20/01/2011
��Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad
Mod 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
~uoioaie�
NEERGELEGD
0 7 -41" 2011
GRIFFIE RECe NKvan
CH
ELEN
e
Ondernemingsnr : 0448.819.988
Benaming
(voluit) : Odyssail in vereffening
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : Generaal De Ceuninckstraat 135, 2800 Mechelen
Onderwerp akte : Sluiting Vereffening
NOTULEN BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING
Sluiting vereffening
Gehouden ten maatschappelijke zetel op maandag 20 december 2010 om 18 uur.
Mevrouw, Mijnheer,
L SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De vergadering wordt geopend om 18 uur onder het voorzitterschap van mevrouw Kestens Marleen, vereffenaar.
Zij fungeert tevens als secretaris en stemopnemer.
II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Zijn aanwezig de vennoten zoals hierna vermeld :
- mevrouw Kestens Marleen 150 aandelen
III. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
1.De huidige algemene vergadering heeft als agenda:
1. Verslag van de vereffenaar
2. Goedkeuring van de vereffeningsrekening
3. Kwijting aan de vereffenaar
4. Afsluiting van de vereffening
5. Bewaren van de boeken en bescheiden van de vennootschap
6. Volmacht voor het vervullen van de administratieve formaliteiten
2.Verantwoording van de bijeenroeping
. Zoals blijkt uit de hierbij gevoegde aanwezigheidslijst, zijn alle vennoten, houders van alle aandelen die het volledig maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, tegenwoordig of vertegenwoordigd. Bijgevolg is de vergadering regelmatig samengesteld, en kan zij geldig beraadslagen en besluiten over alle onderwerpen op haar agenda, zonder dat enige rechtvaardiging vereist is betreffende de bijeenroeping.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2011- Annexes du Moniteur belge
i l vt,or-behouden aan het Belgisch Staatsblad
3.Verslagen en documenten
De voorzitter deelt mee dat er een verslag voorhanden is, opgemaakt door de vereffenaar
Eerste besluit : verslag van de vereffenaars
Door de buitengewone algemene vergadering van 4 december 2008 werd besloten de vennootschap te ontbinden en in vereffening te stellen, waarvan proces-verbaal werd opgesteld door notaris Filip Huygens te Mechelen op 4 december 2008, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 januari 2009 met volgend nummer 09016391, en dit na homologatie van de benoeming van de vereffenaar krachtens beschikking van de rechtbank van koophandel te Mechelen de dato 13 januari 2009.
De vereffenaar van de vennootschap verklaart dat hij de bewerkingen van vereffening reeds heeft uitgevoerd en geeft lezing van zijn verslag de dato 29 oktober 2010 als vereffenaar over het beheer en gebruik van de waarden van de vennootschap. Hij legt zijn rekeningen en bewijsstukken voor.
Het verslag van de vereffenaar werd gehomologeerd door de rechtbank van koophandel te Mechelen krachtens beschikking de dato 14 december 2010.
Tweede besluit : goedkeuring van de vereffeningsrekeningen
De vergadering neemt kennis van de vereffeningsrekening, inclusief de resultatenrekening, die haar door de vereffenaar wordt voorgelegd. De algemene vergadering keurt de vereffeningsrekening goed.
Derde besluit : kwijting van de vereffenaar
De algemene vergadering verleent kwijting aan de vereffenaar voor het uitoefenen van zijn mandaat.
Vierde besluit : afrekening van de vereffening
De algemene vergadering verklaart de vereffening gesloten
Vijfde besluit : bewaren van boeken en bescheiden
De algemene vergadering beslist de boeken en bescheiden van de vennootschap gedurende de wettelijke voorgeschreven termijn te bewaren op de voormalige maatschappelijke zetel van de
vennootschap, te 2800 Mechelen, Generaal De Ceuninckstraat 135.
Vijfde besluit : Volmacht voor het vervullen van de administratieve formaliteiten
De algemene vergadering verleent bijzonder volmacht aan Cuypers boekhouding-fiscaliteit bvba, met maatschappelijke zetel te Geel, Pas 257, om de formaliteiten bij de kruispuntbank voor ondernemingen te vervullen en andere overheidsinstanties te verzekeren.
Sluiting van de vergadering
De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn, en dat hierover telkens een beslissing werd getroffen met ��nparigheid van stemmen. Bijgevolg wordt de vergadering gesloten.
Opgemaakt te Mechelen op datum als voormeld,
Waarvan akte in deze notulen, dewelke na voorlezing worden goedgekeurd en ondertekend door de aandeelhouders.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2011- Annexes du Moniteur belge