OMEGA REIZEN

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : OMEGA REIZEN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 890.917.185

Publication

30/01/2014
ÿþGELEGD

1 0 -01- 2014

ZfiRiFFi)

RECHTBANK ANK van

KOOPHAjn9e MECHELEN

N1ONtTEu

23 -01- 2014 =LGISCH S7AATSqL

Mod Word 77.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Vo

beho aan Belg

Staat;'

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Iu11umu~~um1u~m

4030 79

Ondernemingsnr : 0890.917.185

Benaming (voluit) : OMEGA REIZEN

(verkort) :

Rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel (volledig adres) : August Van Landeghemplein 12 - 2830 Willebroek

Onderwerp(en) akte : statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor ADRIENNE SPAEPEN, geassocieerd notaris te Mechelen op zevenentwintig december tweeduizend dertien, dat er is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid OMEGA REIZEN, met zetel te 2830 Willebroek, August Van Landeghemplein 12.

Ondernemingsnummer 0890.917.185

De algemene vergadering heeft als volgt beslist

Eerste besluit: kapitaalverhoging door inbreng in geld

De algemene vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelasting en, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijds bruto-dividend (vierenzeventig duizend euro (¬ 74.000,00)) uitgekeerd op vier december tweeduizend dertien, met creatie van nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving, De algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld.

Tweede agendapunt: aanbieding voorkeurrecht - individuele afstand van het voorkeurrecht

Mevrouw De E3rabanter is zoals gemeld door de voorzitter uitgenodigd geweest op huidige vergadering alsook. de voorgaande vergadering, doch is niet aanwezig.

Derde besluit: verwezenlIikinq van de kapitaalverhoginq

Tussenkomst - Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging

Vervolgens verklaart de heer DE SMET Dieter, voornoemd subi), houder van negentig (90) aandelen van de vennootschap, volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap,

Na deze uiteenzetting verklaart de heer DE SMET Dieter, voornoemd sub 1), negentig procent (90%) van hef, tussentijdse bruto-dividend dat aan hem toekomt, hetzij een bedrag van negenenvijftig duizend negenhonderd veertig euro (¬ 59.940,00) in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10%) als roerende voorheffing wordt ingehouden en doorgestort. Dit bedrag van negenenvijftig duizend negenhonderd veertig euro (¬ 59.940,00) staat naar zijn verklaring ter beschikking van de vennootschap, zoals hierna bevestigd aan de hand van het bankattest dat aan de werkende notaris werd overhandigd.

De algemene vergadering erkent volledig ingelicht te zijn over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelasting en, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.

Vergoeding voor de inbreng

Ais vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, wordt aan de heer DE SMET Dieter, voornoemd, die aanvaardt, negentig (90) nieuwe volledig gestorte aandelen.

De algemene vergadering erkent volledig ingelicht te zijn over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek van lnkomstenbelastingen, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.

Vierde besluit: vaststelling van de kapitaaiverhoginq

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van negenenvijftig duizend negenhonderd veertig euro (¬ 59.940,00) aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt era dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op vierentachtig duizend negenhonderd veertig euro (¬ 84.940,00), vertegenwoordigd door honderd negentig (190) aandelen op naam zonder nominale waarde.

Vijfde besluit: wijziging van de statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de algemene vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

ARTIKEL VIJF. - KAPITAAL.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

LuiLC B - VPrvnln

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vierentachtig duizend negenhonderd veertig euro (¬ 84.940,00), vertegenwoordigd door honderd negentig (190) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/honderd negentig (190-ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Zesde besluit voImacht tot coördinatie

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

VOLMACHT

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan ACCOUNTANTSKANTOOR VAN ZEGBROECK, met zetel te 2801 Heffen (Mechelen), Steenweg op Blaasveld 54, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerieggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW-en Registratiekantoor en/of Directe belastingen en/of bij alle administratieve autoriteiten.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

Voor ontledend uittreksel

Adrienne Spaepen, geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

-afschrift van de akte

-uittreksel van de akte

-lijst met publicaties

-gecoördineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aaet Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

08/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 19.06.2013, NGL 28.06.2013 13260-0010-016
15/03/2013
ÿþVoor-

behouder

aan het

Belgisch

Staatsbtai

Had Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

sumn

Ondernemingsnr : 0890.917.185

Benaming

(voluit) : OMEGA REIZEN

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : August Van Landeghemplein 12 te 2830 Willebroek

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming en ontslag zaakvoerder

~

NEE.RGE.L.

.4 -03- 2413

r- -- - '.

GRiF(i~;`` RECI1TBANK van KOOPH ANDibttP~ECHELEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Met unanimiteit van de aanwezige stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering van 1 maart 2013 de heer De Smet Dieter te ontslaan als zaakvoerder vanaf 1 maart 2013. Er wordt hem tevens decharge gegeven voor het gevoerde beleid.

Eveneens wordt beslist Omega Investment BBVBA, RPR Mechelen 0501.695.975 te benoemen als zaakvoerder. Omega Investment aanvaardt haar benoeming. Omega Investment BBVBA duidt de heer De Smet Dieter aan als haar vaste vertegenwoordiger. De Smet Dieter aanvaardt zijn benoeming.

Voor Omega Investment BVBA,

De Smet Dieter

zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

12/11/2012
ÿþi'. Mod Word 71,5

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IHlIz A IIII 7s ICIa III

*i*

vd beho

aan

Belg Staat

u

NEERGELE:

3a -ta- 20:2

GRIFFIE ~Tï.," ~r~; vonKOOPHANDI~ ~e

Ondernemingsnr : 0890.917.185

Benaming

(voluit) : OMEGA REIZEN

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : August Van Landeghemplein 12 te 2830 Willebroek

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming Zaakvoerder

Met unanimiteit van de aanwezige stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering van 27 oktober 2012 de heer De Smet Dieter, wonende Fransveld 11, 2870 Ruisbroek te benoemen als zaakvoerder vanaf heden. De heer De Smet Dieter aanvaardt zijn benoeming.

De Smet Dieter

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

09/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 19.06.2012, NGL 29.06.2012 12256-0473-016
21/05/2012
ÿþw

Mod Word 11,1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I fl1111 11111 111fl 11111 11fl! (11fl 11111 11111 III! lIJf

" aao9isss~

Voc behot aan' Beigi staag

NEERGELEGD

0 8 -05- 2012

GR1FFlgerel.1TdANK van KOOPH

r

Ondernemingsnr : 0890.917.185

Benaming

(voluit) : OMEGA REIZEN

(verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : August Van Landeghemplein 12 te 2830 Willebroek

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag Zaakvoerder

Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 31 maart 2012 wordt de heer De Smet Dieter ontslagen als zaakvoerder vanaf heden. Er wordt hem tevens decharge gegeven voor het gevoerde beleid.

De Smet Willy

Zaakvoerder

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoto)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

03/05/2012
ÿþ Matl Ward 11.1

ln de billagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

fil! 11J11,1211,1,11111ilj11111111Ï

2 0 -04- 2012

GRIFFIE RECHTBANK van KOOPHANggliffeelECHELEN

Ondernemingsnr : 0890.917.185

Benaming

(voluit) : OMEGA REIZEN

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : August Van Landeghemplein 12 te 2830 Willebroek (volledig adres)

Onderwerp akte : Verslagen quasi-inbreng

Werden heden neergelegd ter griffie

Verslag van de zaakvoerder van 14/08/2008

Verslag van de bedrijfsrevisor van 14/08/2008

De Smet Dieter

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

13/03/2012
ÿþVa

beha aan BEIS

Staaf

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

V

Ondernemingsnr : 0890.917.185

Benaming

(voluit) : OMEGA REIZEN

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : August Van Landeghemplein 12 te 2830 Willebroek

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming Zaakvoerder

Met unanimiteit van de aanwezige stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering van 1 februari, 2012 de heer De Smet Willy, wonende Dokter Frans De Wachterlaan 56 te 2870 Ruisbroek te benoemen als zaakvoerder vanaf heden. De heer De Smet Willy aanvaardt zijn benoeming. Zijn mandaat is onbezoldigd.

De Smet Dieter

Zaakvoerder

i I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

*iaosaees*



NEERGELEGD~

2 9 -02- 2012

GRll"FiïWGitiáfe{TSAl`" il" , van

I Krlrlpl,.lAhll=l tt,krtcr`1-aC;ç ezm

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden ie vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

27/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.06.2011, NGL 22.06.2011 11194-0089-016
10/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 19.06.2010, NGL 30.07.2010 10386-0381-015
07/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.06.2009, NGL 30.09.2009 09794-0124-015

Coordonnées
OMEGA REIZEN

Adresse
AUGUST VAN LANDEGHEMPLEIN 12 2830 WILLEBROEK

Code postal : 2830
Localité : WILLEBROEK
Commune : WILLEBROEK
Province : Anvers
Région : Région flamande