OLDHIM

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. OLDHIM
Dénomination : OLDHIM
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 439.487.994

Publication

03/07/2014
ÿþVoor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0439.487.994

Benaming

(voluit) : Oldhim

(verkort) :

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: Steenwinkelstraat 640, 2627 Schelle

(volledig adres)

Onderwerp akte: Uittreksel uit het proces-verbaal van de Algemene Vergadering der Aandeelhouders dd. 28 mei 2014 - Beëindiging mandaat en benoeming van de Commissaris; Machten

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Algemene Vergadering der Aandeelhouders dd. 28 mei 2014

De Algemene Vergadering neemt kennis van het feit dat op deze Algemene Vergadering een einde komt aan het mandaat van de commissaris van de vennootschap, de CVBA KPIVIG Bedrijfsrevisoren, met zetel te Boudewijniaan 24d, 2550 Kontich, vertegenwoordigd door de heer Filip De Bock, Bedrijfsrevisor,

De Algemene Vergadering beslist met unanimiteit van stemmen het mandaat van de commissaris van de vennootschap, de CVBA KPMG Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Filip De Bock, Bedrijfsrevisor, niet te verlengen.

De Algemene Vergadering beslist met unanimiteit van stemmen aan te stellen als commissaris, voor een periode van 3 jaar, te rekenen vanaf boekjaar 2014, Finvision Bedrijfsrevisoren BV BVBA (B00829), met zetel te Zuiderlaan 14/12, 1731 Zellik (Brussel), vertegenwoordigd door de heer Sam Verfaillie, Bedrijfsrevisor. Het mandaat zal eindigen bij de Algemene Vergadering voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2016..

De vergadering zal de vergoeding van de commissaris op een latere datum vaststellen.

De Algemene Vergadering beslist aan mevrouw G. Van Landuyt en aan de heer L. Vanpee, een bijzondere volmacht te verlenen voor het stellen van volgende handelingen, met betrekking tot de hierboven vermelde besluiten, en met de macht om gezamenlijk of afzonderlijk op te treden en iedere persoon van zijn keuze in de plaats te stellen:

de uittreksels van de processen-verbaal van de Algemene Vergadering, bestemd om te worden gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, te ondertekenen en ter griffie van de Rechtbank van Koophandel neer te leggen, alsmede elle documenten te ondertekenen teneinde de inschrijving in het Register der Rechtspersonen aan te vullen, te vervolledigen of aan te passen, en, in de ruimste zin van het woord alle handelingen te stellen en stukken te tekenen noodzakelijk of nuttig opdat voornoemde beslissingen hun volle uitwerking zouden hebben, hierin begrepen eventuele rechtzettingen en vervolledigingen ingevolge onvolkomenheden uit het verleden.

L. Vanpee

Lasthebber

Rechtbank van kaophan el

Antwerpen

2 2014

afdeling Antwerpen

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

17/07/2013
ÿþ Mod Word 11.1

~I},[," i,t ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Yeerge7ogd ter griffie ver de Rechttanî rap Koophandel tu Antwerpen, op

Griffie 0 8 _KI 2013

J

Ondernemingsnr : 0439.487.994

Benaming

(voluit) : Oldhim

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetei ; Steenwinkelstraat 640, 2627 Schelle

(volledig adres)

Onderwerp akte : Uittreksel uit het proces-verbaal van de Algemene Vergadering der Aandeelhouders dd. 29 mei 2013 - Ontslag en benoeming van bestuurders Verlenging mandaat commissaris; Machten

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Algemene Vergadering der Aandeelhouders dd. 29 mei 2013

De Algemene Vergadering noteert dat op datum van deze algemene vergadering een einde komt aan het mandaat van volgende bestuurders:

- de bv Heijmans International, met zetel te 5248 JT Rosmalen (Nederland), Graafsebaan 65, vast vertegenwoordigd door de heer Bert (Lambertus) J, Th, van der Els, wonende te 5264 AV Vucht (Nederland), Loyalalaan 46

- de nv Heijmans (B), met zetel te 2627 Schelle, Steenwinkelstraat 640, vast vertegenwoordigd door de heer

René Mamef, wonende te 2970 's Gravenwezel, Parklaan 15

-de heer Leo Kwaks, wonende te 5631 DB Eindhoven (Nederland), Javalaan 73.

De Algemene Vergadering neemt kennis van de beslissing van de heer Leo Kwaks om zich niet herverkiesbaar te stellen.

De Algemene Vergadering beslist met unanimiteit van stemmen volgende bestuurders te (her)benoemen:

- de bv Heijmans International, met zetel te 5248 JT Rosmalen (Nederland), Graafsebaan 65, vast vertegenwoordigd door de heer Bert (Lambertus) J. Th. van der Els, wonende te 5264 AV Vucht (Nederland), Loyalalaan 46

- de nv Heijmans (B), met zetel te 2627 Schelle, Steenwinkelstraat 640, vast vertegenwoordigd door de heer René Mamef, wonende te 2970 's Gravenwezel, Parklaan 15

- de heer Bart Verhuist, wonende te 9890 Gavere, Baaigemstraat 1

Het mandaat gaat in op datum van deze vergadering en geldt tot en met de statutaire algemene vergadering der aandeelhouders te houden in 2019.

Met algemeenheid van stemmen wordt Klynveld Peat Marwick Goerdeler - Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Filip De Bock, Bedrijfsrevisor, herbenoemd als commissaris tot de Algemene Vergadering te houden in 2016.

De benoeming geldt voor drie jaar en eindigt bij de Algemene Vergadering over het boekjaar 2015.

De Algemene Vergadering beslist aan mevrouw Giane Van Landuyt en aan de heer Luc Vanpee, een bijzondere volmacht te verlenen voor het stellen van volgende handelingen, met betrekking tot de hierboven vermelde besluiten, en met de,macht om gezamenlijk of afzonderlijk op te treden en iedere persoon van zijn keuze in de plaats te stellen :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

-Ueheauden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

de uittreksels van de processen-verbaal van de Algemene Vergadering, bestemd om te worden gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, te ondertekenen en ter griffie van de Rechtbank van Koophandel neer te leggen, alsmede alle documenten te ondertekenen teneinde de inschrijving in het Register der Rechtspersonen aan te vullen, te vervolledigen of aan te passen, en, in de ruimste zin van het woord alle handelingen te stellen en stukken te tekenen noodzakelijk of nuttig opdat voornoemde beslissingen hun volle uitwerking zouden hebben, hierin begrepen eventuele rechtzettingen en vervolledigingen ingevolge onvolkomenheden uit het verleden.

L. Vanpee

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

26/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.05.2013, NGL 24.06.2013 13203-0428-027
29/06/2012
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

MOC Want 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

0439.487.994

OLDHIM

naamloze vennootschap

Steenwinkelstraat 640, 2627 Schelle

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Algemene Vergadering der Aandeelhouders dd. 30 mei 2012 - Vervanging van een permanent vertegenwoordiger van de commissaris-revisor; Machten

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Algemene Vergadering der Aandeelhouders dd. 30 mei 2012

1. De Algemene Vergadering neemt kennis van de beslissing van KPMG bedrijfsrevisoren CVBA om de heer Luc Oeyen, bedrijfsrevisor, te vervangen door de heer Filip De Bock, bedrijfsrevisor, als permanent vertegenwoordiger van de Commissaris.

2, De Algemene Vergadering beslist aan mevrouw Giane Van Landuyt en aan de heer Luc Vanpee, een bijzondere volmacht te verlenen voor het stellen van volgende handelingen, met betrekking tot de hierboven vermelde besluiten, en met de macht om gezamenlijk of afzonderlijk op te treden en iedere persoon van zijn keuze in de plaats te stelten

de uittreksels van de processen-verbaal van de Algemene Vergadering, bestemd om te worden gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, te ondertekenen en ter griffie van de Rechtbank van Koophandel neer te leggen, alsmede alle documenten te ondertekenen teneinde de inschrijving in het Register der Rechtspersonen aan te vullen, te vervolledigen of aan te passen, en, in de ruimste zin van het woord alle handelingen te stellen en stukken te tekenen noodzakelijk of nuttig opdat voomoemde beslissingen hun voile uitwerking zouden hebben, hierin begrepen eventuele rechtzettingen en vervolledigingen ingevolge onvolkomenheden uit het verleden.

L. Vanpee

Lasthebber

8

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblac

*12118916*

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel

(volledig adres)

Onderwerp akte :

Weargolayel tar gela van de gaghtbank van Koophandel tt; An#werpea, op

4 2912

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

27/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.05.2012, NGL 22.06.2012 12203-0362-035
22/03/2012
ÿþOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

rex 111.1

Ï111i~mu~umu1i1W~~iuu

*12061241+

be á Br Ste

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 0 9 MW 2012

! In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte



i -I fit< I

Ondernemingsnr : 0439.487.994

Benaming (voluit) : OLDHIM

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Steenwinkelstraat 640

2627 SCHELLE

Onderwerp akte :KAPITAALVERHOGING IN SPECIEN MET INDIVIDUELE AFSTAND VAN VOORKEURRECHT - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op acht februari tweeduizend en twaalf, door Meester Carl' OCKERMAN, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met, handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel,; Lloyd Georgelaan,11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "OLDHIM", waarvan de zetel gevestigd is te 2627 Schelle, Steenwinkelstraat 640,

volgende beslissingen genomen heeft;

1° Verhoging van het kapitaal van de vennootschap met negenhonderd zesenzestig duizend negenhonderd: éénentachtlg euro en tweeënnegentig eurocent (966.981,92 EUR) om het kapitaal te verhogen tot vijf miljoen: tweehonderd twintig duizend euro (5,220.000,00 EUR).

Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door inbreng in geld en geschiedde zonder uitgifte van nieuwe: kapitaalaandelen maar door verhoging van de fractiewaarde van de aandelen.

Er werd onmiddellijk in geld ingeschreven op de kapitaalverhoging, en deze werd onmiddellijk volgestort tot beloop van honderd (100 %) procent.

De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen gestort op'' een bijzondere rekening nummer 363-1006685-59 op naam van de vennootschap bij de ING Bank zoals blijkt' uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 07 februari 2012, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

2° Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die: voorafgaat, vervanging van artikel 5. van de statuten door de volgende tekst

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijf miljoen tweehonderdtwintigduizend euro (¬ 5.220.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door zeventienduizend vierhonden! (17,400) aandelen, zonder nominale; waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

3° Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer Luc Van Pee, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het' rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde,; alsook bij een ondememingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de' Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd ; een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de

gecoördineerde tekst der statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd véér registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der

Registratierechten.

Carl OCKERMAN

Geassocieerd Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

29/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.05.2011, NGL 27.06.2011 11199-0195-040
28/06/2011
ÿþ MO 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor- III dl IIIIN91flINIaIIN io

behouden *11096046*

aan het

Belgisch

Staatsblad





iftemelegd ter glJi13e van de Recht«

t1OT1Keophartctef#GiffiétpGn" So0 1 241"

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : Benaming 0439.487.994

(voluit) : OLDHIM

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Steenwinkelstraat 640, 2627 Schelle

Onderwerp akte : Uittreksel uit het proces-verbaal van de Algemene Vergadering der Aandeelhouders dd. 25 mei 2011

Herbenoeming van de commissaris-revisor; Vervanging vast vertegenwoordiger van een bestuurder; Machten



Uittreksel uit het proces-verbaal van de Algemene Vergadering der Aandeelhouders dd. 25 mei 2011

1. De Algemene Vergadering neemt kennis van de beslissing van Heijmans (B) nv om, met ingang van 31 mei 2011, de C.N. Consulting bvba, vast vertegenwoordigd door de heer Charles Neervoort als vast vertegenwoordiger te vervangen door de heer René Marnef, wonende te 2970 's Gravenwezel, Parklaan 15.

2. De Algemene Vergadering beslist aan mevrouw Hilde Vangilbergen en aan de heer Luc Vanpee, een bijzondere volmacht te verlenen voor het stellen van volgende handelingen, met betrekking tot de hierboven vermelde besluiten, en met de macht om gezamenlijk of afzonderlijk op te treden en iedere persoon van zijn keuze in de plaats te stellen :

de uittreksels van de processen-verbaal van de Algemene Vergadering, bestemd om te worden gepubliceerd in de bijlage lot het Belgisch Staatsblad, te ondertekenen en ter griffie van de Rechtbank van Koophandel neer te leggen, alsmede alle documenten te ondertekenen teneinde de inschrijving in het Register der Rechtspersonen aan te vullen, te vervolledigen of aan te passen, en, in de ruimste zin van het woord alle handelingen te stellen en stukken te tekenen noodzakelijk of nuttig opdat voornoemde beslissingen hun volle uitwerking zouden hebben, hierin begrepen eventuele rechtzettingen en vervolledigingen ingevolge onvolkomenheden uit het verleden.

L. Vanpee

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2011- Annexes du Moniteur belge

03/05/2010 : AN274501
21/10/2009 : AN274501
12/10/2009 : AN274501
14/07/2009 : AN274501
03/07/2009 : AN274501
11/12/2008 : AN274501
05/11/2008 : AN274501
08/05/2015
ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Ondernemingsnr : 0439.487.994

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

2 7 APR, 2015

afdelingGAireneen

Benaming (voluit) : Oldhim

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Steenwinkelstraat 640

2627 SCHELLE

Onderwerp akte : FUSIEVOORSTEL

Identificatie van de partijen: rechtsvorm, naam, zetel en doel

De over te nemen vennootschappen

Luximco NV

De naamloze vennootschap Luximco NV gevestigd te 2627 Schelle, Steenwinkelstraat 640, werd opgericht bij akte verleden voor Notaris Vincent Jansen op 18 juni 1990 en bekendgemaakt in de bijlagen tot het.: Belgisch Staatsblad van 5 juli 1990, onder nummer 900705-252.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0441.102.550.

De vennootschap wordt hier vertegenwoordigd door de heer Bart Verhuist en de nv Heijmans (B), vaste, vertegenwoordigd door de heer René Mamef, in hun hoedanigheid van Bestuurder,

De vennootschap heeft volgend doel luidens artikel 3 van de statuten

"De vennootschap heeft tot doel de verwezenlijking van alle onroerende verrichtingen van welke aard ook, zowel in België als in het buitenland, hetzij voor eigen rekening hetzij voor rekening van derden. Zij zal,; eveneens onroerende promoties mogen doen, aile bebouwde of onbebouwde gebouwen mogen aankopen, bouwen, verbouwen, uitbouwen, uitbaten, verkopen of verhuren of eveneens alle reële rechten op deze zelfde, goederen toestaan.

Zij mag haar doel op aile plaatsen verwezenlijken op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het meest geschikt voorkomen,

Zij mag aile financiële, industriële, commerciële, roerende, onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel, geheel of gedeeltelijk,

Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen, associaties of vennootschappen, die een doel hebben die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen of vergemakkelijken.

Zij mag haar doel verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden, zoals zij haar installaties of exploitaties verpachten of verhuren of deze in beheer gegeven aan derden, geheel of gedeeltelijk."

Encomo NV

De naamloze vennootschap Encorne NV gevestigd te 7700 Moeskroen, Rue du Plavitout 170, werd opgericht bij akte verleden voor Notaris P, Spaey op 10 september 1973 en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 3 oktober 1973, onder nummer 3001-7.

De vennootschap Es ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0413.541.682 (RPR Henegouwen, Afdeling Doornik).

De vennootschap wordt hier vertegenwoordigd door de heer Bart Verhuist en de nv Heijmans (B), vast vertegenwoordigd door de heer René Mamef, in hun hoedanigheid van Bestuurder.

Wat betreft het doel van de Vennootschap, wordt verwezen naar het uittreksel van onderhavig fusievoorstel neergelegd in hoofde van Encomo NV,

De overnemende vennootschap

Oldhim NV

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

,11/oor~ behouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

De naamloze vennootschap Oidhim, gevestigd te 2627 Schelle, Steenwinkelstraat 640, werd opgericht krachtens akte verleden voor Meester Ludo Dehandschutter, Notaris te Aartselaar, op éénentwintig december negentienhonderd negenentachtig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van elf januari negentienhonderd negentig, onder nummer 900111-1.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0439.487.994 (RPR Antwerpen).

Zij wordt hierna genoemd "overnemende vennootschap"_

De vennootschap wordt hier vertegenwoordigd door de heer Bart Verhuist en de nv Heijmans (B), vast vertegenwoordigd door de heer René Marnef, in hun hoedanigheid van Bestuurder.

De vennootschap heeft volgend doel luidens artikel 3 van de statuten:

"Het geven van adviezen aan de maatschappijen waarin zij deelnemingen heeft. Het geven van bestuursadviezen in de meest uitgebreide zin, zowel aan natuurlijke personen als aan vennootschappen.

Eveneens optreden als agent, makelaar of tussenpersoon, rechtstreeks of onrechtstreeks, met verbonden maatschappijen of derden.

Voor haar eigen rekening of voor rekening van derden en/of tussenpersonen, het doel van alle onroerende operaties of ermee verbandhoudende verrichtingen zoals  zonder dat deze opsomming beperkend is  aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, oprichting, omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende goederen van alle aard, zowel gronden als gebouwen, in voorkomend geval bij middel van verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing;

Alle plaatsingen van kapitalen en het beheer van alle roerende en onroerende goederen hoegenaamd teneinde haar patrimonium te behouden, te beheren en oordeelkundig uit te bouwen, met uitzondering van alle activiteiten die worden gereglementeerd door de wet van vier december negentienhonderd negentig en het koninklijk besluit van vijf augustus negentienhonderd één en negentig, op het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

Verrichtingen van geldleningen, persoonlijke leningen en verkopen op afbetaling, kredietverleningen en toekennen van voorschotten, hiertoe alle waarborgen te nemen, inclusief de inpandname van handelsfondsen;

De aan- en verkoop, oprichting, vernieuwing, verbetering, huur, verhuring, onderverhuring, concessie en uitbating van aile handelsfondsen, licenties, werken, brevetten, know-how.

Elke aankoop- en verkoopverrichting, huur en verhuur in vertand met meubelen, kunstwerken, alle goederen en materialen voor binnenhuisinrichting en het uitvoeren van bureel- en binnenhuisinrichting zelf

Dit alles in de ruimste zin van het woord, zowel in binnen- als buitenland.

De vennootschap mag tevens deelnemen in het bestuur van andere vennootschappen en alle assistentie verlenen op om het even welke wijze, onder andere in technische, commerciële, administratieve en financiële aangelegenheden, hierin begrepen onder de vorm van borgstelling, avalverlening, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire en/of andere waarborgen verstrekken, dit alles voor zover de wet zulks zal toelaten.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor de rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met andere vennootschappen die eenzelfde gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Deze deelneming kan geschieden doorinschrijving of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping of op welke wijze dan ook. Zij kan ook functies van zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen."

Identificatie van de voorgenomen verrichting

De Raden van Bestuur van voornoemde vennootschappen hebben het initiatief genomen tot een fusie door overneming. Hierbij dient rekening te worden gehouden met het volgende:

De Raden van Bestuur verbinden zich ertoe te doen wat in hun macht ligt om de fusie tot stand te brengen tegen de hierna genoemde voorwaarden en zij leggen bij deze het fusievoorstel vast dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de respectieve Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van de voornoemde ; vennootschappen.

De Raad van Bestuur van Oldhim nv motiveert haar beslissing door de mogelijkheden die worden gecreëerd om met de overname de verdere afwikkeling van haar vastgoedactiviteiten te financieren op het vlak van '

coërdinatie en financiering van nazorg, verkoop van restvastgoed,

De Raad van Bestuur van Luximco nv motiveert haar beslissing door de rendementsverhoging die wordt

bekomen voor de afhandeling van de nazorgproblematiek en de hangende procedures rond de door haar

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

~

~ !Y

mod 11,1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

14'oor-gehouden aan het Belgisch Staatsblad

gerealiseerde en gecommercialiseerde projecten, door de mogelijkheden die worden geboden om gebruik te maken van de bij de overnemende vennootschap beschikbare middelen en ervaringen,

De Raad van Bestuur van Encomo nv motiveert haar beslissing door de rationalisering van de kosten bij het instandhouden van het opgebouwde vermogen van de vennootschap.

De Raden van Bestuur van de vennootschappen benadrukken daarenboven dat de voorgenomen fusie kadert in de herstructurering van de Belgische vastgoedbedrijven van Heijmans en dat de voorgenomen fusie leidt tot een rationalisering van de kosten in deze afwikkeling.

Ruilverhouding van de aandelen en vergoeding van de tegenprestatie

Ruilverhouding

De ruilverhouding van de aandelen, zoals hieronder voorgesteld, is berekend enerzijds op basis van het boekhoudkundig eigen vermogen van de overnemende vennootschap en de nv Encomo, volgens de balans op 31 december 2014, en anderzijds op basis van het eigen vermogen van Luximco nv zoals dit is bepaald op 20 april 2015, zijnde na de kapitaalsverhoging bij akte verleden voor Notaris Peter Van Melkebeke te Brussel, voor nv Luximco.

Het eigen vermogen van de vennootschappen werd bepaald conform de waarderingsregels opgenomen in de toelichting bij de jaarrekening.

Vergoeding van de tegenprestatie

Het totaal over te nemen vermogen bedraagt 5.321,792,34 E.

De fusie door overneming leidt voor de overnemende vennootschap tot een kapitaalverhoging van 8.432.270,08 ¬ door uitgifte van 154.606 nieuwe aandelen, met een intrinsieke waarde van 34.42 ¬ , hetgeen overeenstemt een overwaardering van het ingebrachte vermogen voor een bedrag 253.80 ¬ , uitsluitend te wijten aan de afronding van cijfers,

Er dient niet te worden voorzien in een opleg in geld.

De nieuw uit te geven aandelen worden ais volgt toebedeeld:

- 22.984 aandelen aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap Luximco

- 131.622 aandelen aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap Encomo

Wijze van uitreiking

De nieuwe aandelen zullen aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschappen door de bestuursorganen van de overnemende vennootschappen worden verdeeld in verhouding van het aantal aandelen of delen dat zij in de vennootschap bezitten, en dit door inschrijving in de registers van de aandeelhouders, gevolgd door uitreiking van een aandelencertificaat.

Datum voor deelname in de winst

De nieuw uitgegeven aandelen zullen delen in de winst met ingang van 1 januari 2015. Er wordt geen bijzondere regeling getroffen met betrekking tot dit recht.

Datum van boekhoudkundige toerekening

De verrichtingen gesteld door over te nemen vennootschappen worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschappen vanaf 1 januari 2015,

Commissaris

Zowel de overnemende vennootschap als de overgenomen vennootschappen verklaren dat zij als commissaris van de vennootschap hebben aangesteld de Burgerlijke Vennootschap besloten vennootschap . met beperkte aansprakelijkheid "Finvision", vertegenwoordigd door de heer Sam Verfaillle, Bedrijfsrevisor.

Biizondere bezoldiging

De bezoldiging toegekend aan de commissaris belast met het opstellen van een verslag bedoeld in artikel 695 van het Wetboek van Vennootschappen wordt vastgesteld op een globaal bedrag van ¬ 2.500,00,- ¬ voor de volledige operatie, De overnemende vennootschap verklaart deze bezoldiging integraal ten hare laste te nemen.

Bijzondere rechten

Er worden door de overnemende vennootschap geen bijzondere rechten toegekend aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschappen. Tevens wordt aangegeven dat er in de overgenomen ' vennootschappen geen houders zijn van andere effecten dan aandelen,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

* }Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Biizondere voordelen

Er worden aan de bestuurders van de vennootschappen geen bijzondere voordelen toegekend.

Bodemattest(en)

Nihil

Overige bepalingen

De verrichting zal worden uitgevoerd onder fiscale neutraliteit in uitvoering van:

" Art. 117 en 120 van het wetboek Registratierechten

" Art. 11 en 18§3 van de BTW Wetgeving

" Art. 211 en 212 van hef W.I.B.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : het fusievoorste').

Peter VAN MELKEBEKE

Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

J "

.% ~

nad 11.1

27/06/2008 : AN274501
19/07/2007 : AN274501
03/07/2007 : AN274501
01/03/2007 : AN274501
16/01/2007 : AN274501
27/07/2006 : AN274501
28/06/2006 : AN274501
29/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 27.05.2015, NGL 22.06.2015 15208-0511-027
15/07/2005 : AN274501
04/07/2005 : AN274501
24/07/2015
ÿþ mod 11.1

j-ulk B ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

10 JUU 2015

afdelin

atwerpen

ra ~a

111111011

ins

Ondernémingsnr : 0439.487.994

Benaming (voluit) : Oldhim

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Steenwinkelstraat 640

2627 Schelle

Onderwerp akte :FUSIE DOOR OVERNEMING VAN LUXIMCO EN ENCOMO - KAPITAALVERHOGING - PROCES-VERBAAL VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op twee juli tweeduizend vijftien, door Meester Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap Oldhim, waarvan de zetel gevestigd is te 2627 Schelle, Steenwinkelstraat 640, hierna "de Vennootschap" of. "de Ovememende Vennootschap" genoemd, volgende beslissingen genomen heeft

1° Goedkeuring van het fusievoorstel zoals het werd opgemaakt op 21 april 2015 door de bestuursorganen van de naamloze vennootschap "LUXIMCO", met maatschappelijke zetel te 2627 Schelle, Steenwinkelstraat 640, ondernemingsnummer 0441.102.550 en de naamloze vennootschap "ENCOMO", met maatschappelijke zetel te 7700 Moeskroen, Rue du Plavitout 170, ondernemingsnummer 0413.541.682, hierna "de Overgenomen Vennootschappen' en de Overnemende Vennootschap en dat werd neergelegd in hoofde van de Overnemende Vennootschap op de griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen (afdeling Antwerpen) 27 april 2015 bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van vennootschappen op 8 mei 2015 onder nummer 65691, overeenkomstig artikel 693, in fine van. het Wetboek van vennootschappen.

2° Goedkeuring van de verrichting waarbij de Overnemende Vennootschap, de Overgenomen Vennootschappen bij wijze van fusie overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschappen zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap.

Vergoeding - Toekenning van nieuwe aandelen  Ruilverhouding

Aan de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschappen werden in totaal honderdvierenvijftigduizend zeshonderd en zes (154.606) volgestorte nieuw uit te geven aandelen op naam van de Overnemende Vennootschap uitgereikt, waarbij enerzijds voor de fusie door overneming met de Eerste Overgenomen Vennootschap de ruilverhouding'werd vastgesteld op 22,9843 en anderzijds voor de fusie door overneming met de Tweede Overgenomen Vennootschap de ruilverhouding werd vastgesteld op 0,2908' (afgerond), beiden overeenkomstig de waarderingsmethodologie opgenomen in het fusievoorstel.

Er werden tweeëntwintigduizend negenhonderdvierentachtig (22.984) nieuwe aandelen toebedeeld onder de aandeelhouders van de Eerste Overgenomen Vennootschap als volgt:

aan de naamloze vennootschap HEIJMANS (B), ten belope van tweeëntwintigduizend negenhonderdeenenzestig (22.961) aandelen;

- aan de naamloze vennootschap HEIJMANS INFRA, ten belope van drieëntwintig (23) aandelen.

Er werden honderd eenendertigduizend zeshonderdtweeëntwintig (131.622) nieuwe aandelen toebedeeld onder de aandeelhouders van de Tweede Overgenomen Vennootschap als volgt:

- aan de naamloze vennootschap HEIJMANS (B), ten belope van honderd eenendertigduizend ' zeshonderdeenentwintig (131.621) aandelen;

- aan de naamloze vennootschap HEIJMANS INFRA, ten belope van één (1) aandeel.

Er werd niet voorzien in een opleg in geld.

Deelname in het bedrijfsresultaat en bijzondere rechten inzake winstdeelname

Het recht van de nieuwe aandelen om deel te nemen in de resultaten van de Ovememende Vennootschap:

zal een aanvang nemen vanaf op één 1 januari 2015.

De nieuw uitgegeven aandelen zijn van dezelfde aard en verlenen dezelfde rechten als de bestaande:

aandelen van de Overnemende Vennootschap.

Boekhoudkundige datum

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

ti

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschappen worden vanaf 1 januari 2015 boekhoudkundig

en fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

Juridische datum

Deze fusie door overneming treedt juridisch in werking op datum van heden.

Revis. raal verslag.

De besluiten van het verslag van 16 juni 2015, over het fusievoorstel, in hoofde van de Overnemende

Vennootschap opgesteld door de commissaris, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Finvision Bedrijfsrevisoren", te 1731 Zellik, Zuiderlaan 14/12,

vertegenwoordigd door de heer Sam Verfaillie, bedrijfsrevisor, in toepassing van artikel 695 van het Wetboek

van vennootschappen luiden letterlijk ais volgt

"Besluiten

Op basis van onze controles, uitgevoerd conform de normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren met

betrekking tot de fusie van vennootschappen, verklaren wij het volgende

Met betrekking tot de overnemende vennootschap Oldhim NV en de overgenomen vennootschap Luximco

NV:

a. de weerhouden waarderingsmethode op basis van de intrinsieke waarde van de aandelen op 31 december 2014, zijnde 34,43 EUR per aandeel voor de ovememende vennootschap Oldhim NV en 791,15 EUR per aandeel voor de overgenomen vennootschap Luximco NV in gegeven omstandigheden van een volledige infra-groepstransactie passend en verantwoord is;

b. de voorgestelde ruilverhouding op redelijk is;

met betrekking tot de overgenomen vennootschap Encomo NV :

c. de weerhouden waarderingsmethode op basis van de intrinsieke waarde van de aandelen op 31 december 2014, zijnde 10,01 EUR per aandeel voor de overgenomen vennootschap Encomo NV, niet passend en verantwoord is rekening houdend met het afgeleverde afkeurend oordeel over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2014 met de volgende onderbouwende motivering zoals opgenomen in het commissarisverslag

"de vennootschap is betrokken bij een fiscaal geschil over de boekjaren 1977 tot 1979. In augustus 1998 ontving de vennootschap een belastingaanslag voor 401.602 EUR. De vennootschap erkent het als een schuld op het passief en heeft voor hetzelfde bedrag een vordering opgezet omdat het de beoordeling van de belastingadministratie betwist. Ondertussen werd de belastingaanslag door de belastingadministratie op 11 mei 2015 vastgelegd op 348.661 EUR en de wettelijke nalatigheidsinteresten op 932.688 EUR. De vennootschap heeft besloten om de nodige acties te ondernemen zodoende tot een minnelijke schikking te komen met de belastingadministratie. Er is een belangrijke onzekerheid om een positief resultaat te bekomen met betrekking tot dit geschil. De vennootschap heeft geen voorziening aangelegd gerelateerd aan deze belangrijke onzekerheid, In het geval van een nadelige uitkomst, zal de negatieve impact op het resultaat en het eigen vermogen 1.281.349 EUR bedragen (bestaat uit een afwaardering van de overige vordering van 348.747 EUR en een toename van de belastingschulden voor 879.747 EUR)."

Rekening houdend met bovenstaande onderbouwing en een mogelijk negatieve impact van de afhandeling van hef fiscaal geschil van 1,281.349 EUR, zou, de intrinsieke waarde van de aandelen van Encomo NV 7,1792 EUR per aandeel bedragen.

d. Rekening houdend met de onderbouwing opgenomen in punt c. is de voorgestelde ruilverhouding niet redelijk en zou de ruilverhouding 0,2086 moeten bedragen."

3° Ingevolge de fusie door overneming, verhoging van het kapitaal ten befope van acht miljoen vierhonderdtweeëndertigduizend tweehonderdzeventig euro acht cent (8.432.270,08 EUR), om het kapitaal te brengen op dertien miljoen zeshonderdtweeënvijftigduizend tweehonderdzeventig euro acht cent (13.652.270,08 EUR) , door creatie van honderdvierenvijftigduizend zeshonderd en zes (154.606) nieuwe aandelen, volledig volgestort, met dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen en delend in de winst vanaf 1 januari 2015.

Deze nieuwe aandelen werden toegekend aan de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschappen.

4° Goedkeuring van de toekenning van de honderdvierenvijftigduizend zeshonderd en zes (154.606) nieuwe aandelen op naam van de Ovememende Vennootschap tegen vierhonderddrieënvijftigduizend vijfhonderd negenennegentig (452.599) oude aandelen van de Overgenomen Vennootschappen aan de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschappen.

5° Vervanging van artikel 5 van de statuten door de volgende tekst :

"Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt dertien miljoen zeshonderdtweeénvijftigduizend tweehonderdzeventig euro acht cent (13.652.270,08 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door honderdtweeënzeventigduizend en zes (172.006) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen,"

6° Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer Vanpée Luc, die te dien einde woonstkeuze op de voormelde maatschappelijke zetel, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de schrapping van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten)

Uitgemikt vôôr registratie in toepassing van artikel 173, 1 °bis van het Wetboek van registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Notaris

Bi)Tágèn birliê-fliëleièlï Staatsblad - 24/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

16/12/2004 : AN274501
05/07/2004 : AN274501
10/07/2003 : AN274501
02/05/2003 : AN274501
25/04/2003 : AN274501
10/03/2003 : AN274501
02/12/2002 : AN274501
08/05/2002 : AN274501
17/05/2001 : AN274501
22/11/2000 : AN274501
23/06/2000 : AN274501
25/03/2000 : AN274501
14/08/1999 : AN274501
09/12/1997 : AN274501
26/04/1994 : AN274501
01/12/1993 : AN274501
30/03/1993 : AN274501
01/01/1992 : AN274501
11/01/1990 : AN274501

Coordonnées
OLDHIM

Adresse
STEENWINKELSTRAAT 640 2627 SCHELLE

Code postal : 2627
Localité : SCHELLE
Commune : SCHELLE
Province : Anvers
Région : Région flamande