30/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 24.07.2014 14350-0046-027
10/03/2014
ÿþ, L v i z M o d w o r d 1 1 . 1
( u t « I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
. , e f e r t i t ~ t ' ~ v c ~ ~ ~ e ~ ~
~ c ~ ' ~ ~ ~
A M t v e f p ^ 7 b
G r i f f i e 2 6 F E B , 2 C 7 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 3 3 7 . 4 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O n e S y s t e m S e r v i c e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d e r p l a a t s 7 b u s 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
E r w o r d t b e s l i s t o m a l s c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , z i j n d e d e b o e k j a r e n 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e n 2 0 1 5 , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G r a n t T h o m t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n , P o t v l i e t l a a n 6 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) d i e a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d t , d e h e e r D a n n y D e J o n g e , b e d r i j f s r e v i s o r .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
F a c i l i c o m S e r v i c e s G r o u p B e l g i u m N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J o h a n n e s A d r i a n u s G e n n i s s e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.06.2012, NGL 02.08.2012 12381-0202-031
02/04/2012
ÿþ , . k
( D P M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l
* i a o s s e a 3 *
N t e r g l d f e r e r e # C v O S ? r e c i t e m i > v ~ g 0 ' + d p l e r S t ~ ~ A E t ` t O r r e y i í ~
1 9 M A R T 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 3 3 7 . 4 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; O N E S Y S T E M S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L A M O R I N I Ê R E S T R A A T 2 2 9 , 2 0 1 8 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z E T E L V E R P L A A T S I N G - V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a p v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 2 3 f e b r u a r i 2 0 1 2
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t , m e t i n g a n g v a n 5 m a a r t 2 0 1 2 , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r : N o o r d e r p l a a t s 7 b u s 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n ,
E r w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n m e v r o u w M a n j a D e N a e y e r , m e d e w e r k s t e r b i j W a l k i e r s & C o , ; E g l a . n t i e r l a a n 5 , 2 0 2 0 A n t w e r p e n , w a a r b i j z i j d e m o g e l i j k h e i d h e e f t :
" a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n , d e w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n s c h r a p p i n g e n v a n h a n d e l s - e n a m b a c h t e n o n d e r n e m i n g e n b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n o f a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n ;
" a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e s v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , m e t n a m e d e n e e r l e g g i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n d e n o d i g e f o r m u l i e r e n ;
" d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e r e g i s t r a t i e B T W ; m e t n a m e d e a a n v r a a g v a n h e t B T W - n u m m e r , d e a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n r e g i s t r a t i e e n d e a a n g i f t e t o t s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d ;
" a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n d o o r h a l i n g b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s ,
F a c i l i c o m S e r v i c e s G r o u p B e l g i u m N V ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
J o h a n n e s A d r i a n u s G e n n i s s e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e s . d u M a n i t c u r _ b e l g u
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 19.07.2011 11318-0278-029
12/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 01.03.2011, NGL 31.03.2011 11080-0383-026
09/02/2011
ÿþm o d 2 . 1
1 1 1 , 1 . 1 1 , 1 1 M I l i q 1 1 1 . 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m
1
; . ` e ) { v a n d a R e c h a a ~ l e r e p h e n d e ! l e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 8 J o . 2 0 1 1
S A
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 3 3 7 . 4 4 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g : O N E S Y S T E M S E R V I C E S
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a m o r i n i è r e s t r a a t 2 2 9
2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : N V : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 , g e h o u d e n v o o r ` n o t a r i s J a n B o e y k e n s t e A n t w e r p e n , i n z i j n k a n t o o r , b l i j k t d a t d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v o l g e n d e ; : b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 / I n k o r t i n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , z o d a t h e t b o e k j a a r ` v e r v o l g e n s g e l i j k l o o p t m e t h e t k a l e n d e r j a a r .
2 / A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 8 d e r s t a t u t e n .
3 / B e s l i s s i n g d a t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e w e r k d a g v a n d e m a a n d ; : m e i o m e l f u u r , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f ' o p e e n a n d e r e i n d e b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d e p l a a t s i n i : d e g e m e e n t e w a a r d e z e t e l g e v e s t i g d i s .
4 / A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 0 d e r s t a t u t e n .
5 / B e s l i s s i n g o m i n v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e c o m m i s s a r i s ' D & M e n P a r t n e r s ' , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o h a n D e M o l , t o t c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n : d e m a a t s c h a p W a l k i e r s & C o ' , g e v e s t i g d t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , ; ; E g l a n t i e r l a a n 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e r e n E m i l e W a l k i e r s e n M a r c M a r i s s e n , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e ; j a a r ( b o e k j a a r t w e e d u i z e n d e n t i e n , t w e e d u i z e n d e n e l f e n t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ) , h e t z i j t o t n a a f l o o p v a n d e i ; g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d d e r t i e n ; v a s t s t e l l i n g v a n h e t h o n o r a r i u m .
6 / M a c h t i g i n g v a n : - d e r a a d v a n b e s t u u r o m v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n ;
i i - d e n o t a r i s t o t h e t o p s t e l l e n e n n e e r l e g g e n v a n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n ;
- m e v r o u w T a n j a D E N A E Y E R , m e d e w e r k s t e r b i j W a l k i e r s & C o ' , t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , E g l a n t i e r l a a n 5 , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e m e m i n g s l o k e t e n d e B . T . W . a d m i n i s t r a t i e s .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s J a n B o e y k e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e + c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/03/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 02.02.2010, NGL 02.03.2010 10059-0545-027
26/01/2010 : AN345130
26/03/2009 : AN345130
12/03/2009 : AN345130
01/04/2008 : AN345130
10/03/2008 : AN345130
07/03/2008 : AN345130
26/10/2007 : AN345130
28/09/2007 : AN345130
05/09/2007 : AN345130
30/03/2007 : AN345130
26/03/2007 : AN345130
01/08/2006 : AN345130
29/09/2005 : AN345130
07/10/2004 : AN345130
12/09/2003 : AN345130
04/04/2003 : AN345130
22/10/2002 : AN345130
09/07/2002 : AN345130
19/10/2000 : BGA017069