07/04/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a m e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 g e n 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v o n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
/ B 1 W 1 1 7 . 0 %
G r i f f i e
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h a r l e s D E C K E R S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n - s t r a a t 9 , o p a c h t t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , v 6 6 r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " O . R . A . L I F T E N " , g e v e s t i g d t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t W i l r i j k ) , K o o r n b l o e m s t r a a t 1 4 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e m e m i n g s n u r n m e n i : 0 4 2 2 . 7 4 6 . 6 8 5 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t :
1 . k e n n i s t e n e m e n v a n h e t b e s l u i t d a t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d g e n o m e n t o t : i u i t k e r i n g v a n e e n b e d r a g v a n z e s h o n d e r d e e n e n v e i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j i t i e n e u r o a c h t e n v i j f t i g c e n t ( e ' : 6 5 1 . 7 1 5 , 5 8 ) a a n b e l a s t e r e s e r v e s m e t t o e p a s s i n g v a n d e h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ' . : o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a r n m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 ) e n d i t m e t h e t o o g o m d e a l d u s v e r w o r v e n b e l a s t e r e s e r v e s , n a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n v o o r h e t v e r h o g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
M e t h e t o o g o p v o o r g a a n d e u i t k e r i n g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g :
1 ) H e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( E 1 3 0 . 8 8 7 , 7 8 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o ( E 1 6 0 . 6 3 5 , 0 0 ) o p n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( E 2 9 . 7 4 7 , 2 2 ) z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n m a a r d o o r v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l v o l l e d i g w o r d e n a a n g e r e k e n d o p d e i n k a p i t a a l g e ï n c o r p o r e e r d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n z a l w o r d e n b e s t e m d o m o v e r t e g a a n t o t u i t k e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s m e t t o e p a s s i n g v a n d e h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i ' , ; 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W I B ) e n d i t m e t h e t o o g o m d e a l d u s v e r w o r v e n b e l a s t e r e s e r v e s o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n : v o o r h e t v e r h o g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ,
G e l e t o p d e b e s t e m m i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l e r g e e n e f f e c t i e v e t e r u g b e t a l i n g o f v r i j s t e l l i n g v a n ; s t o r t i n g s p l i c h t i n d e z i n v a n a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n p l a a t s v i n d e n , m a a r z a l o m t e ! . v o l d o e n a a n d e v e r e i s t e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 1 3 9 2 , h e t n e t t o p r o v e n u o n m i d d e l l i j k w o r d e n a a n g e w e n d M O v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l o n d e r d e v o m i v a n e e n i n b r e n g i n g e l d .
.
. 2 ) O v e r t e g a a n t o t u i t k e r i n g v a n d e r e e d s p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 b e s t a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s o p d e r e k e n i n g i o v e r g e d r a g e n w i n s t , m e t n a m e v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g i ; e u r o t a c h t i g c e n t ( E 5 2 0 . 8 2 7 , 8 0 ) , m e t t o e p a s s i n g v a n d e h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 ) e n d i t m e t h e t o o g o m d e a l d u s
v e r w o r v e n d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n v o o r h e t v e r h o g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . s ,
H e t t o t a l e b e d r a g v a n d e u i t k e r i n g w o r d t a l d u s b e p a a l d o p z e s h o n d e r d e e n e n v i j f f i g d u i z e n e z e v e n h o n d e r d v i j f t i e n e u r o a c h t e n v i j f t i g c e n t ( E 6 5 1 . 7 1 5 , 5 8 ) .
I n g e v o l g e h e t v o o r m e l d b e s l u i t w o r d t e e n n e t t o - d i v i d e n d t o e g e k e n d v a n i n t o t a a l v i j f h o n d e r d z e s e n - t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o t w e e c e n t ( E 5 8 6 . 5 9 4 , 0 2 ) . "
O m t e v o l d o e n a a n d e v e r e i s t e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e t a l d u s u i t g e k e e r d e n e t t o - d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m : v a n e e n i n b r e n g i n g e l d .
` e
O p d e l a a t s t e I D E v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 2 . 7 4 6 . 6 8 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : O . R . A . L I F T E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t W i l r i j k ) , K o o r n b i o e m s t r a a t 1 4 8
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a r r h e t
B e l g i s c h
i à t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
. . . . . _ _ _ _ _
2 . t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o t w e e c e n t ( E 5 8 6 . 5 4 4 , 0 2 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( E 2 9 . 7 4 7 , 2 2 ) o p z e s h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g e u r o v i e r e n t w i n t i g c e n t ( E 6 1 6 . 2 9 1 , 2 4 ) , d o o r u i t g i f t e v a n v i e r d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g ( 4 . 3 8 3 ) n i e u w e a a n d e l e n i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g e n o t t r e d i n g .
1 0 p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n e i z e w e r d v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , a f g e l e v e r d d o o r B a n k V a n B r e d a t e A n t w e r p e n .
3 . a r t t i c e l 5 . - 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t z e s h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g e u r o v i e r e n t w i n t i g c e n t
( E 6 1 6 . 2 9 1 , 2 4 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g ( 5 , 5 8 3 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l -
d i n g v a n w a a r d e . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s C h a r l e s D E C K E R S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e ; g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
, b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 !
N N
~ û L ~ r ~ ~ f f ~ , ~ " ~ ~ , r ; ~ , ~ ; r . c ` à c l i t b a n k
v a g a t l ` ( ® q p k o a d o 1 t ® A n l v i e p o a , o p
G r i f f i e 1 8 F E B , 2 8 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 . 7 4 6 . 6 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O . R . A L I F T E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K o o r n b l o e m s t r a a t 1 4 8 t e 2 6 1 0 W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 g e h o u d e n o p m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j k t h e t v o l g e n d e :
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r D h r . K a r e l V a n G o e t h e m v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 o n b e z o l d i g d i s . D e a a n l e i d i n g h i e r t o e i s d a t D h r . K a r e l V a n G o e t h e m p e n s i o e n g e r e c h t i g d i s e n v a n a f 0 1 1 0 1 / 2 0 1 4 e e n w e t t e l i j k p e n s i o e n z a l g e n i e t e n ,
J a n V a n G o e t h e m
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .