06/12/2012
ÿþI I I
V o o r - b e h o u d
a a n h E
B e l g i s c S t a a t s b
M a i W o n ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
1 1 1 1 1
" i a i 9 1 o s "
. .
: ~ l ~ v ~ ~ ' û S " i i . i ' i . i l w á ó w . . ` : ï . j ~ J ó ~ ~ 4 ~
2 7 N O V , 2 0 1 2
G r i f f i e
J j - 2 : 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 8 5 5 . 5 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) O f f i c e - I t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B u i z e r d l a a n 2 0 , 2 1 0 0 D e u r n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g / b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
N o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n B V B A O f f i c e - I t g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t o m 1 1 . 0 0 u u r g e o p e n d o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n D h r . L i e k e n s E r i c .
B i j n a a m a f r o e p i n g w e r d d e l i j s t v a n d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s g e c o n t r o l e e r d .
D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r a a n w e z i g i s , z o d a t d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n n i e t
v e r a n t w o o r d d i e n e n t e w o r d e n .
D e v o o r z i t t e r g e e f t m e l d i n g v a n d e d a g o r d e v a n d e v e r g a d e r i n g , t e w e t e n :
- O n t s l a g z a a k v o e r d e r
D e a a n d e e l h o u d e r s , d i e a l l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , s t e m m e n m e t d e z e d a g o r d e i n .
B i j g c e d k e u r i n g v a n d e v o o r g a a n d e v e r k l a r i n g e n d o o r d e v e r g a d e r i n g , s t e l t d e z e l a a t s t e v a s t d a t z i j
r e g e l m a t i g i s s a m e n g e s t e l d e n g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n o p d e a g e n d a .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r a a n v a a r d v a n :
I n t e r o f f i c e S o b e t e T o n g e r e n B V B A ( O N 0 4 0 3 . 0 4 0 . 2 4 5 ) , L u i k e r s t e e n w e g 1 5 8 , 3 7 0 0 T o n g e r e n
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . P o n c e l e t P a t r i c k
p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
E r w o r d t h e m k w i j t i n g v e r l e e n d v c o r z i j n t o t o p h e d e n u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
G e z i e n d e a f h a n d e l i n g v a n d e d a g o r d e e n g e z i e n h e t f e i t d a t g e e n v e n n o o t h e t w o o r d v r a a g t , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m 1 1 , 3 0 u u r .
N a v o o r l e z i n g v a n d e z e n o t u l e n , w o r d e n z e o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e e r o m v e r z o e k e n .
e b L , d e , , . , k ~ ' ~ ' *
p h r . L i e k e n s E r i c
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
f í j E a g e n b i l l e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/03/2012
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d é a e n h e t B e l g i s c ! S t a a t s b h t I l t I I l l I l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t l I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I
* 1 2 0 6 0 9 5 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 8 5 5 . 5 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R I A N D E V L A A N D E R E N
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 6 0 L o k e r e n , I n d u s t r i e t e r r e i n E 7 / 3 - 3 5 1 2 , S p i e v e l d s t r a a t 2 4
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g - d o e l s w i j z i g i n g - n a a m s w i j z i g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A R I A D N E V L A A N D E R E N " , a f g e k o r t " A R I A D N E V L " , m e t z e t e l t e 9 1 6 0 L o k e r e n , I n d u s t r i e t e r r e i n E 1 7 / 3 - 3 5 1 2 , S p i e v e l d s t r a a t 2 4 , g e h o u d e n v o o r N o t a r i s B r a m V U Y L S T E K E t e r s t a n d p l a a t s R i e m s t ( Z i c h e n - Z u s s e n - B o l d e r ) o p 6 m a a r t 2 0 1 2 , n o g t e r e g i s t r e r e n , d a t d e r e g e l m a t i g e s a m e n g e s t e l d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n d e r a n d e r e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
a ) D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o p 1 6 f e b r u a r i 2 0 1 2 , e n h o u d e n d e e e n t o e l i c h t i n g t o t d e v o o r g e s t e l d e d o e l s w i j z i g i n g , m e t d a a r a a n g e h e c h t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 ,
b ) N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o a l s v o o r g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r
D a a r t o e w o r d e n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d z o a l s a a n g e d u i d i n p u n t 1 . b ) v a n d e d a g o r d e h o g e r a a n g e h a a l d .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " O f f i c e - I r e n h i e r t o e a r t i k e l 1 d e r
s t a t u t e n t e w i j z i g e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t V E E R T I G D U I Z E N D E U R O ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 , 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d , e n c r e a t i e v a n v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e g e r e a l i s e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g .
V I E R D E B E S L I S S I N G
O p d i t o g e n b l i k z i j n t u s s e n g e k o m e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , v e r m e l d i n d e s a m e n s t e l l i n g
v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t e w e t e n :
- d e h e e r L I E K E N S , v o o r n o e m d ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I n t e r o f f i c e S o b e t e T o n g e r e n " , v e r t e g e n w o o r d i g d
a l s g e z e g d , v o o r n o e m d .
D i e , n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a r e n v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n
e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e b e t r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p ,
Z i j v e r k l a r e n v e r v o l g e n s i n g e l d i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , a r a t o v a n h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 , 0 0
E U R ) p e r a a n d e e l , d i t i n v e r h o u d i n g t o t h u n k a p i t a a l p a r t i c i p a t i e , a l s v o l g t t e w e t e n :
1 ) D e h e e r L I E K E N S , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n t e n b e l o p e v a n a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ,
h e t g e e n v o l l e d i g v o l s t o r t w o r d t .
2 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I n t e r o f f i c e S o b e t e T o n g e r e n " , v o o r n o e m d e n
v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n t e n b e l o p e v a n t w a a l f d u i z e n d e u r o , h e t g e e n v o l l e d i g
v o l s t o r t w o r d t .
T O T A A L : g e p l a a t s t b e d r a g k a p i t a a l s v e r h o g i n g : v e e r t i g d u i z e n d e u r o
B e w i j s v o l s t o r t i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n e r k e n t d a t d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v o l l e d i g v o l s t o r t i s , z o a l s h o g e r u i t e e n g e z e t ,
h e t z i j m é é r d a n é é n l v i e r d e v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i n g e v o l g e d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , z o d a t e e n t o t a a l b e d r a g
v a n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o n m i d d e l l i j k t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d w o r d t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
G R I F F I E : v T r L ,
V A N K O O P H A N D E L
1 2 M U 2 0 1 2
D E I D E S M O L J E
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i t b e d r a g w e r d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g g e o p e n d b i j d e B a n k J , V a n B r e d a &