OOCL LOGISTICS (EUROPE) LIMITED

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. OOCL LOGISTICS (EUROPE) LIMITED
Dénomination : OOCL LOGISTICS (EUROPE) LIMITED
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 502.397.147

Publication

20/01/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 18.07.2014, NGL 05.01.2015 15007-0508-019
24/01/2013
ÿþMal wort! 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd t-r g`'{{'ie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 1 t 01. n01

!-tiÎ; !~ ~

1111%11111] 11111

0 37x ~~/`

Ondernemingsar : Benaming

(voluit) : "OOCL Logistics (Europe) Limited"

(verkort) :

Rechtsvorm : buitenlandse vennootschap naar het Recht van het Verenigd Koninkrijk

Zetel : Levington Ipswich, Suffolk IP10 ONE (Verenigd Koninkrijk), Levington Park Bridge Road - BIJKANTOOR IN BELGIË te 2000 Antwerpen, Italiëlei 124 bus 74

(volledig adres)

Onderwerp akte : OPENING BIJKANTOOR

Uit de akte verleden voor Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd notaris te Antwerpen op negen januari tweeduizend dertien

BLIJKT DAT

Overeenkomstig de voorschriften van artikel 81 van het Wetboek van Vennootschappen volgende met een "Apostille" gewettigde documenten onder zijn minuten werden neergelegd teneinde er afschriften en uittreksels van af te leveren aan wie het behoort, alsmede met het oog op de bekendmaking In de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad :

!.Een op 21 december 2012 door notaris Stephen, Michael, Joseph LEACH te Woodbridge, Suffolk, Engeland, Verenigd Koninkrijk, bekrachtigd afschrift In het Engels houdende akte van oprichting en statuten van de vennootschap naar het recht van het Verenigd Koninkrijk "CARGO SYSTEM LIMITED".

ILEen op 21 december 2012 door notaris Stephen, Michael, Joseph LEACH te Woodbridge, Suffolk,

Engeland; Verenigd Koninkrijk, bekrachtigd afschrift van de op 20 december 2012 door het Companies House

afgeleverde verklaring, getekend door de Griffier belast met de registratie van de vennootschappen in Engeland

en Wales, waaruit blijkt dat

*de vennootschap is ingeschreven onder nummer 1877229

*de initiële benaming CARGO SYSTEM LIMITED

-op 28 september 1989 werd gewijzigd in CARGO SYSTEMS (UK) LTD,

-op 30 augustus 1995 werd gewijzigd in CARGO SYSTEMS (UK) LIMITED,

-op 2 januari 2003 werd gewijzigd in "OOCL LOGISTICS (EUROPE) LIMITED",

*de bestuurders van de vennootschap zijn ;

1.De heer Danny, Raymond VAN DEN BOSCH

2.0e heer Peter Kong-Kan IP,

3.De heer Nicolay Alexeyevich BYKOV,

4.0e heer Richard Henri Bernard MORISSET,

5.De heer Jürgen WÜPPER,

*de zetel van de vennootschap gevestigd is te OOCL House, Levington Park Bridge Road, Levington

Ipswich, Suffolk IP10 ONE (Verenigd Koninkrijk), Levington Park Bridge Road.

*het geplaatst kapitaal van de vennootschap 2 aandelen vertegenwoordigt die elke een waarde van één

pond (£ 1) hebben.

*de vennootschap voldoet aan de registratievereisten en ten minste één bestuurder heeft die een natuurlijk

persoon ouder dan 16 jaar is.

*de vennootschap ononderbroken bestaat sedert haar oprichting, en er door de Griffier belast met de

registratie van de vennootschappen geen enkele actie wordt ondernomen met het oog op de schrapping van de

vennootschap uit het register of de stopzetting van de vennootschap wegens ontbinding. Voor zover de Griffier

weet is de vennootschap niet in vereffening noch onderworpen aan een onderbewindstelling en er werd geen

ontvanger of beheerder van het vermogen van de vennootschap aangeduid.

III.Een op 21 december 2012 door notaris Stephen, Michael, Joseph LEACH te Woodbridge, Suffolk, Engeland, Verenigd Koninkrijk, bekrachtigd uittreksel uit de notulen van het bestuur van de vennootschap naar het recht van het Verenigd Koninkrijk "OOCL Logistics (Europe) Limited" van 14 november 2012, waaruit blijkt dat

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

*de raad van bestuur is samengesteld uit de volgende personen:

1.De heer Peter Kon Kan IP, geboren te Hong Kong (China) op 8 september 1950, wonend te 507 Pavillon

Apartment, 34 St John's Wood, Londen NW8 7HF, Verenigd Koninkrijk.

2.De heer Nicolay Alexeyevich BYKOV, geboren te Leningrad (Sovet Unie) op 21 mei 1956, wonend te

Veteranov Str 109-81, 198261 Sint-Petersburg (Rusland).

3.De heer Richard Henri Bernard MORISSET, geboren te Berlijn (Duitsland) op 13 augustus 1958, wonend

te 895 Route de Criquetot, 76280 Turreto, Frankrijk.

4.De heer Jürgen WÜPPER, geboren te Hamburg (Duitsland) op 16 september 1949, wonend te Silker

Busch 2, 21521 Wohltorf, Duitsland

5.De heer Danny, Raymond VAN DEN BOSCH, geboren te Deurne (België) op 24 juni 1967, wonend te

Louis Vervoortlaan 37, 2900 Schoten, België,

*de raad heeft besloten

tom vanaf 14 november 2012 een bijkantoor van de Vennootschap te vestigen in België, ltaliëlei 124 bus 74, 2000 Antwerpen;

2.dat de activiteiten van het Belgische bijkantoor zullen vallen onder het maatschappelijk doel van de Vennootschap, zoals vastgelegd in artikel 3 van de statuten, waarvan de volledige tekst als volgt luidt:

(1) Het drijven van enige of alle handel die doorgaans wordt ondernomen door vracht- en cargo-expediteurs, alsook alle daarmee verwante activiteiten.

(2) Het drijven van enige andere handel, waarvan de Vennootschap acht rechtstreeks of onrechtstreeks een voordeel uit te halen.

(3) Het op eender welke wijze verwerven van onroerende goederen, roerende goederen of rechten en het opbouwen, onderhouden en aanpassen van gebouwen of activiteiten nodig of gewenst voor het doel van de Vennootschap.

(4) Het verbeteren, beheren, ontwikkelen en toekennen van rechten of voorrechten aan of anderszins beheren van alle of enige goederen en rechten van de Vennootschap.

(5) Het uitvoeren van proeven die verband houden met enige handel of voorgestelde handel van de Vennootschap en het experimenteren met, testen of verbeteren van octrooien, uitvindingen of rechten die de Vennootschap kan verwerven of voorstelt te verwerven.

(6) Het verwerven en overnemen van het geheel of een deel van de handel, goederen of passiva van enige vennootschap of persoon die handel drijft of voorstelt handel te drijven waartoe de Vennootschap is gemachtigd of waaruit de Vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks een voordeel kan halen of een bezit kan verwerven dat geschikt is voor het doel van de Vennootschap.

(7)Het betalen voor enig goed of recht verworven door de Vennootschap en het vergoeden van enig persoon in contanten of middels de toekenning van aandelen, obligaties of andere effecten van de Vennootschap die als geheel, gedeeltelijk of anderszins werden gecrediteerd.

(8) Het verwerven en houden van aandelen, obligaties of andere effecten van enige andere vennootschap en het anderszins investeren en beheren van gelden van de Vennootschap.

(9) Het ontlenen van gelden of verstrekken van kredieten aan zulke personen en dit aan voorwaarden die als aangewezen worden geacht.

(10) Het lenen van gelden en het vrijwaren middels een hypotheek, bezwaring of pand op het geheel of een deel van de (huidige of toekomstige) verbintenissen of goederen van de Vennootschap, met inbegrip van haar niet-opgevraagd kapitaal, van de kwijting die wordt verleend door de Vennootschap of enig ander persoon voor enige verplichting of aansprakelijkheid.

(11) Het aangaan van enige waarborg, schadeloosstellings- of borgtochtovereenkomst en in het bijzonder (onverminderd de algemene draagwijdte van het voorgaande) het waarborgen, ondersteunen of verzekeren, al dan niet onder bezwarende titel, hetzij door een persoonlijke verplichting, hetzij door een hypotheek of bezwaring op het geheel of een deel van de (huidige of toekomstige) verbintenissen, goederen en activa en het niet-opgevraagd van de Vennootschap, hetzij op beide manieren of anderszins, van de naleving van enige verplichting of verbintenis van en de terugbetaling of betaling van de hoofdsommen, bonussen, intresten, dividenden en andere betaalbare gelden voor enige effecten of activa aan enig persoon, met inbegrip van (onverminderd de algemene draagwijdte van het voorgaande) enige vennootschap die op heden een dochter-of holdingvennootschap van de Vennootschap of een andere dochtervennootschap van een holdingvennootschap van de Vennootschap is of die anderszins niet de Vennootschap is verbonden,

(12) Het ontwerpen, opstellen, aanvaarden, onderschrijven, disconteren, uitvoeren en uitgeven van promessen, wisselbrieven, cognossementen, procuraties, obligaties en andere onderhandelbare of verhandelbare instrumenten.

(13) Het opbouwen en handhaven of het mogelijk maken van de opbouw en de handhaving van enig belastbaar of niet-belastbaar pensioen of pensioenfonds ten voordele van, en het uitkeren of emolumenten aan, enig persoon die op heden of in het verleden bestuurder, stafmedewerker, werknemer of dienstverlener is (geweest) binnen de Vennootschap, binnen enige vennootschap die een dochtervennootschap is van de Vennootschap of die verkonden of geassocieerd is met de Vennootschap of een dergelijke dochtervennootschap of binnen enige vennootschap die voorganger in zaken is van de Vennootschap of van enige andere voomoemde vennootschap, alsook de vrouw, weduwe, familie en personen die ten laste zijn van dergelijke persoon, en het uitvoeren van betalingen voor of met het oog op de verzekering van de voornoemde personen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

(14) Het oprichten, subsidiëren of intekenen op het kapitaal van instellingen, verenigingen, clubs of stichtingen ten voordele van of met het oog op het bevorderen van het belang en welzijn van de Vennootschap of enige andere vennootschap of persoon, zoals bedoeld in het vorige lid van dit artikel, en het verrichten van betalingen voor enig caritatief, liefdadig, openbaar, algemeen of nuttig doel.

(15) Het aangaan van overeenkomsten met enige (nationale, gemeentelijke, lokale of andere) regering of overheid of met enig persoon of enige vennootschap die kan bijdragen tot het geheel of een deel van de doelstellingen van de Vennootschap, en het verkrijgen vanwege een dergelijke regering, overheid, persoon of vennootschap van enige rechten, voorrechten, charters, verbintenissen, licenties en concessies waarvan de Vennootschap het wenselijk acht deze te verkrijgen van en uit te voeren, uit te oefenen en na te leven met de voornoemde entiteiten.

(16) Het aanwenden van de fondsen van de Vennootschap voor de betaling van alle kosten die de Vennootschap wettelijk mag dragen voor de oprichting en registratie van de Vennootschap of de uitgifte van haar kapitaal, met inbegrip van de provisies en commissies voor het verkrijgen van aanvragen van, het houden en plaatsen van, intekenen op of het mogelijk maken van de intekening op aandelen, obligaties of andere effecten van de Vennootschap.

(17) Het aangaan van enig partnerschap of enige overeenkomst voor winstdeling, samenwerking of belangenvereniging met enige vennootschap of enig persoon die werkzaam is in of interesse heeft voor enige handel die de Vennootschap mag drijven of waaruit de Vennootschap enig rechtstreeks of onrechtstreeks voordeel kan halen.

(18) Het oprichten of promoten of het deelnemen aan de oprichting of promotie van enige andere vennootschap met het oog op het verwerven en ondernemen van de gehele of gedeeltelijke handel, goederen en passiva van de Vennootschap, of aan de promotie waaruit de Vennootschap een voordeel kan halen, alsook het verkrijgen en houden van enige aandelen, obligaties of andere effecten van een dergelijke vennootschap.

(19) Het fusioneren met enige andere vennootschap.

(20) Het op eender welke wijze beschikken over het geheel of een deel van de onderneming of de goederen van de Vennootschap.

(21) Het verdelen in geldspecie van eender welk vermogen van de Vennootschap onder de leden.

(22) Het mogelijk maken dat de Vennootschap kan worden geregistreerd of erkend in om het even welk deel van de wereld.

(23) Het uitvoeren van het geheel of een deel van de voornoemde activiteiten in om het even welk deel van de wereld als opdrachtgever, vertegenwoordiger, gevolmachtigde, aannemer of anderszins en dit alleen of in samenwerking met anderen en door of middels vertegenwoordigers, gevolmachtigden, onderaannemers of anderszins.

(24) Het uitvoeren van enige andere activiteit die hieruit voortvloeit of waarvan de Vennootschap acht dat

deze zou kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van één of meerdere van de voornoemde doelstellingen.

En hierbij wordt verklaard dat 

(A) Onder het in deze akte opgenomen woord "Vennootschap", behoudens wanneer het gebruikt wordt in een verwijzing naar onderhavige "Vennootschap", wordt verstaan enig partnerschap of collectief van personen dat zich al dan niet heeft verenigd in de vorm van een vennootschap en zich al dan niet in het Verenigd Koninkrijk heeft gevestigd is; en dat

(B) Elke doelstelling die wordt verduidelijkt in elk lid van deze clausule dient, behoudens andersluidende bepaling opgenomen in een dergelijk lid, te worden beschouwd als een onafhankelijke hoofddoelstelling en mag geenszins worden gelimiteerd of beperkt door verwijzing naar of gevolgtrekking uit de bepalingen van enig ander lid of de naam van de Vennootschap

3.dat de heer Andreas, Hendrik, BRAKEL, met de Nederlandse nationaliteit, geboren te Oud-Bijerland (Nederland) op 8 januari 1968, wonend te 3257 BJ Ooltgensplaat (Nederland), 't Meulentje 4, wordt aangesteld als manager van het voornoemde bijkantoor in België en over alle bevoegdheden en machtigingen zal beschikken om dit bijkantoor in naam van de vennootschap dagelijks te besturen en de vennootschap te vertegenwoordigen middels zijn unieke handtekening in het kader van dit dagelijks bestuur van het bijkantoor

4. dat een bijzondere bevoegdheid tot indeplaatsstelling wordt verleend aan VERSTRAETEN Tom, wonend te 2243 Pulle-Zandhoven, Boudewijnlaan 95, om te kunnen voldoen aan aile formaliteiten met het oog op de inschrijving van de vennootschap in het vennootschapsregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen en de registratie van de vennootschap als belastingplichtige bij de BTW-administratie en alle andere fiscale overheden in België,

5.dat de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening voor het laatste afgesloten boekjaar, dat werd beëindigd op 31 december 2011, in de vorm waarin zij werden opgesteld, gecontroleerd en openbaar gemaakt, overeenkomstig de wetten van het Verenigd Koninkrijk, zullen worden neergelegd bij de Belgische Nationale Bank.

6.dat het toegestane kapitaal van de vennootschap honderd (100) Britse pond bedraagt (£ 100,00) en wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen die elk een waarde van één Britse pond (£ 1) hebben.

IV.Een beëdigde vertaling in het Nederlands van de sub I, Il en III hierboven genoemde documenten

- VOOR UITTREKSEL -

- Johan Kiebooms, Geassocieerd Notaris, -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de akte dd. 9 januari 2013, met in bijlage : statuten, verklaring : "Companies House", uittreksel van de notulen van de raad van bestuur van 14 november 2012, en uittreksel,

Uittreksel zonder registratierelaas uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Op de laatste blz. van LuiK B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

N Voer-behouden aan het i Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

02/03/2015
ÿþMod Word i1.1

FIA :k4.1]

11111!1,1t12081!111

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Rechtbank van koophandel

Antwerpen

18 FEB, 2415 tri i@Antwerpen

111

Ondernemingsar : 0 502 397 147

Benaming

(voluit) : OOCL Logistics (Europe) Limited

(verkort) :

Rechtsvorm : Buitenlandse vennootschap naar Engels recht

Zetel : Levington Park Bridge Road,IP 10 ONE, Levington Ipswislt Suffolk, Verenigd Koningkrijk

Itaiielei 124 bus 74 2000 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders

Schriftelijke resolutie aangenomen door alle Bestuurders van de vennootschap OOCL Logistics (Europe) Limited (hierna: "de Vennootschap") conform Voorschrift 93 van Tabel A van de bijlage aan de Voorschriften (Tabel A tot F) inzake Vennootschappen van 1985, opgenomen in de Statuten van de venootschap die met ingang vanaf 19 november 2012 in werking zijn getreden.

Door de ondergetekenden, zijnde alle Bestuurders van de Vennootschap, optredend zonder in vergadering te zijn samengekomen, WORDEN HIERBIJ volgende resoluties met eenparigheid goedgekeurd en aangenamen:

ER WORDT BESLIST dat akte wordt genomen van het ontslag van de heren Danny VAN DEN BOSCH, Richard Bernard MORISSET, Jurgen WUPPER en Nikolay Alexeyevich BYKOV ais Bestuurders van de Vennootschap met uitwerking vanaf 1 januari 2013, en dat hun ontslag wordt aanvaard;

ER WORDT BESLIST dat de aanstelling van mevrouw LOU Lai Wah Miranda, de heer Joern Wilhelm BOEGER en de heer Andreas Hendrik BRAKEL, ais Bestuurders van de Vennootschap, met uitwerking vanaf 1 januari 2013, wordt goedgekeurd;

ER WORDT BESLIST dat de onderhavige schriftelijke resolutie ondertekend mag worden in meerdere exemplaren die tezamen een akte zullen vormen.

Schriftelijke resolutie aangenomen door alle Bestuurders van de vennootschap OOCL Logistics (Europe) Limited (hierna: "de Vennootschap") conform Voorschrift 93 van Tabel A van de bijlage aan de Voorschriften (Tabel A tot F) inzake Vennootschappen van 1985, opgenomen in de Statuten van de venootschap die met ingang vanaf 28 november 2013 in werking zijn getreden.

Door de ondergetekenden, zijnde alie Bestuurders van de Vennootschap, optredend zonder in vergadering'. te zijn samengekomen, WORDEN HIERBIJ volgende resoluties met eenparigheid goedgekeurd en aangenomen:

ER WORDT BESLIST dat akte wordt genomen van het door de heer IP Kong Kan Peter ingediend ontslag ais Bestuurder van de Vennootschap met uitwerking vanaf 1 januari 2014, en dat zijn ontslag wordt aanvaard;

ER WORDT BESLIST dat de aanstelling van mevrouw Samantha Clare SHERMAN als Bestuurder van de Vennootschap, met uitwerking vanaf 1 januari 2014, wordt goedgekeurd;

Op de laatste blz. van btik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

~ ~

Voor-

ktiehouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

ER WORDT BESLIST dat mevrouw Samantha Clare SHERMAN in vervanging van de heer IP Kong Kan Peter wordt aangesteld wettelijke vertegenwoordiger in het buitenland van het Parijse bijkantoor van de Vennootschap (hierna: "het Bijkantoor"), met uitwerking vanaf 1 januari 2014;

ER WORDT GENOTEERD dat de heer Richard Henri Bernard MORISSET in funcite zal blijven als wettelijk vertegenwoordiger van de Vennootschap in Frankrijk, belast met het dagelijks bestuur van het Bijkantoor onder de controle van de Vennootschap.

ER WORDT BESLIST dat de onderhavige schriftelijke resolutie ondertekend mag worden in meerdere exemplaren die tezamen een akte zullen vormen.

Schriftelijke resolutie aangenomen door alle Bestuurders van de vennootschap OOCL Logistics (Europe) Limited (hierna: "de Vennootschap") conform Voorschrift 93 van Tabel A van de bijlage aan de Voorschriften (Tabel A tot F) inzake Vennootschappen van 1985, opgenomen in de Statuten van de venootschap die met ingang vanaf 10 juli 2014 in werking zijn getreden.

Door de ondergetekenden, zijnde alle Bestuurders van de Vennootschap, optredend zonder in vergadering te zijn samengekomen, WORDEN HIERBIJ volgende resoluties met eenparigheid goedgekeurd en aangenomen:

ER WORDT BESLIST dat akte wordt genomen van het door mevrouw LOU Lai Wah Miranda ingediend ontslag als Bestuurder van de Vennootschap met uitwerking vanaf 1 augustus 2014, en dat haar ontslag wordt aanvaard;

ER WORDT BESLIST dat de aanstelling van de heer YE Jianpíng als Bestuurder van de Vennootschap, met uitwerking vanaf 1 augustus 2014, wordt goedgekeurd;

ER WORDT BESLIST dat de onderhavige schriftelijke resolutie ondertekend mag worden in meerdere exemplaren die tezamen een akte zullen vormen.

Wetttelijk vertegenwoordiger Andreas Brakel

Neergelegd : Voor eensluitende verklaard, verslag van de raad van bestuur

Beedigde vertaling, verslag van de raad van bestuur

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

11/08/2015
ÿþ Mod word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

.08- 2015

I STAATgRI .rrÏ

EUR BELGE

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

2 8 JULI 2015

ara iifJitentwerpen



~

flhII *15ll60 11,11111 1111

MONIT

04

BEI.GiSC

Ondememingsnr : 0 502 397 147

Benaming

(voluit) ; OOCL Logistics (Europe) Limited

(verkort) :

Rechtsvorm : Buitenlandse vennootschap naar Engels recht

Zetel : Levington Park Bridge Road, 1P 10 ONE, Levington Ipswich Suffolk, Verenigd

Koningkrijk Italielei 124 bus 74 2000 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders

Schriftelijke resolutie aangenomen door aile Bestuurders van de vennootschap OOCL Logistics (Europe) Limited (hierna: "de Vennootschap") conform voorschrift 93 van Tabel A van de Bijlage van de Voorschriften (Tabel A tot F) inzake vennootschappen van 1985, opgenomen in de Statuten van de Vennootschap die met ingang van 26 maart 2015 in werking zijn getreden.

Door de ondergetekenden zijnde alle Bestuurders van de Vennootschap optredend zonder in vergadering te zijn samengekomen WORDEN HIERBIJ volgende resoluties met eenparigheid goedgekeurd en aangenomen:

ER WORDT BESLIST dat akte wordt genomen van de door mevrouw Samantha Clare SHERMAN ingediend ontslag als Bestuurder van de Vennootschap, met uitwerking vanaf 1 april 2015, en dat haar ontslag wordt aanvaard;

ER WORDT BESLIST dat de aanstelling van de heer PAN Chung Ming als Bestuurder van de Vennootschap, met uitwerking vanaf 1 april 2015, wordt goedgekeurd;

ER WORDT BESLIST dat de heer PAN Chung Ming in vervanging van mevrouw Samantha Clare SHERMAN wordt aangesteld ais wettelijk vertegenwoordiger in het buitenland van het Parijse bijkantoor van de Vennootschap (hiema:"het Bijkantoor'), met uitwerking vanaf 4 april 2015;

ER WORDT GENOTEERD dat de heer Andreas Hendrik Brakel in functie zal blijven ais wettelijk vertegenwoordiger van de Vennootschap in Frankrijk, belast met het dagelijks bestuur van het Bijkantoor onder de controle van het management van de vennootschap.

ER WORDT BESLIST dat de onderhavige schriftelijke resolutie ondertekend mag worden in meerdere exemplaren die tezamen een en dezelfde akte zullen vormen.

Wettelijk vertegenwoordiger Andreas Brakel

Neergelegd: Voor eensluitend verklaard verslag van de raad van bestuur

Beedigde vertaling van het verslag van de raad van bestuur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Coordonnées
OOCL LOGISTICS (EUROPE) LIMITED

Adresse
ITALIELEI 124, BUS 74 2000 ANTWERPEN

Code postal : 2000
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande