05/02/2013
ÿþ" ~ ~ ` ~ M o d W o r d 1 1 . 1
t ~ y ` ( E r I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
h
* 1 3 0 2 1 9 *
N e e r g e l e g d t e r - , . ~ , ~ ,
~ ~ ' r k e i e n k
v a n K o o p h a n d e l t e
G r i f f i e 2 3 J A N . 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 4 3 0 . 1 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O M E G A B
( v e r k o r t ) :
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
2 6 1 0 A n t w e r p e n d i s t r i c t W i l r i j k , R i n g l a a n 7 9 b u s 9
O M Z E T T I N G I N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
O p z e s e n t w i n t i g d e c e m b e r ,
V o o r m i j , m e e s t e r D i r k V E R B E R T , g e a s s o c i e e r d - n o t a r i s t e A n t w e r p e n .
I n m i j n k a n t o o r t e A n t w e r p e n , V a n E y c k l e i 2 1 .
W o r d t g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p " O M E G A B " , m e t z e t e l t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n d i s t r i c t W i l r i j k , R i n g l a a n 7 9 b u s 9 , 0 4 3 2 . 4 3 0 . 1 5 6 R P R
A n t w e r p e n .
O p g e r i c h t b l i j - i k e n s a k t e v e r + l e - ' d e n v o o r n o t a r i s M a r c e W e l l e n s t e M o r t s e l o p 1 3 n o v e m b e r 1 9 8 7 ,
g e p u b l i c e e r d i n d e b i j - 4 a - ' g e n t o t h e t B e l - + g i s c h S t a a t s b l a d v a n 4 d e c e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 8 7 1 2 0 4 - 3 8 ,
e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n b l i j k e n s v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J a c q u e l i n e H e l d e r w e i r t t e A n t w e r p e n d i s t r i c t B e r c h e m o p 4 a u g u s t u s 1 9 9 5 ,
g e p u b l i c e e r d i n d e b i j - ' I a - ' g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s - b l a d v a n 2 4 a u g u s t u s d a a r n a o n d e r n u m m e r 9 5 0 8 2 4 -
2 4 2 .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g i s s a m e n g e s t e l d u i t v o l g e n d e c o m p a r a n t e n , d i e v e r k l a r e n e i g e n a a r t e
h u n n a a m v e r m e l d a a n t a l a a n d e l e n :
1 / D e h e e r B A S T Y N S R i c h a r d J e a n J o z e f , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 1 8 j u l i 1 9 5 4 ,
E d e g e m , K o n t i c h s t r a a t 2 4 .
E i g e n a a r v a n t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 2 , 6 5 2 ) a a n d e l e n .
2 / M e v r o u w S Y S M A N S F a b i e n n e S a r a h J o h a n n e s , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 2 5 a p r i l
2 6 5 0 E d e g e m , K o n t i c h s t r a a t 2 4 .
E i g e n a r e s v a n t w e e d u i z e n d a c h t e n t w i n t i g ( 2 . 0 2 8 ) a a n d e l e n .
3 f D e h e e r B A S T Y N S D i e t e r J o h a n n a L e o n , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 1 3 j u l i 1 9 7 8 ,
A n t w e r p e n d i s t r i c t W i l r i j k , P a t e r D a m i a a n s t r a a t 2 8 .
E i g e n a a r v a n t w e e h o n d e r d z e s t i g ( 2 6 0 ) a a n d e l e n .
4 / M e v r o u w B A S T Y N S S o f i e G e r m a i n e W i l l y , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 1 1 f e b r u a r i 1 9 8 1
A n t w e r p e n d i s t r i c t W i l r i j k , G a l l i a r d s t r a a t 8 .
E i g e n a r e s v a n t w e e h o n d e r d z e s t i g ( 2 6 0 ) a a n d e l e n ,
T o t a a l a a n t a l a a n d e l e n : v i j f d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 5 , 2 0 0 ) , h e t z i j d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l
B U R E A U .
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d o m e l f u u r d e r t i g o n - ' d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r B A S T Y N S R i c h a r d ,
v o o r n o e m d ,
D e v e r g a d e r i n g k i e s t a l s s e c r e t a r i s m e v r o u w S Y S M A N S F a b i e n n e e n a l s s t e m o p n e m e r s d e h e e r B A S T Y N S
D i e t e r e n m e v r o u w B A S T Y N S S o f i e , v o o r n o e m d .
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n :
A . D a t d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g o m v a t :
1 . B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n g e l d , t e n b e d r a g e v a n d u i z e n d v i j f e n n e g e n t i g e u r o
z e v e n e n d e r t i g c e n t ( E 1 . 0 9 5 , 3 7 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d
e n v i e r e u r o d r i e ë n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 2 8 . 9 0 4 , 6 3 ) n a a r h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 0 . 0 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n
n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
z i j n v a n h e t n a a s t w o n e n d e t e 2 6 5 0
1 9 5 5 , w o n e n d e t e w o n e n d e t e 2 6 1 0 , w o n e n d e t e 2 6 1 0 e n .
t . t 1
t . 2 . B e s l i s s i n g b e t r e f f e n d e h e t v o o r k e u r r e c h t ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 3 . I n s c h r i j v i n g v o l s t o r t i n g v a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t o e k e n n i n g v a n d e v e r g o e d i n g .
4 . K e n n i s n e m i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n v o l g e n s b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 3 0 s e p t e m b e r l a a t s t .
5 . W i j z i g i n g v a n h e t d o e l d o o r s c h r a p p i n g v a n d e h i e r n a v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n : D e i n - e n u i t v o e r , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n a l l e s o o r t e n b l o e m e n , d r o o g b l o e m e n , p l a n t e n , k e r a m i e k , k o p e r e n a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n d i e d o o r d e b l o e m i s t e n g e b r u i k t e n v e r k o c h t w o r d e n .
6 . T o e l i c h t i n g b i j h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r l a a t s t v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n t o e l i c h t i n g b i j h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
7 , B e s l u i t t o t o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
8 . V a s t s t e l l i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t b e n o e m i n g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s .
9 . O n t s l a g e n k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s .
B . D a t h e t k a p i t a a l h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n v i e r e u r o d r i e ë n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 2 8 . 9 0 4 , 6 3 ) b e - ' d r a a g t , v e r t e - J g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 5 . 2 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l - + d i n g v a n w a a r d e .
C . D a t i n g e v o l g e d e b e p a l i n g v a n a r t i k e l 5 5 8 v a n h e t W e t b c e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a a r g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e v o o r g e s t e l d e s t a t u t e n w i j z i g i n g , v o o r z o v e r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e e r a a n d e e l n e m e n m i n s t e n s v i j f t i g t e n h o n d e r d v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n d e b e s l i s s i n g e n s l e c h t s g e l d i g k u n n e n g e n o m e n w o r d e n m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n m i n s t e n s d r i e v i e r d e v a n d e s t e m m e n d i e a a n d e s t e m m i n g d e e l n e m e n .
D a t v o o r m e l d e a g e n d a e e n w i j z i g i n g v a n h e t d o e l i n h o u d t w a a r v o o r e e n m e e r d e r h e i d v a n v i e r v i j f d e v a n d e a a n s t e m m i n g d e e l n e m e n d e s t e m m e n ( z o w e l d e z e v e r b o n d e n a a n k a p i t a a l a a n d e l e n a l s d e z e v e r b o n d e n a a n w i n s t b e w i j z e n ) v e r e i s t i s . D a t o m o p g e l d i g e w i j z e o v e r d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l t e b e s l u i t e n , d e a a n w e z i g e n n i e t a l l e e n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m o e t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , m a a r o o k d e h e l f t v a n h e t t o t a l e a a n t a l w i n s t b e w i j z e n , i n d i e n e r z u l k e e f f e c t e n z i j n .
D a t i n g e v o l g e a r t i k e l 7 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e v e r g a d e r i n g m a a r g e l d i g k a n b e s l i s s e n o v e r d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a n n e e r d e a a n w e z i g e n m i n s t e n s h e l f t v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e v e n s d e h e l f t v a n h e t t o t a a l a a n t a l w i n s t b e w i j z e n i n d i e n e r d e r g e l i j k e e f f e c t e n z i j n . H e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g i s a l l e e n d a n a a n g e n o m e n w a n n e e r h e t t e n m i n s t e v i e r v i j f d e v a n d e s t e m m e n h e e f t v e r k r e g e n .
D . D a t i e d e r a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m .
E . D a t d e c o m p a r a n t e n h e b b e n v o l d a a n a a n d e d o o r d e s t a t u t e n v o o r g e s c h r e v e n f o r m a l i t e i t e n o m t o t d e z e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n .
V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G I S S A M E N G E S T E L D
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t j u i s t e r k e n d d o c r d e v e r g a d e r i n g .
A a n g e z i e n a l l e b e s t u u r d e r s , d e n a a m l o z e v e n n o c t s c h a p " B A R ! B O U W M A N A G E M E N T ' , m e t z e t e l t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n d i s t r i c t W i l r i j k ,
R i n g l a a n 7 9 , b u s 9 , 0 4 3 8 . 3 6 1 . 7 0 7 R P R A n t w e r p e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r B A S T Y N S R i c h a r d , v o o r n o e m d , v o o r n o e m d e m e v r o u w S Y S M A N S F a b i e n n e e n v o o r n o e m d e h e e r B A S T Y N S R i c h a r d , a a n w e z i g z i j n o f e e n v e r k l a r i n g h e b b e n o n d e r t e k e n d , e n a l l e h o u d e r s v a n a a n d e l e n , o p d e z e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t g e e n v e r a n t w o o r d i n g m o e t w o r d e n g e g e v e n v a n d e o p r o e p i n g e n g e d a a n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e r h a l v e v a s t d a t z e g e l d i g s a m e n g e s t e l d i s e n b e v o e g d i s o m o v e r d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
D e v e r g a d e r i n g v a t d a n o o k d e a g e n d a a a n e n n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n .
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n e e n s o m v a n d u i z e n d v i j f e n n e g e n t i g e u r o z e v e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 . 0 9 5 , 3 7 ) , c m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n v i e r e u r o d r i e ë n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 2 8 . 9 0 4 , 6 3 ) o p h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 0 . 0 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r m e t e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
S T E M M I N G
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e a a n d e e l h o u d e r s s u b 1 / , 2 / , 3 / e n 4 / b e v e s t i g e n d a t z i j h u n v o o r k e u r r e c h t u i t o e f e n e n e n i n t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , e v e n r e d i g m e t h u n b e s t a a n d e a a n d e l e n v e r h o u d i n g , h e t z i j i n h e t t o t a a l o p d u i z e n d v i j f e n n e g e n t i g e u r o z e v e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 . 0 9 5 , 3 7 ) .
S T E M M I N G
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d i e n t e n g e v o l g e v a s t d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g e n d a a d w e r k e l i j k w o r d t i n g e s c h r e v e n i n g e l d d o o r g e n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s s u b 1 / , 2 / , 3 1 e n 4 1 .
A f b e t a l i n g - b a n k a t t e s t
. ' t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e i n s c h r i j v i n g e n i n g e l d v o l l e d i g w e r d e n v o l g e s t o r t , z o d a t h e t b e d r a g v a n
d u i z e n d v i j f e n n e g e n t i g e u r o z e v e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 . 0 9 5 , 3 7 ) t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p o p e e n
b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 1 1 4 4 7 3 8 - 8 1 b i j I N G , z o a l s b l i j k t u i t h e t a t t e s t a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e
i n s t e l l i n g o p 2 1 d e c e m b e r l a a t s t l e d e n , d a t m i j o v e r h a n d i g d w e r d .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g w o r d e n d e g e e n n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d , m a a r w o r d t d e f r a c t i e w a a r d e
v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v e r h o o g d ,
S T E M M I N G
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v o o r z i t t e r o n t s l a a t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d
d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , w a a r a a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a i s g e h e c h t d i e w e r d a f g e s l o t e n o p 3 0
s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t i n h e t b e z i t t e z i j n g e s t e l d v a n v o o r n o e m d e s t u k k e n e n h i e r v a n k e n n i s t e h e b b e n
g e n o m e n .
S T E M M I N G
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o a l s v o o r g e s t e l d o n d e r h e t
v i j f d e a g e n d a p u n t .
S T E M M I N G
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v o o r z i t t e r o n t s l a a t d e n o t a r i s v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n :
1 . H e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k
v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r l a a t s t .
2 . H e t c o n t r o l e v e r s l a g , o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
o p g e s t e l d d o o r d e e x t e r n e a c c o u n t a n t , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F I D E R K O " ;
m e t z e t e l t e 2 1 7 0 A n t w e r p e n , L a a r s e b a a n 2 7 0 , 0 4 2 9 . 7 5 9 . 7 8 5 R P R A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r
D E R K I N D E R E N L e o p o l d , i n g e s c h r e v e n a l s e x t e r n a c c o u n t a n t v a n h e t i n s t i t u u t v a n A c c o u n t a n t s e n
B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n , o n d e r n u m m e r 2 1 2 6 7 4 N 8 6 o p 1 3 d e c e m b e r l a a t s t , w a a r v a n d e b e s l u i t e n l u i d e n a l s
v o l g t :
" D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " O M E G A B " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e
z e t e l g e l e g e n i s t e R i n g l a a n 7 9 / 9 t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n , a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , z i j n d e m i n d e r d a n d r i e
m a a n d e n v o o r d i e n , w e r d o p g e s t e l d o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e c o n t r o l e o p d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w e r d u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n v a n h e t
I n s t i t u u t d e r A c c o u n t a n t s .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o -
a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 / 0 9 / 2 0 1 2 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e
v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d . U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n - k o m s t i g d e
n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e
o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n 8 2 8 . 5 6 9 , 2 4 e u r o
i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 1 2 8 . 9 0 4 , 6 3 e u r o .
I k v e s t i g d e a a n d a c h t o p a r t i k e l 7 8 5 h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z o a l s u i t e e n g e z e t o n d e r V i l
h i e r v o o r .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t .
D i t v e r s l a g i s b e s t e m d o m t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ,
o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 6 7 e n 7 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
G e d a a n t e A n t w e r p e n o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 2
F I D E R K O B V B A
L a a r s e b a a n 2 7 0
2 1 7 0 A N T W E R P E N
D e r K i n d e r e n L .
E x t e r n A c c o u n t a n t
2 1 . 2 6 7 4 N 8 6 "
A l l e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t z i j v a n d e z e b e i d e v e r s l a g e n h e b b e n k u n n e n k e n n i s n e m e n , o p d e w i j z e
b e p a a l d i n a r t i k e l 7 7 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
S T E M M I N G
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p o m t e v o r m e n m e t b e h o u d v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d i n e e n
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 2 w o r d e n g e d a a n , w o r d e n g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H e t k a p i t a a l , n a v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a ,
d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n v e r m e e r d e r i n g e n . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
R % 3 L a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k h o u d i n g e n d e b o e k e n d i e d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n w e r d e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e v o o r t z e t t e n .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a s c h r a p p i n g v a n v o o r m e l d e t e k s t , d e n a a m , d e z e t e l , h e t
o n d e r n e m i n g s n u m m e r , d e d a t u m v a n h e t b o e k j a a r e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b l i j v e n a l l e n o n g e w i j z i g d .
S T E M M I N G
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
A C H T S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a l s v o l g t
v a s t t e s t e l l e n : ( U i t t r e k s e l )
T I T E L I . A A R D - D O E L - Z E T E L - D U U R
A r t i k e l 1 .
D e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n , h e e f t d e n a a m : " O M E G A B " .
A r t i k e l 2 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
Z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f b i j
d e e l n e m i n g , a l l e h o e g e n a a m d e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , n a m e l i j k h e t a a n k o p e n ,
v e r k o p e n , b e h e r e n , v e r h u r e n , l a t e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , i n r i c h t e n , d e c o r e r e n , i n v e s t e r e n v a n e n i n a l l e
o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n ; h e t u i t b a t e n e n h e t i n w a a r d e b r e n g e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n
g r o n d e n , a l s m e d e h e t o n t w i k k e l e n e n r e a l i s e r e n v a n v e r k a v e l i n g e n e n a n d e r e o n r o e r e n d e p r o j e c t e n .
H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n a a n d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ,
i n e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n d e r d e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
Z i j m a g h a n d e l d r i j v e n i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e n e v e n s o n t w i k k e l i n g e n s t u d i e v a n p r o j e k t e n , h e t l a t e n
b o u w e n z e l f o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n m a n d a a t , b e h e e r e n k o m m i s s i e b e t r e f f e n d e
r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
O n d e r e e n d e r w e l k e v o r m p a r t i c i p a t i e s t e v e r w e r v e n e n f o f a a n t e h o u d e n i n b e s t a a n d e e n n o g o p t e r i c h t e n
m a a t s c h a p p i j e n , d o o r m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , d e e l n a m e o f v e r h u r i n g v a n a a n d e l e n i n a l l e a n d e r e
v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j k a n d e z e p a r t i c i p a t i e s b e h e r e n , t e g e l d e m a k e n e n v a l o r i s e r e n , o n d e r m e e r d o o r d e e l t e n e m e n a a n h e t
b e s t u u r e n h e t t o e z i c h t v a n d e o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j p a r t i c i p e e r t .
H e t b e h e r e n e n b e s t u r e n v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e z e o n d e r m e e r t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e
e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d t e v e r l e n e n d i t i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n v a n h e t w o o r d .
Z i j k a n a l l e h o e g e n a a m d e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e - , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n
u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f v a n d i e a a r d z i j n , d i t t e
b e g u n s t i g e n ; z o k a n z i j o n d e r m e e r , e e n b e l a n g n e m e n i n i e d e r e o n d e r n e m i n g w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g ,
o v e r e e n k o m s t i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e .
Z i j k a n z i c h t e n g u n s t e v a n d e z e l f d e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l t e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s h a a r
a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n
v e r s t r e k k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b o v e n d i e n a l l e s d o e n w a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n
h a a r d o e l , i n d e r u i m s t e z i n , k a n b i j d r a g e n .
Z i j k a n o o k f u n k t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
A r t i k e l 3 .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n d i s t r i c t W i l r i j k , R i n g l a a n 7 9 b u s 9 e n m a g
n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g o f t w e e t a l i g g e b i e d v a n B e l g i ë w o r d e n o v e r g e - ' b r a c h t d o o r
e e n - ' v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r . ( . . . )
A r t i k e l 4 .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , ( . . . )
T I T E L I I : K A P I T A A L - A A N D E L E N
A r t i k e l 5 .
H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 3 0 . 0 0 0 , - ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d
t w e e h o n d e r d ( 5 . 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
T I T E L I I I : B E S T U U R - C O N T R O L E
A r t i k e l 1 2 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k - ' v o e r d e r s , v e n n o t e n o f n i e t , w a a r v a n h e t g e t a l e n
d e d u u r v a n h u n m a n d a a t z u l l e n b e p a a l d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
W o r d e n b e n o e m d t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
1 / D e h e e r B A S T Y N S R i c h a r d J e a n J o z e f , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 1 8 j u l i 1 9 5 4 , w o n e n d e t e 2 6 5 0
E d e g e m , K o n t i c h s t r a a t 2 4 .
2 / M e v r o u w S Y S M A N S F a b i e n n e S a r a h J o h a n n e s , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 2 5 a p r i l 1 9 5 5 , w o n e n d e t e
2 6 5 0 E d e g e m , K o n t i c h s t r a a t 2 4 .
H e t m a n d a a t v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A l l e z a a k v o e r d e r s h e b b e n i n d i v i d u e e l d e m e e s t u i t g e - ' b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n
d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e
h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
. I o I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e - g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a i s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e z a a k v o e r d e r s v e r r i c h t w o r d e n , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d i t d o e l o v e r s c h r e e d o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n ; b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n h e t v e r m o g e n , o n d e r h u n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , h u n m a c h t e n o v e r t e d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , v e n n o t e n o f n i e t , d o c h e n k e l v o o r b e p a a l d e z a - k e n .
A r t i k e l 1 3 .
D e c o n t r o l e o p d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e h e e r s t d o o r d e a r t i k e l e n 1 3 0 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o n t r o l e w o r d t s l e c h t s a a n e e n c o m m i s s a r i s t o e v e r t r o u w d z o d r a d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a d i e d e z e c o n t r o l e d o o r e e n c o m - m i s s a r i s v e r p l i c h t e n d s t e l l e n , o f z o d e a l g e m e n e v e r g a d e - ' r i n g a l d u s b e s l i s t .
W o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d d a n h e e f t e l k e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
T I T E L I V M A A T S C H A P P E L I J K J A A R - - G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - W I N S T V E R D E L I N G A r t i k e l 1 4 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n - ' d i g t o p 3 1 d e c e m b e r .
H e t b e s t U U r s o r g a a n m a a k t e l k j a a r n a a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r e e n i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . V o o r z o v e r d i t w e t t e l i j k
v e r p l i c h t i s , s t e l t h e t b e s t u u r s o r g a a n b o v e n d i e n e e n v e r s l a g o p w a a r i n h i j r e k e n s c h a p g e e f t v a n z i j n b e l e i d , A r t i k e l 1 5 .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i o m v e e r t i e n u u r o p d e z e t e l , o f o p d e p l a a t s a a n g e - d u i d i n d e b i j e e n - i r o e p i n - i g e n .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s z a l d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r p l a a t s h e b b e n .
O p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b r e n g e n d e z a a k v o e r d e r s v e r s l a g u i t o v e r h u n b e s t u u r e n l e g g e n z i j d e j a a r r e k e n i n g v o o r .
D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f t c e g e z o n d e n a a n e l k e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r d e e n i g e z a a k v o e r d e r o f d o o r d e o u d s t e v a n h e n i n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s .
D e a a n d e e l h o u d e r s m o g e n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e . D e v o l m a c h t e n , w a a r v a n d e v o r m d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d t v a s t g e s t e l d , m o e t e n m i n - s t e n s v i j f d a g e n v o o r d e v e r - g a d e r i n g o p d e m a a t s c h a p p e - l i j k e z e t e l n e e r g e l e g d w o r d e n ,
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n v e r l e d e n w o r d e n . D e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n e n d e o b l i g a t i e h o u d e r s m o g e n v a n d i e b e s l u i t e n k e n n i s n e m e n .
D e v e r s l a g e n v a n d e g e w o n e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a - d e r i n g e n w o r d e n g e t e k e n d d o o r d e z a a k v o e r d e r s e n d o o r d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s d i e e r o m v e r z o e k e n .
D e u i t t r e k s e l s v a n d e v e r s l a g e n w o r d e n g e t e k e n d d o o r é é n z a a k v o e r d e r .
A r t i k e l 1 6 .
V a n d e n e t t o w i n s t w o r d t m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n b e s t e m d t o t h e t v o r m e n v a n h e t w e t t i g r e s e r - v e f o n d s . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r h e t w e t t i g r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i - t a a l b e r e i k t .
H e t s a l d o v a n d e w i n s t , s t a a t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 7 .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g d e r v e n n o o t s c h a p z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n s t e l l e n e n h u n b e - ' v o e g d h e i d e n v e r g o e d i n g e n b e p a - i l e n .
A r t i k e l 1 8 .
E l k e a a n d e e l h o u d e r , z a a k v o e r d e r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r d i e z i j n w o o n p l a a t s n i e t i n B e l g i ë h e e f t , d o e t v a n r e c h t s w e g e k e u z e v a n w o o n s t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , w a a r h e n a l l e a a n z e g - ' g i n - ' g e n , a a n m a n i n g e n e n d a g v a a r d i n g e n r e c h t s - g e l d i g w o r d e n g e d a a n .
S T E M M I N G
D e z e b e s l i s s i n g , a r t i k e l p e r a r t i k e l g e s t e m d , w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
N E G E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s t e o n t s l a a n , t e w e t e n :
- d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " B A R I B O U W M A N A G E M E N T ' , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r n o e m d e h e e r B A S T Y N S R i c h a r d ,
- v o o r n o e m d e m e v r o u w S Y S M A N S F a b i e n n e ,
- v o o r n o e m d e h e e r B A S T Y N S R i c h a r d , d e w e l k e t e v e n s w o r d t o n t s l a g e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
i k i r " t
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e n k w i j t i n g v o o r h e t g e v o e r d e m a n d a a t o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g v a n
d e l o p e n d e j a a r r e k e n i n g .
S T E M M I N G
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` F I D E R K O ' , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n d i s t r i c t M e r k s e m , L a a r s e b a a n 2 7 0 ,
0 4 2 9 . 7 5 9 . 7 8 5 R P R A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r D e r K i n d e r e n L e o p o l d , e n
z i j n g e v o l m a c h t i g d e n , t e n - ' e i n d e d e n o d i g e f o r ' m a - ' l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m - ' t r e n t d e w i j z i g i n g e n / o f d o o r h a l i n g
v a n d e i n s c h r i j v i n g i n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n o f a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n e n a l l e d o c u m e n - ' t e n
h i e r v o o r t e o n - d e r t e k e ' n e n , a l s - m e d e o m e v e n - ' t u e e l w i j z i g i n g e n / o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g a l s
B . T , W , b e - l a s ` ' t i n g ` ' p t i c h t i g e t e b e k o m e n .
S L O T .
D a a r e r n i e t s m e e r o p d e a g e n d a s t a a t w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n o m t w a a l f u u r .
I D E N T I T E I T S B E V E S T I G I N G .
D e n o t a r i s b e v e s t i g t d e i d e n t i t e i t v a n d e c o m p a r a n t e n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o p b a s i s v a n h u n i d e n t i t e i t s k a a r t .
S L O T V E R K L A R I N G E N
C o m p a r a n t e n e r k e n n e n d a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r l e z i n g h e e f t g e g e v e n v a n d e v e r m e l d i n g e n v a n
a r t i k e l 1 2 O r g a n i e k e W e t N o t a r i a a t e n e l k e p a r t i j v o l l e d i g h e e f t i n g e l i c h t o v e r d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n e n
l a s t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w a a r b i j z i j b e t r o k k e n i s e n d a t h i j a a n a l l e p a r t i j e n o p
o n p a r t i j d i g e w i j z e r a a d h e e f t g e g e v e n .
C o m p a r a n t e n e r k e n n e n d a t h e n d o o r d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s g e w e z e n w e r d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9
O r g a n i e k e W e t N o t a r i a a t , o p h e t r e c h t d a t e l k e p a r t i j d e v r i j e k e u z e h e e f t o m e e n a n d e r e n o t a r i s a a n t e w i j z e n o f
z i c h t e l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n r a a d s m a n , i n h e t b i j z o n d e r w a n n e e r t e g e n s t r i j d i g e b e l a n g e n o f o n e v e n w i c h t i g e
b e d i n g e n w o r d e n v a s t g e s t e l d .
I n d i e n i n o n d e r h a v i g e a k t e h e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r v a n p e r s o n e n v e r m e l d w o r d t , d a n g e s c h i e d t d a t m e t h u n
u i t d r u k k e l i j k e t o e s t e m m i n g .
R e c h t e n o p g e s c h r i f t e n ( V V e t b o e k d i v e r s e R e c h t e n e n T a k s e n ) .
H e t r e c h t b e d r a a g t v i j f e n n e g e n t i g E u r o ( 9 5 , 0 0 ¬ ) .
W A A R V A N V E R S L A G S C H R I F T .
O p g e s t e l d e n a f g e s l o t e n t e A n t w e r p e n , d a t u m a i s v o o r - ' m e l d .
N a d a t d e a k t e i n t e g r a a l w e r d v o o r g e l e z e n e n w e r d t o e g e l i c h t , o n d e r t e k e n d e n c o m p a r a n t e n s a m e n m e t m i j ,
n o t a r i s .
V O O R D E E L S O N T L E D E N D E N D E E L S G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L
D e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s , D i r k V e r b e r t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n v e r s l a g s c h r i f t , v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n , s t a a t a c t i v a e n p a s s i v a , c o n t r o l e v e r s l a g .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e