15/03/2012
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f e n
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i ' á á t i ~ l
R e c h t b a n k v a : e h i _ : 4 i i r r p e n
° A f l 5 M R T 2 0 1 2
D o G r i f f i e r .
G r i f f i e
A
" i a o s 1 o 9
1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 1 6 8 9 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; N V T H O L D I N G I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K e i z e r s h o e k 3 1 2 , 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r K a t r i e n H o n i n c k x , n o t a r i s t e M e c h e l e n o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g t e M e c h e l e n e e r s t e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b o e k 9 7 9 b l a d 5 6 v a k 0 2 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 e u r o ) . G e t e k e n d d e O n t v a n g e r : K o e n D e c o s t e r , d a t e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N V T H o l d i n g i n t e r n a t i o n a l " m e t z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , K e i z e r s h o e k 3 1 2 , w a a r b i j h e t v o l g e n d e w e r d b e s l i s t .
M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t
: E e r s t e b e s l i s s i n g
T e n g e v o l g e d e a f s c h a f f i n g v a n h e t H a n d e i s r e g i s t e m u m m e r e n i n v o e r i n g v a n h e t i n s c h r i j v i n g s n u m m e r i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( o n d e m e m i n g s n u m m e r ) w o r d t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 : R e c h t s v o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e n a a m " N V T H O L D I N G I N T E R N A T I O N A L " ,
A i l e a k t e n , f a c t u r e n e n a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n v e r m e l d e n :
- d e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m ;
- d e w o o r d e n " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d e a f k o r t i n g " B V B A ;
- d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- h e t w o o r d " r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " o f d e a f k o r t i n g " R P R " , g e v o l g d d o o r h e t o n d e r e m i n g s n u m m e r e n v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s . "
T w e e d e b e s l i s s i n g
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t z e v e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 7 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r r e ë l e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g , w a a r d o o r h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t h e r l e i d v a n v i j f t i e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 . 7 3 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t o t a c h t m i l j o e n t w e e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 8 . 2 3 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , e n w a a r b i j h e t a a n t a l a a n d e l e n b e h o u d e n b l i j f t o p v i j f t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 1 5 . 7 3 8 ) a a n d e l e n .
b ) D e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t d o o r d e a a n p a s s i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n . D e a a n d e l e n z u l l e n e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / v i j f t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g s t e ( 1 / 1 5 . 7 3 8 ) d e e l i n h e t n i e u w e k a p i t a a l v a n a c h t m i l j o e n t w e e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 8 . 2 3 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) h e b b e n .
c ) D e t e r u g b e t a l i n g a a n s c h u l d e i s e r s z a l p a s g e s c h i e d e n , i n d i e n b i n n e n t w e e m a a n d e n n a b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t , d e s c h u l d e i s e r s , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e e n z e k e r h e i d h e b b e n g e ë i s t v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 t e w i j z i g e n i n g e v o l g e h o g e r v e r m e l d e v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t m i l j o e n t w e e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d E u r o ( 8 . 2 3 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 1 5 . 7 3 8 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t . D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 1 5 . 7 3 8 . "
V i e r d e b e s l i s s i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
S r t a a t s b T á d _ I 5 7 O 3 1 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
T e n g e v o l g e v a n d e v e r e i s t e v a n b e n o e m i n g v a n e e n " v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r " i n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d o f w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t z a a k v o e r d e r / b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , w o r d t e e n a l i n e a t o e g e v o e g d a a n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n a i s v o l g t :
" A r t i k e l 1 2 : B e s t u u r
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n ,
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n . "
V i j f d e b e s l i s s i n g
T e n g e v o l g e v a n d e n i e u w e p r o c e d u r e v o o r d e v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e n g e v o l g e d e w i j z i g i n g v a n d e a r t i k e l n u m m e r s i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w o r d t a r t i k e l 3 5 v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 3 5 - B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e - n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , I s d a a r o m t r e n t n i e t s b e s l i s t , d a n w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r s v a n r e c h t s w e g e a i s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d , n i e t a l l e e n o m k e n n i s g e v i n g e n e n b e t e k e n i n g e n t e o n t v a n g e n , m a a r o o k o m d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k t e v e r - e f f e n e n , e n n i e t a l l e e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , m a a r o o k t e n o v e r s t a a n v a n d e v e n n o t e n .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e - r i n g k a n e v e n w e i t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d - h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
V o o r e l k e v e r e f f e n i n g w o r d t t e r g r i f f i e e e n v e r e f f e n i n g s d o s s i e r b i j g e h o u d e n d a t d e s t u k k e n b e v a t z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r e f f e n a a r s z e n d e n i n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g o v e r a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t . D i e o m s t a n d i g e s t a a t , d i e o n d e F m e e r d e o n t v a n g s t e n , d e u i t g a v e n e n d e u i t k e r i n g e n v e r m e l d t e n d i e w a t n o g m o e t w o r d e n v e r e f f e n d , a a n g e e f t , w o r d t b i j h e t v e r e f f e n i n g s d o s s i e r g e v o e g d . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t d i e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r a a n d e g r i f f i e o v e r g e z o n d e n e n b i j h e t v e r e f f e n i n g s d o s s i e r g e v o e g d .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t . V o o r h e t o v e r i g e d i e n t e r g e h a n d e l d t e w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
G e t e k e n d : n o t a r i s K a t r i e n K o n i n c k x ;
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : e x p e d t i e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g