04/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b h
l e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 4 j e . 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 0 7 8 . 0 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O . W . B U N K E R ( B E L G I U M ) N . V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T a v e r n i e r k a a i 2 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g v a n h e t u n a n i e m s c h r i f t e l i j k b e s I u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d . d . 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n
U i t t r e k s e l u i t h e t u n a n i e m s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d . d . 4 d e c e m b e r 2 0 1 3
( 1 ) g o e d k e u r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , v a n a r t i k e l 1 1 . 2 ( W i j z i g i n g v a n C o n t r o l e ) e n a r t i k e l 2 7 . 1 2 ( W i j z i g i n g v a n E i g e n d o m ) i n c o m b i n a t i e m e t a r t i k e l 2 7 . 2 0 ( A f r o e p i n g e n B e ë i n d i g i n g ) v a n d e l e n i n g s o v e r e e n k o m s t k o r t n a d a t u m v a n d i t b e s l u i t t e o n d e r t e k e n e n d o o r o n d e r a n d e r e O . W . B u n k e r & T r a d i n g A I S e n d e V e n n o o t s c h a p , e n v a n a i l e b e p a l i n g e n i n d e l e n i n g s o v e r e e n k o m s t e n a l l e a n d e r e f i n a n c i ë l e d o c u m e n t e n ( z o a l s g e d e f i n i e e r d i n d e l e n i n g s o v e r e e n k o m s t ) d i e a a n d e r d e n r e c h t e n t o e k e n n e n d i e e e n i n v l o e d h e b b e n o p h e t v e r m o g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , d a n w e l e e n s c h u l d o f e e n v e r p l i c h t i n g t e n h a r e n l a s t e d o e n o n t s t a a n , w a n n e e r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e r e c h t e n a f h a n k e l i j k i s v a n u i t b r e n g e n v a n e e n o p e n b a a r o v e r n a m e b o d o p d e a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o f v a n e e n v e r a n d e r i n g v a n d e c o n t r o l e d i e o p h a a r w o r d t u i t g e o e f e n d : e n
( 2 ) v o l m a c h t t e g e v e n a a n P a t r i c e V i a e n e , V a l é r i e P a u w e l s , E r i c B l o m m e , L a u r a D e W i n t e r a l s o o k i e d e r a n d e r a d v o c a a t o f m e d e w e r k e r v a n C l i f f o r d C h a n c e L L P h a n d e l e n d d o o r h a a r b i j k a n t o o r g e v e s t i g d t e L o u i z a l a a n 6 5 , B u s 2 , 1 0 5 0 B r u s s e l , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l h e t n o d i g e t e d o e n b e t r e f f e n d e d e n e e r l e g g i n g v a n d i t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t b i j d e g r i f f i e + ' r a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a l s o o k a l l e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n e n d e r g e l i j k e u i t t e v o e r e n ( m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n v a n h e t f o r m u l i e r I n o o d z a k e l i j k v o o r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ) ,
P a t r i c e V i a e n e
A d v o c a a t b i j C l i f f o r d C h a n c e L L P
H a n d e l e n d a l s g e v o l m a c h t i g d e
S a m e n n e e r g e l e g d m e t h e t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 4 d e c e m b e r 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/01/2014
ÿþt
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M a l M M 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l n r ' E r f > G g û
V e n
/ / ~ [ g A ) ) ~ ~
V C ~ J J l C Q o p f i ~ ~ i ~ " ~ 1 ~ ~ / Z ~ i 1 , l ~ ~ 1 h l . ü y o p
2 3 - D E C 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 0 7 8 . 0 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O . W . B U N K E R ( B E L G I U M ) N . V .
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : T a v e r n i e r k a a i , 2 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G A A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E i s e n e , : o p 8 o k t o b e r 2 0 1 3 , m e t a l s r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g :
" G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d ( e n ) , é é n r e n v o o i ( e n ) o p h e t 3 d 0 R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 1 6 o k t o b e r 2 0 1 3 . B o e k 8 1 , b l a d 3 5 , v a k 0 3 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 ¬ ) . D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r w . n . ( g e t e k e n d ) : M A R C H A L D . "
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " " O . W . B U N K E R ( B E L G I U M ) N . V . " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e A n t w e r p e n ( B - 2 0 0 0 A n t w e r p e n ) , T a v e m i e r k a a i , b e s l o t e n h e e f t e e n n i e u w a r t i k e l 1 6 b i s i n d e s t a t u t e n i n t e v o e g e n , a l s v o l g t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e n a u d i t c o m i t é o p r i c h t e n , d a t b e l a s t w o r d t m e t h e t p e r m a n e n t t o e z i c h t o v e r d e a f g e w e r k t e d o s s i e r s v a n d e c o m m i s s a r i s . D e v o o r w a a r d e n v a n d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t a u d i t c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t a u d i t c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
I n d i e h o e d a n i g h e i d k a n h e t a u d i t c o m i t é o n d e r m e e r a f w i j k i n g e n t o e s t a a n a a n d e c o m m i s s a r i s , z o a l s b e d o e l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e v e n e e n s z e l f o p t r e d e n a l s a u d i t c o m i t é i n d e w i n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n i s d a n o n d e r m e e r b e l a s t m e t h e t p e r m a n e n t e t o e z i c h t o p d e a f g e w e r k t e d o s s i e r s v a n d e c o m m i s s a r i s .
I n d i e h o e d a n i g h e i d k a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o p t r e d e n d a l s a u d i t c o m i t é , o n d e r m e e r a f w i j k i n g e n t o e s t a a n a a n d e c o m m i s s a r i s , z o a l s b e d o e l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . " :
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
G e l k t i j d e
t e e r l e g g i n g
- d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t b i j l a g e n :
- 2 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n ;
d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p " d e a a a t s t e b i s . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/11/2014 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
11/10/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I N
N S e r g a l a g d t o r ç + r l f i t o v a n d a R s c h i b a c n 9 c v a n K o o j D i l o l 7 o k : i t e A n ; v e r p s n , o ~
G r i f f i e Ô 2 ° K T 2 Q 1 3
I V W W I ~ n ~ ~ I I N N I Y W U I N I
* 1 3 1 5 9 5 6 7
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 0 7 8 . 0 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 4 . W . B u n k e r ( B e l g i u m )
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T a v e r n i e r k a a i 2 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
O p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 m e i 2 0 1 3 w e r d d e h e r b e n o e m i n g a l s c o m m i s s a r i s D E L O I T T E B E D R I J F S R E V I S O R E N B V O . V . V . E . C V B A b e k r a c h t i g d . V o o r m e l d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p d u i d d e d e h e e r M a u r i c e V r o l i x , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b u s b a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r m e l d m a n d a a t . D e b e n o e m i n g g e l d t v a n a f b o e k j a a r 2 0 1 3 v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r , h e t z i j t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
J i m P e d e r s e n
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I N
N S e r g a l a g d t o r ç + r l f i t o v a n d a R s c h i b a c n 9 c v a n K o o j D i l o l 7 o k : i t e A n ; v e r p s n , o ~
G r i f f i e Ô 2 ° K T 2 Q 1 3
I V W W I ~ n ~ ~ I I N N I Y W U I N I
* 1 3 1 5 9 5 6 7
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 0 7 8 . 0 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 4 . W . B u n k e r ( B e l g i u m )
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T a v e r n i e r k a a i 2 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
O p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 m e i 2 0 1 3 w e r d d e h e r b e n o e m i n g a l s c o m m i s s a r i s D E L O I T T E B E D R I J F S R E V I S O R E N B V O . V . V . E . C V B A b e k r a c h t i g d . V o o r m e l d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p d u i d d e d e h e e r M a u r i c e V r o l i x , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b u s b a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r m e l d m a n d a a t . D e b e n o e m i n g g e l d t v a n a f b o e k j a a r 2 0 1 3 v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r , h e t z i j t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
J i m P e d e r s e n
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 20.06.2013 13201-0478-037
17/12/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 2 2 2 5 1 5
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 0 7 8 . 0 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O . W . B U N K E R ( B E L G I U M ) N . V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : T a v e r n i e r k a a i 2 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - - W I J Z I G I N G A A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e , o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " O . W . B u n k e r ( B e l g i u m ) N . V . " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e A n t w e r p e n ( B - 2 0 0 0 A n t w e r p e n ) , T a v e r n i e r k a a i , 2 , b e s l o t e n h e e f t
1 . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i e r m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 4 . 5 8 6 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t v a n é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) o p v i e r m i l j o e n z e s h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 4 . 6 4 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r d e c r e a t i e v a n v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( 4 5 . 8 6 5 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e . Z i j d e l e n i n d e r e s u l t a t e n v a n a f h e t l o p e n d e b o e k j a a r . D e z e n i e u w e a a n d e l e n z i j n a p a d i n g e t e k e n d e n i n g e l d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
2 . d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p 1 o k t o b e r 2 0 0 8 g e n o m e n b e s l u i t t o t : z e t e l v e r p l a a t s i n g n a a r h e t h u i d i g a d r e s , z o a l s b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 9 n o v e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 8 1 8 0 8 1 3 ; " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e A n t w e r p e n ( B - 2 0 0 0 A n t w e r p e n ) , T a v e m i e r k a a i , 2 . "
3 . a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r m i l j o e n z e s h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o
( 4 . 6 4 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t a c h t i g ( 4 6 . 4 8 0 ) a a n d e l e n z o n d e r
a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , e l k é é n z e s e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t a c h t i g s t e
( 1 / 4 6 . 4 8 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d , "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ( o p g e m a a k t v ó ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n
a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n ) .
V i n c e n t V R O N I N K S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
G e l j k t j d i i g e n e e r l e g g i n g :
- d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t b i j l a g e n :
- 2 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n ;
- h e t b a n k a t t e s t ;
d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p " d s a a a t a t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ } i ' c ~ ~ ~
- . 7 " ~ ~ i , ~ i " . i i
~ ] a ~ q , Î . . 1 q 1 ?
G r i f f i e
,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 16.08.2012 12414-0519-032
09/08/2012
ÿþ i t i s o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - i h N V N W I I Y ~ I I I ~ n ~ I I I I l ( I i i
b e h o u d e r " i z i s s s s a *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a t
! i G e g l g i t ; g Y e i t Y e i r i f i D R g e t t i k . .
r a t ~
K o o p h a n d e l t e ' i n h r e m e p , o p
. 3 1 J U L I ,
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 0 7 8 . 0 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) O . W . B U N K E R ( B e l g i u m )
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T a v e r n i e r k a a i 2 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
O p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 2 w e r d d e h e r b e n o e m i n g a l s c o m m i s s a r i s D E L O I T T E B E D R I J F S R E V I S O R E N B V O . V . V . E , C V B A b e k r a c h t i g d . V o o r m e l d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p d u i d d e d e h e e r M a u r i c e V r o l i x , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a n g e L o z a n a s t r a a t 2 7 0 , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r u i t o e f e n i n g v a n v o o r m e l d m a n d a a t . D e b e n o e m i n g g e l d t v a n a f b o e k j a a r 2 0 1 0 v o o r e e n d u u r v a n d r i e J a a r , h e t z i j t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 3 .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
J I M P E D E R S E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.02.2012, NGL 11.07.2012 12286-0084-032
17/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 03.10.2011, NGL 11.10.2011 11578-0423-032
12/05/2011
ÿþ M ° d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a i
1 1
* 1 1 0 7 1 6 3 6 *
J
W e e r g e f e g r ! I ^ r n 4 f f e R e c h t b a n k
v a n ! ( o o p h a i i u c i A n t l , , , r o u , o p
0 2 M O 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 0 7 8 . 0 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 0 . W . B U N K E R ( B E L G I U M )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T a v e r n i e r k a a i 2 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g r a a d v a n b e s t u u r
I O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 w o r d t b e s l i s t v a n a f h e d e n o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n d e h e e r M o r t e n S k o u a l s b e s t u u r d e r . M e v r o u w J a n e D a h l C h r i s t e n s e n w o r d t v a n a f h e d e n a a n g e s t e l d a l s n i e u w e b e s t u u r d e r .
D i e n o v e r e e n k o m s t i g i s d e r a a d v a n b e s t u u r a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d e n d i t t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 : - J i m P e d e r s e n , K o r s h o l m 3 9 , 9 3 7 0 H a l s - D a n m a r k - ° 3 1 . 0 8 . 5 9
- J a n e D a h l C h r i s t e n s e n , B j e r g e t s V e y 6 6 , G j o e l 9 4 4 0 A a b y b r o - D a n m a r k - ° 2 2 . 1 1 . 6 8
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t d e h e e r J i m P e d e r s e n a a n t e s t e l l e n v a n a f h e d e n t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
J I M P E D E R S E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 18.05.2009, NGL 16.06.2009 09229-0108-029
31/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 30.07.2008 08486-0042-030
28/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.06.2007, NGL 21.08.2007 07595-0395-026
11/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 29.06.2006, NGL 10.08.2006 06623-2425-022
10/10/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 29.06.2005, NGL 30.09.2005 05815-1579-020