13/02/2014
ÿþe d i
m a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L G E
0 6 - 0 2 - 2 0 1 4 N E E R G E L E G D
B E L G I S C H S T A A T S B L A D 3 0 - 0 1 - 2 0 1 4
0 1 1 I F F I E M f a t - I T A N K
a _
4 .
1 1 1 P A R U
_
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 0 7 9 7 2 8 8 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : O p e n A n a l y t i c s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o r t e s t r a a t 3 0 , b u s A
2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - b e r g
O n d e r w e r p a k t e : A R T I K E L 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 - K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r A l e x i s L e m r n e r l i n g , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l , d i e a a n h e t s l o t v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g d r a a g t
" G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n v i e r r e n v o o i e n o p h e t 3 d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 1 3 j a n u a r i 2 0 1 4 b o e k 8 5 b l a d 1 3 v a k 0 6 . O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 E ) . ( G e t e k e n d ) V A N D E K E R K H O V E
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " O p e n A n a l y t i c s " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - b e r g , K o r t e s t r a a t 3 0 b u s . A , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n c e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / K e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , h i e r n a " d e , E e r s t e V e r g a d e r i n g " , w a a r b i j w e r d b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W J . B . . 1 9 9 2 v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o z e s e n t w i n t i g c e n t ( 2 8 3 . 6 6 4 , 2 6 E U R ) ,
2 / V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t t w e e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e l i o n d e r d i : "
z e v e n e n n e g e n t i g e u r o d r i e ë n t a c h l i g c e n t ( 2 5 5 . 2 9 7 , 8 3 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n o p t w e e h o n d e r d i d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o d r i e ë n t a c h t i g c e n t ( 2 7 3 . 8 4 7 , 8 3 E U R ) ,
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n h e t n e t t o b e d r a g v e r k r e g e n i n g e v o l g e ; d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e w e r d b e s l i s t i n d e E e r s t e V e r g a d e r i n g e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e i ; a a n d e l e n .
E r w e r d o n m i d d e l l i j k d o o r d e b e s t a a n d e v e n n o t e n a r a t o v a n h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t i n g e s c h r e v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d o n m i d d e l l i j k g e s t o r t t o t b e l o o p v a n 1 0 0 p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n h e t n e t t o b e d r a g v e r k r e g e n i n g e v o l g e d e : ; d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e w e r d b e s l i s t i n d e E e r s t e V e r g a d e r i n g e n z a l n i e t g e p a a r d z a l g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n . . n i e u w e a a n d e l e n .
D e v o o r m e l d e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n : : g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 1 0 0 0 1 7 1 5 6 2 0 0 0 4 o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e B I \ I P P : 1 F o r t i s B a n k ( n a a m k r e d i e t i n s t e l l i n g ) , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e k r e d i e t i n s t e l l i n g o p 2 4 d e c e m b e r : . 2 0 1 3 .
3 / T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t : , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" A r t i k e l 5 . - K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o d r i e ë n t a c h t i g c e n t ( 2 7 3 . 8 4 7 , 8 3 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e I e d e r é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , " .
4 / V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r J u p i t e r s t r a a t 2 0 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n e n d i t m e t i n g a n g v a n z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n e n w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t
" A r t i k e l 2 . - Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , J u p i t e r s t r a a t 2 0 .
D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , m a s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n . "
5 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r T o b i a s V e r b e k e , e n / o f a a n S t u y t s A c c o u n t i n g S e r v i c e s B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K r i s J o n c k h e e r e , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 2 0 0 B r u g g e , K o n i n g i n A s t r i d l a a n ; :
O p d e l a a t s t e b i s . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
4 7
V ' b o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , M e t m o g e l i j k h e i d t o t t e n e i n d e
d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , é é n v o l m a c h t , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n )
A l e x i s L e m m e r l i n g
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b r z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g