08/02/2011
ÿþ z . ,
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d
a a n h e
B e l g i s e S t a a t s h l
& l s t r e c l e , ; 4 t a r ? t t t l e v n d e R ® r h i t e d v o r m d 5 '} o p i : i r ] É # b l i r 1 1 . A : P p n ,
2 7 J A P J o 2 1 P 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : O g ) 3 . 2 . ' 1 3 . 4 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N U I T D ' A N V E R S
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t u i v e n b e r g p l e i n 6 5 t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
O P R I C H T I N G
I n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n e l f o p 6 j a n u a r i i s b i j o n d e r h a n d s e a k t e e e n G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t t u s s e n
1 . L A U R E N T , J e a n - P i e r r e , w o n e n d e t e 2 1 7 0 A n t w e r p e n - M e r k s e m , K l u i z e v e l d e n s t r a a t 8 7 , b e h e r e n d e v e n n o o t
2 . V A N D E S S E L , M o h a m e d A a z z i , w o n e n d e t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , M a x R o o s e n s s t r a a t 2 3 / 4 , b e h e r e n d e v e n n o o t
3 . B O U A Z Z A , S a m i r , w o n e n d e t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , V e l d s t r a a t 7 3 / 2 , s t i l l e v e n n o o t .
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p m e t d e n a a m : N u i t D ' A n v e r s .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d S t u i v e n b e r g p l e i n 6 5 t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
a ) k l e i n h a n d e l i n v o e d i n g s a r t i k e l e n w a a r o n d e r d r o g e v o e d i n g , c o n s e r v e n , k r u i d e r i j e n e n s p e c e r i j e n , d i e p v r i e s p r o d u c t e n , g r o e n t e n e n f r u i t , v l e e s v a n w i l d e n g e v o g e l t e , z u i v e l p r o d u c t e n e n e i e r e n , b r o o d e n b a n k e t b a k k e r s w e r k , c h o c o l a d e e n s u i k e r w e r k , a l c o h o l i s c h e e n a n d e r e d r a n k e n , t a b a k s p r o d u c t e n . b ) D e a c t i v i t e i t e n v a n e e n h o l d i n g v e n n o o t s c h a p : h e t v e r w e r v e n , b e h e r e n e n v e r v r e e m d e n v a n d e e l n e m i n g e n e n p a r t i c i p a t i e s i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o o k d e z e m e t e e n v e r s c h i l l e n d m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s o o k a l l e i n v e s t e r i n g s - e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , b e h a l v e d e z e v o o r b e h o u d e n a a n d e p o s i t o - e n s p a a r b a n k e n .
c ) H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s - e n b e h e e r o p d r a c h t e n i n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s i n o n d e r n e m i n g e n .
d ) H e t v e r s t r e k k e n v a n b e d r i j f s a d v i e s o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , f i n a n c i e e l - , m a r k e t i n g - , c o m m u n i c a t i e e n c o m m e r c i e e l b e h e e r i n d e r u i m s t e z i n , a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n e l k e v o r m v a n b i j s t a n d o p d i t d o m e i n . e ) H e t b e h o u d , h e t b e h e e r e n h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b r e i d e n v a n o n r o e r e n d e n r o e r e n d v e r m o g e n , h e t k o p e n , i n v r u c h t g e b r u i k n e m e n , v e r k o p e n , r u i l e n , v e r h u r e n e n o n d e r v e r h u r e n , v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n e n v e r w e z e n l i j k e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l d a n n i e t g e m e u b i l e e r d , d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n ; h e t k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n k u n s t w e r k e n . D e z e v e r r i c h t i n g e n k u n n e n z o w e l g e s t e l d w o r d e n o m h e t d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n a l s d o e l o p z i c h .
f ) H e t v e r s t r e k k e n v a n r a a d e n a d v i e s i n d e r u i m s t e z i n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e h o e f t e n .
g ) H e t v e r w e r v e n , b e h e r e n , v e r v r e e m d e n , h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n z a k e o c t r o o i e n e n a n d e r e e i g e n d o m s r e c h t e n , i n d e r u i m s t e z i n , e n o o k a l l e s w a t e r r e c h t s t r e e k s e n o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , o p b e t r e k k i n g h e e f t o f v a n d i e a a r d i s d a t d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n v e r g e m a k k e l i j k t o f b e v o r d e r t .
D e z e d i e n s t e n k u n n e n b e s t a a n i n a d v i e s v e r l e n i n g o p d i t g e b i e d , i n s t u d i e d e p o n e r i n g e n b e s c h e r m i n g n a a r o c t r o o i e n , o o k i n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k w a a r n e m e r , i n d o c u m e n t e r i n g , o n d e r z o e k n a a r e n s t u d i e v a n
" i i o a o e o i *
1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a n t e r i o r i t e i t e n , d e u i t v o e r i n g v a n e x p e r t i s e s , b e t w i s t i n g e n , d e s t u d i e e n o p s t e l l e n v a n a l l e o v e r e e n k o m s t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a i l e h o e g e n a a m d e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f v a n d i e n a a r d z i j n ,
d i t t e b e g u n s t i g e n , z o k a n z i j o n d e r m e e r , e e n b e l a n g n e m e n i n i e d e r e o n d e r n e m i n g w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g , o v e r e e n k o m s t i g o f v e r w a n t i s a a n h e t h a r e . D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d i n d e z e d e d r a a g w i j d t e e n d e a a r d v a n h e t v o o r w e r p v a n d e v e n n o o t s c h a p t e i n t e r p r e t e r e n .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r z i c h z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
V o o r a f g a a n d e o p s o m m i n g i s e n k e l v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d e n d i e n t i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n t e w o r d e n g e ï n t e r p r e t e e r d .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e b e g i n n e n v a n a f 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w e r d a f b e t a a l d t e n b e l o p e v a n D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e . i e d e r é é n / t i e n d e ( 1 / 1 0 e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
- d o o r d e h e e r L A U R E N T J e a n - P i e r r e , c o m p a r a n t s u b 1 , v i e r e n z e v e n t i g ( 7 4 ) a a n d e l e n .
- d o o r d e h e e r V A N D E S S E L M o h a m e d A a z z i , c o m p a r a n t s u b 2 , v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) a a n d e l e n .
- d o o r d e h e e r B O U A Z Z A S a m i r , c o m p a r a n t s u b 3 , é é n ( 1 ) a a n d e e l .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n z a a k v o e r d e r d i e g e e n s t i l l e v e n n o o t m a g z i j n . D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A a n g a a n d e d e b o e k h o u d i n g , f i s c a l e e n a d m i n i s t r a t i e v e v e r p l i c h t i n g e n e n p r o c e d u r e s h e b b e n d e z a a k v o e r d e r s d e r u i m s t e b e v o e g d h e d e n .
D e z a a k v o e r d e r s v e r t e g e n w o o r d i g e n a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s b i j r a a d s v e r g a d e r i n g
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
A a n e e n s t i l l e v e n n o o t m a g g e e n v o l m a c h t w a r d e n g e g e v e n .
W o r d e n b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
- L A U R E N T J e a n - P i e r r e , w o n e n d e t e 2 1 7 0 A n t w e r p e n - M e r k s e m , K l u i z e v e l d e n s t r a a t 8 7 ;
- V A N D E S S E L M o h a m e d , A a z z i , w o n e n d e t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , M a x R o o s e s s t r a a t 2 3 b u s 4 ;
D e d u u r v a n d e f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r i s v a n o n b e p a a l d e d u u r . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l j a a r l i j k s g e h o u d e n w a r d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s o p h e t z e l f d e u u r .
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
x
4
S l o t b e p a l i n g e n ; d e e e r s t e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i s v a s t g e s t e l d o p d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i
t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o m v e e r t i e n u u r o f m e e r b e p a a l d 1 5 j u n i 2 0 1 2 .
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p h e d e n e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
W o r d t a a n g e s t e l d t o t b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r t e n e i n d e b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n b i j a l l e f i s c a l e b e s t u r e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n , v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , d e e v e n t u e l e w i j z i g i n g e n h i e r a a n e n d e d o o r h a l i n g e r v a n : d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " A V P S " , m e t z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , H e t I n n e m e n 7 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r w e r k e n d v e n n o o t d e h e e r M a r c S O E T H O U D T e n / o f m e v r o u w N a t a s j a M A T T H I E U .
G e t e k e n d
L a u r e n t J e a n - P i e r r e Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 6 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o a r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e