04/06/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 0 . 7 6 5 . 4 4 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N U F F L Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N o o r d e r v e l d 8 a
2 9 6 0 B r e c h t
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G S T A T U T E N D O E L S W I J Z I G I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r E r i c L a e n e n s , n o t a r i s t e Z o e r s e l o p 2 1 m e i 2 0 1 4 b l i j k t d a t w e r d g e h o u d e n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N U F F L Y " : m e t z e t e l t e 2 9 6 0 B r e c h t , N o o r d e r v e l d 8 a , e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
N a k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , w a a r a a n t o e g e v o e g d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n
p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 0 a p r i l 2 0 1 4 , b e s l u i t d e z e v e r g a d e r i n g h e t d o e l v a n v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n
z o a l s v o o r o p g e s t e l d i n d e a g e n d a . H e t b e s l u i t t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n
v o l g e n d b e s l u i t g e n o m e n .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n z o d a t h e t v o o r t a a n l e t t e r l i j k z a l l u i d e n
a l s v o l g t :
« A r t i k e l v i e r : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d a l s i n d e E u r o p e s e G e m e e n s c h a p :
" I m p o r t , e x p o r t , g r o o t h a n d e l e n k l e i n h a n d e l i n g r a n e n , z a d e n e n d i e r v o e d e r s ;
" I m p o r t , e x p o r t , g r o o t h a n d e l e n k l e i n h a n d e l i n l e v e n d e d i e r e n ;
" I m p o r t , e x p o r t , g r o o t h a n d e l e n k l e i n h a n d e l i n h u i s d i e r e n , v o e d s e l v o o r h u i s d i e r e n e n b e n o d i g d h e d e n ;
" D i e r e n s p e c i a a l z a a k
" A f r i c h t e n e n t r a i n e n v a n h u i s d i e r e n ;
" W a s s e n e n t o i l e t t e r e n v a n h u i s d i e r e n ;
" H o n d e n k a p s a l o n ;
" A c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t r e c r e a t i e ;
" A c t i v i t e i t e n o p h e t g e b i e d v a n a m u s e m e n t ;
" O r g a n i s a t i e v a n e v e n e m e n t e n ;
" O v e r i g e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g ;
" O n t w e r p e n v a n w e b s i t e s ;
" G e g e v e n s v e r w e r k i n g , d a t a b a n k e n ;
" O v e r i g e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t c o m p u t e r s ;
" V e r k o o p v i a I n t e r n e t ;
" O v e r i g e g e s p e c i a l i s e e r d e w e t e n s c h a p p e l i j k e e n t e c h n i s c h e a c t i v i t e i t e n ;
" O v e r i g e d i e n s t v e r l e n e n d e a c t i v i t e i t e n o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i e , n i e t e e r d e r g e n o e m d ;
" V e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g , e n z o v o o r t ;
" B e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e , e n z o v o o r t ;
" S t a t i s t i s c h e a n a l y s e s v a n d e r e s u l t a t e n v a n h e t o n d e r z o e k ;
" D i v e r s e a d m i n i s t r a t i e v e a c t i v i t e i t e n t e n b e h o e v e v a n k a n t o r e n ;
" O v e r i g e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g , n i e t e e r d e r g e n o e m d ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 3 H U 2 8
d i i r i i p A n t w e r p e n
V o l b e h o a a n B e l g S t a a t
* 1 9 1 1 1 3 0 4 x
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h
m o d 1 1 . 1
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t a c h t . D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n , n j v e r h e i d s v e r r i c h t i n g e n , f i n a n c i ë l e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . Z i j z a l d o o r a l l e m i d d e l e n m o g e n s a m e n w e r k e n m e t o f d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g e o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n g r o n d s t o f f e n t e v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n . D e z e d e e l n e m i n g k a n g e s c h i e d e n d o o r o v e r n a m e v a n d e a a n d e l e n , i n b r e n g , f u s i e , s p l i t s i n g , a l s c o m m i s s i o n a i r o f h a n d e l s a g e n t , o f o p w e l k e a n d e r e w i j z e o o k . D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . "
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e v e r t e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( 7 , 9 9 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 , - E U R ) o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( 7 , 9 9 ¬ ) b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t u i t d e b a l a n s , a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t , d a t e r e e n p o s t b e s c h i k b a r e r e s e r v e s b e s t a a t d i e h o g e r i s d a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a i s v e r h o g i n g e n d a t d i e p o s t b e s c h i k b a r e r e s e r v e s n o g a l t i j d b e s t a a t .
E e n s c h i j f v a n z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( 7 , 9 9 ¬ ) w o r d t o v e r g e b r a c h t v a n d e p o s t b e s c h i k b a r e r e s e r v e s n a a r d e p o s t k a p i t a a l .
I n g e v o l g e d e z e o p e r a t i e w o r d t h e t k a p i t a a l g e b r a c h t v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d
t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 , - E U R ) o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g z o d a t d i t v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l v i i f : K a p i t a a l
H e f g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e z a a k v o e r d e r s m a c h t i g i n g t e g e v e n o m d e t e k s t d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , d e o v e r b o d i g g e w o r d e n v e r m e l d i n g e n t e s c h r a p p e n , d e a r t i k e l s d e r s t a t u t e n t e c o o r d i n e r e n e n t e h e r n u m m e r e n .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g t e v e r l e n e n a a n Z a k e n k a n t o o r V a n H o o f f , g e v e s t i g d T o r e n p l e i n 1 1 , 2 5 2 0 O e l e g e m , t o t h e t d o o r v o e r e n v a n a l l e w i j z i g i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n i n s c h r i j v i n g e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , a i l e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g e n o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e N o t a r i s
E r i c L a e n e n s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
A f s c h r i f t v a n d e a k t e
L i j s t d e r p u b l i c a t i e d a t a
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a s r i t ' h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d