28/07/2011
ÿþM a p 2 . 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1
* 1 1 1 1 6 5 3 9 *
O n d e r n e m i n g s n r ~ 3 7 - - 9 4 t 4 3 °
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O c e a n 7
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Z i l v e r b e r k l a a n 2 B t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
L u i d e n s e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r G é r a r d I N D E K E U , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e ; B r u s s e l , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e ; A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p a c h t j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f , w e r d e r e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t g e n a a m d " O c e a n 7 " w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d z a l z i j n t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , Z i l v e r b e r k l a a n 2 B e n m e t e e n k a p i t a a l v a n z e s e n t w i n t i g ' m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o d e r t i g c e n t ( 2 6 . 5 6 7 . 2 6 2 , 3 0 ¬ ) , ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 2 . 4 2 6 . 2 3 4 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e :
D e e l g e n o t e n
1 . d e h e e r D i e t e r P e n n i n c k x , w o n e n d e t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , O u d e K e e r b e r g s e b a a n 3 9 .
2 . m e v r o u w A n j a M a e s , w o n e n d e t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , O u d e K e e r s b e r g s e b a a n 3 9 .
3 . d e h e e r E m m a n u e l B r a c k e , w o n e n d e t e 2 5 2 0 R a n s t , O e l e g e m s e s t e e n w e g 1 1 .
D e c o m p a r a n t e n k o m e n o n d e r l i n g o v e r e e n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p t e r i c h t e n o n d e r d e n a a m O c e a n 7 , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d z a l z i j n t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , Z i l v e r b e r k l a a n 2 B e n m e t e e n k a p i t a a l v a n z e s e n t w i n t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o d e r t i g c e n t ( 2 6 . 5 6 7 . 2 6 2 , 3 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d ; t w e e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 2 . 4 2 6 . 2 3 4 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r o p z i j v o l l e d i g ' i n t e k e n e n o p d e v o l g e n d e w i j z e :
- d e h e e r D i e t e r P e n n i n c k x , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n a c h t h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d a c h t h o n d e r d ; a c h t e n d e r t i g ( 8 0 8 . 8 3 8 ) a a n d e l e n , v o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n a c h t h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d a c h t h o n d e r d : a c h t e n d e r t i g ( 8 0 8 . 8 3 8 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A , m e t n u m m e r s 1 t o t e n m e t 8 0 8 . 8 3 8 , v a n 3 N G N V i n : o p r i c h t i n g t e n b e d r a g e v a n a c h t m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o ; t i e n c e n t ( 8 , 8 5 6 . 7 7 6 , 1 0 ¬ ) , v o l l e d i g v o l s t o r t .
- m e v r o u w A n j a M a e s , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n a c h t h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g ( 8 0 8 . 7 2 3 ) a a n d e l e n , v o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n a c h t h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g ( 8 0 8 . 7 2 3 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A , m e t n u m m e r s 8 0 8 . 8 3 9 t o t e n m e t 1 . 6 1 7 . 5 6 1 , v a n 3 N G N V i n : o p r i c h t i n g t e n b e d r a g e v a n a c h t m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i e n e u r o v i j f e n t a c h t i g ; c e n t ( 8 . 8 5 5 . 5 1 6 , 8 5 E ) , v o l l e d i g v o l s t o r t .
- d e h e e r E m m a n u e l B r a c k e , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n a c h t h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d ' ' d r i e ë n z e v e n t i g ( 8 0 8 . 6 7 3 ) a a n d e l e n , v o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n a c h t h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d ; d r i e ë n z e v e n t i g ( 8 0 8 . 6 7 3 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A , m e t n u m m e r s 1 . 6 1 7 . 5 6 2 t o t e n m e t 2 . 4 2 6 . 2 3 4 , v a n 3 N G ; N V i n o p r i c h t i n g t e n b e d r a g e v a n a c h t m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g ; e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t ( 8 . 8 5 4 . 9 6 9 , 3 5 ¬ ) , v o l l e d i g v o l s t o r t .
T o t a a l : t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 2 . 4 2 6 . 2 3 4 ) a a n d e l e n .
A l l e h i e r b o v e n v e r m e l d e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n :
1 ° - d a t z i j i n t e k e n e n o p h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o p d e v o l g e n d e m a n i e r :
I n b r e n g i n n a t u r a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D
1 5 - 0 7 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N D C U E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e h e e r D i e t e r P e n n i n c k x , m e v r o u w A n j a M a e s e n d e h e e r E m m a n u e l B r a c k e , a l l e n h i e r v o o r v e r m e l d , v e r k l a r e n e n a a n v a a r d e n i n t e b r e n g e n i n d e b i j d e z e a k t e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p , r o e r e n d e g o e d e r e n d i e h u n t o e b e h o r e n e n d i e z u l l e n w o r d e n b e s t e m d t o t h e t u i t v o e r e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g t e b e g r o t e n o p z e s e n t w i n t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o d e r t i g c e n t ( 2 6 . 5 6 7 . 2 6 2 , 3 0 ¬ ) m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g e n d i e u i t g e b r e i d e r b e s c h r e v e n w o r d e n i n h e t v e r s l a g d o o r d e h i e r n a v e r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t :
- a c h t h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 8 0 8 . 8 3 8 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A , m e t n u m m e r s 1 t o t e n m e t 8 0 8 . 8 3 8 , v a n 3 N G N V , h i e r n a v e r m e l d , i n o p r i c h t i n g a a n g e h o u d e n d o o r d e h e e r D i e t e r P e n n i n c k x , v o o r n o e m d ;
- a c h t h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g ( 8 0 8 . 7 2 3 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A , m e t n u m m e r s 8 0 8 . 8 3 9 t o t e n m e t 1 . 6 1 7 . 5 6 1 , v a n 3 N G N V , h i e r n a v e r m e l d , i n o p r i c h t i n g a a n g e h o u d e n d o o r m e v r o u w A n j a M a e s , v o o r n o e m d ;
- a c h t h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g ( 8 0 8 . 6 7 3 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A , m e t n u m m e r s 1 . 6 1 7 . 5 6 2 t o t e n m e t 2 . 4 2 6 . 2 3 4 , v a n 3 N G N V , h i e r n a v e r m e l d , i n o p r i c h t i n g a a n g e h o u d e n d o o r d e h e e r E m m a n u e l B r a c k e , v o o r n o e m d ;
I n t o t a a l w o r d e n a l d u s t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 2 . 4 2 6 . 2 3 4 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A v a n 3 N G N V i n o p r i c h t i n g , h i e r n a v e r m e l d , i n g e b r a c h t i n d e v e n n o o t s c h a p .
3 N G N V i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d i e w e r d o p g e r i c h t o p a c h t j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f v o o r M e e s t e r
G é r a r d l n d e k e u , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e
Z i l v e r b e r k l a a n 2 6 , 2 8 2 0 B o n h e i d e n e n w a a r v a n e e n u i t t r e k s e l z a l w o r d e n n e e r g e l e g d t e r b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 3 N G N V b e d r a a g t v i j f e n d e r t i g m i l j o e n z e s e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n d r i e e u r o t a c h t i g c e n t ( 3 5 . 0 2 6 . 9 0 3 , 8 0 ¬ ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e m i l j o e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n v i e r ( 3 . 1 9 8 . 8 0 4 ) a a n d e l e n w a a r v a n t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 2 . 4 2 6 . 2 3 4 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A e n z e v e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n t i g ( 7 7 2 . 5 7 0 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B w o r d e n a a n g e h o u d e n d o o r R e n a r d o T r a d i n g N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e T e r b e k e h o f d r e e f 4 3 , 2 6 1 0 W i l r i j k , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 3 8 . 8 1 9 . 1 8 9 .
D e w a a r d e v a n d e t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 2 . 4 2 6 . 2 3 4 ) i n t e b r e n g e n a a n d e l e n v a n 3 N G N V i n o p r i c h t i n g w o r d t o p z e s e n t w i n t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o d e r t i g c e n t ( 2 6 . 5 6 7 . 2 6 2 , 3 0 ¬ ) v a s t g e l e g d .
V o o r i e d e r i n g e b r a c h t a a n d e e l v a n 3 N G N V i n o p r i c h t i n g w o r d t é é n a a n d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n .
V E R S L A G V A N D E B E D R I J F S R E V I S O R
W F & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A n n v a n V l a e n d e r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 2 6 , w e r d , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 2 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e l a s t m e t h e t o p s t e l l e n v a n e e n v e r s l a g d e d a t o z e v e n j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f m e t b e t r e k k i n g t o t d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g e n e n w a a r v a n d e b e s l u i t e n a i s v o l g t l u i d e n :
" B e s l u i t
D e h i e r v o o r b e s c h r e v e n r e c h t s h a n d e l i n g v o r m t e e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e i n b r e n g b e s t a a t u i t 2 . 4 2 6 . 2 3 4 a a n d e l e n v a n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p 3 N G N V .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
o d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t d e o p r i c h t e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
o d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
o d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
o d e i n t e b r e n g e n a a n d e l e n k u n n e n s l e c h t s i n g e b r a c h t w o r d e n o p v o o r w a a r d e d a t d e v e n n o o t s c h a p 3 N G N V w o r d t o p g e r i c h t v o o r a f g a a n d a a n d e o p r i c h t i n g v a n O C E A N 7 B V B A .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 2 . 4 2 6 . 2 3 4 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e o p t e r i c h t e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d O C E A N 7 .
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d O C E A N 7 z a l 2 6 . 5 6 7 . 2 6 2 , 3 0 E U R b e d r a g e n e n z a l w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 4 2 6 . 2 3 4 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k 1 / 2 . 4 2 6 . 2 3 4 d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
W i j v e r k l a r e n o n z e o p d r a c h t i n e e r e n g e w e t e n t e h e b b e n v e r v u l d .
G e n t , 7 j u l i 2 0 1 1
W F & C O B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
A N N V A N V L A E N D E R E N
V e n n o o t "
D a a r e n b o v e n s t e l d e n d e o p r i c h t e n d e c o m p a r a n t e n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g o p d e d a t o z e v e n j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f , w a a r i n z i j h e t b e l a n g v a n d e z e i n b r e n g e n i n n a t u r a v o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t e e n z e t t e n . C o m p a r a n t e n z i j n n i e t a f g e w e k e n v a n d e c o n c l u s i e v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
V E R G O E D I N G
D e v e r g o e d i n g v a n d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g e n g e s c h i e d t a l s v o l g t :
- a a n d e h e e r D i e t e r P e n n i n c k x , v o o r m e l d , d i e a a n v a a r d t , w o r d e n a c h t h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 8 0 8 . 8 3 8 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d ;
- a a n m e v r o u w A n j a M a e s , v o o r m e l d , d i e a a n v a a r d t , w o r d e n a c h t h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g ( 8 0 8 . 7 2 3 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d ;
- a a n d e h e e r E m m a n u e l B r a c k e , v o o r m e l d , d i e a a n v a a r d t , w o r d e n a c h t h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g ( 8 0 8 . 6 7 3 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n d e b e s c h r e v e n t o e s t a n d e n a a n v a a r d e n d e e v e n t u e l e g e v o l g e n h i e r v a n t e d r a g e n .
D è c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a a r e n b o v e n d a t z i j z i j n o v e r e e n g e k o m e n d a t b e s l i s s i n g e n o m t r e n t h e t b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t z o n d e r h u n g e m e e n s c h a p p e l i j k e i n s t e m m i n g k u n n e n w o r d e n g e n o m e n i n d e z i n v a n a r t i k e l 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
S T A T U T E N U I T T R E K S E L S
V o r m - b e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t
d e n a a m " O c e a n 7 " .
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e z é t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e Z i l v e r b e r k l a a n 2 B , 2 8 2 0 B o n h e i d e n .
M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r h a a r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l l n
B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
1 ) A l l e s w a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e e f t o p h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r v a n r o e r e n d e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , z o a l s o n d e r m e e r o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , l a t e n b o u w e n , l a t e n o p s c h i k k e n , l a t e n u i t r u s t e n o f o m b o u w e n ;
2 ) H e t w a a r n e m e n v a n f u n c t i e s o f m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f i n s t e l l i n g e n ;
3 ) H e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n , k r e d i e t e n e n z e k e r h e d e n a a n o f v o o r d e r d e n , z o w e l a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s a l s l o u t e r e d e r d e n e n h e t i n t e k e n e n o p a l l e f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n ;
4 ) H e t n e m e n v a n b e l a n g e n , h e t z i j d o o r a a n k o o p , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o n g e a c h t h u n d o e l . Z i j m a g v o o r e i g e n r e k e n i n g o p t r e d e n a l s b e l e g g i n g s v e n n o o t s c h a p o f h o l d i n g ;
5 ) H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n a a n p e r s o n e n e n b e d r i j v e n o p h e t v l a k v a n o r g a n i s a t i e e n i n c o m m e r c i ë l e a a n g e l e g e n h e d e n , m e t b e t r e k k i n g t o t m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , b e d r i j f s b e h e e r o f i n v e s t e r i n g s p o l i t i e k .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d e n d i e n t i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n t e w o r d e n g e ï n t e r p r e t e e r d . D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n d i e i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n e n d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n , e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k z i j n , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n d i e z i j h e t m e e s t g e s c h i k t z a l a c h t e n .
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t z e s e n t w i n t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d
t w e e ë n z e s t i g e u r o d e r t i g c e n t ( 2 6 . 5 6 7 . 2 6 2 , 3 0 ¬ ) .
H e t i s v e r d e e l d i n t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 2 . 4 2 6 . 2 3 4 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
W i n s t v e r d e l i n g
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o - w i n s t v e r m e l d i n d e j a a r r e k e n i n g e e n b e d r a g v a n v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e r e i k t .
O p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r , o f i n d i e n z u l k s w e r d i n g e s t e l d , h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g j a a r l i j k s b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n u i t g e b r a c h t e s t e m m e n o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o - w i n s t , m i t s e e r b i e d i g i n g v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g , n a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o - a k t i e f v o o r e e r s t a a n g e w e n d o m , i n g e l d o f i n n a t u r a , h e t v o l g e s t o r t e e n n o g n i e t t e r u g b e t a a l d e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
H e t e v e n t u e e l o v e r s c h o t w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p r o e p i n g v a n k a p i t a a l .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m z e s t i e n u u r . I n d i e n
d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n , w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j g e w o n e
m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d e
a a n d e l e n . B l a n c o e n o n g e l d i g e s t e m m e n w o r d e n n i e t b i j d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n g e t e l d .
A a n d u i d i n g d e r g e m a c h t i g d e p e r s o n e n e n h u n b e v o e g d h e d e n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I n d i e n m e e r z a a k v o e r d e r s w e r d e n i n g e s t e l d , h a n d e l e n z e a l s c o l l e g e d a t b i j m e e r d e r h e i d b e s l i s t .
H u n a a n t a l e n d e d u u r v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e v e n w e l n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t , b l i j v e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) w a a r v a n d e o p d r a c h t i s v e r s t r e k e n , i n f u n c t i e .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n z a a k v o e r d e r o f , i n g e v a l m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w e r d v e r n o e m d , d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , d i e g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s t e g e n o v e r d e r d e n m o e t l e v e r e n .
D e z a a k v o e r d e r , o f i n d i e n z u l k s w e r d i n g e s t e l d , h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , k a n a a n e e n l a s t h e b b e r , z e l f s i n d i e n d e z e g e e n v e n n o o t i s , v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e d e n v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e a a n g e l e g e n h e d e n o p d r a g e n .
A a n g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p s o v e r e e n k o m s t g e s l o t e n i s e n d e s t a t u t e n v a s t g e l e g d z i j n , h e b b e n d e c o m p a r a n t e n , o p t e r m i j n , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n , d i e e f f e c t i e f z u l l e n w o r d e n w a n n e e r d e
V o e r "
-
t t e h o u d b n a à n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n :
1 . Z a a k v o e r d e r s
H e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s w o r d t v a s t g e s t e l d o p d r i e . D e v o l g e n d e p e r s o n e n w o r d e n b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
- d e h e e r D i e t e r P e n n i n c k x , v o o r n o e m d .
- m e v r o u w A n j a M a e s , v o o r n o e m d .
- d e h e e r E m m a n u e l B r a c k e , v o o r n o e m d .
H e t m a n d a a t v a n d e v o o r m e l d e p e r s o n e n i s o n b e z o l d i g d .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n z u l l e n z i j e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v o r m e n d a t b e s l i s t b i j m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n .
D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l u i t g e o e f e n d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 d e r s t a t u t e n .
2 . C o m m i s s a r i s ( s e n )
D e c o m p a r a n t e n s t e l l e n v a s t e n v e r k l a r e n d a t e r u i t t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n b l i j k t d a t , t e n : m i n s t e v o o r h a a r e e r s t e b o e k j a a r , d e v e n n o o t s c h a p a a n d e i n a r t i k e l 1 4 1 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r m e l d e c r i t e r i a z a l v o l d o e n , a a n g e z i e n z i j a l s e e n " k l e i n e v e n n o o t s c h a p " i n d e z i n v a n : a r t i k e l 1 5 v a n h e t v o o r v e r n o e m d e W e t b o e k b e s c h o u w d w o r d t . D i e n t e n g e v o l g e b e s l i s s e n z e , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
3 . E e r s t e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
4 . A f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r w o r d t a f g e s l o t e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
5 . D e l e g a t i e v a n m a c h t e n
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d m e t m a c h t v a n s u b s t i t u t i e , M r . E l k e J a n s s e n s , M r V i r g i n i e C i e r s , M r . C h a r l o t t e T o m m e e n / o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , n i e t z e t e l t e T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l , : t e n e i n d e o v e r t e g a a n t o t d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n . T e d i e n e i n d e m a g d e l a s t h e b b e r , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e o n d e r n e m e n b i j e l k e a d m i n i s t r a t i e e n v e n n o o t s c h a p .
D e u i t g i f t e n e n u i t t r e k s e l s z i j n a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e d e r a k t e e n k e l m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G é r a r d I N D E K E U , N o t a r i s v e n n o o t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ' W F & C O B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A " m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 2 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v o l m a c h t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g