24/11/2014
ÿþM o d W o r t , 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. t i . l i W l k r ' r 4 M , y ~ - ' ç D
2 0 E i j
w 2 3 - 1 0 - 2 0 1 4
* 1 9 2 1 1 7 f i 9
M O N I T B U
1 7 ~ . - B E L G I S C H S
R B
T A A
F w C I - l ~ f T l 3 ' ' J l < v a n ¬ ~ { ~ C P r , . a i t i D E L i 5 , t ~ ; ; i i v a ~ l r n p l  N , e f f M E C t " i i _ L E N
w M n . w e r m . w 1
O n d e r r l e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 7 3 0 . 7 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O b j e c t
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M e c h e l e n C a m p u s , S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 J - 2 8 0 0 M e c h e l e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e e r p a k t e : O N T S L A G / B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S - W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U i t t r r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 0 o k t o b e r 2 0 1 4
T i j d e n s d e v e r g a d e r i n g w e r d e n d e h i e r n a v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , m e t u n a n i m i t e i t , g e n o m e n :
- O n t s l a g v a n d e h e e r D i r k M o m b a e r t s , w o n e n d e t e V i c t o r P h i l i p s s t r a a t 1 6 - 3 0 4 0 H u l d e n b e r g , a l s z a a k v o e r d e r ( c a t e g o r i e B ) v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t e e n o n m i d d e l l i j k i n g a n g . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h i e r b i j e e n v o o r l o p i g e k w i j t i n g v o o r z i j n w e r k z a a m h e d e n v a n h e t v o o r b i j e b o e k j a a r . O p d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l e e n d e f i n i t i e v e k w i j t i n g w o r d e n v e r l e e n d .
- O n t s l a g v a n d e h e e r S t e p h e n L a w r e n c e , w o n e n d e t e C h e m i n d e s P e c c a u d e s 1 / a - 1 1 9 5 D u l l y ( Z w i t s e r l a n d ) a l s z a a k v o e r d e r ( c a t e g o r i e A ) v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t e e n o n m i d d e l l i j k i n g a n g . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h i e r b i j e e n v o o r l o p i g e k w i j t i n g v o o r z i j n w e r k z a a m h e d e n v a n h e t v o o r b i j e b o e k j a a r . O p d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l e e n d e f i n i t i e v e k w i j t i n g w o r d e n v e r l e e n d .
- B e n o e m i n g v a n d e h e e r B a r t V a n C a l s t e r , w o n e n d e t e K a r d i n a a l C a r d i j n s t r a a t 1 5 , 2 2 6 0 W e s t e r l o , a l s z a a k v o e r d e r ( c a t e g o r i e A ) v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t e e n o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
B e n o e m i n g v a n d e h e e r H a n s V a n C a l s t e r , w o n e n d e t e B r u g g e n h o o f d w e g 3 , 2 4 4 0 G e e l , a l s z a a k v o e r d e r ( c a t e g o r i e A ) v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t e e n o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
- W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , m e t e e n o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , n a a r :
W e i v a a r t s t r a a t 1 4 . 2
2 2 0 0 H e r e n t a l s
d e h e e r B a r t V a n C a l s t e r
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o i o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.06.2013, NGL 04.07.2013 13269-0385-029
22/05/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E L E G D
- 8 - 0 5 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E e t t e i r k B A N K v a n K O O P H A N D E L T é M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 4 6 5 . 7 3 0 . 7 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O b j e c t
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 J , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g l o n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 0 a p r i l 2 0 1 3 :
" D e o n d e r g e t e k e n d e b e s l i s t o m :
( a ) A u b r y K e s s e l , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e o n t s l a a n .
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p z a l b e s l i s s e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g a a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t ;
( b ) D i r k M o m b a e r t s , m e t w o o n p l a a t s t e V i c t o r P h i l i p s s t r a a t 1 6 , 3 0 4 0 H u l d e n b e r g , B e l g i ë , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r B v a n d e V e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t i s v a n o n b e p a a l d e d u u r e n o n b e z o l d i g d ;
( c ) S t e p h e n L a w r e n c e , m e t w o o n p l a a t s t e C h e m i n d e s P e c c a u d e s 4 a , 1 1 9 5 D u l l y , Z w i t s e r l a n d , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , t e h e r b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r A v a n d e V e n n o o t s c h a p , H e t m a n d a a t i s v a n o n b e p a a l d e d u u r e n o n b e z o l d i g d ; e n
( d ) e e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n C a r l M e y n t j e n s , D a v i d D u P o n t e n M a t t h i a s D e c o n i n c k o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t b i j A s h u r s t L L P , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 4 8 9 , 1 0 5 0 B r u s s e l , e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ( d e " V o l m a c h t d r a g e r " ) , o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s v e r p l i c h t i n g e n , m e t b e t r e k k i n g t o t d e h i e r b o v e n v e r n o e m d e b e s l i s s i n g e n , v e r v a t i n a r t i k e l 7 4 W . V e n n . D e z e v o l m a c h t h o u d t i n d a t d e V o l m a c h t d r a g e r a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e n e e r l e g g i n g s v e r p l i c h t i n g e n l "
M a t t h i a s D e c o n i n c k
G e v o l m a c h t i g d e .
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c t
S t a a t s b l a
I I I i I ~ I I I I I I I I R I I I I I I ~
* 1 3 0 7 7 2 9 8 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.06.2012, NGL 22.06.2012 12198-0537-029
08/11/2011
ÿþ M u d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I J 1 1 , 1 1 . 1 1 1 1 6 1 , 3 1 ( 1 1 1 , 1 . 1 i o
V b e h a a B e l S t a t
N E E R G E L E G D
2 4 - 1 4 - 2 0 1 1
G R I F F M R E O i ~ I T B A N k v a n
K O O P H A N n F I t e R d P C H P L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 7 3 0 . 7 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O b j e c t
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 J , 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 j u n i 2 0 1 1 b l i j k t d a t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B C V B A P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t . m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t M e v r . A n n S m o l d e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a i s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 d i e n t g o e d t e k e u r e n
S t e p h e n L a w r e n c e
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 28.06.2011 11223-0490-028
01/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.06.2008, NGL 26.08.2008 08640-0315-014
03/06/2008 : AN087011
04/10/2007 : AN087011
25/09/2007 : AN087011
08/08/2007 : TU087011
04/07/2006 : TU087011
31/10/2005 : TU087011
28/09/2005 : TU087011
26/09/2005 : TU087011
21/06/2005 : TU087011
09/09/2004 : TU087011
17/09/2003 : TU087011
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13/09/2002 : TU087011
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09/09/2000 : TU087011
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 29.06.2016, NGL 12.07.2016 16320-0335-014