03/01/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
D e i l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
` i ~ a r ? d e ' r r ~ ' c ~ r r ` ï ~ r ~ r ~ c ~ ~ = i ~ ~ ~ 1 e . n
; , - ~ j , M 3 .
.
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a c
1 9 0 4 3 6 9
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 0 6 1 . 4 2 7 B e n a m i n g ( v o t u i t ) : N S l C o n s u l t i n g
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P r i n s A l b e r t i e í 2 6 / V 7
2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r n o t a r i s A n d r é ; D e p u y d t t e R u p e l m o n d e o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n o g n i e t g e r e g i s t r e e r d , d a t d e B V B A N S I C o n s u l t i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
; B E R A A D S L A G I N G - B E S L I S S I N G E N
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g
. , : v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
; ; E E R S T E B E S L I S S I N G - K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
? D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , ;
; ; z i j n d e v e e r t i g d u i z e n d v i j f t i g e u r o
j ; ( £ 4 0 . 0 5 0 , 0 0 ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o
! I ( £ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d i
z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( £ 5 8 . 6 5 0 , 0 0 ) z o n d e r c r e a t i e v a n ; n i e u w e a a n d e l e n w a a r o p z a l w o r d e n i n g e t e k e n d i n g e l d d o o r
; " s t o r t i n g .
; D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n ; ; v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g i n g e l d , z i j n d e n e g e n t i g ; ; ; p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , i ; ; d i e z i j h e b b e n t e n l a s t e v a n d e V e n n o o t s c h a p e n w e l k e ; _ ; u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e ; ! a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p e l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d ; ; ; d e r t i e n .
: T W E E D E B E S L I S S I N G - I n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a l l e v e n n o t e n , e l k i n d i v i d u e e l , ; v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n
: v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e ;
; : k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n i e n n o o t s c h a p p e n .
É D E R D E B E S L I S S I N G - I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
; 1 1 . V e r v o l g e n s h e e f t d e h e e r S I M P S O N N i c h o l a s , v o o r m e l d , ; ; , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e ; ; f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p " N S I C o n s u l t i n g " B V B A ; ' e n w i l t h i j d e b e s t a a n d e a a n d e l e n b e h o u d e n z o a l s o p h e d e n , t e l ; w e t e n , :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e "
m o d 1 1 . 1
- d e h e e r S I M P S O N N i c h o l a s , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d
( 1 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n ;
T o t a a l : h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n .
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d
i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s
b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n v e e r t i g d u i z e n d v i j f t i g e u r o ( e 4 0 . 0 5 0 , 0 0 ) .
3 . D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 9 7 0 0 1 7 1 4 6 7 3 9 4 9 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B N P P A R I B A S F O R T I S z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p d e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G - V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 4 4 . 5 0 0 , 0 0 ) m e t a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( e 5 8 . 6 5 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V I J F D E B E S L I S S I N G - W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
` H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d
z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 8 . 6 5 0 , 0 0 ) e n w o r d t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
Z E S D E B E S L I S S I N G - C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e m e d e w e r k e r s v a n S t u d i e v a n n o t a r i s A n d r é D e p u y d t t e R u p e l m o n d e , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G - M A C H T I G I N G A A N D E Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
A f g e l e v e r d v o o r d e f o r m a l i t e i t v a n r e g i s t r a t i e v a n d e a k t e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 3 - 1 ° v a n h e t w e t b o e k v a n
r e g i s t r a t i e r e c h t e n e n i s e n k e l b e s t e m d o m n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
N o t a r i s A n d r é D e p u y d t
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
A f s c h r i f t v a n d e a k t e
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
V e r s l a g b i j z o n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d