24/06/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
O z l e i j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 2 8 8 . 9 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O K A P I
( v e r k o r t ) :
1 1 1 1 1 1 1 . 1 , 1 , 1 1 . 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1
V c b e h c a a s S e l f S t a a
N E E R G E L P G D
1 3 J O 2 0 1 4
R E C H T B A N K e i f i T E D O P r i A N D E L
A N T W E R P E N . a f r i M t r . r p E L L - 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , S t a t i o n s s t r a a t 9 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e S t a t u t e n w i j z i g i n g : k a p i t a a l - a a n d e l e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s Y v e s V a n N o t e n t e W i l l e b r o e k o p 2 9 a p r i l 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d , h o u d e n d e d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " O K A P I " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , S t a t i o n s s t r a a t 9 6 , o n d e r m e e r w a t v o l g t :
E E R S T E B E S L U I T : V e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , d e i n b r e n g i n g e l d e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n v o o r a f g a a n d a a n d e z e b e s l i s s i n g e e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . Z e v e r k l a r e n e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n .
S t e m m i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
T W E E D E B E S L U I T : B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 V V I B , h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , t e b r e n g e n o p h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 1 6 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
O n d e r s c h r i j v i n g e n
D e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t o n d e r s c h r e v e n a l s v o l g t :
1 ) D e h e e r J e r o e n D E J O N G H E , v o o r n o e m d , m i t s e e n p e r s o o n l i j k e i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n i n t o t a a l n e g e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( E U R 1 9 . 8 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l s t o r t .
2 ) D e h u w g e m e e n s c h a p J e r o e n D E J O N G H E S C H E V E R N E L S N a t a s j a , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d m i t s e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n i n t o t a a l n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E U R 7 9 . 2 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l s t o r t .
D e z e b e d r a g e n w e r d e n v o o r e e n s o m v a n n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) v o l s t o r t , w e l k e s o m w e r d g e s t o r t o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P F o r t i s o p r e k e n i n g n u m m e r B E 9 0 0 0 1 7 2 6 0 7 9 4 3 2 z o a l s b l i j k t u i t h e t g e t u i g s c h r i f t h i e r t o e a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e b a n k i n - ' s t e l l i n g e n d a t i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r z e f b e w a a r d b l i j v e n .
V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l s v e r m e e r d e r i n g i s v e r w e z e n l i j k t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t d e k a p i t a a l s v e r m e e r d e r i n g v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n .
D i v i d e n d e n p o l i t i e k i n d e t o e k o m s t
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 w i 0 , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
A a n p a s s i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
Z o d o e n d e w o r d t d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t a l s o o k w o r d e n a i l e a a n d e l e n o p n a a m g e z e t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 1 6 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
, .
. . t . y o u r e = , b - e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
Z o d o e n d e w o r d t d e t e k s t v a n a r t i k e l 8 a f g e s c h a f t .
S t e m m i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
D E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e o p d r a c h t o m d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n o p t e
m a k e n .
S t e m m i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
V I E R D E B E S L U I T : V o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n d e h e e r M a r c V a n G u c h t , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 8 5 0 B o o m , H .
S p i l l e m a e c k e r s s t r a a t 3 b u s 2 , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n d i e
n o d i g z i j n v o o r h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n a n d e r e o v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n e n o n d e r m e e r a l l e f o r m a l i t e i t e n t e
v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g e n l a t e r e w i j z i g i n g e n i n h e t r e g i s t e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U l T T R E K S E L
Y v e s V a n N o t e n
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
* a f s c h r i f t a k t e
* c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g