17/06/2014
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
t E + ~ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e r r i i n g s n r : 0 8 2 7 . 4 8 7 . 8 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O n t w i k k e l i n g N i e u w Z u i d
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n V a n G e n t s t r a a t 7 b u s 4 0 2 2 0 0 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n o n t s l a g b e s t u u r d e r ( s )
B l i j k e n s d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 m a a r t 2 0 1 4 w e r d d e b e n o e m i n g : b e v e s t i g d v a n o n d e r s t a a n d e b e s t u u r d e r s o p d a t u m v a n 2 6 m a a r t 2 0 1 4 t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
" D u c k N V , L e u v e n s e s t e e n w e g 6 1 3 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 4 . 8 7 0 . 8 8 6 , v a s t ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e ï f C a v e n s
" A r f i d e s b v b a , V o r s t l a a n 2 9 2 , 1 1 6 0 O u d e r g e m m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 4 9 . 7 1 9 . 8 0 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f a n P a e l e m a n ,
T e v e n s w e r d b e s l i s t t i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 m a a r t 2 0 1 4 o m h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n o n d e r s t a a n d e b e s t u u r d e r o p d a t u m v a n 2 6 m a a r t 2 0 1 4 ,
A t l a s N V
S c h i l d e r s s t r a a t 2
2 0 0 0 A n t w e r p e n
M e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B e n o î t D e L a n d s h e e r
A t t i s N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
C i e h e e r C a v e n s D i r k
A n t w e r p e n
0 5 J U N I 2 0 1 4
a f d e l i n g A n l w e r p e n
C a r i f Í i é " " " ` ~ `
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/03/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t
* i a o e a s i s
O n d e r n e m i n g s r t r : 8 2 7 . 4 8 7 . 8 9 5
i f i e ¬ r g e l e g c l r c r n r i " , n , , ~ , , R e c b f b
d r i i ;
r + a n K o o p h a r r a e ~ v < o p
G r i f f i e 1 4 M A A R T 2 0 1 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : O N T W I K K E L I N G N I E U W Z U I D
( v e r k o r t ) ; O N Z
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : J a n v a n G e n t s t r a a t 7 b u s 4 0 2
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 2 , g e h o u d e n v o o ( n o t a r i s J a n B o e y k e n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n : g e n o m e n :
1 / N a l e z i n g , b e s p r e k i n g e n g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ; i n z a k e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ( a r t i k e l 6 0 2 W . V e n n . ) , w a a r v a n d e c o n c l u s i e s l u i d e n a l s ' "
v o l g t , "
" B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p O N T W I K K E L I N G N I E U W Z U I D , b e s t a a t u i t e e n g e d e e l t e v a n d e a c h t e r g e s t e l d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e d e d r i e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e ; v e n n o o t s c h a p O N T W I K K E L I N G N I E U W Z U I D p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 h e b b e n t e n f a s t e v a n l a a t s t g e n o e m d e , v e n n o o t s c h a p . H e t i n t e b r e n g e n g e d e e l t e v a n d e z e a c h t e r g e s t e l d e s c h u l d v o r d e r i n g e n b e d r a a g t E U R 4 . 0 5 0 . 0 0 0 e n i s a l s v o l g t v e r d e e l d :
I n t e b r e n g e n s c h u l d v o r d e r i n g
f i n E U R )
A t l a s N V 1 . 3 5 0 . 0 0 0
A t t i s N V 1 . 3 5 0 . 0 0 0
W i l m a r c I n v e s t N V 1 . 3 5 0 . 0 0 0
T o t a a l 4 . 0 5 0 . 0 0 0
D e i n b r e n g v a n d e a c h t e r g e s t e l d e s c h u l d v o r d e r i n g e n w o r d t g e w a a r d e e r d o p b a s i s v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a r e d e z e s c h u l d v o r d e r i n g e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
A l s v e r g o e d i n g v o o r h u n i n b r e n g o n t v a n g e n d e i n b r e n g e r s i n t o t a a l 4 . 0 5 0 n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p O N T W I K K E L I N G N I E U W Z U I D , m e t e e n u i t g i f f e p r i j s v a n E U R 1 , 0 0 0 , p e r a a n d e e l , z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l O N T W I K K E L I N G N I E U W Z U I D N V . D e n i e u w e a a n d e l e n z i j n v o l s t r e k t g e l i j k v o r m i g , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e l e n d i n d e w i n s t v a n a f 1 J a n u a r i 2 0 1 2 .
I n v e r h o u d i n g t o t h u n i n b r e n g w o r d e n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n O N T W I K K E L I N G N I E U W Z U I D N V a l l v o l g t v e r d e e l d o n d e r d e i n b r e n g e r s :
A t l a s N V A t t i s N V W i l m a r c I n v e s t N V
A a n t a l a a n d e l e n 1 . 3 5 0 1 , 3 5 0 1 . 3 5 0
O N T W I K K E L I N G N I E U W Z U I D
N V a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
T o t a a l
1 . 3 5 0 1 . 3 5 0 1 . 3 5 0
A l g e m e e n t o t a a l 4 . 0 5 0
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
O p b a s i s v a n h e t g e d a n e n a z i c h t v a n d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g z o a l s b e s c h r e v e n i n d i t v e r s l a g , z i j n w i j v a n m e n i n g d a t :
" d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n w e r d e n u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e n o n n e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , w a a r b i j h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e ;
" d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e , b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ; e n
" d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n
w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e
i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n
b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
T i e l t - W i n g e , 2 3 f e b r u a r i 2 0 1 2
D S D A s s o c i a t e s A u d i t & A d v i e s b v o v v b v b a
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d )
J u r g e n D e R a e d e m a e k e r
B e d r i j f s r e v i s o r ' ;
b e s l i s s i n g o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t V I E R M I L J O E N V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬
4 . 0 5 0 . 0 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 5 0 . 0 0 0 )
o p V I J F M I L J O E N H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 5 . 1 0 0 , 0 0 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n V I E R D U I Z E N D V I J F T I G
( 4 . 0 5 0 ) a a n d e l e n t e g e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , w e l k e n i e u w e a a n d e l e n d e z e l f d e r e c h t e n
e n p l i c h t e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r v a n a f 1
j a n u a r i 2 0 1 2 , e n w e l k e n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n a l s v e r g o e d i n g w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e
i n b r e n g e r s a i s h i e r v o o r u i t e e n g e z e t .
2 f A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n , d a t v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬
5 . 1 0 0 . 0 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n v i j f d u i z e n d h o n d e r d ( 5 . 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A l l e a a n d e l e n h e b b e n s t e m r e c h t . "
3 / M a c h t i g i n g v a n :
- d e r a a d v a n b e s t u u r o m v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n ;
- d e n o t a r i s t o t h e t o p s t e l l e n e n n e e r l e g g e n v a n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M B C A c c o u n t a n t s - b e l a s t i n g c o n s u l e n t e n " , V i a
M e d i a 1 b u s 2 , 3 5 0 0 H a s s e l t , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n
O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n o v e r i g e a d m i n i s t r a t i e s ,
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s J a n B o e y k e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e + c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n + b i j z o n d e r v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r e n c o n t r o l e v e r s l a g i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
13/07/2015
ÿþV
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k r a v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i
1 I I P , I I ! I i l l t 1
I I I
I I
g Q G I
/
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
a f d e l i n g M ~ p e n
3 0 n i 2 0 1 5
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
[ W C
( v e r k o r t ) : O N Z
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : J a n v a n G e n t s t r a a t 7 b u s 4 0 2
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : N a a m w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 j u n i 2 0 1 5 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s '
; : J a n B o e y k e n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
i i 1 / W i j z i g i n g v a n d e b e n a m i n g i n " O N L Y L A N D " , e n s c h r a p p i n g v a n d e v e r k o r t e b e n a m i n g " O N Z " .
2 / A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n .
3 1 M a c h t i g i n g v a n :
; ' - d e r a a d v a n b e s t u u r o m v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n ;
- d e n o t a r i s t o t h e t o p s t e l l e n e n n e e r l e g g e n v a n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n ;
i i - d e B V B A ' M B O A c c o u n t a n t s B e l a s t i n g s c o n s u l e n t e n ' , K i n e p o l i s C o m p l e x , V i a M e d i a 1 b u s 2 , 3 5 0 0 H a s s e l t , ;
e n h a a r g e v o l m a c h t i g d e n , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e m e m i n
g e n , h e t O n d e m e m i n g s l o k e t e n d e g r i f f i e .
'
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s J a n B o e y k e n s
Ï ; S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e * c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
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: : O n d e r n e n i i n g s n r : 0 8 2 7 . 4 8 7 . 8 9 5
! i B e n a m i n g ( v o l u i t ) : O N T W I K K E L I N G N I E U W Z U I D
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e