OMNIVALENT

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. OMNIVALENT
Dénomination : OMNIVALENT
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 439.790.575

Publication

28/10/2014
ÿþ " ModWord 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffue van de akte

*14197072*

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

17 OKT. 201/f

afdeling Antwerpen

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr 0439.790.575

Benaming

(voluit) : Omnivalent

(verkort)

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: Lombardenvest 24-28 - 2000 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte: Ontslag en benoeming bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 1 september 2014, blijkt het volgende:

De vergadering aanvaardt van het ontslag van de heer Senclen Eric als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 06/06/2011.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om mevrouw Alexandra De Preter te ontslaan als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 01/09/2014. Zij krijgt kwijting voor het gevoerde mandaat,

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de heer Hendrik Van Kets te benoemen als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 01/09/2014 tot aan de jaarvergadering te houden in 2017.

Wim Van Kets

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto. Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon tan aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

05/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 30.07.2013 13374-0045-014
04/01/2013
ÿþ-r -

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

.. . c7

' " niád ti.t . "

MONITEU

27-i2 LGISCN S



YU B



$ELergeregd ter griffie -van do Rechtbank 2012van Koophandelte ARtwerpvn, op

;1`2 BEC. 2012

Griffie

 %'

AATSBLQa

il Ondernemirigsnr ; BE0439.790.575

i "

Benaming (vatult) : Omniválént

(verkort) :

ii ~

ii Rechtsvorm : naamloze vennootschap

, Zere! -:Lombardenvest 24-2s 'p

2000 Antwerpen

; Onderwerp'akte :WIJZIGING STATUTEN -AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE

il WETTELIJKE BEPALINGEN INZAKE DE AFSCHAFFING VAN DE EFFECTEN

AAN TOONDER  AANNEMING VAN NIEUWE STATUTEN i

;; Uit een akte verleden voor Eric Laenens, notaris te Zoersel op 9 december 2012, blijkt dat werd gehouden eenti ,;buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap. "OMNIVALENT' met zetel te 2000 ii Antwerpen, Lombardenvest 24-28 en dat onder meer volgende besluiten werden genomen

i; EERSTE BESLUIT i

ii De vergadering besluit de aandelen aan toonder af te schaffen en besluit dat alle aandelen van deli

ii vennootschap ap naam zijn of gedematerialiseerd zijn: '

ii De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat

!i op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen,

ii De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn;;

Ii kosten de omzetting 'kragen van zijn aandelen op naam. il

Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van dei! ii eigenaar of- de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling., ii indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in nàakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden.de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met;; iivermelding van hun respectievelijke rechten,

ii Artikel 6 van de statuten zat aangepast worden zoals in het tweede besluit. ;;

ii TWEEDE BESLUIT . ii

De vergadering besluit de statuten in overeenstemming te brengen aan de voorgaande besluiten alsook aan heg :l nieuwe Wetboek van Vennootschappen, door het aannemen van nieuwe statuten, zonder te raken aan deii

i. essentiële bestanddelen, luidende als volgt; ii

ii STATUTEN:i. ii

ii Rechtsvorm en Naam. li

ii Een naamloze vennootschap werd opgericht onder de naam "OMNIVALENT'.

i! Zetel. `

i De vennootschap is gevestigd te 2000 Antwerpen, Lombardenvest 24-28. " ii

ii De raad van bestuur mag de zetel verplaatsen naar iedere andere plaats in België mits inachtneming van de

ii taalwetgeving terzake, zonder dat hiervoor een statutenwijziging is vereist. i;

>, Doel.-ii

i; De vennootschap heeft tot doel: " - ,,

;i Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake handels- én financiële aangelegenheden. .

ii De import, de export, én de hartdel in het groot en in het klein van textielwaren en alle aanverwante goederen,;;

ii dit in de ruimste zin van het woerd. ii

i? De import en export en de handel in het groet en in Het klein van brillen en optische glazen en optischeii

" ii toestellen en alle aanverwante goederen en dit in de ruimste betekenis van het woord: ;,

;i Het uitbaten van horeca en aanverwante bedrijven, zoals dans-, drank, en spijsgelegenheid dit zowel voor eigenli rekeningais voor rekening van derden,. alsmede het begeleiden van en het uitbaten van drank-, dans-. en!!

spijsgelegenheden. " . " . . - ii

ii De vennootschap mag in België zowel als in het buitenland alle commerciële, financiële, roerende enii i, onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk;! il doel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso'(o)n(en)

- bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

3

Voer-. behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Zij mag eveneens belangen nemen bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wier doel is dat van de vennootschap te benaderen.

Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Duur. -

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Kapitaal.

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro achtendertig cent (¬ 61.973,38).

Het is vertegenwoordigd door 250 aandelen zonder nominale waarde.

Bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, ten minste bestaande uit het minimum aantal leden door de wet voorzien, benoemd door de Algemene Vergadering voor een termijn van maximum zes jaar, op elk ogenblik herroepbaar, Aftredende bestuurders zijn herkiesbaar.

De raad kan uit twee leden, al dan niet aandeelhouders, bestaan, in de gevallen door de wet voorzien.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.

° De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd-bestuurder of door twee bestuurders, telkens als het belang van de vennootschap dit vereist. De raad van bestuur wordt voorgezeten door zijn voorzitter of, bij diens afwezigheid door de oudste bestuurder.

Iedere oproepingsbrief wordt ten minste vijf voile dagen voor de vergadering verzonden en bevat de agenda. De vergaderingen van de raad worden op de zetel gehouden, behoudens afwijkend akkoord van aile leden. Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over besluit,

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de vennootschap. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Besluitvorming raad van bestuur.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. De bestuurder die belet is kan bij eenvoudige brief of door gebruik van gelijk welk telecommunicatiemiddel schriftelijk volmacht geven aan een van zijn collega's van de raad, maar slechts voor één vergadering.

Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van de stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

De bestuurder die rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting, die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur moet zich richten naar de bepalingen van artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereist, worden genomen bij eenparig schriftelijk besluit van de bestuurders. Zij wordt gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent.

intern bestuur.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide machten voor de leiding der vennootschap en is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel met uitzondering van die handelingen die door de wet of door onderhavige statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

De raad van bestuur mag onder zijn leden één of meer gedelegeerd-bestuurders aanstellen en hen gelasten met het dagelijks bestuur, alsook met de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit dagelijks bestuur aangaat.

De raad van bestuur kan een directiecomité oprichten waarvan de leden uit eigen kring of daarbuiten worden gekozen en waarvan hij de machten en werking bepaalt.

De raad van bestuur kan zijn machten gedeeltelijk over dragen aan een of meer van zijn leden of aan derde personen.

Externe vertegenwoordigingsmacht.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, en onverminderd de bijzondere volmachten verleend door de raad van bestuur, zal voor alle handelingen de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders, of door de gedelegeerd-bestuurder die alleen optreedt. Algemene vergadering - Jaarvergadering.

De regelmatig samengestelde Algemene Vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders.

De gewone algemene vergadering der aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand juni om twintig uur, op de zetel der vennootschap behoudens andersluidende bijeenroeping. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats om hetzelfde uur,

Zij wordt samengeroepen door haar voorzitter, de raad van bestuur of van vereffenaars of door de commissaris. Een buitengewone Algemene Vergadering moet worden samen geroepen op vraag van de aandeelhouders die ten minste één vijfde van de aandelen vertegenwoordigen.

De raad van bestuur kaneisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

F

a y

Vopr,1

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

mcd 11.1

- de eigenaars van aandelen op naam, ten minste 5 werkdagen véór de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste 5 werkdagen véér de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap op de plaatsen aangegeven in de oproeping 'een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

De termijn wordt berekend van achteren naar voren, waarbij ais vertrekdatum geldt de dag van de vergadering om nul uur. Werkdagen zijn alle dagen behoudens zon- en feestdagen, De zaterdag is een werkdag,

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en worden gedaan overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

De aandeelhouder die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een aandeelhouder kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.

ledere stemgerechtigde aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet vennoot, die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden neergelegd op dezelfde wijze en binnen dezelfde termijn als voor de gedematerialiseerde aandelen is bepaald.

ln ieder geval moet de vertegenwoordigingsopdracht schriftelijk gegeven zijn zodat sterkmaking voor een afwezige aandeelhouder niet geoorloofd is, evenmin als het handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamlening.

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur en bij diens afwezigheid door de oudst aanwezige bestuurder.

De algemene vergadering besluit steeds bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij voor die gevallen waaromtrent andersluidende beschikkingen vermeld staan in de vennootschapswet.

De algemene vergadering mag slechts besluiten nemen over de punten die op de agenda voorkomen.

Boekjaar.

ieder boekjaar begint op één januari om te eindigen op éénendertig december van ieder jaar,

Reserve - winstverdetinq - interimdividend.

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap, waarop jaarlijks vijf ten honderd wordt voorafgenomen voor de wettelijke reserve,

Deze voorafname is niet meer verplicht maar facultatief wanneer het reservefonds één/tiende van het geplaatste kapitaal der vennootschap bedraagt,

Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks opnieuw besluiten onder voorbehoud van hetgeen is bepaald in artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de plaats van uitbetaling van eventuele dividenden en heeft de bevoegdheid om, op het resultaat van ieder boekjaar, een interimdividend uitte keren binnen de bepalingen van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

Ieder batig saldo der vereffening wordt door de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en rekeninghoudend met hun volstorting.

DERDE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat de aandelen werden omgezet in aandelen op naam en dat de aandelen op naam werden ingeschreven in het aandeelhoudersregister.

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling te verlenen aan de cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KMO CONSULT", rechtspersonenregister Antwerpen 0436.957.779., met zetel te Antwerpen-Merksein, Ringlaan 33!1, en haar aangestelden, Johan De Keersmaecker en Katherine Devis, mandatarissen en lasthebbers; elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de "B.T.W.", alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel alsmede bij één of meer erkende ondememingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

Voor ontledend uittreksel

De Notaris

Eric Laenens

Tegelijk hiermee neergelegd:

Afschrift van de akte

Lijst der publicatiedata

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

06/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 02.07.2012 12248-0098-014
12/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 07.07.2011 11272-0093-015
15/06/2011
ÿþMotl 2,1

11*

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

IJI flhI 11111 IIIJ IIJ hifi hlibi 11111 IhIb JJi

*11088792*

ft9eErgaf¢ed ter griffie ri- hedifbank ~º%alo hophanufel ;e Arº%,warFya, op

01 JUNI 2011

Griffie

Ondernemingsnr : 0439.790.575

Benaming

(voluit) : Omnivalent

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Lombardenvest 24-28 - 2000 Antwerpen

Onderwerp akte : Herbenoeming

Uittreksel van de notulen van algemene vergadering gehouden op 6 juni 2011 op de maatschappelijke zetel:

De vergadering beslist de heer Wim Van Kets en mevrouw Alexandra De Preter te herbenoemen tot bestuurder met ingang van heden voor een periode van 6 jaar tot aan de jaarvergadering te houden in 2017. Zij verklaren hun mandaat te aanvaarden.

Uittreksel van de notulen van raad van bestuur gehouden op 6 juni 2011 op de maatschappelijke zetel:

De raad beslist om de heer Wim Van Kets te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang van heden voor een penode van 6 jaar tot aan de algemene vergadering te houden in 2017. Hij verklaart het mandaat te aanvaarden.

Wim Van Kets

Gedelegeerde bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

02/08/2010 : AN274338
03/07/2009 : AN274338
31/07/2008 : AN274338
04/09/2007 : AN274338
15/02/2007 : AN274338
15/02/2007 : AN274338
20/12/2006 : AN274338
22/09/2006 : AN274338
10/10/2005 : AN274338
05/07/2004 : AN274338
06/08/2015
ÿþ~`á-.f"..7n" .~

Voorbehoud( aan he Belgisc Staatsbl.

Mod Word 11.1

~[r L 1~~,k4._~~

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*151111.11.1

I

Rechtbank van koaphandGr

Antwerpen

2 ti MI 20

afdelin twerpen

Ondernemingsnr : 0439.790.575

Benaming

(voluit) : Omnivalent

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel ; Lombardenvest 24-28 - 2000 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging zetel - volmacht

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 1 mei 2015, blijkt het volgende:

- De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om met ingang vanaf heden de maatschappelijke zetel te verplaatsen van Lombardenvest 24-28 te 2000 Antwerpen naar Hoge Haar 18 te 2970 Schilde

- De cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KMO Consult", rechtspersonenregister Antwerpen 0436.957.779, met zetel te Antwerpen-Merksein, Ringlaan 33/1, en haar aangestelden, zijnde Johan De Keersmaecker en Katherine Devis, mandatarissen en lasthebbers; elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, wordt een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de "B.T.W.", alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht

Wim Van Kets

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

12/09/2003 : AN274338
09/10/2002 : AN274338
10/11/2000 : AN274338
28/04/1999 : AN274338
26/07/1995 : AN274338
25/01/1990 : AN274338
05/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 06.06.2016, NGL 31.08.2016 16536-0188-014
07/11/2016 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
OMNIVALENT

Adresse
HOGE HAAR 18 2970 SCHILDE

Code postal : 2970
Localité : SCHILDE
Commune : SCHILDE
Province : Anvers
Région : Région flamande