12/06/2014
ÿþM o t l P D F 1 1 . 1
< = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s ~ k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a f a e â f e e d t e r g r n t i e v a n a e
R E C H T B A N K \ / A N K O O P H A N D E L
0 2 J U N I 2 0 1 4
A N T W E R P E N a l a e l i n g T U R N H O U T
D e G r i f f i e r
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n E u i k F 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d o r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t o v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s e ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d o r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e :
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 1 0 4 1 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t D h r . F r e d e r i k H o r n u n g m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n t w e e j a a r t o t a a n d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 . Z i j n m a n d a a t w o r d t n i e t v e r g o e d .
F r e d e r i k H o r n u n g
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
0 8 6 5 . 1 3 1 . 2 2 1
N y r s t a r B e l g i u m
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z i n k s t r a a t 1 - 2 4 9 0 B a l e n
1
* 1 4 1 1 5 5 4 9 *
- B i j l a g e n - b i t b t - B u l g i s c h - S t a t s t t t f f - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - z - A n n z x e r d t f M c i r r i t e u r b u l g e
10/10/2014
ÿþ M o d P O F 1 7 . 1
r r l i C k i - E ' l l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E
S t
e i v - ` e Z g e i e g A G e C g i ` i i i i f F v e u x u e
R E C H T B A N K V A N H O O P H P . N D E L
0 1 O K T . 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
& W i û í i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 1 3 1 . 2 2 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N y r s t a r B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z i n k s t r a a t 1 - 2 4 9 0 B a l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g
T e l S t :
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 .
1 , D e A a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r C r a i g J e t s o n , 5 0 7 G l e n w a y C o v e , L e b a n o n , T N 3 7 0 8 7 , V S A a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 3 / 0 6 1 2 0 1 4 .
2 . D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d e h e e r M i c h a e l M o r l e y , v e r b l i j v e n d i n S 2 u m e r s t r a s s e 5 0 - 8 8 0 0 T h a l w i l , Z w i t s e r l a n d t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 3 ! 0 6 1 2 0 1 4 . T e n z i j h e r v e r k o z e n , z a l z i j n o p d r a c h t e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d ,
F r e d e r i k H o m u n g
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
$ i j l a r g e n - b i j - h e t - B u l g t s c è S t a u t e s l a d = 2 U / r 0 f 2 - O t 4 - 1 A i i i i ë x e r d ü l l b n i f ë û - r - M g ë
06/10/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b I a d - b e k e n d e - n a k e g - k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d é d k e ' e t e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
V o o r b e h o u d e n ,
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d F
I I I I
* 1 9 1 8 1 2 1 8 *
2 5 S E P . 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T D e G r i f f i e r
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 1 3 1 . 2 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N y r s t a r B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z i n k s t r a a t 1 , 2 4 9 0 B a l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
F r e d e r i k H o m u n g
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/02/2014
ÿþM o d P C F 1 1 . 1
O p d e l e a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 4 F E B , 2 0 1 4
r f k - f t b
1 1 1 1 1 1 3 1 5 1 , 1 1 1 i !
t i M f f i l s 1 - 1 0 T
D P C 3 r i f f j o o r ,
O n d e m e n n i n g s n r : 0 8 6 5 . 1 3 1 . 2 2 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N y r s t a r B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z i n k s t r a a t 1 - 2 4 9 0 B a l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t s v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 6 / 0 1 / 2 0 1 4
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M i c h a e l M o r l e y , w o n e n d e t e S â u m e r s t r a s s e 5 0 t e 8 8 0 0 T h a l w i l , Z w i t s e r l a n d , a l s b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o m d e h e e r C r a i g J e t s o n , w o n e n d e t e 5 0 7 G l e n w a y C a v e , L e b a n o n , T N 3 7 0 8 7 , U S A t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n .
T e n z i j h e r v e r k o z e n , z a l z i j n o p d r a c h t e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
2 0 1 6 .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
F r e d e r i k H o m u n g
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
$ ' t j l a g e n - b i j - h e t B e l g i s c l r S t a a t s b l a d - 2 5 f 0 2 - [ ï 0 1 4 - - A n n E x e s c a r r i V i a n i t e u r l s e l - g
10/09/2013
ÿþ4 . 2
M o d P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 l e I
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R I C H T B A N K V A N
3 0 A U G . 2 0 1 3
K O O P H A N B ! & T U R N H O R T _
D e g r i f t i e r
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e é é n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a n 3 1 j u l i 2 0 1 3 .
D e A a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r G r e g M c M i l l a n , g e b o r e n t e W a h r o o n g a ( A u s t r a l i ë ) o p 2 7 n o v e m b e r 1 9 6 2 e n w o n e n d e t e W a i d l i s t r a s s e 3 2 , 8 8 1 0 H o r g e n , Z w i t s e r l a n d a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 2 4 j u l i 2 0 ' l 3 .
D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d e h e e r M i c h a e l M o r l e y , g e b o r e n t e M e l b o u r n e ( A u s t r a l i ë ) o p 1 m a a r t 1 9 7 0 , w o n e n d e t e 5 ë u m e r s t r a s s e 5 0 , 8 8 0 0 T h a l w i l , Z w i t s e r l a n d t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 4 j u l i 2 0 1 3 , T e n z i j h e r v e r k o z e n , z a l z i j n o p d r a c h t e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
H o r n u n g F r e d e r i k
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
: 0 8 6 5 . 1 3 1 . 2 2 1
N y r s t a r B e l g i u m
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z i n k s t r a a t 1 - 2 4 9 0 B a l e n
O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n a k l i k B v e r m e l d e n : } r e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) d e n Ç
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/01/2015
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h - - - e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
M c d P D F 1 1 . 1
u u u i 0 1 2 9 ' u s u i u ~ u i u N u ~
* 1 5 0
r
M e e r / g a g e t e r g r i f f i e v a n d e I Z E ( 7 I I T B u n K m o u K t ] O F H A N D E L
2 2 D E C . 2 4 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
D e G r i f f i e r
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
0 8 6 5 . 1 3 1 . 2 2 1
N y r s t a r B e l g i u m
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z i n k s t r a a t 1 - 2 4 9 0 B a l e n
"
A n n e x e s c r û 1 V l b m f e u r T ï é l g ë
( v o l l e d i g a d r e s ) B e n o e m i n g
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e :
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d e h e e r M a r c o s R o m e r o R a m o s , g e b o r e n t e P o c o s d e C a l d a s ( B r a z i l i ë ) o p 8 d e c e m b e r 1 9 5 8 m e t S p a a n s e n a t i o n a l i t e i t e n w o o n s t k i e z e n d e t e T e s s i n e r p l a t z 7 , 8 0 0 2 Z u r i c h , Z w i t s e r l a n d t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 n o v e m b e r 2 0 1 4 . T e n z i j h e r v e r k o z e n , z a l z i j n o p d r a c h t e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
H o r n u n g F r e d e r i k
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.04.2013, NGL 17.05.2013 13124-0216-041
20/01/2015
ÿþ m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e r 7 ; t c 7 " e r 7 : ; 1 e - 9 . e n x r e e
0 8 J A N . 2 0 1 5
L ~ 1 1 T ` P ~ 3 ~ f t . n F 3 z . . 1 . . 1 1 , . e , x t r r d l ` G l i 0 û F p a r k f f i t e x .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 1 3 1 2 2 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N Y R S T A R B E L G i U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z i n k s t r a a t 1
2 4 9 0 B a l e n
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A V A N E E N S C H U L D V O R D E R I N G M E T V E R S L A G G E V I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r P e t e r ` . V a n M e l k e b e k e , N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p : " N Y R S T A R B E L G I U M " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 4 9 0 B a l e n , Z i n k s t r a a t 1 , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " ' g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p d o o r i n b r e n g i n n a t u r a m e t h o n d e r d m i l j o e n e u r o ( ¬ ; 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n o p d r i e h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g m i l j o e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d : . n e g e n h o n d e r d e n t w a a l f e u r o ( ¬ 3 9 1 . 1 8 5 . 9 1 2 , 0 0 ) t e b r e n g e n , d o o r d e u i t g i f t e v a n e e n m i l j o e n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 1 4 3 . 7 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r ' N e d e r l a n d s r e c h t " N y r s t a r N e t h e r l a n d s ( H o l d i n g s ) " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 6 0 2 4 A A B u d e l D o r p l e i n , H o o f d s t r a a t 1 , N e d e r l a n d e n i n g e s c h r e v e n b i j d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l o n d e r n u m m e r : 1 7 0 8 7 4 4 4 , v a n e e n N o t e d i e e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t d i e z i j h e e f t t e n f a s t e v a n N y r s t a r F i n a n c e I n t e r n a t i o n a l A G , e e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r m e l d e m e e r d e r h e i d s a a n d e e l h o u d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , z i j n d e N y r s t a r N e t h e r l a n d s ( H o l d i n g s ) " , e n w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t : v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w e r d e n a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " N y r s t a r N e t h e r l a n d s ( H o l d i n g s ) " , d e e e n m i l j o e n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 1 4 3 . 7 5 0 ) n i e u w e
e i z t v o l l e d i g g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
R E V I S O R A A L V E R S L A G
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s d e d a t o 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 4 , o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , " D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e r t V a n h e e s , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 7 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p N y r s t a r B e l g i u m N V , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g d o o r N y r s t a r N e t h e r l a n d s ( H o l d i n g s ) B V v o o r e e n h o o f d s o m v a n 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R . j e g e n s N y r s t a r F i n a n c e I n t e r n a t i o n a l A G .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a . D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n ; d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n v a n e e n i n t r a - g r o e p s t r a n s a c f i e e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g : w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t m a t h e m a t i s c h t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d e i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 . 1 4 3 . 7 5 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p N y r s t a r , , B e l g i u m N V , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i l
* 1 5 0 0 9 7 6 9 *
m o r t 1 1 , 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
W i j w i l l e n e r f e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t . v a n d e . " '
B e d r i j f s r e v i s o r e n o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n
b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g o f v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g .
D i e g e m , 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 4
D e c o m m i s s a r i s
( g e t e k e n d )
D E L O I T T E B e d r i j f s r e v i s o r e n
B V o . v . v . e . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e r t V a n h e e s "
2 / T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t ,
v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g m i l j o e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d
n e g e n h o n d e r d e n t w a a f f e u r o ( ¬ 3 9 1 . 1 8 5 . 9 1 2 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r m i l j o e n
v i e r h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n t i g ( 4 . 4 7 4 . 1 9 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , e e n ' v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n e e n v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v ô ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V a n M e i k e b e k e N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/07/2012
ÿþa
1
V o l
b e h o .
a a n
B e l g
s t a a g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d = 0 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 6 5 1 3 1 . 2 2 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N Y R S T A R B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l Z i n k s t r a a t 1
2 4 9 0 B A L E N
O n d e r w e r p a k t e : R E E L E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p a c h t t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N Y R S T A R B E L G I U M " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 4 9 0 B a l e n , Z i n k s t r a a t 1 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ) V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i g m i l j o e n e u r o ( 3 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n o p t w e e h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g m i l j o e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n t w a a l f e u r o ( 2 9 1 . 1 8 5 . 9 1 2 E U R ) e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d a a n g e r e k e n d o p h e t i t i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n s t r e k t e e r t o e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d d e d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
2 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , b e s l i s t v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g m i l j o e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n t w a a l f e u r o ( 2 9 1 , 1 8 5 . 9 1 2 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e m i l j o e n d r i e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i g a a n d e l e n ( 3 . 3 3 0 . 4 4 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o o e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 S J U N I 2 : 1 2
T U R N H O U T C 9 i xf e r i f f i e r ,
I I I I I * i I I I I I I I ~ W 1 1 . 1 1 . 1
a i a o a "
i
G c t l e l a a l s l e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n , R e c t o N a a m e n h o e d a : 7 y h e i d v a n d r i n s t r u m e n t r _ r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n t b e v o e g d d e r e c n t s p e r s o r n i t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e t < e n n g
13/06/2012
ÿþM o d P D F 7 7 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" . .
l u i l i l i u i l i i i i i i M i
* 1 2 1 0 5 0 1 7 *
u
b e
e B S t
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
0 1 1 3 1 1 1 1 1 2 0 1 2
K O O P H A N D E L T U R N H O U T G r i f f i e D e g r i f f i e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( o n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e m e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 0 8 6 5 . 1 3 1 . 2 2 1
( v e r k o r t ) : N y r s t a r B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z i n k s t r a a t 1 2 4 9 0 B a l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - O n b e z o l d i g d m a n d a a t - O n t s l a g e n
T e k s t : b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e é é n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a n 2 4 a p r i l 2 0 1 2
1 . D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d e h e e r G r e g M c M i l l a n , w o n e n d e t e W a i d l i s t r a s s e 3 2 , 8 8 1 0 H o r g e n , Z w i t s e r l a n d m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n t w e e j a a r t o t a a n d e g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h o u d e n i n 2 0 1 4 . Z i j n m a n d a a t w o r d t n i e t v e r g o e d .
2 . D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o m h e t o n t s l a g v a n P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n t e a a n v a a r d e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
3 . D e A a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o v v e C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e r k e n l a a n 8 B , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e r t V a n h e e s , b e d r i j f s r e v i s o r , w e l k e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 5 .
F r e d H o r n u n g
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
01/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.04.2012, NGL 29.05.2012 12131-0324-040
14/10/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i l l a g e n b i j h ë t B é T g i s c l i S t a a t s b T i d - I 4 / ' I D I 2 - 0 1 I = A n n e x e s d u l V l n n i t e u r ' M i e
M O 2 . 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
j 1 1 1 1 V ~ V I M I I W I ~ ~ I N V I N M u i
* 1 1 1 5 5 4 8 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 1 3 1 2 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N Y R S T A R B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 4 9 0 B a l e n , Z i n k s t r a a t 1
O n d e r w e r p a k t e : G E C O O R D I N E E R D E T E K S T V A N S T A T U T E N
N e e r l e g g i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N Y R S T A R : B E L G I U M " , n a d e s t a t u t e n w i j z i g i n g v a n 4 j u l i 2 0 1 1
V i n c e n t B e r q u i n
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/07/2011
ÿþr
M C C 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 I I I 1 l i u 1 1 1 l i i i 1 I I I 1 I 1 1 1
* 1 1 1 1 5 7 8 9 *
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
5 t a a t s b i a d
E S . . ~ ~ i ®
1 ~ ~ ~ . p ~
G ~ F ~ I ~ ~ i f i _ I I i J f y t ~ ] t ~ ~ p ~ 9 1 V
t 4 I M 2 0 1
~ K O O P N A N O L ; G r i f f í ë i K H O L l T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 1 3 1 2 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N Y R S T A R B E L G I U M
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 4 9 0 B a l e n , Z i n k s t r a a t 1
O n d e r w e r p a k t e : R E E L E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v i e r j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r V i n c e n t B e r q u l n , , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n : c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 ' e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N Y R S T A R B E L G I U M " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 4 9 0 B a l e n , Z i n k s t r a a t 1 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d v i j f t i g m i l j o e n e u r o ( 5 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) , t e n e i n d e h e t t e l b r e n g e n o p z e s h o n d e r d é é n e n v e e r t i g m i l j o e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n t w a a l f e u r o ( 6 4 1 . 1 8 5 . 9 1 2 E U R ) e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n s t r e k t e r t o e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t ; b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
2 / V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s h o n d e r d é é n e n v e e r t i g m i l j o e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d : n e g e n h o n d e r d e n t w a a l f e u r o ( 6 4 1 . 1 8 5 . 9 1 2 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e m i l j o e n d r i e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i g a a n d e l e n : ( 3 . 3 3 0 . 4 4 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l ; v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e : g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v 6 O r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V a n M e l k e b e k e G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 6 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 26.04.2011, NGL 25.05.2011 11134-0563-040
01/06/2011
ÿþ V o e 2 C
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s r t r : 0 8 6 5 . 1 3 1 . 2 2 1 B e n a m i n g
i v o I L a t i : N y r s t a r B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z e t e i : Z i n k s t r a a t
r N E E R G E L E G D G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
2 0 M E I 2 0 1 1
K O O F - H A e F ® i t T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
1 2 4 9 0 B a l e n
l i a i i i u 1 1 9 I I I
* 1 1 0 8 2 5 6 7 *
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 m a a r t 2 0 1 1
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M a t t H o w e l l , w o n e n d e t e T o r f h e i d e d r e e f 2 0 t e 2 9 7 0 S c h i l d e , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 7 j a n u a r i 2 0 1 1 , e n h e r r o e p t e v e n e e n s a l l e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n e n h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e d e n d i e a a n h e m v e r l e e n d w e r d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m d e h e e r F r e d H o r n u n g , w o n e n d e t e P e t r u s D o n d e r s s t r a a t 1 8 , 5 6 1 4 A G E i n d h o v e n , N e d e r l a n d t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n d i e o v e r e e n s t e m t m e t d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m . n . t o t a a n h e t e i n d e v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 4 t e n z i j h i j o p n i e u w w o r d t v e r k o z e n a l s b e s t u u r d e r .
F r e d H o r n u n g
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n n c e d a n i g h e ! d v a n d e ! n s t r u n n e n t e r e n d e n o t a r s s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o j n ( e n ) b e v o e g d d a r e c h t s p e r s n o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r e g e r - . v r o c r d i g e n
V e r s o : N a a m e n n a n d t e k e ! f i n e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/06/2011
ÿþ V . J O 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
2 . 0 M E I 2 0 1 1
K O O P H A N D E L , T U R N H O U T
G r i f I g r i f f i e r
l i a i u i i i u i i u i i i i i i i i N
* 1 1 0 8 2 5 6 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 1 3 1 . 2 2 1 1 2 4 9 0 B a l e n
B e n a m i n g
( v o ¬ u i t ) : N y r s t a r B e l g i u m R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z e t e l : Z i n k s t r a a t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e é é n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a n 2 3 f e b r u a r i 2 0 1 1
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M a t t H o w e l l , w o n e n d e t e T o r f h e i d e d r e e f 2 0 t e 2 9 7 0 S c h i l d e , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 7 j a n u a r i 2 0 1 1 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d e h e e r F r e d H o r n u n g , w o n e n d e t e P e t r u s D o n d e r s s t r a a t 1 8 , 5 6 1 4 A G E i n d h o v e n , N e d e r l a n d t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 7 j a n u a r i 2 0 1 1 . T e n z i j h e r v e r k o z e n , z a l z i j n o p d r a c h t e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
F r e d H o r n u n g
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v e r t d e r n s t r u m e n l e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o j n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r e g e r . w a o r d g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/01/2011
ÿþr n o d 2 . s
[ , r s _ á I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i i o i s a i o *
I I I I
V o b e h o
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B e l g S t a a t
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G R I F F I E I ~ ~ G : " ~ r t : : ' ' V A N
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g r i f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 1 3 1 . 2 2 1
B e n a m i n g : N Y R S T A R B E L G I U M
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z i n k s t r a a t
2 4 9 0 B a l e n
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n i n h e t j a a r 2 0 1 0 o p 2 2 ; d e c e m b e r v o o r M e e s t e r M a r c T o p f f , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , m e t z e t e l t e N e e r p e l t , B o s e i n d 2 3 , m e t ' v o l g e n d e r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e N e e r p e l t , o p 5 j a n u a r i ; 2 0 1 1 , b o e k 5 4 3 b l a d 4 1 v a k 1 6 ; o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e E . a . I n s p e c t e u r a . i . g e t e k e n d M . P i r a r d . " b l i j k t :
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N Y R S T A R ; B E L G I U M " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B a l e n , Z i n k s t r a a t 1 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n r e c h t e e n b i j h e t s t e l l e n v a n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n , d a a r o n d e r b e g r e p e n d e z e w a a r v o o r e e n o p e n b a a r o f e e n m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t :
- h e t z i j d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ;
- h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d ;
- h e t z i j d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
- h e t z i j , i n g e v a l e e n d i r e c t i e c o m i t é i s o p g e r i c h t , d o o r e e n b e s t u u r d e r e n e e n l i d v a n h e t ; d i r e c t i e c o m i t é g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d , h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t : d i r e c t i e c o m i t é , d o o r t w e e l e d e n v a n d i t c o m i t é g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
- Z i j i s d a a r e n b o v e n b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n o p d r a c h t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d h e t z i j d o o r e e n o f ; m e e r d e r e b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s a a n g e d u i d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o f d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , h e t z i j , i n g e v a l e e n d i r e c t i e c o m i t é i s o p g e r i c h t , d o o r a l l e b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s a a n g e d u i d d o o r h e t d i r e c t i e c o m i t é . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n , z o a l s h i e r n a ; b e p a a l d .
T W E E D E B E S L U I T
D e h e e r H o w e l l M a t t h e w J a m e s , h a n d e l e n d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n ; : ; " N y r s t a r B e l g i u m " , h i e r t o e b e n o e m d b i j b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 4 f e b r u a r i 2 0 1 0 , : g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 0 o n d e r n u m m e r 1 0 0 2 6 4 4 7 , h e e f t b i j a k t e s v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S i l v i e L o p e z - H e r n a n d e z , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e N e e r p e l t o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 0 v o l m a c h t e n v e r l e e n d t o t :
- v e r k o o p / o v e r d r a c h t z a k e l i j k e r e c h t e n / v e r h u u r m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n g e l e g e n i n B e l g i ë , t o e b e h o r e n d a a n N y r s t a r B e l g i u m , b e p e r k t v o o r d e d u u r v a n t w e e j a a r t e r e k e n e n v a n a f 1 4 ; d e c e m b e r 2 0 1 0 ;
- t o t h e t v e s t i g e n v a n e e n r e c h t v a n o p s t a l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o o r m e l d e v o l m a c h t e n t e b e k r a c h t i g e n e n d i e n a a n g a a n d e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r H o w e l l M a t t h e w v o o r n o e m d .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t o t c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g e r v a n b i j d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t d e ; u i t o e f e n i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u d e n - a n d a e t B e l g i s c h
L _ _ _ S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
M a r c T O P F F
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e N e e r p e l t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- v o l l e d i g e u i t g i f t e .
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r b
28/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 27.04.2010, NGL 25.05.2010 10128-0163-042
03/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 27.04.2009, NGL 27.05.2009 09170-0202-045
03/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 29.04.2008, NGL 23.05.2008 08170-0201-043
22/05/2015
ÿþ[ f 1 - c f t ~ c t . 1 ~
1 1 1
M o d p O F 1 1 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. ~
1 4 7 ~ z ' T g e t e g c l . t e r g - d t : f i . e v a n d e
E k , £ H T 6 d A , t k S Y j ! . T Y ' r T : r n M A i ~ . ? ¬ ~ E L
t 2 M E I 2 0 1 5
A N T W E R P E N r w , l : t " . : 1 e T U R N H O U T ï J ' e r G f f e i e r
c . _
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 1 3 1 . 2 2 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N y r s t a r B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z i n k s t r a a t 1 - 2 4 9 0 B a l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : N e e r l e g g i n g
T e k s t :
N e e r l e g g i n g b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 W . V e n n .
N e e r l e g g i n g v a n d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 7 a p r i l 2 0 1 5 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
F r e d e r i k H o m u n g
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( b ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/05/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 24.04.2007, NGL 11.05.2007 07138-0290-049
22/05/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 24.04.2007, DPT 11.05.2007 07138-0289-047
21/04/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 04.04.2006, DPT 13.04.2006 06109-0104-031
14/06/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 22.04.2005, DPT 09.06.2005 05222-0244-031