12/06/2013
ÿþV b e h a a B e S t a ;
M o d W o r d 1 1 . 1
t . 3 j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I 1 1 1 1 1 1 V I I V I O I I M I I I ~ I 1 D Y 1 V
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 8 8 1 . 2 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O F F 1 T E C H
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S a m b e r s t r a a t 6 9 A - 2 0 6 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
O N T S L A G G E D E L E G E E R D - B E S T U U R D E R
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 0 7 . 0 5 2 0 1 3 d a t e r w e r d b e s l i s t
- h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n d o o r m e v r o u w D E C E U S T E R L y d i e a l s b e s t u u r d e r i n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t , v a n a f 0 7 . 0 5 . 2 0 1 3 .
E r w e r d k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t e n d i t z a l w o r d e n b e k r a c h t i g d o p d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
- h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n d o o r d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " S I S C O C O N S U L T ' ( o n d . n r . 0 8 4 4 . 7 7 0 . 2 2 8 ) m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w D e C e u s t e r L y d i e , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r i n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v a n a f 0 7 . 0 5 . 2 0 1 3 .
E r w e r d k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t e n d i t z a l w o r d e n b e k r a c h t i g d o p d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
- t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n a f 0 7 . 0 5 . 2 0 1 3 v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r : d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " P H I L I P P E D E G R E E F " ( a n d . n r . 0 5 0 2 . 6 4 5 . 1 8 9 ) m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , K a s t a n j e l a a n 2 7 .
W e r d h i e r b i j b e n o e m d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n b o v e n v e r m e l d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " P H I L I P P E D E G R E E F " : d e h e e r D e G r e e f P h i l i p p e , d i e v e r k l a a r d h e e f t t e a a n v a a r d e n .
D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t . G o e d g e k e u r d i n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 0 7 . 0 5 . 2 0 1 3 .
B . V . B . A . " A G E R E "
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d h r . D e G e y t e r Y v e s
G e d e l e g e e r d - B e s t u u r d e r
w t s E r g e e N ' t r l E t 4 f i t i l t a i ~ e e . a i l t b . a n k ' v a n
~ ~ 5 J U N 2 0 , 3 - - ~ ,
c t o e d e i t i i r
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/06/2013
ÿþO n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 8 8 1 . 2 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O F F I T E C H
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S a m b e r s t r a a t 6 9 A - 2 0 6 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F i n a n c i ë l e b i j s t a n d
E r b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 0 . 0 4 . 2 0 1 3 o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 2 9 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e f i n a n c i ë l e b i j s t a n d d a t :
H e t v o o r s t e l t o t h e t v e r l e n e n v a n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d d o o r d e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n h e t s t e l l e n v a n z e k e r h e d e n a a n d e B . V . B . A . A G E R E ( o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 2 3 . 6 2 5 . 2 1 8 ) v o o r e e n b e d r a g v a n E 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 t e r g o e d k e u r i n g w e r d v o o r g e l e g d a a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s .
I . R e d e n e n v o o r d e f i n a n c i ë l e b i j s t a n d
D e r a a d v a n b e s t u u r w e n s t o v e r t e g a a n t o t h e t v e r l e n e n v a n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n d e B . V . B . A . A G E R E ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 3 . 6 2 5 . 2 1 8 ) e n d i t o n d e r d e v o r m v a n h e t s t e l l e n v a n z e k e r h e d e n t e n b e d r a g e v a n E 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e n d i t o m d e v o l g e n d e r e d e n e n :
D e B . V . B . A . A G E R E k o o p t 5 0 % v a n d e a a n d e l e n v a n m e v r o u w D E C E U S T E R L y d i e .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t d a t , z o a l s v e r e i s t o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n z o a l s b l i j k t u i t d e l a a t s t e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g h e t v o o r b i j s t a n d u i t g e t r o k k e n b e d r a g v a t b a a r i s v o o r u i t k e r i n g .
V o o r h e t b e d r a g v a n d e t o t a l e f i n a n c i ë l e b i j s t a n d z a l e e n n i e t v o o r u i t k e r i n g b e s c h i k b a r e r e s e r v e o p g e n o m e n w o r d e n o p d e p a s s i e f z i j d e v a n d e b a l a n s v a n d e V e n n o o t s c h a p .
2 . B e l a n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j h e t a a n g a a n v a n d e f i n a n c i ë l e b i j s t a n d
D e r a a d v a n b e s t u u r m e e n t d a t d e V e n n o o t s c h a p h e t v o l g e n d b e l a n g h e e f t b i j h e t a a n g a a n v a n d e b i j s t a n d :
d e c o n t i n u ï t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t d o o r h a a r o v e r n a m e g e w a a r b o r g d .
3 . V o o r w a a r d e n w a a r t e g e n d e v o o r g e s t e l d e b i j s t a n d z a l w o r d e n a a n g e g a a n
D e f i n a n c i ë l e b i j s t a n d z a l o n d e r v o l g e n d e v o o r w a a r d e n w o r d e n a a n g e g a a n :
E r w e r d e n g e e n ( b i j k o m e n d e ) v o o r w a a r d e n v a s t g e l e g d .
E e n o v e r e e n k o m s t w e r d d o o r d e N . V . O F F I T E C H i n z a k e h e t v e r s c h a f f e n v a n z e k e r h e d e n o p g e m a a k t .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s v a n o o r d e e l d a t d e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n o p g e n o m e n i n d e z e o v e r e e n k o m s t
m a r k t c o n f o r m z i j n , z e k e r m e t n a m e w a t b e t r e f t d e i n t e r e s t d i e d e V e n n o o t s c h a p z a l o n t v a n g e n e n d e
z e k e r h e i d d i e a a n d e V e n n o o t s c h a p z a l w o r d e n v e r s t r e k t .
4 . D e a a n d e v o o r g e s t e l d e b i j s t a n d v e r b o n d e n r i s i c o ' s i n z a k e l i q u i d i t e i t e n s o l v a b i l i t e i t v o o r d e V e n n o o t s c h a p , D e r a a d v a n b e s t u u r v e r d u i d e l i j k t d a t d e v o o r g e s t e l d e f i n a n c i ë l e b i j s t a n d e e n a a n t a l r i s i c o ' s v o o r d e V e n n o o t s c h a p m e t z i c h m e e z a l b r e n g e n e n d a n v o o r n a m e l i j k o p v l a k v a n l i q u i d i t e i t e n s o l v a b i l i t e i t . D e z e k u n n e n a l s v o l g t w o r d e n s a m e n g e v a t : n i h i l .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t , i n d i t v e r b a n d , d e k r e d i e t w a a r d i g h e i d v a n a l l e b e t r o k k e n p a r t i j e n o n d e r z o c h t e n i s v a n o o r d e e l d a t d e v e n n o o t s c h a p B . V . B . A . A G E R E d e w e l k e d e a a n d e l e n v e r w e r f t , i n s t a a t m a g w o r d e n g e a c h t h a a r k r e d i e t v e r p l i c h t i n g e n n a t e k o m e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r s n e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a c ' W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O r
E S t
u i
I I
1 3 8 3 8 5 2 *
I l e i ; r g e f e g d t e r g r g r i o W i n d e R e r h t h a i d e v e r a K n u p h e n d e i , e A n f w e r p e n r o p
G r i f f i e 2 b M E I 2 1 1 1 3
r
5 . D e p r i j s w a a r t e g e n d e a a n d e l e n z u l l e n v e r k r e g e n w o r d e n
D e p r i j s w a a r t e g e n d e B . V . B . A . A G E R E d e a a n d e l e n z a l v e r k r i j g e n , i s d e v o l g e n d e : E 5 . 0 0 0 , 0 0 p e r a a n d e e l , D e b e s t u u r d e r s z i j n v a n o o r d e e l d a t d e z e p r i j s , g e z i e n d e h u i d i g e m a r k t o m s t a n d i g h e d e n a l s b i l l i j k k a n b e s c h o u w d w o r d e n .
B . S p e c i f i e k e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e f i n a n c i ë l e b i j s t a n d
R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e h o e d a n i g h e i d v a n d e b e g u n s t i g d e v a n d e f i n a n c i ë l e b i j s t a n d , z i j n d e d e m o e d e r v e n n o o t s c h a p , a l s m e d e d e v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e g e v o l g e n v o o r d e V e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r o n d e r b e s c h r e v e n , a c h t d e r a a d v a n b e s t u u r d e v o o r g e n o m e n b i j s t a n d g e r e c h t v a a r d i g d . D e c o n t i n u ï t e i t v a n d e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p w o r d t d o o r d e o v e r n a m e g e w a a r b o r g d .
7 . V e r m o g e n s r e c h t e l i j k e g e v o l g e n v o o r d e V e n n o o t s c h a p
D e r a a d v a n b e s t u u r m e e n t d a t , g e z i e n d e h u i d i g e f i n a n c i ë l e s i t u a t i e v a n d e V e n n o o t s c h a p , d e
v o o r g e n o m e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d h e t v e r m o g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p n i e t n e g a t i e f z a l b e ï n v l o e d e n .
G e z i e n v o o r g a a n d e m o t i v e r i n g e n v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e f i n a n c i ë l e b i j s t a n d d o o r d e V e n n o o t s c h a p , i s d e r a a d v a n b e s t u u r v a n o o r d e e l d a t d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n v o o r d e g e p l a n d e s t e u n v e r l e n i n g v e r v u l d z i j n , d a t d e b i j s t a n d v e r m o g e n s r e c h t e l i j k g e r e c h t v a a r d i g d i s e n n i e t i n g a a t t e g e n h e t b e l a n g v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t a a n h a a r a a n d e e l h o u d e r s v e r z o c h t o m h e t v o o r s t e l t o t h e t v e r l e n e n v a n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d g o e d t e k e u r e n .
V o o r -
i S o h o u d d i i a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e R a a d v a n B e s t u u r
D E G E Y T E R Y v e s D E C E U S T E R L y d i e
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B . V . B . A . " A G E R E "
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D e G e y t e r Y v e s B e s t u u r d e r
B . V . B . A . " S I S C O C O N S U L T " m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w D e C e u s t e r L y d i e B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/04/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i w 1 1 1 1 1 j 1 j 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I
N e e r g e l e g d t e r g r i ' i - f . ' a t n e e : R u c b t h a f l
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 . 2 M A A R T 2 0 1 3
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 8 8 1 . 2 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O F F I T E C H
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 6 0 A n t w e r p e n , S a m b e r s t r a a t 6 9 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R L E N G E N B O E K J A A R S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
U i t h e t v e r s l a g s c h r i f t v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " O F F I T E C H " , m e t z e t e l t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , S a m b e r s t r a a t 6 9 A , B T W B E 0 4 4 7 . 8 8 1 . 2 6 6 R P R A n t w e r p e n , a f g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s S e b a s t i a a n - W i l l e m V E R B E R T t e A n t w e r p e n o p 1 8 m a a r t 2 0 1 3 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
1 . V e r l e n g i n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r e n w i j z i g i n g v a n d e d a t a v a n d e t o e k o m s t i g e b o e k j a r e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . V o o r t a a n z a l e l k b o e k j a a r a a n v a n g e n o p 1 j a n u a r i , o m t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r .
2 . W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e v i e r d e w o e n s d a g v a n m e i o m
n e g e n u u r d e r t i g .
( " " )
4 , I n v o e r i n g v a n d e m o g e l i j k h e i d t o t h e t n e m e n v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g e n i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
5 , A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n d e v o o r h e e n g e n o m e n b e s l i s s i n g t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g .
I n a r t i k e l 2 w o r d t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r v a n g e n d o o r " 2 0 6 0 A n t w e r p e n , S a m b e r s t r a a t 6 9 A " , i n g e v o l g e d e v o o r h e e n g e n o m e n b e s l i s s i n g t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 8 , o n d e r n u m m e r 2 0 0 8 0 1 3 0 - 1 7 1 8 9 .
I n a r t i k e l 2 0 w o r d t d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r v a n g e n d o o r " d e v i e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m n e g e n u u r d e r t i g " .
O p h e t e i n d e v a n a r t i k e l 2 6 w o r d t v o l g e n d e t e k s t i n g e v o e g d :
" D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n p e r b r i e f s t e m m e n d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r d a t m i n s t e n s h u n n a a m , v o o r n a m e n , a d r e s e n a a n t a l a a n d e l e n v e r m e l d t . D e z e f o r m u l i e r e n m o e t e n m i n s t e n s d r i e d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e d e p o n e e r d . V o o r d e b e r e k e n i n g v a n h e t q u o r u m w o r d t a l l e e n r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e f o r m u l i e r e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e z e t e r m i j n h e e f t o n t v a n g e n . F o r m u l i e r e n d i e n o c h d e s t e m w i j z e , n o c h d e o n t h o u d i n g v e r n i e l d e n z i j n n i e t i g . "
i n a r t i k e l 2 8 w o r d e n w o r d t d e e e r s t e z i n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e z i n :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s , S e b a s t i a a n - W i l l e m V e r b e r t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n v e r s l a g s c h r i f t , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
$ i j l a g e n b l r h e t - $ e l g i s e h - S t a a t s b i a c t _ - 0 3 f 6 4 / 2 a i 3 _ A n n e r e s ' ü u M i n e u r l i è l g é
31/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 22.08.2012, NGL 18.10.2012 12614-0316-025
19/10/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i n
* i a i 1 3 a a s "
N h . s r p l f l g d f i e r e i t s a l t r a R e i n e ' v a i n K t t 4 p h u r d ` r . d S e , , , m D O , C ~ 7
~ 0 O N T . 2 0 1 2 G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 7 8 8 1 . 2 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O F F I T E C H
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S a m b e r s t r a a t 6 9 A - 2 0 6 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O N T S L A G B E S T U U R D E R S t B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S E N G E D E L E G E E R D - B E S T U U R D E R S
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 2 / 0 8 / 2 0 1 2 d a t e r w e r d b e s l i s t
- t e o n t s l a a n a i s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r :
- m e v r o u w D e C e u s t e r L y d i e , w o n e n d e t e 9 1 2 0 B e v e r e n - W a a s , B o s b e s s e n l a a n 2 0 .
- d e h e e r D e G e y t e r Y v e s , w o n e n d e t e 9 1 2 0 B e v e r e n - W a a s , B o s b e s s e n l a a n 2 0 .
E r w e r d k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e m a n d a t e n .
- t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r
- d e B V B A A G E R E , m e t z e t e l t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , S a m b e r s t r a a t 6 9 b u s E , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r D e G e y t e r Y v e s , w o n e n d e t e 9 1 2 0 B e v e r e n - W a a s , B o s b e s s e n l a a n 2 0 .
E r w e r d k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e m a n d a t e n .
- t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n a f 2 3 / 0 8 / 2 0 1 2 v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r ;
- m e v r o u w D e C e u s t e r L y d i e , w o n e n d e t e 9 1 2 0 B e v e r e n - W a a s , B o s b e s s e n l a a n 2 0
- D e G e y t e r Y v e s , w o n e n d e t e 9 1 2 0 B e v e r e n - W a a s , B o s b e s s e n l a a n 2 0 .
- d e B V B A A G E R E , m e t z e t e l t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , S a m b e r s t r a a t 6 9 b u s E , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r D e G e y t e r Y v e s , w o n e n d e t e 9 1 2 0 B e v e r e n - W a a s , B o s b e s s e n l a a n 2 0 .
- d e B V B A S I S C O C O N S U L T , m e t z e t e l t e 9 1 2 0 B e v e r e n - W a a s , B o s b e s s e n l a a n 2 0 ,
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w D e C e u s t e r L y d i e , w o n e n d e t e 9 1 2 0 B e v e r e n - W a a s ,
B o s b e s s e n l a a n 2 0 , W o r d t h i e r b i j b e n o e m d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n b o v e n v e r m e l d e
B V B A S I S C O C O N S U L T : m e v r o u w D e C e u s t e r L y d i e , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
D e z e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t ,
G o e d g e k e u r d i n h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 2 / 0 8 / 2 0 1 2
E r b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d 2 2 / 0 8 / 2 0 1 2 d a t e r w e r d b e s l i s t
- t e b e n o e m e n a l s G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v a n a f 2 3 / 0 8 / 2 0 1 2 v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r :
- d e B V B A A G E F i E , m e t z e t e l t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , S a m b e r s t r a a t 6 9 b u s E , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r D e G e y t e r Y v e s , w o n e n d e t e 9 1 2 0 B e v e r e n - W a a s , B o s b e s s e n l a a n 2 0 .
- d e B V B A S I S C O C O N S U L T , m e t z e t e l t e 9 1 2 0 B e v e r e n - W a a s , B o s b e s s e n l a a n 2 0 ,
m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w D e C e u s t e r L y d i e , w o n e n d e t e 9 1 2 0 B e v e r e n - W a a s ,
B o s b e s s e n l a a n 2 0 . D e z e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s
o v e r b e s l i s t ,
G o e d g e k e u r d i n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d 2 2 / 0 8 / 2 0 1 2
B V B A A G E R E , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B V B A S I S C O C O N S U L T , v e r t e g e n w o o r d i g d
d e h e e r D e G e y t e r Y v e s d o o r m e v r o u w D e C e u s t e r L y d i e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 09.09.2011, NGL 08.11.2011 11602-0536-019
25/10/2011
ÿþ M a l Z 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - + 1 1 1 6 1 3 7 1 "
b e h o u d e n 1 1 1
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i t e e r g o l a g d t e r 7 , i t e v o d e R e c i r t t s ! v a n 1 C o a p l i a n d e 1 ; : A n t w e r p e n , o p
3 e K T . ? O n
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 8 8 1 2 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O F F I T E C H
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S a m b e r s t r a a t 6 9 b u s A - 2 0 6 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S - R E V I S O R
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 9 / 9 / 2 0 1 1 d a t e r w e r d b e s l i s t : - d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A " m e t z e t e l t e 1 0 9 0 J e t t e ( B r u s s e l ) , B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n 5 , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
A l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A ( n e B 0 0 1 5 0 ) v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e o p d r a c h t w o r d t a a n g e s t e l d :
d e h e e r J e a n - M i c h e l D A L L E , b e d r i j f s r e v i s o r ( n ° A 0 1 8 7 0 ) , k a n t o o r h o u d e n d e t e S p i n n e r i j k a a i 4 3 A , 8 5 0 0 K o r t r i j k , d i e a a n v a a r d t .
D e C e u s t e r L y d i e
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/08/2011
ÿþ M o a 2 . 1
L o t [ 3 I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 1 1 1 J 1 1 i 1 1 , 1 1 1 V 1 J 1 1 1 6 1 ) ) 1 . 1 1 7 1 i j 1 1 1 1
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 8 8 1 2 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O F F I T E C H
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v o n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 9 A U G . 7 0 1 1
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S A M B E R S T R A A T 6 9 A - 2 0 6 0 A N T W E R P E N
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R S
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 1 / 0 3 / 2 0 1 1 d a t e r w e r d b e s l i s t :
- t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f 2 1 / 0 3 / 2 0 1 1 :
- D h r . L e f e b r e S t e f a a n , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , V a l k e n l a a n 4 4 .
E r w o r d t g e e n k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
- t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f 2 1 / 0 3 / 2 0 1 1 :
- D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B e e t o b e e " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , V a l k e n l a a n 4 4 , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L e f e b r e S t e f a a n .
E r w o r d t g e e n k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t .
D e C e u s t e r L y d i e
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 25.08.2010, NGL 29.10.2010 10595-0229-018
07/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 26.08.2009, NGL 01.10.2009 09796-0043-018
24/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 29.09.2008, NGL 16.10.2008 08786-0179-017
30/01/2008 : AN290974
16/11/2007 : AN290974
03/11/2006 : AN290974
03/09/2005 : AN290974
27/09/2004 : AN290974
26/01/2004 : AN290974
07/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 28.08.2015 15564-0345-025
23/02/2002 : AN290974
10/03/2001 : AN290974
16/11/2000 : AN290974
05/07/2000 : AN290974
27/02/1999 : AN290974
23/06/1998 : AN290974
28/03/1997 : AN290974
01/01/1997 : AN290974
25/06/1996 : AN290974
01/01/1995 : AN290974
04/08/1992 : AN290974
06/02/2017 : ME. - JAARREKENING 30.06.2016, GGK 16.12.2016, NGL 31.01.2017 17033-0332-019