . D e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g v a n d e f u s i e g e e f t e c h t e r a a n l e i d i n g t o t h e t t o e k e n n e n v a n 4 2 3 a a n d e l e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p N o v o t e x t B V B A
H e t k a p i t a a l v a n N o v o t e x t B V B A z a l n a d e f u s i e E U R 7 . 8 5 2 . 8 2 5 , 9 4 b e d r a g e n , z i j n d e h e t o o r s p r o n k e l i j k k a p i t a a l v a n N o v o t e x t B V B A v a n E U R 7 8 3 2 . 8 2 5 , 9 4 e n d i t v a n N . L . C . B V B A v a n E U R 2 0 . 0 0 0 .
O p b a s i s v a n d e r e s u l t a t e n v a n o n z e c o n t r o l e p r o c e d u r e s , d i e w i j h e b b e n t o e g e p a s t v o o r d e b e o o g d e v e r r i c h t i n g , z o a l s i n d i t v e r s l a g b e s c h r e v e n , l u i d t o n s o o r d e e l a l s v o l g t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
1 . d e v e r r i c h t i n g i s o n d e r z o c h t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n d i e o p i n b r e n g e n i n n a t u r a v a n t o e p a s s i n g z i j n , w a a r b i j h e t b e s t u u r s o r g a a n e v e n w e l v e r a n t w o o r d e l i j k b l i j f t v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n e v e n a l s v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l v a n d e a a n d e l e n d i e a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g z u l l e n w o r d e n u i t g e r e i k t ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d e n i s v a n d i e a a r d d a t z e v o o r z i e t i n d e b e h o e f t e a a n i n f o r m a t i e ;
3 . d e v o o r d e i n b r e n g i n : n a t u r e d o o m d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n w a a r d e r i n g s m e t h o d e n z i j n v e r a n t w o o r d d o & h e t b e g i n s e l v a n d e , b o e k h o u d k u n d i g e c o n t i n u ï t e i t , v a n t o e p a s s i n g o p o n d e r h a v i g e v e r r i c h t i n g , e n l e i d e n t o t i n b r e n g w a a r d e n d i e t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w á á r d e v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r g e l e g e n h e i d ' v a n o n d e r h a v i g e v e r r i c h t i n g , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
4 . d e n e t t o - b o e k w a a r d e v a n d e i n g e b r a c h t e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n b e d r a a g t E U R 6 9 . 7 8 7 , 1 2 ; h i e r v o o r z u l l e n 4 2 3 a a n d e l e n v a n N o v o t e x t B V B A w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e v e n n o t e n v a n N . L . C . B V B A .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r i n b e s t a a t o m e e n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e b e s c h r i j v i n g , d e w a a r d e r i n g e n d e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a e n n i e t o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e r e a l i s a t i e v a n d e f u s i e v a n N o v o t e x t B V B A e n N . L . C . B V B A ; h e t h u i d i g e c o n t r o l e v e r s l a g m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t o f a a n g e w e n d w o r d e n .
P e r k , 1 8 m a a r t 2 0 1 3
N i e l a n d t , F r a n k e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u y F r a n k e n ,
b e d r i j f s r e v i s o r
- d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r p l a a t s t n a a r 2 3 6 0 O u d T u r n h o u t , B e g i j n e n h a e f s t r a a t 3 1 e n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n w e r d v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , B e g i j n e n h o e f s t r a a t 3 1 .
- a l s g e v o l g v a n v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e d a a r b i j u i t g e g e v e n a a n d e l e n a a n d e s t a t u t e n v o l g e n d e w i j z i g i n g e n w e r d e n a a n g e b r a c h t :
- a r t i k e l 5 . 1 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t Z E V E N M i L J O E N
A C H T H O N D E R D T W E E Ë N V I J F T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G E U R O
V I E R E N N E G E N T I G C E N T ( ¬ 7 . 8 5 2 . 8 2 5 , 9 4 ) .
- - a r t i k e l 6 . 1 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
H e t k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n 5 5 . 2 5 5 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , e l k m e t e e n
f r a c t i e w a a r d e v a n 5 5 . 2 5 5 5 « v a n h e t k a p i t a a l .
D e N o t a r i s
( g e t . ) . l . M i c h a e l
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , l i j s t p u b l i c a t i e d a t a , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g
z a a k v o e r d e r e n v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r t
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/02/2013
ÿþr
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e t e r e l e a r 1 t a r ~ r f f f i P v a r a r i F + R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
L u i k B
0 8 F E B . 2 0 1 3
T U R N H O U T
D e c o e r ,
b e t i
a
B t S t a
1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 2 0 . 2 7 2 . 1 9 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N o v o t e x t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : C i n g e l 1 4
2 3 5 0 V o s s e l a a r
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E V O O R S T E L
D e a a n d e v o o r g e s t e l d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n z i j n :
1 " N . L . C . " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 7 9 9 2 H e i s t - o p - d e n - B e r g ( l t e g e m ) , K a r e l G o v a e r t s s t r a a t 5 6 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 4 4 9 . 9 2 6 . 8 7 7 R P R M e c h e l e n .
D e z e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c R o c h t u s t e A n t w e r p e n o p 2 a p r i l 1 9 9 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 2 m e i d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 9 3 0 5 1 2 - 1 8 4 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o z e f C o p p e n s t e V o s s e l a a r o p 2 7 a p r i l 2 0 0 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 5 m e i d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 0 6 0 8 2 1 3 9 .
Z i j w o r d t h i e r n a g e n o e m d " o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p " .
N a m e n s h a a r t e k e n t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 . 4 v a n d e s t a t u t e n h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r B i r l o u e t P e t e r , w o n e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 7 2 ,
2 . " N o v o t e x t " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 5 0 V o s s e l a a r , C i n g e l 1 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 0 . 2 7 2 . 1 9 5 R P R T u r n h o u t . D e z e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n M i c h o e l , t e H o o g s t r a t e n o p 1 2 m a a r t 1 9 8 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 5 a p r i l d a a r n a , ! E o n d e r h e t n u m m e r 7 0 9 - 1 3 , w a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s w e r d e n g e w i j z i g d e n l a a t s t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F i l i p M i c h o e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H o o g s t r a t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 1 ,
b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 9 a p r i l d a a r n a , o n d e r h e t i .
n u m m e r 1 1 0 5 9 7 4 5 .
Z i j w o r d t h i e r n a g e n o e m d " o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " .
N a m e n s h a a r t e k e n t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 . 4 v a n d e s t a t u t e n h a a r z a a k v o e r d e r , m e v r o u w
V a n B e l l e g h e m D e n i s e , w o n e n d e t e V o s s e l a a r , C i n g e l 1 4 .
I n a a n m e r k i n g n e m e n d e d a t d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p p e n h e t i n i t i a t i e f h e b b e n g e n o m e n t o t h e t d o o r v o e r e n v a n e e n f u s i e , w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , m e t t o e p a s s i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 6 7 1 e n v o l g e n d e e n a r t i k e l 6 9 3 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z a l o v e r g a a n o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , v e r b i n d e n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n z i c h j e g e n s e l k a a r t e d o e n w a t i n h u n m a c h t l i g t o m t u s s e n d e g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n e e n f u s i e t o t s t a n d t e b r e n g e n t e g e n d e n a g e m e l d e v o o r w a a r d e n e n l e g g e n z i j b i j d e z e h e t f u s i e v o o r s t e l v a s t d a t t e r g o e d k e u r i n g z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e r e s p e c t i e v e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e v e n n o t e n ï : v a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n .
A l d u s w o r d e n v o l g e n d e v o o r s t e l l e n g e d a a n :
A . d a t d e f u s i e z a l w o r d e n d o o r g e v o e r d t u s s e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o r - m o d 1 1 . 1
4
. . , b e h ' o u 1 e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 , " N . L . C . " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 2 2 H e i s t - o p - d e n - B e r g ( I t e g e m ) , d i e v o l g e n d d o e l h e e f t :
H e t b e l e g g e n e n b e h e e r v a n v e r m o g e n s , g a a n d e v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n k a p i t a l e n , d i t a l l e s h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n a m e m e t d e r d e n . D e v e r r i c h t i n g e n d i e d o o r d e w e t z i j n v o o r b e h o u d e n a a n v e r m o g e n s b e h e e r d e r s e n b e l e g g i n g s a d v i s e u r s z i j n d e v e n n o o t s c h a p n o c h t a n s v e r b o d e n . H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o m h u n b e h e e r t e c o n t r o l e r e n o f e r i n d e e l t e h e b b e n .
S t u d i e , o r g a n i s a t i e e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e , h a n d e l s - , f i s c a l e o f s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n ; a d v i e s i n z a k e a d m i n i s t r a t i e e n b o e k h o u d k u n d i g e o r g a n i s a t i e a a n
b e d r i j v e n .
C e n t r a l i s e r e n v a n d e w e r k z a a m h e d e n o p h e t g e b i e d v a n d e b o e k h o u d i n g e n d e a d m i n i s t r a t i e . D e z e a a n d u i d i n g e n o p s o m m i n g z i j n n i e t b e p e r k e n d d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d e n t e b e g r i j p e n i n d e r u i m s t e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l . Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
2 . " N o v o t e x t " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e V o s s e l a a r , C i n g e l 1 4 , d i e v o l g e n d d o e l h e e f t :
D e v e r w e r v i n g v a n d e e l n e m i n g e n o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m i n a l l e h a n d e l s - i n d u s t r i ë l e , d i e n s t v e r l e n e n d e o f f i n a n c i ë l e o n d e r n e m i n g e n , z o w e l B e l g i s c h e a l s v r e e m d e , d e v e r w e r v i n g d o o r i n b r e n g , d e e l n e m i n g , o n d e r s c h r i j v i n g , a a n k o o p , o p t i e , v e r s m e l t i n g , g e l d s c h i e t i n g o f g e l i j k w e l a n d e r m i d d e l , v a n a l l e a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , w a a r d e n e n t i t e l s ; d e v e r w e r v i n g v a n b r e v e t t e n e n l i c e n t i e s w e l k e d e v e n n o o t s c h a p z a l k u n n e n b e h o u d e n e n b e h e r e n ; d e v e n n o o t s c h a p z a l l e n i n g e n k u n n e n v e r s t r e k k e n o f a f s l u i t e n , m e t o f z o n d e r w a a r b o r g ; n o c h t a n s z u l l e n a l d u s o n t l e e n d e g e l d e n u i t s l u i t e n d h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m o g e n d i e n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n h a a r b i j h u i z e n , o f v a n h a a r g e a s s o c i e e r d e o f g e a f f i l i e e r d e m a a t s c h a p p i j e n ; i n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b o n d e n z i j n , M e e r b e p a a l d m a g z e a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n / o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , z o w e l i n h e t b i n n e n l a n d a l s i n h e t b u i t e n l a n d d o o r v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a a n s l u i t e n o f n u t t i g z i j n t o t d e b e v o r d e r i n g , d e o n t w i k k e l i n g o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d b e d o e l d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n e e n s v o o r h e t b e v e i l i g e n o f b e v o r d e r e n v a n h a a r v e r r i c h t i n g e n ,
v o o r h e t p l a a t s e n v a n h a a r v o o r z o r g e n - e n r e s e r v e f o n d s e n , a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n e n u i t b a t e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t v e r d e r t o t d o e l a l l e i m m o b i l i a i r e v e r r i c h t i n g e n z o a l s k o p e n , v e r k o p e n , b o u w e n , l a t e n b o u w e n , v e r b o u w e n , v e r k a v e l e n , v a l o r i s e r e n , h u r e n , v e r h u r e n , l e a s e n , i n l e a s i n g g e v e n e n o n d e r a l l e m o g e l i j k e v o r m e n h e t u i t b a t e n v a n o n b e b o u w d e e n g e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l h a a r d o e l o p a l l e p l a a t s e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , m o g e n n a s t r e v e n o p a l l e w i j z e n e n v o l g e n s m o d a l i t e i t e n d i e h a a r h e t b e s t g e s c h i k t v o o r k o m e n . Z i j m a g i n h e t k a d e r v a n h a a r w e r k z a a m h e d e n , v o o r z o v e r d i t n i e t t e g e n s t r i j d i g i s m e t h a a r d o e l s t e l l i n g e n , a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , h a n d e l s - e n n i j v e r h e i d s v e r r i c h t i n g e n d o e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r v o o r w e r p i n v e r b a n d s t a a n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n , z i c h d o o r v e r e n i g i n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , p a r t i c i p a t i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t a l s m a n d a t a r i s , o f o m h e t e v e n w e l k e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n h a a r d o e l h e t z e l f d e o f v e r w a n t a l s h e t h a r e z o u z i j n o f d i e v a n a a r d z i j n h a a r a c t i v i t e i t e n t e b e v o r d e r e n .
Y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e s u b 2 g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p z a l a i s o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p h e t g e h e l e v e r m o g e n v e r k r i j g e n v a n d e s u b 1 g e m e l d e v e n n o o t s c h a p , d e w e l k e d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o e r - , e h o - d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B . A a n d e e n i g e v e n n o o t v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p z i j n d e m e v r o u w V a n B e l l e g h e m D e n i s e , v o o r m e l d w o r d e n a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e o v e r n a m e , 5 3 3 a a n d e l e n u i t g e r e i k t v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z o n d e r b e t a l i n g v a n e e n o p l e g s o m . D e u i t t e r e i k e n n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v a n d e z e l f d e a a r d z i j n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
U i t e r l i j k b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a d e p u b l i c a t i e v a n h e t f u s i e b e s l u i t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , n o d i g t h e t b e s t u u r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d e e n i g e v e n n o o t v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p u i t h e t a a n d e l e n r e g i s t e r i n t e l e v e r e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , z u l k s m e t h e t o o g o p d e v e r n i e t i g i n g e r v a n e n d e n i e u w e a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i n t e s c h r i j v e n i n h e t a a n d e l e n b o e k v a n d e z e l a a t s t e .
C . D e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n n e m e n d e e l i n h e t b e d r i j f s r e s u l t a a t e n z i j n d i v i d e n d g e r e c h t i g d v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 2 .
D . V a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 2 w o r d e n d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
E . E r z i j n i n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p g e e n b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n o f e f f e c t e n w a a r a a n b i j z o n d e r e r e c h t e n w e r d e n t o e g e k e n d .
F . A a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p e n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e e n b i j z o n d e r v o o r d e l e n t o e g e k e n d .
G . A i l e k o s t e n v o o r t v l o e i e n d u i t d e f u s i e w o r d e n g e d r a g e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
H . I n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n d e a r t i k e l e n b e t r e f f e n d e h e t k a p i t a a l e n d e a a n d e l e n a a n g e p a s t o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e d o o r d e f u s i e g e r e a l i s e e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e n i e u w e u i t t e g e v e n a a n d e l e n ; h e t d o e l w o r d t n i e t g e w i j z i g d v e r m i t s d e a c t i v i t e i t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p n i e t w o r d e n v e r d e r g e z e t .
B o v e n s t a a n d f u s i e v o o r s t e l z a l d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n , n e e r g e l e g d w o r d e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n e l k e v e n n o o t s c h a p u i t e r l i j k o p 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
D e b e s t u u r s o r g a n e n , z o w e l v a n d e o v e r n e m e n d e a l s v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p z u l l e n h e t v o o r s t e l b i n n e n d e k o r t s t m o g e l i j k e t e r m i j n t e r g o e d k e u r i n g v o o r l e g g e n a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , t e n e i n d e d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g t o t s t a n d t e b r e n g e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n .
O p g e m a a k t i n 6 e x e m p l a r e n t e V o s s e l a a r o p 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
D e b e s t u u r d e r s o r g a n e n e r k e n n e n d r i e d o o r o f n a m e n s d e b e s t u u r s o r g a n e n g e t e k e n d e e x e m p l a r e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , w a a r v a n :
" é é n b e s t e m d i s o m i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d ;
" é é n b e s t e m d i s v o o r h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r ;
" é é n b e s t e m d i s v o o r i n z a g e v a n d e v e n n o t e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
N . L . C . b v b a N o v o t e x t B V B A
D e h e e r B i r i o u e t P e t e r ( g e t . ) m e v r . V a n B e l l e g h e m D e n i s e
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
( v o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n )
( g e t . ) n o t a r i s J a n C o p p e n s
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 31.05.2012 12132-0586-014
13/07/2011
ÿþw
; ; . _ . . .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 2 7 2 . 1 9 5
m o d 2 . 1
E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
0 1 . J U L I 2 0 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
G r i f f i e D e g r i f f i e r
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 . 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 ! 1 , 1 1 1 1 1
b e l a i
8 E
S t a
L l e M I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
B e n a m i n g : N o v o t e x t
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : C i n g e l 1 4
2 3 5 0 V o s s e l a a r
O n d e r w e r p a k t e : M E T F U S I E D O O R O V E R N E M I N G G E L I J K G E S T E L D E V E R R I C H T I N G ( a r t i k e l 7 1 9 e n v o l g e n d e W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n )
H e t b l i j k t u i t t w e e a k t e n v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a n M i c h o e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H o o g s t r a t e n o p
2 7 j u n i 2 0 1 1 , d a t :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o v o t e x t " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e
z e t e l t e 2 3 5 0 V o s s e l a a r , C i n g e l 1 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 0 . 2 7 2 . 1 9 5 R P R T u r n h o u t , b i j w i j z e
v a n f u s i e , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 6 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o v o C y g n e " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 5 0
V o s s e l a a r , C i n g e l 1 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 9 . 4 3 5 . 6 6 3 R P R T u r n h o u t , h e e f t o v e r g e n o m e n ;
- g e h e e l h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p " N o v o C y g n e " , n i e t s u i t g e z o n d e r d , o n d e r a l g e m e n e
t i t e l i s o v e r g e g a a n o p o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
D E N O T A R I S
( g e t . ) J . M I C H O E L
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e e n l i j s t p u b l i c a t i e d a t a .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 31.05.2011 11127-0359-015
25/05/2011
ÿþr t w d 2 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 2 7 2 . 1 9 5
B e n a m i n g : N o v o t e x t
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : C i n g e l 1 4
2 3 5 0 V o s s e l a a r
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e v o o r s t e l
N e e r g e l e g d e s t u k k e n :
F u s i e v o o r s t e l t u s s e n « N o v o t e x t » , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t ' : ! m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 5 0 V o s s e l a a r , C i n g e l 1 4 , o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n « N o v o C y g n e » , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e ! ' 2 3 5 0 V o s s e l a a r , C i n g e l 1 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 9 . 4 3 5 . 6 6 3 R P R T u r n h o u t , o v e r t e n e m e n : v e n n o o t s c h a p .
( g e t . ) V a n B e l l e g h e m D e n i s e z a a k v o e r d e r
t i r " . "
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 7 9 0 6 5 *
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
1 3 M E I 2 0 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
G r t f f ~ e g r i f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/04/2011
ÿþm o d 2 - 1
B e n a m i n g : N o v o t e x t
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C i n g e l 1 4
2 3 5 0 V o s s e l a a r
O n d e r w e r p a k t e : O m z e t t i n g i n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n t s l a g b e s t u u r d e r s - b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s - g o e d k e u r i n g s t a t u t e n .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r F i l i p M i c h o e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H o o g s t r a t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 1 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N o v o t e x t " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 5 0 V o s s e l a a r , C i n g e l 1 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 0 . 2 7 2 . 1 9 5 R P R T u r n h o u t , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
I n v e r b a n d m e t d e o m z e t t i n g i n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e s l u i t h e t v e r s l a g v a n d e a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m , o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N i e l a n d t , F r a n k e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n " , g e v e s t i g d t e 1 8 2 0 P e r k , V i n k e n b a a n 4 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u y F r a n k e n , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s v o l g t :
O n d e r g e t e k e n d e , N i e l a n d t , F r a n k e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n , V i n k e n b a a n 4 4 t e 1 8 2 0 P e r k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u y F r a n k e n , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r k l a a r t i n z a k e d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t :
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n N o v o t e x t N V h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d v o l g e n s d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t K o n i n k l i j k I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d , o n d e r v o o r b e h o u d v o o r e e n v o r d e r i n g o n d e r d e v o r m v a n e e n l e n i n g v a n E U R 3 0 0 . 1 5 5 , 1 2 , d i e n i e t i n b a a r i s e n w a a r v o o r g e e n w a a r d e v e r m i n d e r i n g w e r d a a n g e l e g d .
H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n E U R 7 . 9 9 1 . 1 8 9 , 1 6 i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n E U R 7 . 8 3 2 . 8 2 5 , 9 4 .
N i e l a n d t , F r a n k e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u y F r a n k e n ,
b e d r i j f s r e v i s o r
T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , z o n d e r w i j z i g i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d . D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , o p g e n o m e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D e b e s t a n d d e l e n v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p z u l l e n o n g e w i j z i g d o v e r g e n o m e n w o r d e n i n d e b o e k e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n h e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s z u l l e n o n g e w i j z i g d i n d e b a l a n s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r k o m e n .
D e a c t i v i t e i t e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j v e n o n g e w i j z i g d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n c e
0 Ï ó i r R . 2 U 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T G r i f f i e D e g r i f f i e r
L e k
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
~ V E R G E L E G i D I
G - ^ - " 1 - "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 2 7 2 . 1 9 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 5 ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r w a a r o n d e r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p t h a n s i s i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
D e 5 4 . 8 3 2 a a n d e l e n d i e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d e n t o e g e w e z e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g v a n h u n r e c h t e n i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , à r a t o v a n é é n a a n d e e l i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t e g e n é é n a a n d e e l i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t 1 j a n u a r i 2 0 1 1 w e r d e n g e d a a n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w o r d e n v e r o n d e r s t e l d t e z i j n v e r r i c h t d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , i n z o n d e r h e i d v o o r w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g e n .
D E R D E B E S L I S S I N G .
A a n d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s w o r d t o n t s l a g v e r l e e n d ; z i j b e k o m e n k w i j t i n g o v e r h u n m a n d a a t . V I E R D E B E S L I S S I N G .
T o t n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d m e v r o u w V a n B e l l e g h e m D e n i s e A l i c e , g e b o r e n t e E d e g e m o p 1 5 s e p t e m b e r 1 9 4 2 ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 2 . 0 9 . 1 5 - 1 8 2 . 2 2 ) w o n e n d e t e V o s s e l a a r , C i n g e l 1 4 , d i e u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r d h e e f t h e t h a a r t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
B e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r o n b e z o l d i g d .
V I J F D E B E S L I S S I N G .
D e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w o r d e n s a m e n g e v a t a l s v o l g t :
N a a m . D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p ; z i j h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t : " N o v o t e x t " .
Z e t e l , D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 3 5 0 V o s s e l a a r , C i n g e l 1 4 .
D u u r . D e v e n n o o t s c h a p i s a a n g e g a a n v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D o e l . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e v e r w e r v i n g v a n d e e l n e m i n g e n o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m i n a l l e h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e , d i e n s t v e r l e n e n d e o f f i n a n c i ë l e o n d e r n e m i n g e n , z o w e l B e l g i s c h e a l s v r e e m d e , d e v e r w e r v i n g d o o r i n b r e n g , d e e l n e m i n g , o n d e r s c h r i j v i n g , a a n k o o p , o p t i e , v e r s m e l t i n g , g e l d s c h i e t i n g o f g e l i j k w e l a n d e r m i d d e l , v a n a l l e a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , w a a r d e n e n t i t e l s ; d e v e r w e r v i n g v a n b r e v e t t e n e n l i c e n t i e s w e l k e d e v e n n o o t s c h a p z a l k u n n e n b e h o u d e n e n b e h e r e n ; d e v e n n o o t s c h a p z a l l e n i n g e n k u n n e n v e r s t r e k k e n o f a f s l u i t e n , m e t o f z o n d e r w a a r b o r g ; n o c h t a n s z u l l e n a l d u s o n t l e e n d e g e l d e n u i t s l u i t e n d h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m o g e n d i e n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n h a a r b i j h u i z e n , o f v a n h a a r g e a s s o c i e e r d e o f g e a f f i l i e e r d e m a a t s c h a p p i j e n ; i n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b o n d e n z i j n . M e e r b e p a a l d m a g z e a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n / o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , z o w e l i n h e t b i n n e n l a n d a l s i n h e t b u i t e n l a n d d o o r v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a a n s l u i t e n o f n u t t i g z i j n t o t d e b e v o r d e r i n g , d e o n t w i k k e l i n g o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d b e d o e l d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n e e n s v o o r h e t b e v e i l i g e n o f b e v o r d e r e n v a n h a a r v e r r i c h t i n g e n , v o o r h e t p l a a t s e n v a n h a a r v o o r z o r g e n - e n r e s e r v e f o n d s e n , a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n e n u i t b a t e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t v e r d e r t o t d o e l a l l e i m m o b i l i a i r e v e r r i c h t i n g e n z o a l s k o p e n , v e r k o p e n , b o u w e n , l a t e n b o u w e n , v e r b o u w e n , v e r k a v e l e n , v a l o r i s e r e n , h u r e n , v e r h u r e n , l e a s e n , i n l e a s i n g g e v e n e n o n d e r a l l e m o g e l i j k e v o r m e n h e t u i t b a t e n v a n o n b e b o u w d e e n g e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l h a a r d o e l o p a l l e p l a a t s e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , m o g e n n a s t r e v e n o p a l l e w i j z e n e n v o l g e n s m o d a l i t e i t e n d i e h a a r h e t b e s t g e s c h i k t v o o r k o m e n . Z i j m a g i n h e t k a d e r v a n h a a r w e r k z a a m h e d e n , v o o r z o v e r d i t n i e t t e g e n s t r i j d i g i s m e t h a a r d o e l s t e l l i n g e n , a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , h a n d e l s - e n n i j v e r h e i d s v e r r i c h t i n g e n d o e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r v o o r w e r p i n v e r b a n d s t a a n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n , z i c h d o o r v e r e n i g i n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , p a r t i c i p a t i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t a l s m a n d a t a r i s , o f o m h e t e v e n w e l k e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n h a a r d o e l h e t z e l f d e o f v e r w a n t a l s h e t h a r e z o u z i j n o f d i e v a n a a r d z i j n h a a r a c t i v i t e i t e n t e b e v o r d e r e n .
K a p i t a a l .
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t Z E V E N M I L J O E N A C H T H O N D E R D T W E E E N D E R T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G E U R O
- V I E R E N N E G E N T I G . C E N T - ( ¬ 2 - 8 3 2 . 8 2 5 ; 9 4 ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
M o o r -
" b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 2 . 1
W i n s t v e r d e l i n g - R e s e r v e s - V e r e f f e n i n g .
V a n d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t m i n i m u m v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s , t o t d a t d i t f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
O v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r s .
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s o n d e r d e v e n n o t e n d e g e l d e n o f w a a r d e n d i e g e l i j k k u n n e n v e r d e e l d w o r d e n ; z i j o v e r h a n d i g e n h u n d e g o e d e r e n d i e z i j v o o r n a d e r e v e r d e l i n g h e b b e n m o e t e n o v e r h o u d e n . B o e k j a a r . H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 8 . 0 0 u u r .
l e d e r e v e n n o o t , n a t u u r l i j k e p e r s o o n o f r e c h t s p e r s o o n , m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n g e m a c h t i g d e d i e g e e n v e n n o o t m o e t z i j n e n d i e d e b i j d e s t a t u t e n b e p a a l d e f o r m a l i t e i t e n h e e f t v e r v u l d o m d e e l t e n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g .
B e s t u u r - V e r t e g e n w o o r d i g i n g .
1 . A a n t a l B e n o e m i n g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r p e r s o n e n ( n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n ) , a l
d a n n i e t b e z o l d i g d e n a l d a n n i e t v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n ; z i j b e p a l e n o o k h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s
e v e n a l s d e d u u r v a n h u n m a n d a a t .
V o o r d e e e r s t e m a a l k u n n e n d e z a a k v o e r d e r s w a r d e n b e n o e m d i n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
2 . W e r k i n g v a n h e t b e s t u u r .
I s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r d a n t r e f t h i j b e s l u i t e n n a a r e i g e n i n z i c h t .
Z i j n e r t w e e z a a k v o e r d e r s , d a n m a g i e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , n a a r e i g e n i n z i c h t ,
b e s l u i t e n n e m e n .
Z i j n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s , d a n v o r m e n z i j e e n c o l l e g e , " c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s "
g e n o e m d , d a t b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t e n n e e m t v o l g e n s d e r e g e l s v a n d e b e r a a d s l a g e n d e
v e r g a d e r i n g e n , v o o r z o v e r d e s t a t u t e n g e e n b i j z o n d e r e r e g e l s o p l e g g e n .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v e r g a d e r t o p u i t n o d i g i n g v a n d e v o o r z i t t e r d i e h e t c o l l e g e m o e t
s a m e n r o e p e n w a n n e e r t w e e z a a k v o e r d e r s e r o m v e r z o e k e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r d i e v e r h i n d e r d i s k a n s c h r i f t e l i j k e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d m a c h t i g e n o m
h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r o f b i j d i e n s a f w e z i g h e i d d o o r h e t l i d v a n
h e t c o l l e g e d a t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d i s a a n g e d u i d o m d e v e r g a d e r i n g v o o r t e z i t t e n .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , i n d i e n t e n m i n s t e d e
h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
D e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n b i j v o l s t r e k t e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n ; b i j s t a k i n g v a n
s t e m m e n i s d e s t e m v a n d i e g e n e d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t b e s l i s s e n d .
D e b e s l u i t e n v a n h e t c o l l e g e w o r d e n g e n o t u l e e r d i n e e n d a a r t o e b e s t e m d r e g i s t e r . D e z e n o t u l e n
w o r d e n n a g o e d k e u r i n g o n d e r t e k e n d d o o r a l l e l e d e n .
3 . B e v o e g d h e i d .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) o f h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
4 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
I s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d , d a n v e r t e g e n w o o r d i g t h i j d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
Z i j n e r t w e e z a a k v o e r d e r s a a n g e s t e l d , d a n v e r t e g e n w o o r d i g e n z i j , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
Z i j n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s a a n g e s t e l d d a n v e r t e g e n w o o r d i g t h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H e t c o l l e g e h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d w o r d t t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , d a n z a l z i j o n d e r h a a r v e n n o t e n o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t e n . I n v o o r k o m e n d g e v a l z a l , i n a f w i j k i n g v a n d e a l g e m e n e r e g e l i n z a k e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g o p g e n o m e n i n d e v o r i g e a l i n e a , d e v e n n o o t s c h a p e n k e l g e l d i g k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e a l d u s b e n o e m d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p o o k n o g g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t .
D E N O T A R I S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
( g e t . ) F . M I C H O E L
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , l i j s t p u b l i c a t i e d a t a , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r e n
v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
4 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 31.05.2010 10133-0526-015
12/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 05.06.2009 09201-0010-016
02/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 30.05.2008 08166-0304-015
02/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.05.2015, NGL 01.06.2015 15136-0025-013
05/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.05.2007, NGL 01.06.2007 07171-0338-014
23/03/2007 : TU046250
18/08/2006 : TU046250
02/06/2005 : TU046250
23/02/2005 : TU046250
11/10/2004 : TU046250
04/06/2004 : TU046250
28/08/2003 : TU046250
18/06/2003 : TU046250
17/01/2003 : TU046250
23/06/2000 : TU046250
03/07/1999 : TU046250
03/01/1996 : TU46250
01/01/1995 : TU46250
01/01/1993 : TU46250
20/07/1990 : TU46250
12/07/1990 : TU46250
08/07/1989 : TU46250
01/01/1989 : TU46250
24/11/1988 : TU46250
01/01/1988 : TU46250
20/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 27.05.2016, NGL 16.06.2016 16179-0020-013