01/02/2013
ÿþ M o d 2 . 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
S o t . a i . X 3 í ~
t i l 9 9 3 9 * i i i ~ i ~ i u w i ~ i i i i
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; O P - S T A P A T E L I E R
W © F g e f t e t o r g r l t l l e d o r
r o c h , b a r i k V , 1 ` O N G E i I > r N
2 1 a 0 1 @ 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
~
s
i W
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l 3 7 0 0 T o n g e r e n , H e u r s t r a a t 1 0 0
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G & S T A T U T E N
B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
! . O P R I C H T I N G
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r m i j , M e e s t e r G e o r g e s H o u g a e r t s , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e T o n g e r e n , o p t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b l i j k t d a t : 1 . J u f f r o u w 1 C K X P a t r i c i a T h e o d o o r C a r l a M a r i a , g e b o r e n t e B r a s s c h a a t o p 2 0 f e b r u a r i 1 9 6 3 , n a t i o n a a l n u m m e r 6 3 . 0 2 . 2 0 4 8 4 - 5 9 , o n g e h u w d e n b e v e s t i g e n d g e e n v e r k l a r i n g v a n w e t t e l i j k e s a m e n w o n i n g t e h e b b e n a f g e l e g d , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , K l a v e r h e i d e 1 4 3 .
2 . " T H E R O L Y " N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t , g e v e s t i g d t e 8 3 2 5 C a p e l l e n ( L u x e m b u r g ) , r u e d e l a G a r e 9 8 , i n g e s c h r e v e n h a n d e l s r e g i s t e m u m m e r B 1 7 3 9 6 0 , o p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A l e x W e b e r , t e B a s c h a r a g e ( L u x e m b u r g ) , o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 , n o g b e k e n d t e m a k e n i n d e M e m o r i a l C .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ; d e H e e r V A N D E R B O R G H T K o e n r a a d R e n a a t M a r i a C o r n e l i s , v a n L u x e m b u r g s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e R o e s e l a r e ( B e l g i ë ) o p 1 4 j u l i 1 9 6 3 , w o n e n d e t e L - 8 3 2 5 C a p e l l e n , r u e d e l a G a r e , 9 8 , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e o p r i c h t e r s v e r g a d e r i n g ,
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . A l l e a a n d e l e n z i j n d o o r d e o p r i c h t e r s i n g e s c h r e v e n a p a r i i n s p e c i ë n . D e h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n w e r d e n a l s v o l g t o n d e r s c h r e v e n :
1 , J u f f r o u w 1 C K X P a t r i c i a , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , K l a v e r h e i d e 1 4 3 , t i t u l a r i s v a n é é n ( 1 ) a a n d e l e n
2 , T H E R O L Y N V , m e t z e t e l t e 8 3 2 5 C a p e l l e n ( L u x e m b u r g ) , r u e d e l a G a r e 9 8 , t i t u l a r i s v a n n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 9 )
a a n d e l e n
T o t a a l h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n ,
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t e l k d e r a a n d e l e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b e d r a g v a n H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
[ I . S T A T U T E N ( u i t t r e k s e l l
T I T E L 1 A A R D N A A M D U U R Z E T E L D O E L
A r t i k e l 1 N a a m D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p .
H a a r n a a m l u i d t O P - S T A P A T E L I E R .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e d u u r v a n a f h e t v e r k r i j g e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d ,
D e n a a m m o e t i n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n
u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d w o r d e n d o o r d e w o o r d e n " n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p " o f d o o r d e a f k o r t i n g " n v " , l e e s b a a r w e e r g e g e v e n .
Z i j m o e t b o v e n d i e n v e r g e z e l d w o r d e n v a n d e n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n h e t
w o o r d " r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " o f d e a f k o r t i n g " R P R " , g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l ( s ) v a n d e
r e c h t b a n k v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t e n d e e x p l o i t a t i e z e t e l ( s ) , a l s o o k
v a n h a a r o n d e m e m i n g s n u m m e r .
A r t i k e l 2 - Z e t e l
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , H e u r s t r a a t 1 0 0 .
D e z e t e l k a n , z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g , b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a l i g e t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g e g e b i e d B r u s s e l
h o o f d s t a d v e r p l a a t s t w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e k e n d t e m a k e n i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e
z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n , w e r k h u i z e n , s t a p e l p l a a t s e n e n b i j k a n t o r e n v e s t i g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n i a n d .
A r t i k e l 3 - D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e i i n h e t b u i t e n l a n d a l s i n h e t b i n n e n l a n d v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , i n d i e m a t e d a t d e h i e r n a b e s c h r e v e n a c t i v i t e i t e n n i e t z i j n o n d e r w o r p e n a a n w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e d e t o e g a n g e r t o e o f d e u i t o e f e n i n g e r v a n r e g l e m e n t e r e n , a l l e w e r k z a a m h e d e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
- D e u i t o e f e n i n g v a n a i l e w e r k z a a m h e d e n i n v e r b a n d m e t d e r e v a l i d a t i e e n t h e r a p e u t i s c h e b e h a n d e l i n g e n i n l o c o m o t o r i s c h e z i e k t e b e e l d e n , m e t i n a c h t n a m e v a n a l l e r e g e l s i n z a k e p l i c h t e n l e e r ;
H e t b e h e e r e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n a a n h a a r p a t i ë n t e n , b e s t u u r d e r s e n m e d e w e r k e r s v a n d e v o l l e d i g e m a t e r i ë l e i n f r a s t r u c t u u r , z o w e l d e t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e a l s f i n a n c i ë l e o r g a n i s a t i e , d i e r e c h t s t r e e k s n o d i g o f n u t t i g z i j n o m h a a r w e r k z a a m h e d e n u i t t e o e f e n e n e n o m z i c h t e d o c u m e n t e r e n o f b i j t e s c h o l e n t e n e i n d e e e n k w a l i t a t i e f h o o g s t a a n d e p r a k t i j k o e f e n i n g m o g e l i j k t e m a k e n ;
D e t o e p a s s i n g e n d e u i t o e f e n i n g v a n k i n e s i t h e r a p i e . D i t o m v a t o n d e r m e e r : a l l e k l a s s i e k e k i n e s i t h e r a p e u t i s c h e b e h a n d e l i n g s t e c h n i e k e n , m a n u e l e t h e r a p i e , s p o r t k i n e s i t h e r a p i e e n t a p i n g , l y m f e d r a i n a g e , r e s p i r a t o i r e k i n e s i t h e r a p i e , r e l a x a t i e t h e r a p i e , m e d i s c h e t r a i n i n g s t h e r a p i e , e l e k t r o t h e r a p i e , p r e - , p e r i - e n p o s t n a t a l e t h e r a p i e , p e l v i s c h e - r e ë d u c a t i e , r u g - e n n e k s c h o l i n g , p s y c h o m o t o r i s c h e t h e r a p i e , c a r d i a l e e n c a r d i o v a s c u l a i r e k i n e s i t h e r a p i e , g e r i a t r i s c h e k i n e s i t h e r a p i e , p o s t o p e r a t i e v e k i n e s i t h e r a p i e , p i j n t h e r a p i e , h y d r o t h e r a p i e , w a r m t e t h e r a p i e , e n z o v o o r t ;
D e u i t o e f e n i n g v a n a l l e d i s c i p l i n e s d i e a a n v e r w a n t z i j n a a n d e k i n e s i t h e r a p i e ;
D e t o e p a s s i n g v a n a l t e r n a t i e v e b e h a n d e l i n g s w i j z e n . D i t o m v a t o n d e r m e e r ; o s t e o p h a t i e , e l e k t r o ( a c u p u n c t u u r ) , e n e r g e t i s c h a d v i e s i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ;
H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s i n z a k e v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n ;
H e t d o c e r e n v a n k i n e s i t h e r a p i e , k i n e s i t h e r a p e u t i s c h e b e h a n d e l i n g s t e c h n i e k e n , a l l e a n d e r e e n / o f k l a s s i e k e g e n e e s w i j z e n e n a l l e m e t h e t k i n e s i s t e n b e r o e p a a n v e r w a n t e e n n i e t - o n v e r e n i g b a r e d i s c i p l i n e s a a n s t u d e n t e n , m e d i c i e n / o f p a r a m e d i c i ;
- D e s a m e n w e r k i n g m e t a n d e r e p e r s o n e n u i t a l l e m e d i s c h e e n p a r a m e d i s c h e b e r o e p e n ; H e t v e r r i c h t e n v a n w e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k ;
- D e a a n - e n v e r k o o p , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e i n - e n u i t v o e r , d e h u u r e n v e r h u u r v a n a l l e m o g e l i j k e p r o d u c t e n , g o e d e r e n e n t o e s t e l l e n b e s t e m d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e i n v o r i g e p u n t e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n o f a c t i v i t e i t e n t e r b e v o r d e r i n g v a n d e l i c h a a m s b e w e g i n g i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ; H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n a l l e n o d i g e m i d d e l e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e r o e p s a c t i v i t e i t , d e a a n k o o p , h e t h u r e n e n / o f l e a s e n v a n a l l e a p p a r a t u u r e n a c c o m m o d a t i e s , g e b o u w e n , k o r t o m v a n e e n v o l l e d i g e m a t e r i ë l e i n f r a s t r u c t u u r , o m d e z e t e r b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n v a n d e v e n n o t e n , h e t s c h e p p e n v a n d e m o g e l i j k h e d e n o m d e v e n n o t e n t o e t e l a t e n z i c h v e r d e r t e b e k w a m e n i n d e o s t e o p a t h i e e n / o f a n d e r e a l t e r n a t i e v e e n / o f k l a s s i e k e g e n e e s w i j z e n ;
- A l l e w e r k z a a m h e d e n i n v e r b a n d m e t t e c h n o l o g i s c h e i n n o v a t i e i n h e t d o m e i n v a n r e v a l i d a t i e e n k i n e s i t h e r a p i e i n h e t a l g e m e e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ;
D e u i t v o e r i n g v a n a l l e s t u d i e w e r k e n e n o n d e r z o e k e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t w e t e n s c h a p p e l i j k e i n n o v a t i e i n d e k i n e s i t h e r a p i e i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ;
D e s a m e n w e r k i n g m e t d e i n d u s t r i e , d e z i e k e n h u i z e n , d e a c a d e m i s c h e i n s t e l l i n g e n e n o n d e r z o e k e r s o p a l l e t o e p a s s i n g s g e b i e d e n v a n r e v a l i d a t i e e n k i n e s i t h e r a p i e i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ; H e t v e r f e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n i n v e r b a n d m e t e x t e r n e c o m m u n i c a t i e e n r e l a t i e s m e t d e o v e r h e i d , m e d i a , p a t i ë n t e n , a c a d e m i c i e n a n d e r e b e r o e p s o e f e n a a r s o p h e t v l a k v a n r e v a l i d a t i e e n k i n e s i t h e r a p i e i n h e t a l g e m e e n ;
H e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t e n e n a d v i e z e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d a a n w e t e n s c h a p p e r s , o n d e r z o e k e r s , p r i v a t e e n o v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n o m t r e n t r e v a l i d a t i e e n k i n e s i t h e r a p i e ;
H e t o r g a n i s e r e n e n g e v e n v a n s e m i n a r i e s , d e u i t o e f e n i n g v a n a l l e r l e i w e r k z a a m h e d e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d e o p l e i d i n g , d e n a v o r m i n g e n d e b e v o r d e r i n g v a n d e w e t e n s c h a p p e l i j k e v o o r u i t g a n g i n h e t a l g e m e e n ;
H e t u i t g e v e n v a n w e t e n s c h a p p e l i j k e e n v a k l i t e r a t u u r e n d o c u m e n t a t i e d o o r a l l e r l e i c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n ;
A l l e w e r k z a a m h e d e n i n v e r b a n d m e t u i t v i n d i n g e n , a l s o o k h e t b e h e e r v a n u i t v i n d i n g s o c t r o o i e n , p a t e n t e n , e r k e n n i n g e n , v e r g u n n i n g e n i n z a k e w e t e n s c h a p p e l i j k e n t e c h n o l o g i s c h i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ;
A l l e w e r k z a a m h e d e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s e n o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t n e m e n e n b e h e r e n v a n b e l a n g e n e n p a r t i c i p a t i e s i n o n d e r n e m i n g e n , i n s t e l l i n g e n , v e r e n i g i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n .
- H e t w a a r n e m e n v a n d e f u n c t i e v a n a d v i s e u r , b e s t u u r d e r , m a n a g e r o f g e m a n d a t e e r d e i n o n d e r n e m i n g e n , i n s t e l l i n g e n , v e r e n i g i n g e n , o n d e r z o e k c e n t r a e n a c a d e m i s c h e i n s t e l l i n g e n ;
Z i j k a n d o o r m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a f s p r a a k d e e l n e m e n i n , o f d e d i r e c t i e v o e r e n , o v e r a l l e a n d e r e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n , i n s t e l l i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n z o n d e r o n d e r s c h e i d , o n g e a c h t e o f z i j o p g e r i c h t z i j n o f n o g o p g e r i c h t m o e t e n w o r d e n , h u n m a a t s c h a p p e l i j k v o o r w e r p g e l i j k i s , v e r w a n t , v e r k n o c h t o f a n a l o o g a a n h e t h a r e , o f w e l v a n d e d e e l n e m i n g o f d e s a m e n w e r k i n g , e n k a n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n v a n b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , r o e r e n d e f i n a n c i ë l e o f i n d u s t r i ë l e a a r d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v a n n a t u u r z i j n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e a c t i v i t e i t t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g , e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n v e s t e r e n i n a i l e a c t i v a d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v a n n a t u u r z i j n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e a c t i v i t e i t t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n , i n c l u s i e f d i e a c t i v a d i e z u l l e n w o r d e n g e b r u i k t o m d e z a a k v o e r d e r t e v e r l o n e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
- D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a i l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ;
- D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f v a n a a r d z i j n h a a r h a n d e l e n n i j v e r h e i d t e b e v o r d e r e n .
T I T E L I I K A P I T A A L
A r t i k e l 4 K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 E ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 5 - A a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m , d r a g e n e e n v o l g n u m m e r e n w o r d e n g e n o t e e r d i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n , V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e v e n n o t e n .
A r t i k e l 6 - V o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l
D e v e r b i n t e n i s t o t v o l s t o r t i n g v a n e e n a a n d e e l i s o n v o o r w a a r d e l i j k e n o n d e e l b a a r . I n d i e n n i e t - v o l g e s t o r t e a a n d e l e n a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n i n o n v e r d e e l d h e i d t o e b e h o r e n , s t a a t i e d e r v a n h e n i n v o o r d e b e t a l i n g v a n h e t g e h e l e b e d r a g v a n d e o p g e v r a a g d e o p e i s b a r e s t o r t i n g e n .
B i j s t o r t i n g o f v o l s t o r t i n g w o r d t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e v r a a g d o p e e n d o o r h e m t e b e p a l e n t i j d s t i p . A a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t h i e r v a n t e n m i n s t e t w e e m a a n d e n o p v o o r h a n d b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f k e n n i s g e g e v e n m e t o p g a v e v a n d e b a n k r e k e n i n g w a a r o p d e b e t a l i n g , b i j u i t s l u i t i n g v a n e l k e a n d e r e w i j z e v a n b e t a l i n g , d o o r o v e r s c h r i j v i n g o f s t o r t i n g m o e t g e d a a n w o r d e n . D e a a n d e e l h o u d e r k o m t i n v e r z u i m d o o r h e t e n k e l v e r s t r i j k e n v a n d e i n d e k e n n i s g e v i n g b e p a a l d e t e r m i j n e n e r i s a a n d e v e n n o o t s c h a p r e n t e v e r s c h u l d i g d g e l i j k a a n d e w e t t e l i j k e r e n t e v o e t .
Z o l a n g d e o p g e v r a a g d e o p e i s b a r e s t o r t i n g e n o p e e n a a n d e e l n i e t z i j n g e d a a n o v e r e e n k o m s t i g d e z e b e p a l i n g , b l i j f t d e u i t o e f e n i n g v a n d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t ,
A r t i k e l 7 K a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r k e u r r e c h t
T o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l w o r d t b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e r e g e l s d i e g e l d e n v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n . H e t b e s l u i t m o e t w o r d e n v a s t g e s t e l d b i j e e n a u t h e n t i e k e a k t e .
D e a a n d e l e n w a a r o p i n g e l d w o r d t i n g e s c h r e v e n , d e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n d e w a r r a n t s , m o e t e n e e r s t a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
W o r d t h e t r e c h t v a n v o o r k e u r n i e t g e h e e l u i t g e o e f e n d , d a n w o r d e n d e o v e r b l i j v e n d e a a n d e l e n i n d e z e l f d e e v e n r e d i g h e i d a a n g e b o d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e r e e d s v a n h u n r e c h t g e b r u i k h e b b e n g e m a a k t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e m o e t b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g k a n , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e r e g e l s d i e g e l d e n v o o r e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v o o r k e u r r e c h t b e p e r k e n o f o p h e f f e n .
I s e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n k o m t h e t r e c h t v a n v o o r k e u r t o e a a n d e b l o t e e i g e n a a r , t e n z i j a n d e r s i s o v e r e e n g e k o m e n . D e n i e u w v e r k r e g e n a a n d e l e n z i j n m e t h e t z e l f d e v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d a l s d e o u d e . L a a t d e b l o t e e i g e n a a r h e t r e c h t v a n v o o r k e u r o n b e n u t , d a n k a n d e v r u c h t g e b r u i k e r h e t u i t o e f e n e n . D e a a n d e l e n d i e d e z e a l l e e n v e r k r i j g t , k o m e n h e m t c e i n v o l l e e i g e n d o m .
A r t i k e l 8 - - I n k o o p e i g e n a a n d e l e n
B e h o u d e n s r e g e l m a t i g e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g k a n d e v e n n o o t s c h a p h a a r e i g e n a a n d e l e n s l e c h t s v e r k r i j g e n m e t g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s s e n d m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r w a a r d e n e n v o l g e n s d e p r o c e d u r e b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 9 - - O b l i g a t i e s
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e a l l e n t i j d e o b l i g a t i e s u i t g e v e n , b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e d e v o o r w a a r d e n v o o r d e u i t g i f t e b e p a a l t .
T o t d e u i t g i f t e v a n i n a a n d e l e n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s k a n s l e c h t s b e s l o t e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e r e g e l s d i e g e l d e n v o o r e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
T I T E L l i l B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G
R A A D V A N B E S T U U R
A r t i k e l 1 0 S t a t u u t v a n d e b e s t u u r d e r s
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t b e z o l d i g d ,
E r m o e t e n t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s z i j n . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e v e n w e l s l e c h t s u i t t w e e l e d e n b e s t a a n w a n n e e r v o l d a a n I s a a n a l l e v o o r w a a r d e n z o a l s v e r m e l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e z e s j a a r , H u n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e l a a t s t e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r a f g a a n d a a n h e t v e r s t r i j k e n v a n d e z e t e r m i j n . A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
B e s t u u r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o n t s l a g e n w o r d e n . E e n b e s t u u r d e r d i e z i j n o n t s l a g g e e f t , m o e t z i j n o p d r a c h t v e r d e r v e r v u l l e n t o t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e v e r t e g e n w o o r d i g e r i s b u r g e r r e c h t e l i j k a a n s p r a k e l i j k e n s t r a f r e c h t e l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
A r t i k e l 1 1 - V e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t n a o p r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r , z o d i k w i j l s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t e n b o v e n d i e n b i n n e n d e v e e r t i e n d a g e n n a e e n d a a r t o e s t r e k k e n d v e r z o e k v a n t w e e b e s t u u r d e r s o f , i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s t e l t , n a e e n d a a r t o e s t r e k k e n d v e r z o e k v a n é é n b e s t u u r d e r . D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r o f , b i j d i e n s a f w e z i g h e i d , d o o r d e o u d s t e d e r a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e n i g e a n d e r e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
D e o p r o e p i n g s b r i e f t o t e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t , b e h o u d e n s i n g e v a l v a n d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d , t e n m i n s t e v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g v e r z o n d e n . D e o p r o e p i n g b e v a t d e a g e n d a ; o v e r d e p u n t e n d i e d a a r i n n i e t v e r m e l d w o r d e n , k a n s l e c h t s r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a a g d e n b e s l o t e n w o r d e n w a n n e e r a i l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g z i j n e n e r m e e i n s t e m m e n .
A r t i k e l 1 2 - B e s l u i t v o r m i n g i n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g .
D e b e s t u u r d e r d i e b e l e t i s , k a n b i j e e n v o u d i g e b r i e f o f d o o r m i d d e l v a n i e d e r a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l , v o l m a c h t g e v e n a a n é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m a a r s l e c h t s v o o r é é n v e r g a d e r i n g . E l k e b e s t u u r d e r k a n n o c h t a n s s l e c h t s é é n m e d e l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
I n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r u i t m e e r d a n t w e e l e d e n b e s t a a t h e e f t , i n g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n , d e v o o r z i t t e r e e n b e s l i s s e n d e s t e m .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s e n , k u n n e n b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s , i n z o v e r r e h e t n i e t g a a t o m d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l ,
A r t i k e l 1 3 B e l a n g e n c o n f l i c t
W a n n e e r e e n b e s t u u r d e r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e r l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d b e h o o r t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , i s h i j v e r p l i c h t d e r a a d e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e c o m m i s s a r i s , h i e r v a n o p d e h o o g t e t e b r e n g e n e n z i j n v e r k l a r i n g a l s o o k d e r e c h t v a a r d i g i n g s g r o n d e n t e d o e n o p n e m e n i n d e n o t u l e n , b e h o u d e n s i n d e u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r e n , d e s g e v a l l e n d , d e c o m m i s s a r i s , r a p p o r t e r e n h i e r o v e r o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
A r t i k e l 1 4 - I n t e r n e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d a i l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n n o d i g o f d i e n s t i g t e r v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D I R E C T I E C O M I T É
A r t i k e l 1 5
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e o t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d , i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é .
H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n , d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r s z i j n . D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e v e r t e g e n w o o r d i g e r i s b u r g e r r e c h t e l i j k a a n s p r a k e l i j k e n s t r a f r e c h t e l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t .
D A G E L I J K S B E S T U U R
A r t i k e l 1 6
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n t o e k e n n e n . D e z e w o r d e n :
" a f g e v a a r d i g d o f g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r g e n o e m d i n d i e n z i j w o r d e n g e k o z e n b i n n e n d e r a a d
" d i r e c t e u r g e n o e m d i n d i e n z i j w o r d e n g e k o z e n b u i t e n d e r a a d
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g t e v e n s é é n o f m e e r v o l m a c h t d r a g e r s b e n o e m e n e n h u n b e v o e g d h e d e n v a s t s t e l l e n ,
E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G
A r t i k e l 1 7
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e
v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r :
" t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k o f e e n a f g e v a a r d i g d o f g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k
" e e n d i r e c t e u r a f z o n d e r l i j k , v o o r w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t
" t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , v o o r w a t d e a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é t o e g e k e n d e b e v o e g d h e d e n b e t r e f t
" b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a a t , d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n
T I T E L I V A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t 1 3 P e E f l
S t a a t s b l a d
\ 7
L u i k B - v e r v o l g
A r t i k e l 1 8 - P l a a t s e n d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g
D e b e s t u u r d e r s m o e t e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , i e d e r j a a r b i j e e n r o e p e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 4 : 0 0 u u r . I n d i e n d i t e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g p l a a t s v i n d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j e e n r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g d e r v e n n o o t s c h a p h e t v e r g t . H i j m o e t d i e b i j e e n r o e p e n w a n n e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e t e n m i n s t e e e n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
A l l e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e h a l v e i n d i e n d e o p r o e p i n g a n d e r s v e r m e l d t .
A r t i k e l 1 9 S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l u i t e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e a a n d e e l h o u d e r s e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o m d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p e e n c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d . I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g , d a n d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n t w i n t i g d a g e n v o o r d e h i e r v o o r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
I s b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s z o w e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t p r i n c i p e v a n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e z e l f a l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n a l d e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n . H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n b l i j k t d a t , w e l i s w a a r b i n n e n d e t e r m i j n , b e p a a l d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w e l d o c h a n d e r e n i e t d e e e n p a r i g e g o e d k e u r i n g h e b b e n g e k r e g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
A r t i k e l 2 0 - T o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g
O m t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n , m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r , u i t e r l i j k v i j f d a g e n v o o r d e d a t u m d e r v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g , h u n a a n d e l e n d e p o n e r e n o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l . D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g . i n d i e n a l l e a a n d e l e n o p n a a m z i i n :
O m t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n , m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , u i t e r l i j k v i j f d a g e n v o o r d e d a t u m d e r v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g , h u n v o o r n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , b i j g e w o n e b r i e f t e r k e n n i s b r e n g e n a a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g . s t e e d s :
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e a a n d e e l h o u d e r o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r .
A r t i k e l 2 1 - U i t o e f e n i n g v a n s t e m r e c h t
W a n n e e r d e a a n d e l e n g e l i j k e w a a r d e h e b b e n , g e v e n z i j e l k r e c h t o p é é n s t e m .
I n d i e n e e n a a n d e e l a a n v e r s c h e i d e n e e i g e n a a r s t o e b e h o o r t , k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e u i t o e f e n i n g v a n h e t a a n d e b e t r o k k e n a a n d e l e n v e r b o n d e n s t e m r e c h t s c h o r s e n t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n I s a a n g e w e z e n a l s e i g e n a a r .
H e t s t e m r e c h t v a n a a n d e l e n b e z w a a r d m e t v r u c h t g e b r u i k , w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d a k k o o r d t u s s e n v r u c h t g e b r u i k e r e n b l o t e e i g e n a a r o f v e r z e t d o o r d e z e l a a t s t e . I n d i e n d e b l o t e e i g e n a a r z i c h v e r z e t , i s h e t s t e m r e c h t g e s c h o r s t t o t n a a k k o o r d v a n d e b e l a n g h e b b e n d e n o f t o t n a e e n r e c h t e r l i j k e u i t s p r a a k d i e n a a n g a a n d e .
A r t i k e l 2 2 - V e r d a g i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t h e t r e c h t e l k e g e w o n e , b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n e n k e l e m a a l m e t d r i e w e k e n t e v e r d a g e n , t e n z i j d e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n i s o p v e r z o e k v a n é é n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e t e n m i n s t e e e n v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , o f d o o r d e c o m m i s s a r i s s e n . A r t i k e l 2 3 - V o o r z i t t e r s c h a p v a n d e v e r g a d e r i n g e n
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o f b i j d i e n s a f w e z i g h e i d , d o o r h e t o u d s t e l i d i n l e e f t i j d v a n d i e r a a d .
A r t i k e l 2 4 - N o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g e n
A f s c h r i f t e n v a n o f u i t t r e k s e l s u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d v o l g e n s d e z e l f d e r e g e l a l s h i e r b o v e n v o o r z i e n v o o r d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
T I T E L V C O N T R O L E
A r t i k e l 2 5 - C o n t r o l e
I n d i e n d e w e t d a a r t o e v e r p l i c h t o f b i j g e b r e k e a a n w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g , i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r t o e b e s l i s t , w o r d t d e c o n t r o l e o v e r d e v e r r i o h t i n g e n d e r v e n n o o t s c h a p o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n , b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e , W o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , d a n h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
T I T E L V I B O E K J A A R - W I N S T V E R D E L I N G
A r t i k e l 2 6 - B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p _ g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 t ~ L u i k B - v e r v o l g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t e g i s t
S t a a t s b l a d
E l k j a a r m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p .
D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e n v o r m t e e n g e h e e l .
D e j a a r v e r g a d e r i n g n e e m t d e s g e v a l l e n d k e n n i s v a n h e t j a a r v e r s l a g e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s s e n e n
b e s l i s t o v e r d e g o e d K e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g . N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , s p r e e k t d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g z i c h b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g , u i t o v e r d e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e b e s t u u r d e r s e n d e s g e v a l l e n d
a a n d e c o m m i s s a r i s s e n ,
A r t i k e l 2 7 - W i n s t b e s t e m m i n g
O v e r d e a a n w e n d i n g v a n d e w i n s t b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o n v e r m i n d e r d d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n
t e r z a k e .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o - w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n
r e s e r v e f o n d s . D e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e v a n b e t a l i n g d e r d i v i d e n d e n , e n h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m ,
m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n , o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r i n t e r i m - d i v i d e n d e n u i t t e
k e r e n .
T I T E L V I I V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 2 8 - B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s
Z i j n g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n w o r d e n d e b e s t u u r d e r s t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r s
b e s c h o u w d .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e w e t t e l i j k v o o r z i e n e m a c h t e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e n
b e n o e m t a n d e r s b e s l i s t m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n ,
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t
b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T I T E L V I I I A L G E M E E N
A r t i k e l 2 9 - K e u z e v a n w o o n p l a a t s
D e b e s t u u r d e r s , l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s , c o m m i s s a r i s s e n e n v e r e f f e n a a r s , d i e
h u n w o o n p l a a t s i n h e t b u i t e n l a n d h e b b e n , w o r d e n g e a c h t w o o n p l a a t s t e k i e z e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
w a a r h u n a l l e d a g v a a r d i n g e n , b e t e k e n i n g e n e n k e n n i s g e v i n g e n k u n n e n w o r d e n g e d a a n b e t r e f f e n d e d e z a k e n v a n
d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 3 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
V o o r h e t g e e n n i e t i n d e z e s t a t u t e n b e p a a l d w e r d , w o r d t v e r w e z e n n a a r d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n i n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I I I . O V E R G A N G S - E N S L O T B E P A L I N G E N
V e r k r i j g i n g v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 , § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g e n v a n a f d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g e
o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 8 v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B e n o e m i n g e n
N a d a t d e s t a t u t e n z i j n v a s t g e l e g d e n d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t h e t f e i t d a t z i j h a a r
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z a l b e k o m e n b i j d e n e e r l e g g i n g v a n h e t d o s s i e r o p d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , k o m e n d e
c o m p a r a n t e n m e t e e n s a m e n i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b e s l i s s e n é é n p a r i g
a ) o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t o t b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n :
J u f f r o u w I C K X P a t r i c i a T h e o d o o r C a r i a M a r i a , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , K l a v e r h e i d e 1 4 3 e n
- " T H E R O L Y S . A . " m e t z e t e l t e 8 3 2 5 C a p e l l e n ( L u x e m b u r g ) , r u e d e l a G a r e 9 8 , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r V A N D E R B O R G H T K o e n r a a d , w o n e n d e t e L - 8 3 2 5 C a p e l l e n , r u e d e l a G a r e , 9 8 .
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z i j n b e n o e m d t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d n e g e n t i e n ,
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s w o r d t b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s l u i d e n d b e s l i s t .
b ) o m t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n : J u f f r o u w I C K X P a t r i c i a T h e o d o o r C a r i a M a r i a , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , K l a v e r h e i d e 1 4 3
c ) O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d . O v e r n a m e d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r g e d u r e n d e d e t u s s e n t i j d
D e c o m p a r a n t ( e n ) v e r k l a a r t ( e n ) d a t d e v e n n o o t s c h a p m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n c p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n b i n n e n d e t w e e j a a r v o o r h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e a k t e . D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n .
B i j t o e p a s s i n g v a n h e t a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l d e v e r b i n t e n i s s e n o p n e m e n d i e d e o p r i c h t e r s h e b b e n a a n g e g a a n v o o r d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g s e d e r t 1 a p r i l 2 0 1 2 .
E e r s t e b o e k j a a r :
B i j u i t z o n d e r i n g g a a t h e t e e r s t e b o e k j a a r i n o p d e d a t u m d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t , e n e i n d i g t h e t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l a l s d a n v o o r d e e e r s t e m a a l d e i n v e n t a r i s o p s t e l l e n v a n a l l e a c t i v a e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n ; d e j a a r r e k e n i n g z a l d a n o o k v o o r d e e e r s t e m a a l a f g e s l o t e n w c r d e n ,
E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g :
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
L u i k B - v e r v o l g
V o l m a c h t .
D e v e r s c h i j n e r s s t e l l e n d a a r o p a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , B V B A D E L C O U R A C C O U N T A N C Y , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , H e u r s t r a a t , 1 1 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r P i e r r e P e l c o u r , z a a k v o r e d e r , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , a l s m e d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e t e n g e v o l g e v a n d e z e a k t e n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n b i j a l l e p r i v a t e e n p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
M e e s t e r G e o r g e s H o u g a e r t s
N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e T o n g e r e n
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d
- - e e n a f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e ;
- - h e t f o r m u l i e r 1 v o o r ' u b l i c a t i e i n h e t B . S . 1 h e t a n a l i s c h u i t t r e k s e l .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t g ë r g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e