24/06/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
E
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 . 1 ! 1 ! i , I I I J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
b e h o u d e n a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p 1 3 i u 2 0 1 4
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 8 0 . 8 9 1 . 8 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O P T I - L I G H T B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B r e d e s t r a a t 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G A F S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n - L u c S N Y E R S t e A L K E N o p v i e r j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b l i j k t d a t
i s g e h o u d e n :
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
" O P T I - L I G H T B E L G I U M " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B r e d e s t r a a t 4 , o p g e r i c h t b i j
a u t h e n t i e k e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n L u c S N Y E R S t e A l k e n o p a c h t t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d e n z e s ,
g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r m e i t w e e d u i z e n d e n z e s o n d e r n u m m e r
0 6 0 7 7 0 4 3 . W a a r v a n d e s t a t u t e n n a d i e n n i e t m e e r g e w i j z i g d w e r d e n .
I n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n r e c h t s p e r s o n e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 0 . 8 9 1 . 8 4 0 .
W a a r b i j v o l g e n d e v o o r p u b l i c a t i e v a t b a r e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v o o r z i t t e r o n t s l a a t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n :
a ) h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t e n d a t v e r m e l d w e r d I n d e a g e n d a v a n o n d e r h a v i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . A a n d i t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n v o l g e n s b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d o p t w e e ë n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , g e h e c h t ;
b ) v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e B V B A I R A N I C O L A I J & P A R T N E R S , k a n t o o r h o u d e n d t e S i n t T r u i d e n , K o r t e n b o s s t r a a t 1 5 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r I r a N ' o c t a l o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , m e t v e r m e l d i n g o f d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n . D i e n s b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t :
" 9 B e s l u i t
. I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B V B A O P T I - L I G H T B E L G I U M m e t z e t e l t e A n t w e r p e n , B r e d e s t r a a t 4 , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d a f g e s l o t e n o p 2 2 m e i 2 0 1 4 , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n . d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l v e r t o o n t v a n 1 5 . 0 0 6 , 6 9 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 1 6 . 0 0 5 , 6 9 E U R .
U i t m i j n c o n t r o l e s , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t i n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , b l i j k t d a t d e z e t u s s e n t i j d s e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p w e e r g e e f t .
E r i s g e e n a n d e r e i n f o r m a t i e d i e m i j o n o n t b e e r l i j k l i j k t v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d i e n i e t i n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n z o u v o o r k o m e n . S i n t - T r u i d e n , 2 6 m e i 2 0 1 4 .
V o o r B V B A I R A N I C O L A I J B E D R I J F S R E V I S O R , N i c o l a i j I r a , b e d r i j f s r e v i s o r . "
c ) N a d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r j u i s t t e h e b b e n b e v o n d e n , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n . Z e b e s t a a t v a n a f h e d e n n o g e n k e l v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
d ) P a r t i j e n v e r k l a r e n d a t z i j d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ( v e r e f f e n i n g i n
é é n a k t e ) w e n s e n o m d a t z i j d e v o o r w a a r d e n e r v a n v o l l e d i g e e r b i e d i g e n :
- a l l e p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n v o o r d a t o d e z e r v o l l e d i g v e r e f f e n d , z o a l s b l i j k t u i t v o o r m e l d e
j a a r r e k e n i n g ,
- a l l e v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g d e n u n a n i e m a k k o o r d m e t d e z e p r o c e d u r e .
- e r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d .
D E R D E B E L I S S I N G .
E l k e v e n n o o t e r k e n t e e n e x e m p l a a r v a n d e j a a r r e k e n i n g , a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d
d e r t i e n b e t r e f f e n d e d e p e r i o d e t u s s e n é é n j a n u a r i e n e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n e v e n a l s e e n ,
e x e m p l a a r v a n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p h e d e n b e t r e f f e n d e d e p e r i o d e t u s s e n é é n j a n u a r i e n v i e r j u n i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n j . . u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L Y o o r - i b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t w e e d u i z e n d v e e r t i e n o n t v a n g e n t e h e b b e n . D e z a a k v o e r d e r l i c h t d e z e j a a r r e k e n i n g e n m o n d e l i n g t o e , e n g e e f t
z o m o n d e l i n g e e n j a a r v e r s l a g ,
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e z e b e i d e j a a r r e k e n i n g e n g o e d .
V I E R D E B E S L I S S I N G .
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n s l o t t e k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e
z a a k v o e r d e r .
V I J F D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g t r e e d t d e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g b i j , k e u r t d e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g g o e d e n g e e f t
z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d a l g e h e l e k w i j t i n g a a n d e H e e r M i n c z e l e s J e a n v o o r m e l d , v o o r z i j n b e h e e r a l s
z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z E S D E B E S L I S S I N G .
D e v e n n o t e n z i j n d o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n ,
g e m a c h t i g d h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e z e v e n n o o t s c h a p t e o n t v a n g e n , h e t g e e n z i j
v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n e n v e r b i n d e n z i c h e r t o e d e e v e n t u e e l n i e t g e k e n d e s c h u l d e n p e r s o o n l i j k t e n l e s t e t e
n e m e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G .
G e z i e n d e a f g i f t e v a n d e g o e d e r e n a a n d e v e n n o t e n , v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g d e a f r e k e n i n g v o o r g e s l o t e n
e n s t e l t v a s t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " O P T I - L I G H T B E L G I U M " d e f i n i t i e f
o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
A C H T S T E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n
g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r w o r d e n b e w a a r d t e 4 2 8 5 A H W o u d r i c h e m ( N e d e r l a n d ) , H o o g s t r a a t 3 2 ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N e e r g e l e g d : u i t g i f t e , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r , v e r s l a g z a a k v o e r d e r s n i e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f .
S N Y E R S J e a n - L u c , n o t a r i s
U I T S L U I T E N D V O O R W E E R L E G G I N G T E R G R I F F I E V O O R R E G I S T R A T I E
O p d e r a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/09/2011
ÿþV o o r -
- -
b 8 ; 2 1 1 1 1 1 1 1 . 9 1 . 3 1 1 1 1 1 e l l
M d 2 . 1
- - - l k t r g e t t m d t e « i f % v a n d e R e c h t b a n i e
o P _ 2 4 . 4 E R . , 2 , 0 1 1
G r i f f i e
D e C i r i n i g a ,
4
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
"
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 8 9 1 . 8 4 0
B e n a m i n g O p t i - L i g h t B e l g i u m
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : B r e d e s t r a a t 4 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A n t w e r p e n o p 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n z i j n :
1 . M e t é é n p a r i g h e i d e n a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m d e B V M i n c z e l e s R i j n s a a r d t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . M i n c z e l e s P i e r r e t e o n t s l a a n a l s z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . E r w o r d t e v e n t u e e l d é c h a r g e v e r l e e n t b i j d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
2 . M e t e e n p a r i g h e i d e n a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m t e b e n o e m e n t o t
z a a k v o e r d e r v a n a f h e d e n D h r . M i n c z e l e s J e a n P a u l . H i j a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t .
M i n c z e l e s J e a n P a u l M i n c z e l e s R i j n s a a r c i t B V ,
z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . M i n c z e l e s P i e r r e
o n t s l a g n e m e n d z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n l e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .