10/09/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e . a i d e ,
_
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* 1 4 1 6 7 6 1 9 *
V i
b a h , a a i B e l
S t a a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- - - - - - - - - - - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 4 9 8 . 7 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C i n t a s D o c u m e n t M a n a g e m e n t B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; S l a c h t h u i s s t r a a t 2 5 , 2 3 0 0 T u r n h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 d e c e m b e r 2 0 1 3
D e v e n n o t e n h e r b e n o e m e n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C B V A , m e t k a n t o o r t e 2 1 6 0 A n t w e r p e n , J o e : E n g l i s h s t r a a t 5 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o n a l d V a n d e r E c k e r , a l s c o m m i s s a r i s m e t o n m i d d e l i j k e . i n g a n g v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , d i e z e f ! o p e n t o t d e s l u i t i n g v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g : g e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
J u r g e n M o i s
G e v o l m a c h t i g d e d a g e l i j k s b e s t u u r
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 1 S E P . 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
D e G r i f f e r
G r a t t a
18/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.05.2013, GGK 06.12.2013, NGL 11.12.2013 13683-0472-031
27/11/2014
ÿþ M o d W o r d 7 S . 1
î l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N g a r é e f = á
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 8 N O V . 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
[ i ° r M e i r
" i a n a o o s *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 4 9 8 . 7 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C i n t a s D o c u m e n t M a n a g e m e n t B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S l a c h t h u i s s t r a a t 2 5 , B - 2 3 0 0 T u r n h o u t .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n t w e e z a a k v o e r d e r s ; b e n o e m i n g v a n t w e e z a a k v o e r d e r s v o l m a c h t v o o r c i e f o r m a l i t e i t e n .
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n h e t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e e n i g e v e n n o o t d d . 6 n o v e m b e r 2 0 1 4 d a t d e e n i g e v e n n o o t :
- A K T E G E N O M E N H E E F T v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e r e n P a u l G e r a r d J a n t s c h e n C h r i s t o p h e r J o s e p h S k u f c a a l s z a a k v o e r d e r . D i t o n t s l a g g a a t i n v a n a f 3 1 o k t o b e r 2 0 1 4 .
- B E S L O T E N H E E F T d e v o l g e n d e p e r s o n e n a l s z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n 3 1 o k t o b e r 2 0 1 4 , z i j n d e d e d a t u m v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e r e n P a u l G e r a r d J a n t s c h e n C h r i s t o p h e r J o s e p h S k u f c a a l s z a a k v o e r d e r :
( I ) d e h e e r D e n n i s B a m e d t I l l , w o n e n d e t e 1 S e a m o u n t R o a d , M a l a h i d e , C o u n t y D u b l i n , I e r l a n d ; e n ( i i ) d e h e e r B r i a n C o n n o l l y , w o n e n d e t e 3 G a l t r i m G r a n g e , M a l a h i d e , C o u n t y D u b l i n , I e r l a n d .
- B E S L O T E N H E E E F T o m a l l e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n J o h a n L a g a e e n E l s B r u t s , w o o n p l a a t s g e k o z e n t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , B - 1 2 0 0 B r u s s e l , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n b e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o h a n L a g a e ,
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/12/2014
ÿþ M o d w o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 g o l s
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 1 N O V . 2 0 1 4
A N T W E R P E è e i d e r , n g T U R N H O U T
o G r i f f i e r
~ - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 6 4 . 4 9 8 . 7 5 2
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) : C i n t a s D o c u m e n t M a n a g e m e n t B e l g i u m
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S l a c h t h u i s s t r a a t 2 5 , B - 2 3 0 0 T u r n h o u t .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r r o e p i n g v a n b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n ; v o l m a c h t v o o r d e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n .
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e b e s l u i t e n v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 d a t d e z a a k v o e r d e r s , i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 . b e s l o t e n h e b b e n o m a l l e b e s t a a n d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n o m d e v e n n o o t s c h a p i n f e i t e o f i n r e c h t e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o f v o o r h a a r r e k e n i n g o p t e t r e d e n , a a n w i e d a n o o k t o e g e k e n d , e n i n h e t b i j z o n d e r d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t t a k e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t o e g e k e n d a a n d e h e e r J u r g e n M o l s d o o r d e v e n n o t e n i n h u n e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 o k t o b e r 2 0 1 2 , m e t i n g a n g v a n a f d e d a t u m v a n d e z e b e s l u i t e n , z i j n d e 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 , t e h e r r o e p e n ,
2 , b e s l o t e n h e b b e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r J o h a n L a g a e e n m e v r o u w E l s B r u i s , k a n t o o r h o u d e n d e t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e s g e v a l l e n b i j d e B 1 W - a d m i n i s t r a t i e , b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , a l s o o k b i j e n i g e a n d e r e p u b l i e k e i n s t e l l i n g , t e v e r z e k e r e n . Z i j w o r d e n o n d e r m e e r g e m a c h t i g d v o o r h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e n o d i g e ( p u b l i c a t i e ) f o r m u l i e r e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r m e l d e b e s l u i t e n ,
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o h a n L a g a e ,
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/06/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h 5 t a a t s b l a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 4 9 8 . 7 5 2
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
2 e E º%l E ! 2 0 1 3
K O O P H A E T U R N H O U
Y '
1 e g r i f f i e r
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C i n t a s D o c u m e n t M a n a g e m e n t B e l g i u m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S l a c h t h u i s s t r a a t 2 5
2 3 0 0 T u r n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G .
H é t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a n C o p p e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e V o s s e l a a r o p 2 2 m e i 2 0 1 3 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C i n t a s D o c u m e n t M a n a g e m e n t B e l g i u m " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , S l a c h t h u i s s t r a a t 2 5 , B T W B E 1 3 E 0 4 6 4 . 4 9 8 . 7 5 2 R P R T u r n h o u t , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t N E G E N H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n H O N D E R D D R I E Ë N T W I N T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 2 3 . 9 0 0 , 0 0 ) o p E E N M I L J O E N D R I E Ë N T W I N T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 . 0 2 3 . 9 0 0 , 0 0 ) ; d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d g e r e a l i s e e r d d o o r e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n e n w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
A l s g e v o l g v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g w o r d e n a a n d e s t a t u t e n v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n g e b r a c h t : a r t i k e l 5 . 1 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t E E N M I L J O E N
D R I E Ë N T W I N T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 . 0 2 3 . 9 0 0 , 0 0 ) ,
a r t i k e l 6 . 1 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
H e t k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n 8 2 . 6 3 9 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , e l k m e t e e n
f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 8 2 . 6 3 9 $ t e v a n h e t k a p i t a a l .
D E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r V a n d e r H a u w a e r t A n t h o n y , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l h e t n o d i g e e n / o f n u t t i g e t e d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a c t u a l i s e r i n g v a n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r , h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e n o d i g e e n n u t t i g e b e w e r k i n g e n e n w i j z i g i n g e n a a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t r e l e v a n t e O n d e r n e m i n g s l o k e t o f e n i g e a n d e r e b e v o e g d e i n s t a n t i e e n d a a r t o e a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , e l k d o c u m e n t h i e r t o e b e s t e m d t e o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n .
D e N o t a r i s
( g e t . ) J , C o p p e n s
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , l i j s t p u b l i c a t i e d a t a e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.05.2012, GGK 06.11.2012, NGL 22.11.2012 12644-0521-031
01/10/2012
ÿþ I ~ P , f l f l l l l l ; . ' " ~ I l i i ~ ~ ' l l l ~ ~ M o d W o r d 1 1 . 1
i . l " .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i A V a n d e
R E C R T B A N K V A N K O O P H A N D E L
V o o
b e h o u a a n B e l g i :
S t a a t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J 1 I I 1 I ~ I ~ M I ~ I ~ M N I ~ V ~ V G W
* i z i e z s o a *
2 Q S E P . e n
T U R N H O U T e f h e r , f f i e r ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 4 9 8 7 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C 1 N T A S D O C U M E N T M A N A G E M E N T B E L G 1 U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S l a c h t h u i s s t r a a t 2 5 , 2 3 0 0 T u r n h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n d d . 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 :
N a k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e a g e n d a e n v a n d e o n t s l a g b r i e f v a n d e h e e r J e r o e n H a r i n c k d e d a t o 3 0 j u l i 2 0 1 2 h e b b e n d e v e n n o t e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m :
1 . h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J e r o e n H a r i n c k a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 e n h e m t e b e d a n k e n v o o r d e d i e n s t e n d i e h i j a a n d e V e n n o o t s c h a p b e w e z e n h e e f t .
2 . d e h e e r J u r g e n M o l s , w o n e n d e t e D r V a n d e P e r r e s t r a a t 1 1 2 , 2 4 4 0 G e e l t e b e n o e m e n a l s s p e c i a l e g e v o l m a c h t i g d e v a n d e V e n n o o t s c h a p ( h i e r n a " G e v o l m a c h t i g d e " ) m e t d e b e v o e g d h e i d o m d e t a k e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r u i t t e v o e r e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e G e v o l m a c h t i g d e i s n i e t b e v o e g d o m a l l e o f e e n d e e l v a n z i j n b i j z o n d e r e b e v o e g d h e i d t e d e l e g e r e n a a n e e n a n d e r e p e r s o o n , t e n z i j e e n d e r g e l i j k e d e l e g a t i e u i t d r u k k e l i j k s c h r i f t e l i j k i s g o e d g e k e u r d d o o r e e n v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e t o e k e n n i n g v a n d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t i s g e l d i g v a n a f d e z e d a t u m t o t d e d a t u m w a a r o p z e w o r d t i n g e t r o k k e n o f t o t d a t d e G e v o l m a c h t i g d e n i e t l a n g e r e e n w e r k n e m e r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p .
3 e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n A n t h o n y V a n d e r H a u w a e r t e n K a r i e n V a n d e S i j p e , a d v o c a t e n , k a n t o o r h o u d e n d e n t e A v e n u e L l o y d G e o r g e 7 , 1 0 0 0 B r u s s e l ; e l k i n d i v i d u e e l e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l h e t n o d i g e e n / o f n u t t i g e t e d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t b o v e n v e r m e l d d e b e s l i s s i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e p u b l i c a t i e v a n d e z e n o t u l e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( d m v f o r m u l i e r e n I e n I I ) , h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e n o d i g e e n n u t t i g e b e w e r k i n g e n e n w i j z i g i n g e n a a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t r e l e v a n t e O n d e m e m i n g s l o k e t o f e n i g e a n d e r e b e v o e g d e i n s t a n t i e e n d a a r t o e a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , e l k d o c u m e n t h i e r t o e b e s t e m d t e o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n ,
A n t h o n y V a n d e r H a u w a e r t
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/01/2012 : ME. - JAARREKENING 31.05.2011, GGK 30.11.2011, NGL 30.12.2011 11658-0296-030
19/04/2011
ÿþm o d 2 . 1
e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i M P F R C - N N F r t e r
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1
* 1 1 0 5 9 7 4 6 *
G R I F F I E C ' - i T 3 i 1 Y ' : V A V
0 1 A P R , 2 W 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
G r i f f i e D e g r i f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 4 9 8 . 7 5 2
B e n a m i n g : C i n t a s D o c u m e n t M a n a g e m e n t B e l g i u m
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S l a c h t h u i s s t r a a t 2 5
2 3 0 0 T u r n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : O m z e t t i n g i n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d - o n t s l a g b e s t u u r d e r s - b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s - g o e d k e u r i n g s t a t u t e n .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r T o m C o p p e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e V o s s e l a a r o p 3 1 ' ` m a a r t 2 0 1 1 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C i n t a s D o c u m e n t M a n a g e m e n t B e l g i u m " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , S l a c h t h u i s s t r a a t 2 5 , B T W B E 0 4 6 4 . 4 9 8 . 7 5 2 R P R T u r n h o u t , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
I n v e r b a n d m e t d e o m z e t t i n g i n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e s l u i t h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m , o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n " , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n ( B o r g e r h o u t ) , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o n a l d V a n d e n E c k e r , a l s v o l g t :
W i j h e b b e n o n z e w e r k z a a m h e d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t i n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n d e b e s t a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C I N T A S D O C U M E N T M A N A G E M E N T B E L G i U M i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . N i e t t e g e n s t a a n d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e N V C 1 N T A S D O C U M E N T M A N A G E M E N T B E L G I U M p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 a f s l u i t m e t e e n n e g a t i e f e i g e n v e r m o g e n , i s d e z e o p g e s t e l d i n d e v e r o n d e r s t e l l i n g v a n v o o r t z e t t i n g v a n d e
a c t i v i t e i t e n . D e z e v e r o n d e r s t e l l i n g i s s l e c h t s v e r a n t w o o r d i n d e m a t e d a t d e v e n n o o t s c h a p v e r d e r o p d e f i n a n c i ë l e s t e u n v a n h a a r a a n d e e l h o u d e r s k a n r e k e n e n o f b e r o e p k a n d o e n o p a n d e r e f i n a n c i e r i n g s b r o n n e n .
H i e r m e e r e k e n i n g h o u d e n d e b e s l u i t e n w i j d a t :
- d e o n s v o o r g e l e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 v a n d e b e s t a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C i N T A S D O C U M E N T M A N A G E M E N T B E L G I U M o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p w e e r g e e f t o p v o o r m e l d e d a t u m ;
- e r n i e t i s g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e t u s s e n t i j d s e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 h e e f t p l a a t s g e h a d ;
- h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t u i t v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a k a n
a f g e l e i d w o r d e n , n e g a t i e f i s e n k l e i n e r d a n h e t i n d e v o o r n o e m d e s t a a t o p g e n o m e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ;
h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t t h a n s ¬ 1 2 3 . 9 0 0 , 0 0 b e d r a a g t , v o l d o e n d e h o o g i s o m t e v o l d o e n a a n h e t v e r e i s t e m i n i m u m k a p i t a a l v o o r b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ( a r t i k e l 2 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) .
B i j w i j z e v a n v o l l e d i g h e i d m e l d e n w i j d a t a l s g e v o l g v a n d e g e l e d e n v e r l i e z e n h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p n e g a t i e f i s . B i j g e v o l g i s h e t n e t t o - a c t i e f l a g e r d a n h e t m i n i m u m v e r e i s t e k a p i t a a l v a n % e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a d ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 .
G e l e t o p h e t f e i t d a t h e t n e t t o - a c t i e f l a g e r i s d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , d i e n t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i c h u i t t e s p r e k e n o v e r h e t a l d a n n i e t v e r d e r z e t t e n v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e o n d e r n e m i n g , c o n f o r m a r t i k e l 3 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
H e t o n d e r h a v i g c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e p a l i n g v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n
h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e o m z e t t i n g v a n d e b e s t a a n d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p C I N T A S D O C U M E N T M A N A G E M E N T B E L G I U M n a a r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H e t h u i d i g c o n t r o l e v e r s l a g m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n
a a n g e w e n d w o r d e n .
A n t w e r p e n , 2 1 m a a r t 2 0 1 1
E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
R o n a l d V a n d e n E c k e r
V e n n o o t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , z o n d e r w i j z i g i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d . D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , o p g e n o m e n i n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s .
D e b e s t a n d d e l e n v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p z u l l e n o n g e w i j z i g d o v e r g e n o m e n w o r d e n i n d e b o e k e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n h e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s z u l l e n o n g e w i j z i g d i n d e b a l a n s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r k o m e n .
D e a c t i v i t e i t e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j v e n o n g e w i j z i g d .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r w a a r o n d e r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p t h a n s i s i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
D e 1 0 . 0 0 0 a a n d e l e n d i e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d e n t o e g e w e z e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g v a n h u n r e c h t e n i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , à r a t o v a n é é n a a n d e e l i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t e g e n é é n a a n d e e l i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 w e r d e n g e d a a n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w o r d e n v e r o n d e r s t e l d t e z i j n v e r r i c h t d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , i n z o n d e r h e i d v o o r w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g e n .
D E R D E B E S L I S S I N G .
A a n d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s w o r d t o n t s l a g v e r l e e n d ; o v e r d e k w i j t i n g v a n h u n m a n d a a t z a l g e s t e m d w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
V I E R D E B E S L I S S I N G .
D e h e e r H a r i n c k J e r o e n , g e b o r e n t e P a r a m a r i b o ( S u r i n a m e ) o p 2 4 m a a r t 1 9 6 0 , w o n e n d e t e 2 2 0 2 A V N o o r d w i j k ( N e d e r l a n d ) , S p i n o z a w e g 1 , d e h e e r J a n t s c h P a u l G e r a r d , g e b o r e n t e M i s s o u r i ( U . S . A . ) o p 1 5 j u l i 1 9 6 3 , w o n e n d e t e 2 4 W e e b e t o o k L a n e , C i n c i n n a t i , O H 4 5 2 0 8 ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) e n d e h e e r S k u f c a C h r i s t o p h e r J o s e p h , g e b o r e n t e O h i o ( U . S . A . ) o p 3 m a a r t 1 9 6 8 , w o n e n d e t e 9 5 8 0 R o s s A v e n u e , C i n c i n n a t i , O h i o 4 5 2 4 2 ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) , w e r d e n b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s ; d i e u i t d r u k k e l i j k h e b b e n v e r k l a a r d h e t h e n t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e a l d u s n i e u w e b e n o e m d e z a a k v o e r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t k o s t e l o o s u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V I J F D E B E S L I S S I N G .
D e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w o r d e n s a m e n g e v a t a l s v o l g t :
N a a m . D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p ; z i j h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t : " C i n t a s D o c u m e n t M a n a g e m e n t B e l g i u m '
Z e t e l . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , S l a c h t h u i s s t r a a t 2 5 . D u u r . D e v e n n o o t s c h a p i s a a n g e g a a n v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D o e l . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
" d e v e r z a m e l i n g v a n a r c h i e f s t u k k e n ;
" d e b e w a a r p l a a t s w a a r d e a r c h i e f s t u k k e n w o r d e n o p g e s l a g e n ;
" d e o r g a n i s a t i e d i e d e a r c h i e f s t u k k e n b e h e e r t e n z o r g t v o o r e e n o p t i m a l e b e w a a r p l a a t s v a n d e a r c h i e f s t u k k e n ;
" h e t v e r l e n e n v a n o n d e r s t e u n i n g b i j d e s e l e c t i e v a n a r c h i e f m a t e r i a l e n d i e v o o r e x t e r n e o p s l a g i n a a n m e r k i n g k o m e n ;
" v o o r b e w e r k i n g e n v e r p a k k i n g v a n a r c h i e f m a t e r i a l e n ;
" i n d e x e r i n g v a n d e a r c h i e f b e s t a n d d e l e n i n e e n g e a u t o m a t i s e e r d s y s t e e m ; - " - - - o p - d e - j u i s t e p l a a t s - o n d e r b r e n g e n _ i n . h e t - v r i j w e l - a u t o m a t i s c h - v e r l o p e n d l o g i s t i e k s y s t e e m ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2
e
" h e t a f h a n d e l e n v a n i n f o r m a t i e - a a n v r a g e n u i t h e t a r c h i e f v i a t e l e f o o n , f a x o f d i g i t a a l v i a d a t a l i j n e n e n h e t i n t e r n e t ;
" h e t b i e d e n v a n o n d e r s t e u n i n g e n f a c i l i t e i t e n b i j h e t t e r p l e k k e r a a d p l e g e n v a n h e t o p g e s l a g e n a r c h i e f ( b i j v o o r b e e l d b i j c o n t r o l e s v a n d e f i s c u s ) ;
" h e t i n o v e r l e g u i t v o e r e n v a n v e r n i e t i g i n g v a n d a a r v o o r i n a a n m e r k i n g k o m e n d e a r c h i e f b e s t a n d d e l e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e - e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d i e n s t i g z i j n o m h a a r a c t i v i t e i t e n u i t t e b r e i d e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
Z i j m a g h a a r d o e l z o w e l r e c h t s t r e e k s a l s d o o r b e m i d d e l i n g v a n d e r d e n v e r w e z e n l i j k e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , f u s i e o f g e l i j k w e l k e a n d e r e m a n i e r b e l a n g e n v e r w e r v e n i n e l k e o n d e r n e m i n g , v e r e n i g i n g , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g , a a n s l u i t e n d o f g e w o o n n u t t i g i s t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n d e e l v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r w a a r n e m e n i n a l l e r e c h t s p e r s o n e n . Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g e n v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z e k e r h e d e n s t e l l e n v o o r a l l e r e c h t s p e r s o n e n w a a r b i j z i j r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n h e e f t .
K a p i t a a l .
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t H O N D E R D D R I E Ë N T W I N T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 2 3 9 0 0 , 0 0 ) .
W i n s t v e r d e l i n g - R e s e r v e s - V e r e f f e n i n g .
V a n d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t m i n i m u m v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s , t o t d a t d i t f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
O v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r s .
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s o n d e r d e v e n n o t e n d e g e l d e n o f w a a r d e n d i e g e l i j k k u n n e n v e r d e e l d w o r d e n ; z i j o v e r h a n d i g e n h u n d e g o e d e r e n d i e z i j v o o r n a d e r e v e r d e l i n g h e b b e n m o e t e n o v e r h o u d e n .
B o e k j a a r . H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j u n i e n e i n d i g t o p 3 1 m e i v a n i e d e r j a a r .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I e d e r j a a r d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m 1 7 : 0 0 u u r w o r d t e r e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n g e h o u d e n . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s v i n d e n . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
1 . E l k e v e n n o o t m a g s c h r i f t e l i j k v o l m a c h t v e r l e n e n a a n e e n a n d e r e p e r s o o n , v e n n o o t o f n i e t , o m h e m / h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n i n z i j n / h a a r n a a m t e s t e m m e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n m a g d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n .
B e s t u u r - V e r t e g e n w o o r d i g i n g .
1 . A a n t a l B e n o e m i n g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r p e r s o n e n ( n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n ) , a l
d a n n i e t b e z o l d i g d e n a l d a n n i e t v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n ; h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o p i e d e r
o g e n b l i k h e r r o e p b a a r , z o n d e r d a t d e v e n n o t e n d e z e b e s l i s s i n g m o e t e n v e r r e c h t v a a r d i g e n .
2 . W e r k i n g v a n h e t b e s t u u r .
I s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r d a n t r e f t h i j b e s l u i t e n n a a r e i g e n i n z i c h t .
Z i j n e r t w e e z a a k v o e r d e r s , d a n m a g i e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , n a a r e i g e n i n z i c h t ,
b e s l u i t e n n e m e n .
Z i j n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s , d a n v o r m e n z i j e e n c o l l e g e , " c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s "
g e n o e m d , d a t b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t e n n e e m t v o l g e n s d e r e g e l s v a n d e b e r a a d s l a g e n d e
v e r g a d e r i n g e n , v o o r z o v e r d e s t a t u t e n g e e n b i j z o n d e r e r e g e l s o p l e g g e n .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v e r g a d e r t o p u i t n o d i g i n g v a n d e v o o r z i t t e r d i e h e t c o l l e g e m o e t
s a m e n r o e p e n w a n n e e r t w e e z a a k v o e r d e r s e r o m v e r z o e k e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r d i e v e r h i n d e r d i s k a n s c h r i f t e l i j k e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d m a c h t i g e n d o o r
e l k c o m m u n i c a t i e m i d d e l d a t s c h r i f t e l i j k k a n w o r d e n w e e r g e g e v e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
e n i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r o f b i j d i e n s a f w e z i g h e i d d o o r h e t l i d v a n
h e t c o l l e g e d a t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d i s a a n g e d u i d o m d e v e r g a d e r i n g v o o r t e z i t t e n .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , i n d i e n t e n m i n s t e d e
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 2 . 1
"
h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
D e b e s l u i t e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . I n g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e z a a k v o e r d e r d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t b e s l i s s e n d , t e n z i j e r s l e c h t s t w e e z a a k v o e r d e r s a a n w e z i g z i j n . i e d e r e z a a k v o e r d e r m a g m i d d e l s e l k e m o g e l i j k e w i j z e v a n t e l e c o m m u n i c a t i e o f v i d e o g r a f i e d e e l n e m e n a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s e n s t e m m e n , t e n e i n d e v e r g a d e r i n g e n t e o r g a n i s e r e n t u s s e n v e r s c h i l l e n d e d e e l n e m e r s d i e g e o g r a f i s c h v e r v a n e l k a a r v e r w i j d e r d z i j n , t e n e i n d e h e n i n s t a a t t e s t e l l e n g e l i j k t i j d i g t e k u n n e n c o m m u n i c e r e n .
D e b e s l i s s i n g e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k u n n e n b i j s c h r i f t e l i j k b e s l u i t w o r d e n g e n o m e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t c o l l e g e w o r d e n g e n o t u l e e r d i n e e n d a a r t o e b e s t e m d r e g i s t e r e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r .
3 . B e v o e g d h e i d .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) o f h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
4 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
I s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d , d a n v e r t e g e n w o o r d i g t h i j d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
Z i j n e r t w e e z a a k v o e r d e r s a a n g e s t e l d , d a n v e r t e g e n w o o r d i g e n z i j , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
Z i j n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s a a n g e s t e l d d a n v e r t e g e n w o o r d i g t h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H e t c o l l e g e h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n z a a k v o e r d e r , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d .
5 . T a a k v e r d e l i n g t u s s e n d i v e r s e z a a k v o e r d e r s , a l s o o k a l s k w a l i t a t i e v e o f k w a n t i t a t i e v e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j d e b e n o e m i n g z o u o p l e g g e n , z i j n n i e t t e g e n w e r p e l i j k a a n o f d o o r d e r d e n , b e h o u d e n s d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n d i e d o o r h e t c o l l e g e k u n n e n w o r d e n v e r l e e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n . I n a l d e a k t e n w a a r b i j d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r o k k e n i s , m o e t d e h a n d t e k e n i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n a n d e r e a a n g e s t e l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n m i d d e l l i j k w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e a a n d u i d i n g v a n d e h o e d a n i g h e i d k r a c h t e n s d e w e l k e z i j o p t r e d e n . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d w o r d t t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , d a n z a l z i j o n d e r h a a r v e n n o t e n o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t e n . I n v o o r k o m e n d g e v a l z a l , i n a f w i j k i n g v a n d e a l g e m e n e r e g e l i n z a k e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g o p g e n o m e n i n d e v o r i g e a l i n e a , d e v e n n o o t s c h a p e n k e l g e l d i g k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e a l d u s b e n o e m d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p o o k n o g g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t .
Z E S D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r A n t h o n y V a n d e r H a u w a e r t e n a a n M a r i a n n e D e K e e r s m a e k e r , e l k i n d i v i d u e e l e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l h e t n o d i g e e n / o f n u t t i g e t e d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t b o v e n v e r m e l d d e b e s l i s s i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e h e t a a n v u l l e n v a n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , d e p u b l i c a t i e v a n d e z e n o t u l e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e n o d i g e e n n u t t i g e b e w e r k i n g e n e n w i j z i g i n g e n a a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t r e l e v a n t e O n d e r n e m i n g s l o k e t o f e n i g e a n d e r e b e v o e g d e i n s t a n t i e e n d a a r t o e a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , e l k d o c u m e n t h i e r t o e b e s t e m d t e o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n .
D E N O T A R I S
( g e t . ) T . C O P P E N S
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r , v e r s l a g c o m m i s s a r i s e n l i j s t p u b l i c a t i e d a t a .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
, " V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/01/2011
ÿþl n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
1 1 1 , 1 1 . 1 N 1 1 J 1 1 1 1 1 , d
M o t l 2 . 1
} , " . , _ , T ; m a k e n k o p i e
E P - E 1 / 4 , 1 - 1 T B A N K V A N
1 9 J A N . 2 0 1 1
K O O P H A N i E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
r ,
V o o r b e h o u c
a a n h t
B e l g i s i S t a a t s b
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C I N T A S D O C U M E N T M A N A G E M E N T B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S l a c h t h u i s s t r a a t 2 5 , 2 3 0 0 T u r n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g
E r b l i j k t u i t h e t é é n p a n g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 1 3 j a n u a r i 2 0 1 1 d a t d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l o t e n h e b b e n o m h e t o n t s l a g v a n W i m D u m o u l i n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e a a n v a a r d e n e n h e m v o o r d e d i e n s t e n d i e h i j a a n d e V e n n o o t s c h a p b e w e z e n h e e f t t e b e d a n k e n .
E r b l i j k t u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e n o m e n o p 1 3 j a n u a r i 2 0 1 1 d a t d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l o t e n h e e f t o m h e t o n t s l a g v a n W i m D u m o u l i n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e a a n v a a r d e n .
A n t h o n y V a n d e r H a u w a e r t
V o l m a c h t h o u d e r
0 4 6 4 . 4 9 8 . 7 5 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/01/2011
ÿþ t i u o d 2 . 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s e f S t a a t s b l a d - b e k e n d t e _ m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. l i ~ ~ g 1 5 5
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 4 9 8 . 7 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) C i n t a s D o c u m e n t M a n a g e m e n t B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S l a c h t h u i s s t r a a t 2 5 2 3 0 0 T u r n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
T e k s t
E r b l i j k t u i t h e t b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 0 d a t d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l o t e n h e b b e n o m E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , m e t k a n t o o r t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o n a l d V a n d e n E c k e r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e b e n o e m e n a l s C o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e ( 3 ) j a a r , d i e z a l l o p e n t o t d e s l u i t i n g v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e h o u d e n i n 2 0 1 3 . D e b e z o l d i g i n g v o o r d e c o m m i s s a r i s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t c o n t r o l e m a n d a a t w o r d t v a s t g e l e g d o p ¬ 8 . 0 0 0 .
A n t h o n y V a n d e r H a u w a e r t
v o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/12/2010 : ME. - JAARREKENING 31.05.2010, GGK 26.11.2010, NGL 13.12.2010 10630-0359-016
12/10/2010 : TU086315
14/06/2010 : TU086315
19/05/2010 : TU086315
11/05/2010 : TU086315
06/01/2010 : TU086315
06/05/2009 : TU086315
17/04/2009 : TU086315
08/05/2015
ÿþM o d W o r d 1 i . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
< 1 5 0 6 5 9 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f t ' x e v a n d e R E C H T E d s : M W 3 r ~ T , e u r " " " R 1 i i ; 9 , L i E L
2 7 A P R , 2 0 1 5
A N T W E i ï F I i i i " 1 d . . . C i t ' ~ e ' 1 t ) # t N ' i 4 O U T
7 ) e G i a :
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 6 4 . 4 9 8 . 7 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; C I N T A S D O C U M E N T M A N A G E M E N T B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 3 0 0 T u r n h o u t , S l a c h t h u i s s t r a a t 2 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g s p e c i a l e g e v o l m a c h t i g d e d a g e l i j k s b e s t u u r
B i j b e s l i s s i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p d d . 2 2 a p r i l 2 0 1 5 w e r d b e s l i s t :
1 . o m d e h e e r J u r g e n M o l s , g e b o r e n t e G e e l o p 9 j u l i 1 9 7 8 e n w o n e n d e t e D r . V a n d e P e r r e s t r a a t 1 1 2 , 2 4 4 0 G e e l , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e b e n o e m e n a l s s p e c i a l e g e v o l m a c h t i g d e v a n d e V e n n o o t s c h a p ( h i e r n a " G e v o l m a c h t i g d e " ) m e t d e b e v o e g d h e i d o m d e t a k e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r u i t t e v o e r e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e G e v o l m a c h t i g d e i s n i e t b e v o e g d o m a l l e o f e e n d e e l v a n z i j n b i j z o n d e r e b e v o e g d h e i d t e d e l e g e r e n a a n e e n a n d e r e p e r s o o n , t e n z i j e e n d e r g e l i j k e d e l e g a t i e u i t d r u k k e l i j k s c h r i f t e l i j k i s g o e d g e k e u r d d o o r é é n v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p ,
D e t o e k e n n i n g v a n d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t i s g e l d i g v a n a f d e z e d a t u m t o t d e d a t u m w a a r o p z e w o r d t i n g e t r o k k e n o f t o t d a t d e G e v o l m a c h t i g d e n i e t l a n g e r e e n w e r k n e m e r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p .
2 , o m b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n M e e s t e r K r i s t o f f e l V e r m e e r s c h , M e e s t e r M i c h e l R a a t s e n e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " M a r x , V a n R a n s t , V e r m e e r s c h & P a r t n e r s " , m e t k a n t o r e n t e T e r v u r e n l a a n 2 7 0 , 1 1 5 0 B r u s s e l , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s t s t e l l i n g , o m ( i ) o v e r t e g a a n t o t d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t i B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e , v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l e n ( i i ) a i l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n i n d i t v e r b a n d .
K r i s t o f f e l V e r m e e r s c h
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/04/2008 : TU086315
27/06/2007 : TU086315
06/06/2007 : TU086315
11/06/2015
ÿþ~ - -
* 1 5 0 8 2 6
I n d e b i j l a g e n b j j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ! ~ 1 N ~ 1 e , 1 F : ~ ï T ' I ~ ~ ( 1 ( e ~ l ~ , e ~ ~ y C ~ , T ~ i e r 1 ~ g r : 1 ! : ~ 1 e ~ } ? ~ F { e ~ 7 : 5 y ~ r ~ i : : s b } : J L l " i 2 ü t i l V ~ S ~ " ~ I " T i l ~ " ^ " f ' l A R T A 1 4 1 J x : + . ' . J
0 2 R I N I 2 0 1 5
A N T W E R P E N " G r i d é ~ i í ~ i t , A ~ 3 0 U T
D e G r i l ? ' e r
O r a l e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 4 9 8 7 5 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C i n t a s D o c u m e n t M a n a g e m e n t B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l S l a c h t h u i s s t r a a t , 2 5
2 3 0 0 T u r n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : N a a m s w i j z i g i n g - W i j z i g i n g B o e k j a a r - S t a t u t e n w i j z i g i n g - M a c h t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r I s a b e l l e R A E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , l i d v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r ;
, z d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E P U Y T , R A E S & D E G R A V E , g e a s s o c i e e r d e . ; n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e S i n t - J a n s - M o l e n b e e k , o p 1 8 m e i 2 0 1 5 e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n ! K o o p h a n d e l v a n T u r n h o u t v d ó r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t v a n r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; ; v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C i n t a s D o c u m e n t M a n a g e m e n t B e l g i u m , w a a r v a n d e z e e t e l ; g e v e s t i g d i s t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , S l a c h t h u i s s t r a a t 2 5 , b e s l i s t h e e f t
1 . d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " O a s i s D a t a & D o c u m e n t M a n a g e m e n t " .
2 . - h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r t e w i j z i g e n a l s v o l g t d e b e g i n d a t u m w o r d t v o o r t a a n 1 n o v e m b e r e n d e e i n d d a t u m w o r d t x;
v o o r t a a n 3 1 o k t o b e r v a n e l k j a a r .
- h e t h u i d i g m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 1 o k t o b e r 2 0 1 5 .
E i 3 . - d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g j a a r l i j k s t e l a t e n p l a a t s v i n d e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 7 : O O u .
4 . o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
- v e r v a n g i n g v a n h e t a r t i k e l d d n ( 1 ) w a a r v a n h e t u i t t r e k s e l l u i d t a l s v o l g t
" . . . ; z i j h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H a a r n a a m l u i d t : « O a s i s D a t a & D o c u m e n t M a n a g e m e n t » , "
- v e r v a n g i n g v a n h e t a r t i k e l n e g e n ( 9 ) , w a a r v a n h e t u i t t r e k s e l I u i d t a l s v o l g t :
1 . . .
I e d e r j a a r d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 7 : 0 0 u u r w o r d t e r e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n ` ; g e h o u d e n . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s v i n d e n . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . D e b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n . 2 . . . ;
3 .
- v e r v a n g i n g v a n h e t a r t i k e l t i e n ( 1 0 ) w a a r v a n h e t u i t t r e k s e l l u i d t a l s v o l g t :
1 . . , .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p I n o v e m b e r e n e i n d i g t o p 3 1 o k t o b e r v a n i e d e r j a a r ,
2 . . . .
3 . . . .
h e t a d v o c a t e n k a n t o o r M a r x V a n R a n s t V e r m e e r s c h & P a r t n e r s , T e r v u r e n l a a n 2 7 0 , 1 1 5 0 B r u s s e l , a a n t e s t e l l e n a l s
b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n d e b e v o e g d h e i d a l l e e n t e h a n d e l e n , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e
t e d o e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( K . B . O . ) , b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j
d e B , T . W , - a d m i n i s t r a t i e i n g e v o l g e h e t g e e n v o o r a f g a a t :
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : U i t g i f t e , v o l m a c h t .
I . R A E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I 6
23/08/2005 : TU086315
15/07/2004 : TU086315
08/07/2004 : TU086315
25/07/2003 : TU086315
09/07/2003 : TU086315
15/07/2000 : TU086315
13/11/1998 : TUA14366
28/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.10.2015, GGK 29.04.2016, NGL 23.06.2016 16216-0391-040
20/03/2017 : ME. - JAARREKENING 31.10.2016, GGK 07.03.2017, NGL 11.03.2017 17062-0578-039