20/05/2014
ÿþr i a , 4 a M i d ' M i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
. 0 8 M E I 2 0 %
a f d e l i p a , m w e r p " n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 9 0 4 . 6 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O L E O T E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a g e w e g 4 2 7 , 2 6 6 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 7 m a a r t 2 0 1 4 t e 1 5 . 0 0 u :
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n t e r s t e m m i n g g e g e v e n , w e l k e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n g o e d g e k e u r d :
H e t o n t s l a g p e r 1 o k t o b e r 2 0 1 3 v a n d e H e e r P h i l i p B a s t i j n s a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t b e v e s t i g d . A a n h e m w o r d t a l g e h e l e k w i j t i n g v e r l e e n d o v e r h e t d o o r h e m u i t g e v o e r d e b e s t u u r d e r s m a n d a a t .
l n z i j n v e r v a n g i n g w o r d t p e r 1 o k t o b e r 2 0 1 3 b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r d e B V B A E x p e r t i s e s B a s t i j n s H a a g b e u k l a a n 1 8 , 2 5 4 0 H o v e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r P h i l i p B a s t i j n s .
H e t m a n d a a t l o o p t t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 e n i s b e z o l d i g d .
A a n s l u i t e n d b e n o e m d d e R a a d v a n B e s t u u r d e B V B A E x p e r t i s e s B a s t i j n s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P h i l i p B a s t i j n s t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
B V B A E x p e r t i s e s B a s t i j n s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P h i l i p B a s t i j n s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A n n e x e s c d ü 1 V I o n ï t e u r b e i É e
05/02/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
, t Ï E ! , j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n u m n
t e ; * . . " , " i r ' ; t l t e r 6 7 . 2 4 9 v a n t t 3 R û s r t 2 5 u n k à 4 h Q n d Q f j 9 A t s t v i C s j 3 3 0 ? ° e -
2 7 J A N . 2 g 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 9 0 4 . 6 2 5 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " O L E O T E S T "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 6 6 0 H o b o k e n ( A n t w e r p e n ) , L a g e W e g 4 2 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " O L E O T E S T , g e v e s t i g d t e 2 6 6 0 H o b o k e n ( A n t w e r p e n ) , L a g e W e g 4 2 7 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 0 4 . 9 0 4 . 6 2 5 , B T W - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 , I n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p d r i e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 3 2 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n h u n r e s p e c t i e v e s c h u l d v o r d e r i n g t o t b e l o o p v a n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d i e z i j o p d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g v a n e e n g e w o o n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e e e n n e t t o b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w a a r t o e w e r d b e s l o t e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n , 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n w a a r b i j d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e s c h i e d e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h d o o r b i j s t o r t i n g d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 3 6 0 , 0 0 ) o p : e l k v a n d e b e s t a a n d e z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n w a a r v a n z i j e i g e n a a r z i j n , e n w a a r b i j d e v e r g o e d i n g z a l b e s t a a n u i t d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e z e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
R E V I S O R A A L V E R S L A G
D e b e s l u i t e n v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g , o p g e m a a k t o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B U R G E L M A N , V A N D E N A B B E E L E &