18/10/2013
ÿþM o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 i
I M A I J I V
1 1 1
U ; ; e m e o ; r r i " Z ï ` ~ i 1 t 7 1 û ~ I ~ í i Û v l o l ; l l d b R i i ç
, 7 . ,
~
G r i ï f i e ~ ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 0 9 2 . 4 9 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : O E R T L I D I S T R I B U T I O N B E L G I Q U E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r a l e n h o e v e 1 0 , 2 1 6 0 W o m m e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p l e n ) a k t e : o n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 W e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r P a u l W e l l e n s , n o t a r i s , m e t z e t e l t e M o r t s e l , o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t w e r d g e h o u d e n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n " O E R T L I D I S T R I B U T I O N B E L G I Q U E " N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p , g e v e s t i g d t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , K o r a l e n h o e v e 1 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r B E 0 4 4 7 . 0 9 2 . 4 9 7 , e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . B E N O E I N G C O M M I S S A R I S
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s b e s l o t e n t i j d e n s d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 5 j u l i 2 0 1 1 t o t o p h e d e n n o g n i e t w e r d g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e v e r g a d e r i n g w e n s t g e b r u i k t e m a k e n v a n h u i d i g e v e r g a d e r i n g o m d e p u b l i c a t i e a l s n o g i n o r d e t e b r e n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j d a n o o k d e b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s b e s l o t e n t i j d e n s d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 5 j u l i 2 0 1 1 , m e t n a m e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o . v . v . e . c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , R P R B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D o m i n i q u e R o u x , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , G o u v e r n e u r R o p p e s i n g e l 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g h e r i n n e r t d a t d e o p d r a c h t g e l d t v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r , e n m e e r b e p a a l d v o o r d e b o e k j a r e n l o p e n d e v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 1 t . e . m 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , 1 j a n u a r i 2 0 1 2 t . e , m 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 t . e . m 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o m v a n r e c h t s w e g e t e e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 4 .
2 , K E N N I S N A M E S T U K K E N
a ) V o o r a f g a a n d e v e r k l a r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , h o u d e n d e - v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e c o m m i s s a r i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , m e t n a m e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o . v . v . e , c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t , b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , R P R B r u s s e l , a l h i e r r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D o m i n i q u e R o u x , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , G o u v e r n e u r R o p p e s i n g e l 1 3 , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" B e s l u i t
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p O e r t l i D i s t r i b u t i o n B e l g i q u e N V o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 j u n i 2 0 1 3 o p g e s t e l d d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l w e e r g e e f t v a n 2 8 6 . 8 7 3 , 2 1 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 2 8 6 . 8 7 3 , 2 1 E U R .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o n n e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n b l i j k t d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t r e c h t s t r e e k s v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g e n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , v o o r z o v e r d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t s u c c e s z u l l e n w o r d e n g e r e a l i s e e r d . W i j v e s t i g e n d e a a n d a c h t o p h e t f e i t d a t e v e n t u e l e n a v o r d e r i n g e n i n z a k e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , b t w , s o c i a l e z e k e r h e i d e n e v e n t u e l e a n d e r e v o r d e r i n g e n d i e o p h e d e n n o g n i e t w e r d e n g e v e s t i g d o f a a n d e v e n n o o t s c h a p b e t e k e n d t i j d e n s d e I v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e z o u d e n k u n n e n o n t s t a a n .
H a s s e l t , 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3
D e c o m m i s s a r i s
( g e t )
D E L O I T T E B e d r i j f s r e v i s o r e n
B V o . v . v e . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D o m i n i q u e R o u x ' .
b ) B e v e s t i g i n g e x t e r n e w e t t i g h e i d
D e o p t r e d e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e
r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s .
3 . O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G I N E E N A K T E
N a k e n n i s n a m e v a n d e v o o r n o e m d e v e r s l a g e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n i n 1 v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t v e r v o l g e n s u i t d r u k k e l i j k t e v e r z a k e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n e n t e r m i j n e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r m e l d a r t i k e l l a a t d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e t o e a l s a a n v o l g e n d e v o o r w a a r d e n i s v o l d a a n :
i . E r i s g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 . E r z i j n g e e n p a s s i v a l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 ;
3 . A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n b e s l u i t e n m e t 1 e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
4 . D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s z e l f . I n h e t l i c h t v a n h e t v o o r g a a n d e n e e m t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n .
2 , D e v e r g a d e r i n g s t e l t o p b a s i s v a n d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n p e r d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n v a s t d a t e r g e e n p a s s i v a m e e r v e r s c h u l d i g d z i j n .
3 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n l s t e m m e n o m d e p r o c e d u r e i n é é n a k t e t e v o l t r e k k e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s z e l f ; z o a l s b l i j k t u i t h e t d e r d e b e s l u i t h i e r n a .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t i n d i t k a d e r d a t a a n a l l e v o o r w a a r d e n v a n v o o r m e l d a r t i k e l i s v o l d a a n , z o d a t o n m i d d e l l i j k t o t s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g k a n w o r d e n o v e r g e g a a n .
4 . G O E D K E U R I N G V E R D E L I N G N E T T O L I Q U I D A T I E S A L D O E N T E R U G N A M E R E S T E R E N D A C T I E F
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , o p b a s i s v a n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d e d a t o d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , h e t r e s t e r e n d a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e ¬ 2 8 6 . 8 7 3 , 0 0 b e d r a a g t , n a a f h o u d i n g v a n d e l i q u i d a t i e b e l a s t i n g e n d e v o o r z i e n e I i q u i d a t i e k o s t e n , u i t t e k e r e n a a n d e t w e e a a n d e e l h o u d e r s , p r o r a t a h u n a a n d e l e n b e z i t , w a a r b i j d e v o r d e r i n g o p B D R T h e r m e a G r o u p , v o o r n o e m d , a a n d e z e l a a t s t e w o r d t t o e g e k e n d . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d e z e v e r d e l i n g t e a a n v a a r d e n .
5 . B E Ë I N D I G I N G M A N D A A T B E S T U U R D E R S E N C O M M I S S A R I S - K W I J T I N G E N
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t m e t i n g a n g v a n h e d e n e e n e i n d e
g e s t e l d a a n h e t m a n d a a t v a n a l l e b e s t u u r d e r s :
1 / D e h e e r H u b e r t S c h w e i n , w o n e n d e t e 6 7 6 0 0 S é l e s t a t ( F r a n k r i j k ) , I m p a s s e D o m i n i q u e R o o s 4 ;
2 / D e h e e r A r t h u r v a n S c h a y k , w o n e n d e t e 3 2 4 1 E G M i d d e l h a r n i s ( N e d e r l a n d ) , V o o r s t r a a t 1 8 ;
3 / D e h e e r R o b e r t v a n B a n n i n g , w o n e n d e t e 6 1 3 3 A P S i t t a r d ( N e d e r l a n d ) , V i j v e r w e g 1 2 ,
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e r m e t i n g a n g v a n h e d e n t e v e n s
e e n e i n d e g e s t e l d a a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , m e t n a m e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o . v . v . e .
c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e I o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 1 8 3 1
D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , R P R B r u s s e l ,
a l h i e r r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D o m i n i q u e R o u x , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 0 0
H a s s e l t , G o u v e r n e u r R o p p e s i n g e l 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s v o o r d e u i t o e f e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' i i o o r - b e h o u d e n a a n h e t e e i g i s c h
S t a a t s b i a d v
t i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d
L u i k B - v e r v o l g
v a n h u n m a n d a a t t o t o p h e d e n .
6 . V A S T S T E L L I N G V A N D E D E F I N I T I E V E S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , g e z i e n h e t v o o r g a a n d e , d e v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k t e s l u i t e n , v e r k l a a r t d e v e r e f f e n i n g d a n o o k a l s d e f i n i t i e f b e ë i n d i g d , s p r e e k t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g u i t e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e b o e k e n e n d o c u m e n t e n v a n d e o n t b o n d e n e n v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e d o o r d e w e t v e r e i s t e t e r m i j n z u l l e n b e w a a r d w o r d e n o p h e t z e t e l a d r e s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t n a m e t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , K o r a l e n h o e v e 1 0 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n m a a t r e g e l e n m o e t e n w o r d e n g e n o m e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n w a a r d e n d i e t o e k o m e n a a n s c h u l d e i s e r s e n d i e h e n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n .
7 . V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e h e e r J a m a l E L R H A N O U T I , g e b o r e n t e M e r k s e m o p 2 0 j u n i 1 9 7 7 , w o n e n d e t e 2 1 8 0 E k e r e n , K l o o s t e r s t r a a t 4 6 , a a n t o t b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e , d i e a f z o n d e r l i j k k a n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n , e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ( g e t . ) n o t a r i s P a u l W e l l e n s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
A f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
V e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s
V e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r