03/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 30.06.2014 14237-0062-022
28/11/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - i u 1 1 ! 1 1 , 1 1 1 1 1 1 , 1 1 j 1 I J ' I l l N
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 9 - 1 1 - 2 0 1 1 . 1
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L A N T W E - , a f d . M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 0 3 8 . 5 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N X I O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : M a a n s t r a a t 7 D - 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 :
D e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n :
- D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n P l a n F B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e r t D e W i n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e I m m e l v o o r t s t r a e t 4 6 - 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
- D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t O r b i c o n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P a t r i c k V a n P r a e t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A r e n d s n e s t l e a n 2 4 t e 2 6 5 0 E d e g e m , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e i n 2 0 1 6 z a l w o r d e n g e h o u d e n
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
B r i g h t S o l u t i o n s B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B e r t R e s s e l e r
Z a a k v o e r d e r
08/12/2014
ÿþN l o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
. . , , . . . ~ . .
M O N I T E U R B D G E E R G
1 1 1 1 1 0 2 [ .
_ x - i g r ~ 7 l ~ 2 1 ' 1 1 - C ~ ~ ~ t
1 4
= L G I S C H 3 T A A T ` r s a , i v h v a n . ~ i d û E L
E R P E N P d i f f ! g o r : = . " H , E L E N
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 0 3 8 . 5 5 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N X 1 0
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M a a n s t r a a t 7 D , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : R E C H T Z E T T I N G P U B L I C A T I E
I n d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 a p r i l 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 1 2 0 8 1 4 3 2 v a n d e w i j z i g i n g v a n s t a t u t e n v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l M a s e l i s t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l o p 3 0 m a a r t 2 0 1 2 s t a a t v e r m e l d d a t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s v i n d t o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n e l k j a a r o m 1 4 u u r e n i n d e t e k s t t o t a a n p a s s i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n s t a a t v e r m e l d d a t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s v i n d t o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n e l k j a a r o m t i e n u u r .
D e z e m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g w o r d t r e c h t g e z e t , u i t d r u k k e l i j k b e p a l e n d d a t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s v i n d t o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n e l k j a a r o m v e e r t i e n u u r .
D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t a l s v o l g t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r , i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l e k e f e e s t d a g i s , w o r d t v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n " ,
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r P a u l W e l l e n s , n o t a r i s , m e t z e t e l t e M o r t s e l , o p 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t w e r d g e h o u d e n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n " N X 1 0 " B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , g e v e s t i g d t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g M e c h e l e n o n d e r h e t n u m m e r B E 0 4 3 6 . 0 3 8 . 5 5 6 , e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o v i j f e n v i j f t i g c e n t ( E I . 5 5 6 . 4 7 3 , 5 5 ) , v o l l e d i g a a n t e r e k e n e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d r i e m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o d r i e ë n t a c h t i g c e n t ( ¬ 3 . 2 5 0 . 3 7 9 , 8 3 ) o p é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n z e s e u r o a c h t e n t w i n t i g c e n t ( E 1 . 6 9 3 . 9 0 6 , 2 8 ) . D e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n n a t u r a g e s c h i e d t d o o r t o e b e d e l i n g v a n a a n d e l e n m e t e e n w a a r d e o v e r e e n s t e m m e n d m e t h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , m e e r b e p a a l d d o o r t o e b e d e l i n g a a n d e v e n n o t e n v a n v i j f h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g ( 5 6 3 ) a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N E X T - I C T " , m e t z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , M a a n s t r a a t 7 D , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , a f d e l i n g M e c h e l e n o n d e r n u m m e r 0 4 5 1 . 5 8 2 . 6 0 9 e n B T W - n u m m e r B E 0 4 5 1 . 5 8 2 . 6 0 9 , e n m e e r b e p a a l d a l s v o l g t :
- a a n d e h e e r G e r t D e W i n , v o o r n o e m d , w o r d e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 1 8 7 ) a a n d e l e n t o e g e k e n d ;
- a a n d e h e e r B e r t R e s s e l e r , v o o r n o e m d , w o r d e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 1 8 8 ) a a n d e l e n t o e g e k e n d ;
- a a n d e b e e r P a t r i c k V a n P r a e t , v o o r n o e m d , w o r d e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 1 8 8 ) a a n d e l e n t o e g e k e n d .
D e t o e b e d e l i n g v a n d e a a n d e l e n t e r r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m a g s l e c h t s p l a a t s h e b b e n m i t s
i n a c h t n a m e v a n d e t e r m i j n e n g e s t e l d i n a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e h e e r G e r t D e W i n , d e h e e r B e r t R e s s e l e r e n d e h e e r P a t r i c k V a n P r a e t , a l l e n v o o r n o e m d , g a a n
u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d m e t d e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n n a t u r a e n h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n d e
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N E X T - I C T " , d a t h e n i n g e v o l g e d e z e
k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d t t o e g e k e n d .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n z o n d e r v e r m i n d e r i n g v a n a a n d e l e n , d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g
v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e v e r . a d e r i n g v e r l e e n t v e r v o l g e n s m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d i t b e s l u i t t e c o n c r e t i s e r e n e n o m d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
[
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
` ~ é Î g i s c 7 i
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
w e t t e l i j k e r e s e r v e t e h e r l e i d e n t o t h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e m i n i m u m d o o r o v e r b o e k i n g v a n h e t v e r s c h i l n a a r d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
2 . A A N P A S S I N G S T A T U T E N
A l s g e v o l g v a n v o o r g a a n d b e s l u i t b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
A r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n I u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 - K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n
z e s e u r o a c h t e n t w i n t i g c e n t ( E 1 , 6 9 3 . 9 0 6 , 2 8 ) e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d t w i n t i g
( 1 3 1 . 1 2 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
3 . V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ( g e t . ) n o t a r i s P a u l W e l l e n s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
A f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
12/06/2013
ÿþ M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 0 3 8 . 5 5 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N X I R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : M a a n s t r a a t 7 D - 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g e n z a a k v o e r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 3
B e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t e n
D e v o t g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n m e t e e n p a r ' s g h e i d ' t a n s t e m s ' e n g e n o m e n ;
- D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t P l a n F B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e r t D e W i n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e I m m e l v o o r t s t r a a t 4 6 t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 3 t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e i n 2 0 1 6 z a l w o r d e n g e h o u d e n ;
- D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t B r i g h t S o l u t i o n s B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B e r t R e s s e l e r , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e R e n e E v e r s s t r a a t 8 0 t e 3 0 2 0 H e r e n t , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t . i n g a n g v a n 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 3 o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e i n 2 0 1 6 z a l w o r d e n g e h o u d e n ;
E r w o r d e n g e e n a n d e r e p u n t e n o p g e b r a c h t .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
P l a n F B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e r t D e W i n
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i o n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r
I I 1 1 1 1 1 1 . 1 . 1 1 I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.02.2013, NGL 23.05.2013 13138-0043-025
21/12/2012
ÿþ M M 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 2 . 1 2 - 2 9 1 2
G R I F F E R g O t i T B A N K v a n
K O O F L A N D E I 9 M C H E L E N
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 0 3 8 . 5 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N X I O
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : M a a n s t r a a t 7 D - 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e ; b e s l i s s i n g c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d d . 2 9 / 1 1 / 2 0 1 2 a a n g a a n d e d e u i t s p r a a k v a n N X 1 0 a l s " N - X - t i e n " i n g e v o l g e d a d i n g m e t N e x t e l N V
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t e n b e v e s t i g t d e u i t s p r a a k v a n N X I O a l s " N - X - - t i e n " e n b e s l i s t d i t a l s d u s d a n i g t e l a t e n p u b l i c e r e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
G e r i D e W i n , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
P l a n F b v b a
z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/04/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
, xS
m a l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i h
N I I I N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I
= i z o e i s 3 a "
N E E R G E L
1 7 - 0 4 - 2 . / , ,
G R I F F I E
K O O P i - i A N D e d i g i r e 1 E .
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 3 6 . 0 3 8 . 5 5 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N E X T E N H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M a a n s t r a a t 7 D
2 8 0 0 M e c h e l e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G W I J Z I G I N G D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P a u l M A S E L I S , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l , o p 3 0 m a a r t ' 2 0 1 2 , v ô ô r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N E X T E N H O L D I N G " h e e l t b e s l o t e n :
W I J Z I G I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G
m e t i n g a n g v a n a f 3 0 m a a r t 2 0 1 2 d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " N X 1 0 " . W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 1 V A N D E S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t b e s l u i t t o t n a a m s w i j z i g i n g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z e h e e f t a l s b e n a m i n g " N X 1 0 " I n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l d e n a a m s t e e d s v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d w o r d e n d o o r d e w o o r d e n " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' , o f d e a f k o r t i n g " b v b a , d e n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n d e z e t e l ; a l l e s t u k k e n v e r m e l d e n b o v e n d i e n h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n B T W - n u m m e r . " W I J Z I G I N G D A T U M G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n o m z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n e l k j a a r o m 1 4 u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , v i n d t d e g e w o n e j a a r v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 1 7 V A N D E S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t b e s l u i t t o t w i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n
b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r , i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d
b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t .
T e a l l e n t i j d e k a n o o k e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n
d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
; ; D e g e w o n e , d e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g , "
M A C H T I G I N G V A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
e l k e m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
V O M A C H T A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N
a a n M e e s t e r D E S I M P E L A E R E M a t t h i a s , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e
v e r l e n e n o m d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , t e v e r v u l l e n b i j d e e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e v o o r z o v e r a l s n o d i g .
l ~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
. , t . . + . t -
m o d 1 9 . 1
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
P a u l M A S E L I S , N o t a r i s .
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G :
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n , v o l m a c h t e n
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.02.2011, NGL 29.06.2011 11233-0085-015
27/04/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h _
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o e 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 0 3 8 . 5 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N e x t e n H o l d i n g
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : M a a n s t r a a t 7 D - 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : A a n d u i d i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n d e z a a k v o e r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 5 m a a r t 2 0 1 1 :
D e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n :
D e v e r g a d e r i n g v e r d u i d e l i j k t , i n a a n v u l l i n g o p d e b e r a a d s l a g i n g e n e n b e s l u i t e n v a n d e B u i t e n g e w o n e
A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 7 j a n u a r i 2 0 1 0 :
" D a t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r P l a n F B V B A , z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t z e t e l t e G r i m b e r g e n I m m e l v o o r t s t r a a t 4 6 , o p t r e e d t d e h e e r G e r t D e W i n , w o n e n d e t e l m m e l v o o r t s t r a a t 4 6 t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n ;
. D a t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r B r i g h t S o l u t i o n s B V B A , z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t z e t e l t e H e r e n t R e n é E v e r s s t r a a t 8 0 , o p t r e e d t d e h e e r B e r t R e s s e l e r , w o n e n d e t e R e n é E v e r s s t r a a t 8 0 t e 3 0 2 0 H e r e n t .
E r w o r d e n g e e n a n d e r e p u n t e n o p g e b r a c h t .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
P l a n F B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e r t D e W i n Z a a k v o e r d e r
N E E R G E L E G D
1 3 - 0 4 - 2 0 1 1
G R I F F E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A M C H E L E M
( I I I ~ ~ ~ u ~ u ~ u ~ u ~ u p l
* 1 1 0 6 4 1 3 5
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/03/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.02.2010, NGL 22.03.2010 10071-0490-013
29/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 16.02.2009, NGL 24.07.2009 09471-0190-012
11/05/2015
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i
I I I
M o d M O 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. . .
, O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 3 6 0 3 8 5 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N X 1 0
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M a a n s t r a a t 7 D , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g z e t e l
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 5 m a a r t 2 0 1 5 b l i j k t h e t v o l g e n d e .
D e z a a k v o e r d e r s b e s l i s s e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n d e e x p l o i t a t i e z e t e l g e v e s t i g d t e M a a n s t r a a t 7 D , 2 8 0 0 M e c h e l e n , t e v e r p l a a t s e n n a a r E g i d e W a l s c h a e r t s s t r a a t 2 2 L t e 2 8 0 0 M e c h e l e n .
D e z e v e r p l a a t s i n g t r e e d t o n m i d d e l l i j k i n w e r k i n g .
Z a a k v o e r d e r
O r b i c o n B V B A
M e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
P a t r i c k V a n P r a e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U I I 1 1 1 1 U I I l U I
* 1 5 0 6 6 8 9 9 *
2 7 A R R , 2 0 1 5
R E C H T B A N K v a n K ( ~ P H A N D E L A N T W E R P E N , a t e r ' N l e C H E L E N
16/05/2008 : GE164288
19/03/2008 : GE164288
14/03/2008 : GE164288
08/06/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
_ 3 _ . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
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R E c _ H r e a
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2 8 M E I 2 0 1 5
G r i f f i e
I n m ~ u ~ u i u n u i d ~ u ~ i 1 u u M i
* 1 5 0 8 5 7
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 0 3 8 5 5 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
N X 4 0
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : I g i d e W a l s c h a e r t s s t r a a t 2 2 b u s L , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 6 m e i 2 0 1 5 b l i j k t h e t v o l g e n d e .
E r w o r d t v o o r g e s t e l d o m d e v e n n o o t s c h a p O r b i c o n B V B A m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P a t r i c k V a n P r a e t t e o n t s l a a n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D i t o n t s l a g t r e e d t i n v o e g e p e r 2 9 m e i 2 0 1 5 .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d i t a g e n d a p u n t g o e d g e k e u r d .
O r b i c o n B V B A
Z a a k v o e r d e r
P a t r i c k V a n P r a e t
A l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
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