OMNIAD

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : OMNIAD
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 459.862.449

Publication

02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 12.06.2014, NGL 26.06.2014 14225-0159-031
08/01/2015
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behoud aan he Bolgis;

Staatshl

t

Ondernemingsnr : 0459.862.449

Benaming

(voluit) : OMNIAD

(verkort) .

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Groenenhoek 134, 2630 Aartselaar

(volledig adres)

Onderwerp akte : Toekenning bijzondere volmacht

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 8 augustus 2014.

1. Toekenning bijzondere volmacht

De raad van bestuur beslist om met ingang van heden een bijzondere volmacht toe te kennen aan de heer Marc Meir, wonende te Venhoef 72, 2320 Hoogstraten, teneinde in naam en voor rekening van de: vennootschap op te treden teneinde:

1.Alle akten en stukken te tekenen betreffende de aankoop, verkoop, ontvangst, verzending, bewaring,: bewerking en behandeling, de consignatie en inpandgeving van producten, goederen, materialen en diensten= voor een maximale waarde van 250.000 ¬ (tweehonderdvijftigduizend Euro) per transactie en 250.000 ¬ ~ (tweehonderdvijftigduizend Euro) per dag ;

2.De vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle openbare en private besturen en instellingen zoals maar niet beperkt tot de post, directe en indirecte belastingen, douane- en accijnsbesturen, RSZ, de politie en; brandweer;

3.De vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle vervoer- verzendingsondernemingen, alle brieven,: stukken en colli, zelfs aangetekend of verzekerd, te ontvangen en er décharge van te verlenen;

4.1-let personeel, tot een maximum bruto maandbezoldiging van 6.000 ¬ (zesduizend Euro) geïndexeerd per 01.01.2015, aan te werven, te ontslaan en hun bezoldiging te bepalen of te wijzigen, alle akten en stukken: dienaangaande te ondertekenen en de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle diensten en: openbare of private besturen en instellingen betrokken bij het personeelsbeleid;

5.Alleen handelend tot een bedrag van 200.000 ¬ (tweehonderdduizend Euro) per transactie en 500.000 ¬ ', (vijfhonderdduizend Euro) per dag alle betalingen te doen door middel van overschrijvingen van de post en' bankrekeningen van de vennootschap (inclusief elektronisch) of uitgifte van cheques, alsook betalingen te ontvangen en terzake geldig décharge en kwijting te verlenen.

Deze beslissing werd genomen met eenparigheid van stemmen.

2.Bijzondere volmacht formaliteiten

De raad van bestuur verleent bijzondere volmacht aan mevrouw Julie De Roy en mevrouw Tanja De' Naeyer, medewerksters bij Moore Stephens Tax & Legal CVBA, met maatschappelijke zetel te 1020 Brussel,' Buro & Design Center, Esplanade 1, bus 96, gekend onder RPR Brussel met ondernemingsnummer 0543.297.988,' waarbij zij de mogelijkheid hebben om alle formaliteiten met betrekking tot bovenstaande beslissingen te vervullen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, met inbegrip van het opmaken, de. neerlegging en de ondertekening van de nodige publicatieformulieren met het oog op de publicatie in het, Belgisch Staatsblad.

Voor eensluidend uittreksel, ter bekendmaking.

Gedelegeerd bestuurder Theophiel Marc Van Hemelrijk

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2015 - Annexes du Moniteur belg

i\ Recntba^'< va) kocanandel

s-.. , _ ,,,,

26 DEC. 201i1

a;ee_ dflie: .:.,drpen

_Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

25/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 19.07.2013 13335-0301-031
24/05/2012
ÿþx

Mod Word 17.7

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I

CJndernerningsnr ' 0459.862.449

Benaming

woktst, ' Omniad

,mi-kort)

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel Groenenhoek 134 - 2630 Aartselaar

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoemingen

H1111111111 II

*12093967*

(D, van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 11FIE}2412

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering en de raad van bestuur van 3 mei 2012:

Ter gelegenheid van deze algemene vergadering komen de mandaten van de 3 huidige bestuurders te vervallen en beslist de algemene vergadering om over te gaan tot de herbenoeming van de volgende

; bestuurders:

- Theophiel Marc Van Hemelrijk, wonende te 2630 Aartselaar, Groenenhoek 134;

're - Marijke Vandebroeck, wonende te 2630 Aartselaar, Groenenhoek 134;

r4

- Hifferman NV, met maatschappelijke zetel te 2630 Aartselaar, Groenenhoek 134 en met ondernemingsnummer 0885.803.703, vast vertegenwoordigd door Regoria NV, op haar beurt vast vertegenwoordigd door Stefaan Vanhooren.

CD N De algemene vergadering herbenoemt deze bestuurdes voor een periode van 6 jaar met ingang van heden.

0

N Onmiddellijk na de algemene vergadering komt de raad van bestuur bijeen op de maatschappelijke zetel en beslist deze om Theophiel Marc Van Hemelrijk met ingang van heden te herbenoemen tot voorzitter van de raad van bestuur en tot gedelegeerd bestuurder voor de duurtijd van zijn mandaat van bestuurder.

De raad van bestuur beslist eveneens om Marijke Vandebroeck, met ingang van heden te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder voor de duurtijd van haar mandaat als bestuurder.

Theophiel Marc Van Hemelrijk

pq Gedelegeerd bestuurder

DL

UG laatete bfz var ~_ fM_ t3 verrr eter Recto Naam en hoedan3yne.d 'san de in5trurnenterende notaris hetzij van de perso(o)nien)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

11/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 03.05.2012, NGL 08.05.2012 12110-0145-031
10/02/2012
ÿþ mod 11,1

t l ' In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte



1.1m1111111

i

I

be a B. st;

teerge%r.,~d ter griffie vo dA Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie

Ondernemingsnr : 0459.862.449

p.

Benaming (voluit) : Omniad

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Groenenhoek 134

2630 Aartselaar

Onderwerp akte :STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Bert Haeck te Beveren-Waas (Melsele) op! i achtentwintig december tweeduizend en elf, ter registratie aangeboden

BLIJKT DAT de buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van stemmen heeft; .; beslist

1, de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam waarbij de achtduizend! zeshonderd aandelen aan toonder worden vernietigd en omgezet in achtduizend° zeshonderd aandelen op naam op verzoek van de aandeelhouders met inschrijving in het; register van aandelen.

!i Comparanten, vertegenwoordigd als voormeld, verklaren dat

i! - de toonderaandelen die gedrukt werden inmiddels reeds vernietigd werden;

dat al de aandelen werden ingeschreven in het register van aandelen op naam van; de vennootschap;

Aan ondergetekende notaris wordt het aandelenregister van de vennootschap; overhandigd en de notaris bevestigt dat achtduizend zeshonderd aandelen werden; ingeschreven in het register van aandelen op naam op achtentwintig december; tweeduizend elf en in voormelde verhoudingen.

2, de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen door integrale schrapping van; de statuten en te vervangen door nieuwe statuten met dezelfde tekst, maar waarin; slechts artikel 9, 13 en 29 een andere tekst zullen aannemen en voortaan zullen luiden als;

ARTIKEL 9

De volgestorte aandelen zin op naam of gedematerialiseerd binnen de beperkingen van; de wet. Niet volgestorte aandelen zijn op naam en worden aangetekend in een register van aandelen.

De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelen Dit register omvat dejuiste aanduiding van de vennoten, het aantal aandelen dat zij bezitten, alsook de; aantekening van de gedane stortingen en overgangen. Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bevv s hiervan overhandigd Aan; de aandelen wordt een volgnummer toegekend Het register wordt bijgehouden in de zetel van de vennootschap.

De aandeelhouder kan op zh kosten aan de vennootschap omzetting vragen van dei volgestorte aandelen op naam ih gedematerialiseerde aandelen. Dit verzoek geschiedt

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

i volgt:

Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Voor.

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

door middel van een ter post aangetekende brief aan de vennootschap, tenzij deze}; individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag via een ander' communicatiemiddel te ontvangen De Raad van Bestuur zal de aandelen laten boeken op een rekening op naam van de aandeelhouder bij een door de aandeelhouder gekozen erkende rekeninghouder. Bij gebrek aan vermelding van een gekozen rekeninghouder, worden de aandelen geboekt bij de vereffeningsinstelling of bi de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt In het register van aandelen op naam worden deze aandelen ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

Het op rekening geboekte aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening. Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zinde gedematerialiseerde aandelen, wordt in het register van aandelen op naam ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt

De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam. Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan de vennootschap, tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De Raad van Bestuur zal in het register van aandelen op naam de inschrijving op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt vervangen door een inschrijving op naam van de aandeelhouder en vervolgens bij de vereffeningsinstelling of bij de erkende rekeninghouder waar de aandelen geboekt waren, de boeking te laten schrappen.

ARTIKEL 13 - UITGIFTE VAN OBLIGATIES

De raad van bestuur kan overgaan tot uitgifte van obligaties al dan niet gewaarborgd

door zakelijke zekerheden.

ARTIKEL 29

Minstens vijf dagen voor de algemene vergadering, moeten de aandeelhouders of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief te richten aan de zetel van de vennootschap.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering....

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL Neergelegd ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen : expeditie akte en gecoördineerde statuten





Bijlagen bij hë Bëlgiseli-Stáütsbtád _ 1076Z12112 - Annexes du Moniteur belge





Op de laatste b1z, van Luik B vermelden Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

14/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.06.2011, NGL 08.07.2011 11280-0039-028
03/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 28.07.2010 10358-0555-025
29/04/2010 : AN320843
13/08/2008 : AN320843
09/07/2007 : AN320843
12/02/2007 : AN320843
18/07/2006 : AN320843
06/06/2005 : AN320843
26/05/2004 : AN320843
09/05/2003 : AN320843
25/11/2002 : AN320843
27/08/2002 : AN320843
04/10/2001 : AN320843
17/05/2001 : AN320843
04/04/2000 : AN320843
12/05/1999 : AN320843
22/01/1999 : AN320843
31/01/1997 : AN320843

Coordonnées
OMNIAD

Adresse
GROENENHOEK 134 2630 AARTSELAAR

Code postal : 2630
Localité : AARTSELAAR
Commune : AARTSELAAR
Province : Anvers
Région : Région flamande