25/09/2014 : ME. - JAARREKENING 28.02.2014, GGK 07.08.2014, NGL 18.09.2014 14593-0341-017
17/02/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
! , 1 ~ ~ . ~ < l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 0 1 1 u 0 9 3 u u i l ~ ~ i
1 4
V e r
b e h o i . a a n B e l g i
S t a a t s
1 U l
i
u
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
0 6 F E B , 2 0 1 4
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 9 3 2 . 4 4 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : O . T . C , H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e x i c o s t r a a t 3 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : R E E L E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r P a u l W e l l e n s , n o t a r i s , m e t z e t e l t e M o r t s e l , o p 2 4 j a n a u r i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t w e r d g e h o u d e n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n " O . T . C . H O L D I N G " N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p , g e v e s t i g d t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , M e x i c o s t r a a t 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r B E 0 4 5 7 . 9 3 2 . 4 4 6 , e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n e u r o ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n a c h t m i l j o e n t i e n d u i z e n d e u r o ( 8 . 0 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p z e s m i l j o e n t i e n d u i z e n d e u r o ( 6 . 0 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e , k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
2 . V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n t w e e m i l j o e n e u r o ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e i i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p z e s m i l j o e n t i e n d u i z e n d e u r o ( 6 . 0 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
T o e l i c h t i n g v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e i n h o u d v a n d e a r t i k e l e n 6 1 3 / 6 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t i n z a k e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o o r z i e t d a t d e s c h u l d e i s e r s , w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b i j d i t p r o c e s - v e r b a a l b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e t r e c h t h e b b e n o m b i n n e n d e 2 m a a n d e n n a g e z e g d e b e k e n d m a k i n g e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d i e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e v o r d e r i n g a f w e r e n d o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g t e b e t a l e n t e g e n h a a r w a a r d e , n a a f t r e k v a n h e t d i s c o n t o . A a n d e a a n d e e l h o u d e r s m a g b i j g e v o l g g e e n t e r u g b e t a l i n g i n h e t k a d e r v a n d e h i e r b o v e n b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r e n z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s d i e b i n n e n d e h i e r b o v e n b e d o e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n h u n r e c h t h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n .
3 . W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t , t o t v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n
a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s m i l j o e n t i e n d u i z e n d e u r o
( 6 . 0 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , "
4 . V O L M A C H T V O O R D E C O O R D I N A T I E
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n . n e e r t e I e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
5 . M A C H T E N A A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e
v o e r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r V o c b e h o u d e n a a n h e t
B e l g i s c h i S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ( g e t . ) n o t a r i s P a u l W e l l e n s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
A f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/10/2013 : ME. - JAARREKENING 28.02.2013, GGK 01.08.2013, NGL 08.10.2013 13628-0537-018
28/09/2012 : ME. - JAARREKENING 29.02.2012, GGK 02.08.2012, NGL 24.09.2012 12575-0356-018
19/09/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
_ , b _ _ _ _ _
1
* i a i s e s s ~ "
, , ; . r " ~ , ° ? t l t i i e v a n d e R e c h t b a n k v a r t K Z i , ; 0 , 1 1 , - . - . 1 ; " . , A n t w e r p e t r
* ~ F
G r ï l i ~ i e n e r
O n d e r n e m i n g s n r " 0 4 5 7 . 9 3 2 . 4 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) - O . T . C . H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e x i c o s t r a a t 3 - 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
. O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - h e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ;
'
d d . 2 9 / 0 8 / 2 0 1 2
- M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d t d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r P e t e r D e m a e r e l , d e h e e r L u c D e m a e r e l , d e b v b a D e m a c o M a n a g e m e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r : E r i c D e m a e r e l , e n d e b v b a B e c o m a c , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c D e m a e r e l , a l s b e s t u u r d e r s e n d i t : v a n a f h e d e n t o t n a d e A l g e m e n e J a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d d , 2 9 / 0 8 / 2 0 1 2
- M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d t d e R a a d v a n B e s t u u r d e h e r b e n o e m i n g - v a n d e h e e r P e t e r D e m a e r e l , d e h e e r L u c D e m a e r e l , d e b v b a D e m a c o M a n a g e m e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i c D e m a e r e l , e n d e b v b a B e c o m a c , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c D e m a e r e l , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s , e n d i t v a n a f h e d e n t o t n a d e A l g e m e n e J a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 .
D e m a c o M a n a g e m e n t b v b a ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . E r i c D e m a e r e l
g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/04/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
i L , : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e a B s t ; i I I i I I a o ~ ~ I I I I I R a s o * I I I I 1 1 H 1 1
r k r o r g s l e g d t o r g r i f f i e v a n d e R b : M M " ; - e n K e e p k a n g e ! t o A e f : ; ' x p e n , e t )
G r i f f i e 1 A P R . 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 9 3 2 . 4 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O . T . C . H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e x i c o s t r a a t 3 - 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e t H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 a u g u s t u s 2 0 0 7
M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n w o r d t e v e n e e n s a a n v a a r d d a t d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s w o r d e n h e r b e n o e m d . ' D e h e r e n P e t e r D e m a e r e l , L u c D e m a e r e l , M a r c D e m a e r e l e n d e f i r m a D e m a c o M a n a g e m e n t b v b a : v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i c D e m a e r e l v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r d i t t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e i n s h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n ( 2 0 1 3 ) z a l g e h o u d e n w o r d e n ,
D e m a c o M a n a g e m e n t b v b a
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r E r i c D e m a e r e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/11/2011
ÿþ M a i = 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 1 1 1 A 0 1 1 N 1 C I I I I I I I N 1 1 1
b e h o u d e n * 1 1 1 7 1 6 7 2 *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
F i e e r g e l e g d t e r g r ¬ f f e v a n 4 e P e r 1 1 7 . 7 n k v a n K u o p h a n d e l i n i w e r p o n , e v
G r i f f i e 0 2 N O V . 2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 9 3 2 4 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O . T . C . H O L D I N G
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e x i c o s t r a a t , 3 t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : A a n s t e l l i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 0 o m 1 0 u u r .
O v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e ( a r t . 6 1 § 2 W e t . v e n n . ) h e b b e n w i j d e e e r U t e m e l d e n d a t d e v e n n o o t s c h a p B e c o m a c b v b a ( b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p O . T . C . H O L D I N G N V ) d e h e e r M a r c ' . D e m a e r e l h e e f t a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e R a a d v a n B e s t u u r z a l d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e p u b l i c a t i e e n n e e r l e g g e n i n h e t ; v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r o p d e G r i f f i e v e r v u l l e n .
O p g e m a a k t t e A n t w e r p e n ,
o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 0
P e t e r D e m a e r e l ,
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/11/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a ' 1 1 1 7 1 6 7 3 *
í . , - ' " ` t í = " " 7 ; » ; i i f ~ 1 h , É h i f b u r k t f d º%r 9 r t 9 ~ 0 j " , h e e ? e d
0 2 ' N O V . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 9 3 2 4 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O . T . C . H O L D I N G
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e i : M e x i c o s t r a a t , 3 t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 0 o m 1 0 u u r .
M e t u n a n i m i t e i t a a n v a a r d d e B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M a r c D e m a e r e l , ; a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d m e t u n a n i m i t e i t B e c o m a c B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , G u y o t d r e e f , 1 0 2 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c D e m a e r e l , Z a a k v o e r d e r a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r d e r e s t e r e n d e l o o p t i j d v a n d e r e s t e r e n d e m a n d a t e n .
A l l e b e s t u u r s m a n d a t e n n e m e n d u s e e n e i n d e o p 8 a u g u s t u s 2 0 1 3 .
P e t e r D e m a e r e l , B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b t z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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07/09/2010 : ME. - JAARREKENING 28.02.2010, GGK 05.08.2010, NGL 31.08.2010 10517-0256-017
23/10/2009 : ME. - JAARREKENING 28.02.2009, GGK 06.08.2009, NGL 15.10.2009 09816-0066-017
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