OPTIMAB EUROPE

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. OPTIMAB EUROPE
Dénomination : OPTIMAB EUROPE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 578.973.204

Publication

09/02/2015
ÿþiº%`

Mod Word 11.1

I In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0 8 9 7 O

Benaming

(voluit) : OPTIMAQ EUROPE

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2000 Antwerpen, Ankerrui 9

(volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN.

.Uittreksel uit de oprichtingsakte verleden voor Meester Xavier DESMET, Notaris te Antwerpen op 23 januari

2015, afgeleverd vóór registratie:

Oprichters

1. De vennootschap naar Brits recht "HILCO LONDON" Limited, met zetel te (S2 7RT) Middlesbrough, Cleveland (Verenigd Koninkrijk), Brighouse Road, Business Village, 7 river Court Brighouse,

2. De vennootschap naar Brits recht "HUK 55" Limited, met zetel te Middlesbrough, (TS2 1RT) Cleveland (Engeland - Verenigd Koninkrijk), Brighouse Road, Business Village, 7 river Court Brighouse,

3. De heer Mc GOWAN Paul Patrick, wonende te Rahanna House, Rahanna, Ardee, County Louth, Ierland,

Rechtsvorm - Naam.

De vennootschap is een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

Haar naam luidt: "OPTIMAR EUROPE", of "OPTIMASS EUROPE".

Maatschappelijke zetel.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te (2000) Antwerpen, Ankerrui 9.

De zetel kan, zonder statutenwijziging, bij éénvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) verplaatst worden

naar elke andere plaats in België.

Doel.

De vennootschap heeft als doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België en

eiders in Europa:

-Het uitoefenen van alle activiteiten van een retailer in de meest ruime zin van het woord, en meer specifiek, en zonder dat de volgende opsomming als limitatief kan beschouwd worden, de aan- en verkoop, de commissiehandel en vertegenwoordiging, de groot- en kleinhandel, de verkoop aan de consument, en de in- en uitvoer van alle soorten van handelsgoederen, dit laatste te begrijpen in de meest ruime zin van het woord;

-Het verlenen van advies- en/of dienstverlening aan bedrijven, privé-personen en instellingen in de ruimste zin van het woord, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, verkoop (sales), communicatie, administratie, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

-Het verlenen van leiding, consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand in de ruimste zin van het woord aan bedrijven, privé-personen en instellingen;

-Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven i.v.m. public relations en communicatie;

-Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, exploitatie, promotie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoorts.

-Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of de controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten;

-Het inrichten of laten inrichten van research en studie-afdeling, hetzij in België, hetzij in het buitenland, voor toekomstige activiteiten, producten of diensten met een al dan niet daarbij horend netwerk van buitenlandse contacten, agenten of contracteerders;

-Het organiseren of laten organiseren van de meest hedendaags denkbare, en voor de toekomst ondenkbare activiteiten, manifestaties, daden, creaties, uitvoeringen, enzovoort, hetzij van tijdelijke hetzij van permanente duur;

-Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en hun toepassingen;

Rechtbank van koophandel Antwercen

2 8 JAN. 2015

e

afdelrC7ng Ántwernprr

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

-Het kopen, verkopen, huren, verhuren, leasen, importeren, exporteren, ruilen en ontwikkelen van machines, materialen, en allerlei goederen;

-Het organiseren in de meest ruime zin van het woord van incentives, arrangementen, evenementen en promoties;

-Daarnaast heeft de vennootschap eveneens tot doel, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met alle mogelijke advies- en/of dienstenfunct¬ es op het vlak van retailactiviteiten in de meest ruime zin van het woord, alle consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op het vlak van voornoemd(e) gebied(en), en het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven die op voormelde domein(en) actief zijn, alsook de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.

-Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

-De vennootschap kan leningen en voorschotten verstrekken onder eender welke vorm of duur, aan al dan niet verbonden ondernemingen, alsmede het waarborgen van verbintenissen van derden;

-De vennootschap kan technische, administratieve en financiële bijstand verlenen aan al dan niet verbonden ondernemingen;

-De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

-De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

-De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

-zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, verwerving, vervreemding, verkoop, exploitatie, verhuur, In huur nemen, leasing, beheer, onderhoud, verdeling, verkaveling, bouwen, verbouwen, renoveren, beplanten, bebossen, en valoriseren van alle onroerende goederen en rechten, met uitzondering van de gereglementeerde activiteiten van vastgoedmakelaar;

-voor eigen rekening, de verwerving, valorisatie, vervreemding en verhuring van alle roerende goederen, effecten, rechten en waarden;

Uitgezonderd gereglementeerde activiteiten waarvoor de nodige machtigingen of vergunningen ontbreken Deze opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden.

De vennootschap kan binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België, als in het buitenland, aile burgerrechtelijke, commerciële, industriële, financiële, intellectuele, organisatorische, roerende of onroerende verrichtingen doen.

Zij kan bij wijze van inbreng, overdracht, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, zich interesseren of deelnemen in alle vennootschappen, ondernemingen, verenigingen of verrichtingen, die een zelfde, gelijkaardig of verwant doel hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.

De vennootschap mag zich voor deze vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

De algemene vergadering mag het maatschappelijk doel wijzigen onder de wettelijk voorziene voorwaarden. Duur.

De vennootschap wordt opgericht vanaf 23 januari 2015 voor een onbeperkte duur.

Kapitaal

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIEN DUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600 EUR).

Het is volgestort ten belope van één/derde.

Het wordt vertegenwoordigd door honderdduizend (100.000) aandelen met stemrecht zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/honderdduizendste (1/100.000ste) van het kapitaal elk. Samenstelling kapitaal.

Schrijven in speciën in op het kapitaal

1. De vennootschap naar Brits recht "HILCO LONDON" Limited, voornoemd, op eenenzestig duizend tweehonderd tweeënzeventig (61.272) aandelen;

2. De vennootschap naar Brits recht "HUK 56» Limited, voornoemd, op veertien duizend vierhonderd veertig (14.440) aandelen;

3. De heer Mc GOWAN Paul Patrick, voornoemd, op vierentwintig duizend tweehonderd achtentachtig

(24.288) aandelen.

Tegen de prijs van nul euro achttien komma zes cent (0,186 EUR) elk en volstorten deze ten belope van

één/derde elk.

De Notaris bevestigt dat ZESDUIZEND TWEEHONDERD EURO (6.200 EUR) gedeponeerd werd op een

bijzondere rekening geopend ten name van de vennootschap in oprichting bij de ING BANK.

Bestuur - Benoeming.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bezoldigde of onbezoldigde zaakvoerders, natuurlijke

personen of rechtspersonen, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering.

De algemene vergadering bepaalt de duur van de functie en het bedrag van hun bezoldiging.

Plaatsvervangend zaakvoerder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering kan een plaatsvervangend zaakvoerder benoemen.

Hij volgt van rechtswege de enige zaakvoerder op ingeval van diens ontslag of overlijden en vervangt hem

als "lasthebber ad hoc" ingeva! van tegenstrijdigheid van belangen tussen hem en de vennootschap of ingeva!

de enige zaakvoerder in de onmogelijkheid verkeert zijn opdracht uit te oefenen.

Bevoegdheid zaakvoerder en wijze waarop zij deze uitoefenen.

Elke zaakvoerder kan alleen alle handelingen van beheer en beschikking stelten die noodzakelijk of nuttig

zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van de door de wet aan de

algemene vergadering voorbehouden handelingen.

Wanneer een zaakvoerder in een bepaalde verrichting, rechtstreeks of zijdelings, een persoonlijk belang

heeft dat in strijd is met datgene der vennootschap, zullen de wettelijke voorschriften ter zake worden

toegepast, onverminderd de mogelijke toepassing van artikel 16 der statuten,

Externe vertegenwoordigingsmacht.

Onverminderd bijzondere delegatie verleend door de zaakvoerder, vertegenwoordigt elke zaakvoerder

alleen de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of verweerder.

Jaarvergadering,

De laatste vrijdag van de maand juni, om achttien uur

De eerste jaarvergadering zal plaats vinden in 2016.

Plaats van algemene vergadering.

Ze worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op iedere andere plaats die in de oproepingsbrieven

wordt bepaald.

Voorwaarden tot toelating op de algemene vergadering.

De zaakvoerder(s) of commissarissen kunnen de toelating tot een bijzondere, gewone of buitengewone

algemene vergadering afhankelijk stellen van de voorafgaande neerlegging door elke eigenaar van een effect

van zijn inschrijvingscertificaat. De oproeping dient dit alsdan uitdrukkelijk te vermelden, alsook de plaats waar

(hetzij de zetel van de vennootschap, hetzij een andere plaats) en de termijn waarbinnen de

inschrijvingscertificaten tegen ontvangstbewijs dienen neergelegd te worden. De termijn mag niet langer zijn

dan zes werkdagen voor de datum bepaald voor de algemene vergadering. De toelatingsvereisten gelden

slechts voor die ene vergadering.

Vertegenwoordiging,

leder vennoot mag zich bij schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen door een andere stemgerechtigde

vennoot.

Onverminderd het voorgaande, mogen de rechtspersonen en onbekwamen echter worden

vertegenwoordigd door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordigers.

Vorm van de volmachten.

Het orgaan dat de vergadering oproept mag de formule van de volmachten bepalen en eisen dat deze

worden gedeponeerd op de plaats en binnen de termijn die het vaststelt.

Stemming per brief,

Het is de vennoten bovendien toegelaten per brief te stemmen door middel van een formulier opgesteld

door de zaakvoerder welke hun volledige identiteit (naam, voornaam, beroep, woonplaats of maatschappelijke

benaming, rechtsvorm, zetel, identiteit en machten vertegenwoordiger) hemeemt, het aantal aandelen voor de

welke ze aan de stemming deelnemen, de dagorde en de stemintentie voor elk van de voorstellen.

Dit formulier moet, gedagtekend en getekend, ten minste drie dagen voor de vergadering, per aangetekende

brief of telefax, teruggezonden worden naar de in de oproepingsbrief aangeduide plaats.

Stemrecht,

Elke vennoot heeft zoveel stemmen als hij aandelen bezit met stemrecht.

De aandelen zonder stemrecht herwinnen hun stemrecht in de gevallen voorzien door het Wetboek van

vennootschappen.

Aandeelhoudersovereenkomsten kunnen de uitoefening van het stemrecht regelen binnen de grenzen

bepaald door de wet.

Maatschappelijk boekjaar

Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar,

Het eerste boekjaar loopt vanaf 23 januari 2015 tot en met 31 december 2015.

Bestemming van de winst.

Het batig overschot van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene en uitbatingskosten, evenals van

de noodzakelijke provisies en afschrijvingen, vormt de zuivere winst van de vennootschap.

Op deze winst wordt vijf percent vooraf genomen om het wettelijk reservefonds te vormen en dit zolang dit

niet een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

De algemene vergadering besluit op voorstel van de zaakvoerders over de bestemming van het saldo.

De algemene vergadering kan beslissen dat voormeld overblijvend saldo geheel of gedeeltelijk, zal

toegekend worden als tantièmes aan de zaakvoerder(s), zal aangewend worden voor een buitengewoon

reservefonds of een provisiefonds, als dividend zal uitbetaald worden, ofwel op het nieuw boekjaar zal worden

overgedragen,

De betaling van de dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats die door de zaakvoerder worden

aangeduid.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief,

zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van

a,a

het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de

wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Liquidatiesaldo.

Na aanzuivering van alle vereffeningskosten en schulden en lasten van de vennootschap, zal het netto-

actief vooreerst aangewend worden tot terugbetaling van de op de aandelen gestorte bedragen.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden afbetaald, zullen de vereffenaars het evenwicht herstellen

tussen de aandelen, hetzij door bijkomende opvragingen van stortingen, hetzij door gedeeltelijke

terugbetalingen.

Het overschot van het actief wordt tussen de aandelen verdeeld, bij gelijke delen, voor zover ze allen

dezelfde nominale waarde bezitten.

Benoeming zaakvoerder:

de heer VAN HEUVEN Erik Martin Marcel, wonende te (8300) Knokke-Heist, Fazantenpad 3.

Zijn mandaat is onbezoldigd en van onbeperkte duur.

Benoeming plaatsvervangend zaakvoerder;

geen.

Commissaris:

geen.

-VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL-

De Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

Afschrift van de oprichtingsakte dd. 23 januari 2015.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

u

Voor-

bého~Sden aan het Belgisch

Staatsblad

7\F

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
OPTIMAB EUROPE

Adresse
ANKERRUI 9 2000 ANTWERPEN

Code postal : 2000
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande