Uitreksel uit de notulen van de schriftelijke bijzondere algemene vergadering van 23 Oktober 2013
"1) Ontslagname bestuurder
De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van de heer Constantin Zangemeiser, als bestuurder van
de Vennootschap, met ingang vanaf 21 oktober 2013,
(...)
2) Benoeming bestuurder
De aandeelhouders beslissen de heer Franck Drewalowskï, geboren op 21 april 1965, met woonplaats te Roonallee 12, 22926 Ahrensburg, Duitsland, te benoemen tôt nieuwe bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 21 oktober 2013..
Het mandaat is niet bezoldigd.
Vanaf 23 oktober 2013, zal de raad van bestuur van de Venootschap derhalve bestaan uit de volgende
leden:
- Frank Drewalowskï - Didier Quilain
- Jean-Marc Mispoulet
3) Volmacht voor publicatieformaliteiten
De aandeelhouders geven volmacht aan Mr Dirk Van Oekelen, om de formulieren voor publicatie in de Bijlagen bij het Belgische Staatsblad van de bovenvermelde beslissingen te ondertekenen en om aile formaliteiten te vervullen bij de griffie van de rechtbank van koophandel en de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Van Oekelen Dirk lasthebber
Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen