04/11/2014
ÿþO n d e m e m i n g s n r 0 4 7 2 . 6 7 8 . 1 2 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : O M I C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 2 9 0 0 S c h o t e n , Z i l v e r s t r a a t 4 7
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H a r o l d D E C K E R S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n - , , s t r a a t 9 , o p n e g e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i e r , d r a g e n d e d e m e l d i n g : " A k t e v a n n o t a r i s H a r o l d
D E C K E R S t e A n t w e r p e n v a n 2 9 - 0 9 - 2 0 1 4 , r e p e r t o r i u m 4 0 8 0 7 B l a d ( e n ) : 7 V e r z e n d i n g ( e n ) : 0 G e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r A N T W E R P E N I - A A o p a c h t o k t o b e r 2 0 1 4 ( 0 8 - 1 0 - 2 0 1 4 ) R e g i s t e r 5 B o e k 2 2 2 B l a d 0 6 2
V a k 0 0 1 3 O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : v i j f t i g e u r o ( E 5 0 , 0 0 ) D e O n t v a n g e r " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e , , m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " O M I C O " , g e v e s t i g d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , Z i l v e r s t r a a t 4 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 2 . 6 7 8 . 1 2 9 , ° ' o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t
1 , o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 b e s t a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s m e t t o e p a s s i n g v a n d e : . h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 ) e n d i t m e t h e t o o g o m d e a l d u s v e r w o r v e n d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n v o o r h e t v e r h o g e n v a n h e t i n a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
2 . h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r F r a n k G R A R É , v e r t e g e n w o o r - , d i g e n d e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p : m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A A U D I T " , g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t B e r c h e m ) , E l i s a b e t h l a a n 2 , , m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a g o e d t e k e u r e n .
D e h e e r G R A R É , v o o r n o e m d , b e s l u i t z i j n v e r s l a g m e t b e t r e k k i n g t o t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d i e g e v o e g d ; , ; l i s b i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r a l s v o l g t ; " C o n c l u s i e s
D e i n b r e n g i n n a t u r a n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B V B A O m i c o , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e ; ' z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , Z i l v e r s t r a a t 4 7 , b e s t a a t u i t e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n h e t v o o r d e e l v a n d e e n i g e v e n n o o t , d e h e e r T o m P l a n c k e , v o o r e e n t o t a a l v a n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t : z d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e ' g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e ( i j k h e i d i b e a n t w o o r d t ;
- D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r p a r t i j e n w e e r h o u d e n w a a r d e r i n g s m e t h o d e b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d ; ' i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e l e i d t , n 1 . e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d ; ' ; . e u r o ( 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 6 ) , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a I e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e ; g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
- I n d i e n d e v e n n o o t b e s l i s t o m d e t e o n t v a n g e n n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a p i t a a l t e i n c o r p o r e r e n , b e s t a a t ; d e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a u i t a f g e r o n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g ( 2 7 3 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e ' ; a a n d e l e n v a n d e B V B A O m i c o , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n ; a f g e r o n d v i e r h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o é é n e n v i j f t i g e u r o c e n t ( 4 9 4 , 5 1 E ) ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
L u l k B ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t o a n l v a n K o o p h a n a e L
A n t w e r p e n
2 4 O K T . 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
C r i f f i c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 , 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
v
- D e i n t e n t i e i s b e v e s t i g d o m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n m i d d e l s e e n i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g
t e n v o o r d e l e v a n d e v e n n o o t , z o a l s d e z e i s g e v o r m d d o o r d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n n e t t o h o n d e r d
v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , c o n f o r m a r t . 5 3 7 W I B ;
- A l l e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e e n i g e v e n n o o t e n e r g e e n b e n a d e l i n g v a n d e r d e n i s .
H u i d i g r a p p o r t w o r d t a f g e l e v e r d o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e v e n n o o t z i j n r e e d s
u i t g e d r u k t e i n t e n t i e t o t i n b r e n g d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r t .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e o p w i j z e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t o m e e n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e
r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
W i j v e r k l a r e n o n z e o p d r a c h t o p r e c h t i n e e r e n g e w e t e n t e h e b b e n v e r v u l d .
A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4
( g e t e k e n d )
C V B A A A u d i t , a a n s p r a k e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r
F r a n k G r a r é , b e d r i j f s r e v i s o r "
3 , t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n H O N D E R D V I J F E N D E R T I G D U I - Z E N D E U R O ( E 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n T W E E H O N D E R D Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( 8 2 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p D R I E H O N D E R D V I J F E N N E G E N T I G D U I Z E N D E U R O ( £ 3 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g ( 2 7 3 ) a a n d e l e n , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g e n o t t r e d i n g .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n e n z e w e r d v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r i n c o r p o r a t i e i n k a p i t a a l v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g d i e i s o n t s t a a n i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 b e s t a a n d e r e s e r v e s n a i n h o u d i n g v a n d e h e f f m g v a n 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ) z o a l s d e z e s c h u l d v o r d e r i n g n a d e r o m s c h r e v e n i s i n h e t v o o r n o e m d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
4 , a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t D R I E H O N D E R D V I J F E N N E G E N T I G D U I Z E N D E U R O ( E 3 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D U I Z E N D D R I E E N T W I N T I G ( 1 , 0 2 3 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . " 5 . d e a r t i k e l e n 1 3 t o t e n m e t 1 7 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o m d e z e a a n t e p a s s e n a a n d e g e w i j z i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 3 . - B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t a l s z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
A r t i k e l 1 4 . - B e v o e g d h e i d
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A r t i k e l 1 5 . - D e l e g a t i e v a n m a c h t e n
I e d e r e z a a k v o e r d e r m a g b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n l a s t h e b b e r s ; h i j b e p a a l t d e w e d d e o f v e r g o e d i n g e n v a n d i e l a s t h e b b e r s .
A r t i k e l 1 6 . - T e g e n s t r i j d i g e b e l a n g e n
H e t l i d v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n a a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v o o r g e l e g d e v e r r i c h t i n g i s g e h o u d e n a r t i k e l 2 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n a t e k o m e n .
I s e r g e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s e n i s e e n z a a k v o e r d e r v o o r d i e t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n g e p l a a t s t , d a n d i e n t h i j d a a r v a n k e n n i s t e g e v e n a a n d e v e n n o t e n e n d e v e r r i c h t i n g k a n s l e c h t s g e d a a n w o r d e n d o o r e e n l a s t h e b b e r a d h o c .
I n d i e n d e z a a k v o e r d e r d e e n i g e v e n n o o t i s e n h i j v o o r d i e t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n i s g e p l a a t s t , k a n h i j d e b e s l i s s i n g n e m e n o f d e v e r r i c h t i n g d o e n , d o c h h i j m o e t h i e r o v e r b i j z o n d e r v e r s l a g u i t b r e n g e n i n e e n s t u k d a t t e g e l i j k m e t d e j a a r r e k e n i n g w o r d t n e e r g e l e g d . D i t g e l d t v o o r a l l e t u s s e n h e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e s l o t e n o v e r e e n k o m s t e n , t e n z i j h e t c o u r a n t e v e r r i c h t i n g e n b e t r e f t , d i e o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n p l a a t s v i n d e n , A r t i k e l 1 7 . - V e r t e g e n w o o r d i g i n g I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p o p t r e e d t a l s o r g a a n v a n b e s t u u r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , d a n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p e n k e l r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e a l l e e n h a n d e l t .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e p e r k e n ' v a n h e t h e n v e r l e e n d e m a n d a a t . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s H a r o l d D E C K E R S
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d
, a f s c h r i f t - v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
d e a k t e ,
- v e r s l a g v a n d e
z a a k v o e r d e r s ;
- v e r s l a g v a n d e
b e d r i j f s r e v i s o r
m o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 t ' o o r -
b e h o u d e n a a l t h e t B e l g i s c h
s t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g