10/10/2014
ÿþM a a v o n t 1 t 1
I n d e b i j s l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
î z r , t i r s z t r i i n e r : 0 6 6 0 2 5 5 3 2 3 5
B e i l e r r i i n 0
t v a , t r i l ) : N W C O N S U L T
( v c e l ; o t
; e c " h t 5 v o r t n : V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
Z e t e i . B E R C H E M L E I 1 0 7 - 2 1 4 0 B O R G E R H O U T
( v o l k I d l g . c f r e e )
3 t i . i e r f t 5 r k t d ; O N T B I N D I N G E N S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
U i t t r e k s e l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4
R e b e i d e v e n n o t e n , N i c k W y n e n R a e p s a e t A n n z i j n a a n w e z i g .
D a a r d e v e n n o o t s c h a p g e e n a c t i v i t e i t m e e r U i t o e f e n t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g u n a n i e m o m d e v e n n o o t s c h a p
v r i j w i l l i g t e o n t b i n d e n e n I n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n
E r w o r d t v a s t g e s t e l d u i t d e b e s c h i k b a r e g e g e v e n s d a t e r g e e n a c t i v a n o g p a s s i v a z i j n .
E r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t d e o n m t d d e f i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
D e v e n n o o t s c h a p h o u d t d u s d e f i n i t i e f o p t e b e s t a a n o p d a t u m v a n 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
A i l e b o e k e n e n b e s c h e i d e n z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e d e b i j w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n
e n d i t o p h e t a d r e s B e r c h e m l e i 1 0 7 t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
N i c k W y n
z a a k v o e r d e r
R a e p s a e t A n n
v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4
O p d o l a a t s i a l 7 . , v a n I , 9 t l ç l 3 v c : F n l ^ I r 3 o n : I t n ; t 2 : r l s a r n i i a e d a n í g l i e i r l ( . 1 0 9 n s í r t r m , " r , i l e r t : l E d e r o t o l i ; , h e f k i l v a n d o p e d ; : ô ( s a ) n o n )
t i o v o t : r s Y s 4 e , r c ; c t y . s p h i , c a o n i e n a e s u i e 3 s : v : a r , J e e r d e A t . v 4 ? s t e g r " , t s + r i s s r " r t c t i G e m 1
V q e : e o : A 1 ~ a ~ s r ~ e t ; h : ~ n ; l + e i s e r i i n ~ .
29/01/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l l i t l f e j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
J
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V O F
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d : " e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t r ' i e r p e s l , o p
t i
7 J a 2 0 1 3
G r i f f i e
0 5 0 2 " 5 6 3 " 2 3 5
N W C O N S U L T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
Z e t e l : B E R C H E M L E I 1 0 7 T E 2 1 4 0 B O R G E R H O U T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
O n d e r g e t e k e n d e ,
- W y n N i c k y , w o n e n d e t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , B e r c h e m l e i 1 0 7
- R a e p s a e t A n n , t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , B e r e c h e m l e i 1 0 7
v e r k l a r e n h i e r b i j e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o p t e r i c h t e n w a a r v a n d e s t a t u t e n a l d u s z i j n b e t a a l d :
D e o p r i c h t e r s h e b b e n d e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t .
a r t . 1 " d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t : N W C O N S U L T e n i s g e v e s t i g d t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , B e r c h e m l e i 1 0 7 . B i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n h i j e l d e r s w o r d e n o n d e r g e b r a c h t . 1 ] e v e n n o o t s c h a p k a n e l d e r s n e v e n v e s t i g i n g e n h e b b e n .
a r t . 2 d e v e n n o o t s c h a p h e e f t a i s d o e l h e t u i t v o e r e n v a n v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n : H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n F i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , j u r i d i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d . H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d e n d i e n s t e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r . H e t b e l e g g e n v a n g e l d e n i n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e w a a a r d e n . H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s b i j f i n a n c i ë l e p l a n n i n g , f i s c a l e v e r m o g e n s e n s u c c e s i e p l a n n i n g . H e t v e l e n e n v a n a d v i e s b i j b e l e g g i n g e n e n v e r z e k e r i n g e n , H e t a f s l u i t e n v a n v e r z e k r i n g e n e n b e l e g g i n g e n v o o r d e r d e n . M a k e l a a r i n o n r o e r e n d g o e d . V e r k o o p v a n p r o d u c t e n v i a w e b s i t e . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , . o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e ' n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . d e a a n - e n ; v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s : m e t d i t d o e l I n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e t e b e v o r d e r e n . ' a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e : h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; D e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e z a k e l i j k e : r e h t e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n d e r m e e r d e z e v a n e r f p a c h t , o p s t a l e n v r u c h t g e b r u i l k v e r w e r v e n , b e z i t t e o f t o e s t a a n . D e v e n n o o t s c h a p m a g b o v e n d i e n o n r o e r e n d e g o a d e e n a a n - e n l o f v e r k o p e n z o w e l i n v o l l e e i g e n d o m , ? n a a k t e e i g e n d o m a l s d i n v r u c h t g e b r u i k . Z i j k a n t e v e n s o n r o e r e n d e g o e d e e n h u r e n e n v e r h u r e n . D e v e n n o o t c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
A r t . 3 D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . H e t m a a t s c h a p p e l i j k e d i e n s t j a a r v a n g t a a n o p 0 1 / 0 1 e n e i n d i g t o p 3 1 / 1 2 . B i j u i t z o n d e r i n g v o n t h e t e e r s t e b o e k j a a r a a n o p d a t u m v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
A r t . 4 H e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d o p 1 0 0 0 . 0 0 e u r o e n w o r d t g e v o r m d d o o r m i d d e l v a n d e s t o r t i n g e n i n c o n t a n t e n d o o r d e v e n n o t e n e n w o r d t v e r d e e l d i n a a n d e l e n w a a r v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n i e d e r a a n d e e l 1 0 0 . 0 0 e u r o b e d r a a g t n i . W y n N i c k y b e z i t 9 a a n d e l e n e n R a e p s a e t A n n b e z i t 1 a a n d e e l .
A r t 8 D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n k o m t e e n m a a l p e r j a a r b i j e e n , n a h e t s l u i t e n v a n ! h e t b o e k j a a r . A l l e v e n n o t e n m a k e n e r d e e l v a n u i t m e t g e l i j k e r e c h t e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e v o l g e n d e p u n t e n :
D e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g - d e b e s t e m m i n g v a n d e b e s c h i k b a r e w i n s t - w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n
A r t . 9 H e t b a t i g s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t j a a r l i j k s o v e r d e v e r d e r e b e s t e m m i n g v a n d i t s a l d o o f v a n d e w i n s t . I n g e v a l v a n u i t k e r i n g v a n d e w i n s t z a l d i t g e b e u r e n i n v e r h o u d i n g t o t i e d e r e p a r t i c i p a t i e .
A r t . 1 1 B i j d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p r e g e l s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g , b e n o e m t h i j d e v e r e f f e n a a r e n b e p a a l t h u n m a c h t e n . N a d a t a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t a a l d z i j n e n h e t k a p i t a a l t e r u g b e t a a l d , w o r d t h e t s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g v a n d e a a n d e l e n b e z i t .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" t `
V o o r -
b e h c u d e r x . .
a a l h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
A l s z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d v e n n o o t s u b I N i c k y W y n e n d i t v o o r o n b e p a a l d e t i j d . D i t m a n d a a t i s k o s t e l o o s . D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a i l e h a n d e l i n g e n v a n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d i t d o e l , m e t u i z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
i n d r i e v o u d o p g e m a a k t t e B o r g e r h o u t o p i 0 d e c e m b e r 2 0 1 2
N i c k y W y n
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e