07/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 t
F l g i n < 1 1 3 1 1 I n d e b i s l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 l I I ( 1 M 1 1 g 1 1 u u
t i E á l i e à e g d f r r e l j ; n c , ' a ' C 9 ! * ? 0 v a n r y ~ i L 3 r J j y h t i d 3 : _ . ' r i . , , e r , i t N a r ? i i e 9 ( ? r ,
G r i f f i e t r ~ D F . t . 2 f
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 7 7 . 0 9 2 . 2 1 2 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O p m e t i n g s - e n T o p o g r a f i s c h B u r e e l C h a r l e s L e c l e f ( v e r k o r t ) : O . T . B . C h a r l e s L e c l e f
R e c h t s v o r m : b e s l o s t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B a u t e r s e m s t r a a t 8 3 - 2 5 5 0 K o n t i c h ( B e l g i ë )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : A f s c h a f f i n g n o m i n a l e w a a r d e a a n d e l e n , k a p i t a a l s v e r h o g i n g , w i j z i g i n g , a a n p a s s i n g e n c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J e a n J a c q u e s L E C L E F , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n , o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n o p h e t V i j f d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r t e A n t w e r p e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " O p m e t i n g s - e n T o p o g r a f i s c h B u r e e l C h a r l e s L e c l e f , i n h e t v e r k o r t " O . T . B . C h a r l e s L e c l e f , m e t z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , B a u t e r s e m s t r a a t 8 3 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s J e a n J a c q u e s L e c l e f , t e A n t w e r p e n o p a c h t e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f , o n d e r n u m m e r 0 5 1 6 4 1 8 5 , m e t a n d e m e m i n g s n u m m e r 8 7 7 0 9 2 2 1 2
S a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
A ) . V e n n o t e n .
I s a a n w e z i g :
D e h e e r L E C L E F , C h a r l e s L o u i s H e n r i M a r i e J o s e p h , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 2 , 1 1 . 2 1 - 4 5 1 , 8 8 , w o n e n d e t e 2 5 5 0 K o n t i c h , B a u t e r s e m s t r a a t 8 3 , e i g e n a a r , z o v e r k l a a r d v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n .
T o t a a l : h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , h e t z i j d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . B ) . Z a a k v o e r d e r .
I s t e v e n s a a n w e z i g d e e n i g e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e h e e r L E C L E F , C h a r l e s v o o r n o e m d .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) o p z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 8 7 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n e n w a a r o p z a l w o r d e n i n g e t e k e n d d o o r d e e n i g e v e n n o o t d i e v o o r d e t o t a l i t e i t z a l a f b e t a l e n m e t g e l d e n v e r k r e g e n u i t d e v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e w e r d b e s l i s t o p v o o r m e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n o p z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
I n t e k e n i n g .
E n t e r s t o n d h e e f t d e h e e r L e c l e f , C h a r t e s , v o o r n o e m d e n i g e v e n n o o t , v e r k l a a r d o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e t e k e n e n e n d e z e v o o r d e t o t a l i t e i t i n g e l d a f t e b e t a l e n , h e t z i j t e n b e l o p e v a n n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
B a n k a t t e s t .
T o t b e w i j s v a n d e z e b e t a l i n g h e e f t d e e n i g e v e n n o o t o n s e e n b a n k a t t e s t o v e r g e l e g d u i t g a a n d e v a n I N G B e l g i ë w a a r u i t b l i j k t d a t o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n d e s o m v a n n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 9 . 0 0 0 , 0 0 E ) g e s t o r t w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r n u m m e r B E 4 1 3 6 3 1 2 8 5 1 2 3 1 0 .
D E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t o n s n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k i s g e b r a c h t o p z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 8 7 . 6 0 0 , 0 0 E ) .
V I E R D E B E S L I S S I N G .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e w i j z i g i n g a a n t e b r e n g e n a a n d e s t a t u t e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e
b r e n g e n m e t d e h i e r v o r e n t e n e m e n b e s l i s s i n g e n :
- a a n a r t i k e l 5 : d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t
z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 8 7 . 6 0 0 , 0 0 E ) .
" H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e
i e d e r é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
" B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r o e g h e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) .
" B i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n o p t w i n t i g d e c e m b e r
t w e e d u i z e n d d e r t i e n w e r d b e s l i s t m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ,
h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 9 . 0 0 0 , 0 0 E ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d
z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) o p z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 8 7 . 6 0 0 , 0 0 E ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n
n i e u w e a a n d e l e n .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g , a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B o e k h o u d - e n A d v i e s b u r e a u D i t s " , m e t z e t e l t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u m e , W o u t e r
H a e c k l a a n 1 3 , b u s 1 1 t e n e i n d e a l l e w i j z i g i n g e n e n o p h e f f i n g e n t e v o r d e r e n i n o f v a n d e K r u i s p u n t e n b a n k v a n
O n d e r n e m i n g e n , B T W e n a l l e a n d e r e f i s c a l e b e s t u r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
D E N O T A R I S .
( g e t e k e n d ) J e a n J a c q u e s L E C L E F .
A n t w e r p e n , 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o p d a t u m v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g