08/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i l I I ~ u ~ ~ i ~ u a u u ~ ~ u
1 9 0 8 7 8 *
N e . 3 r r e h e , A t a r f i r i t f f i e v a n d o R e c h i é e v a n K o o p h a n d e l l a A n t w e r p e n , o f
1 7 D E C . 2 t l '
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 1 9 5 . 6 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N Y C H E A U T H E N T { C C O N C E P T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 9 7 0 S c h i l d e , ' s G r a v e n w e z e l , K e r k s t r a a t 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s J e a n - P a u l D E J A E G E R , m e t s t a n d - p l a a t s W a t e r v l i e t , g e m e e n t e S i n t L a u r e i i n s , o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n : E E R S T E B E S L I S S I N G
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r M e v r o u w M a r t i n e B u y s s e , B e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o n h o u - ' d e n d e t e 9 0 5 2 G e n t , Z w i j n a a r d e , E e d s t r a a t 8 0 , o p 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a h v e r h o g i n g w a a r v a n d e b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t
" O n d e r g e t e k e n d e , M a r t i n e B u y s s e , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , E e d s t r a a t 8 0 , w e r d o p 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N Y C H E A U T H E N T I C C O N C E P T S o m v e r s l a g u i t t e b r e n g e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o v e r d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n v o r d e r i n g e n o p n a a m v a n d e v e n n o t e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 7 1 . 4 6 0 , 0 0 E u r o .
O n s v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o n d e r v o l g e n d e c u m u l a t i e v e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n :
- d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v o o r a f b e s l o t e n t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e o o g d i n o n d e r h a v i g v e r s l a g d o o r t o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e f o p e v a n 7 9 . 4 0 0 , 0 0 E u r o i n t o e p a s s i n g v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e p r o c e d u r e ;
- d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m h e t d i v i d e n d b e d r a g , n a a f t r e k v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % , o p t e n e m e n i n d e k o l o m " c r e d i t " v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r ,
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n e n o n d e r d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n c u m u l a t i e v e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
O d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t d e z a a k v o e r d e r s v a n N Y C H E A U T H E N T I C C O N C E P T S B V B A v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
O d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
O d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s ;
O d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e f r a c t i e w a a r d e v e r m e e r d e r d m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e w e r k e l i j k e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t d e i n s c h r i j v i n g v a n 3 7 2 n i e u w e a a n d e l e n N Y C H E A U T H E N T I C C O N C E P T S B V B A o p n a a m v a n d e i n b r e n g e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n i n b r e n g : 2 8 0 a a n d e l e n o p n a a m v a n d e h e e r M a e l f e y t Y v e s e n 9 2 a a n d e l e n o p n a a m v a n m e v r o u w S m e t S o n j a . D e z e v e r g o e d i n g w e r d b e r e k e n d o p b a s i s v a n e e n c o n v e n t i o n e l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o p g e s t e l d t e n e i n d e a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e n o d i g e i n f o r m a t i e t e v e r s t r e k k e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a , D i t v e r s l a g m a g d a n o o k n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n . T e n s l o t t e w i l i k e r t e v e n s o p w i j z e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n o m t r e n t d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l g è i ï b i r l ï ë ï B é l g i s ë h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B í j T a g e n b i j l i è è r g i s c f i S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g º%i o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t g e e n o p m e r k i n g e n t e h e b b e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n n i e t e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 7 1 . 4 6 0 , - ) , z i j n d e h e t b e d r a g v a n h e t h i e r v o o r v e r m e l d e o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W . 1 . B n e t t o u i t g e k e e r d e d i v i d e n d , a l s v o l g t :
* D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n - n o o t s c h a p e e n e e r s t e m a a l t e v e r h o g e n m e t z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 7 . 2 0 0 , - ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , - ) o p v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 5 . 8 0 0 , - ) d o o r c r e a t i e v a n 3 7 2 ' n i e u w e a a n d e l e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f h e d e n .
h e t b e d r a g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g é n d e u i t g i f t e p r e m i e w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d - v o r d e r i n g ,
V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s t e w i l l e n a k t e r e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d m e t z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 7 . 2 0 0 , - ) e n t h a n s w e r d g e b r a c h t o p v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 5 . 8 0 0 , - ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 5 5 8 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f - t e p r e m i e , h e t z i j v i e r e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 3 4 . 2 6 0 , - ) t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g ` U i t g i f - ' t e p r e m i e s ' d i e z o a l s d e a n d e r e i n b r e n g e n s t r e k t t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n e n d i e s l e c h t s z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n o p d e w i j z e v e r e i s t d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n d e z e k e e r m e t v i e r e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 3 4 . 2 6 0 , - ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 5 . 8 0 0 , - ) o p n e g e n t i g d u i z e n d e n z e s t i g e u r o ( ¬ 9 0 . 0 6 0 , - ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n v i e r e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 3 4 . 2 6 0 , - ) i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V e r v o l g e n s h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t - t g e - s t e l d e n m i j , n o t a r i s v e r z o c h t t e a k t e r e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r h o o g d z o d a t h e t t h a n s n e g e n t i g d u i z e n d e n z e s t i g e u r o ( ¬ 9 0 . 0 6 0 , - ) b e - d r a a g t e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 5 5 8 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n z o d a t d e z e v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t
A r t i k e l 5 ; K a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p N E G E N T I G D U I Z E N D E N Z E S T I G E U R O ( ¬ 9 0 . 0 6 0 , - ) e n w o r d t v e r t e - ' g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ( 5 5 8 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L , g e t e k e n d n o t a r i s J e a n - P a u l D e J a e g e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v e r s l a g v a n d e r e v i s o r
g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g