OPTIMIT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : OPTIMIT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 862.296.940

Publication

08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.06.2014, NGL 04.07.2014 14267-0509-039
29/11/2013
ÿþMcd word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie vE'rt de akte ~....~....

NEEIRGELEOD

19 -11- 2013

GRIFFIE RECHTBANK van

KOOPHANDEL te MECHELEN

Griffie

1111111ÎA11,1.1114111011111

V beh

aa

Bel Staa

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

Ondernemingsnr ; 0862.296.940

Benaming

(voluit) : OPTIMIT

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Gerechtstraat 10, 2800 Mechelen

(volledig adres)

Onderwerp akte x ontslag en benoeming zaakvoerder

Uit de notulen van de algemene vergadering van 14 juni 2013 blijkt dat het ontslag aanvaard werd van de heer Francis Van der Staey, wonende te 3200 Aarschot, Lindekensstraat 20, als zaakvoerder categorie A, met ingang van 14 juni 2013; en dat als zaakvoerder categorie A werd benoemd, met ingang van 14 juni 2013 voor onbepaalde duur, de BVBA MMI XS, gelegen te 3200 Aarschot, Lindekensstraat 20, ingeschreven in de Kruispuntbank van Onderneming onder nummer 502.333.504 (RPR Leuven), permanent vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Francis Van der Staey, wonende te 3200 Aarschot, Lindekensstraat 20. Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

Conform artikel 7.2, van de statuten wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door een zaakvoerder van categorie A en een zaakvoerder van categorie B, gezamenlijk handelend.

BVBA MMI XS Régis Gaspar

Zaakvoerder A Zaakvoerder B

permanent vertegenwoordigd

door de heer Francis Van der Staey

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

27/11/2014
ÿþ Mal Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Nbt:1-11.3ELUIL)

18 -11- 2014

nECHTSAN}C van KOOPHANDEL ANTWEEFFieeafd. MECHELEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0862.296.940

Benaming

(voluit) : OPTIMIT

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Gerechtstraat 10, 2800 Mechelen

(volledig adres)

Onderwerp akte : herbenoeming commissaris

Uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 13 juni 2014 blijkt dat BCVBA PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, vertegenwoordigd door de BVBA Marc Daelman, vertegenwoordigd door de heer Marc Daelman, bedrijfsrevisor, herbenoemd werd tot commissaris, en dit voor een termijn van drie jaar die eindigt na de gewone algemene vergadering van het jaar 2017.

BVBA MMI XS Régis Gaspar

Zaakvoerder A Zaakvoerder B

permanent vertegenwoordigd

door de heer Francis Van der Staey

Op de laatste blz. van Lulk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

08/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 03.07.2013 13263-0350-038
27/03/2013
ÿþpie

eern~~~Ce. !~

~ t t~J

ln de bijlagen bij het Belgisch na neerlegging ter griffie van

voOr-behouden aan het Belgisch Staatsblad

Mod WOrd 11.1

99093

t B 413:1013-

GRIFFIE RE0HTBA1`liR, van KOOPHANDEL te MECHELEN

Griffie

Ondernemingsnr : 0862.296.940

Benaming

(voluit) OPTIMIT

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Gerechtstraat 10, 2800 Mechelen

(volledig adres)

Onderwerp akte : ontslag en benoeming zaakvoerders

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 15 februari 2013 blijkt dat het ontslag aanvaard werd van de heren Alf Gôransson, met adres te SE-102 29 Stockholm, Lindhagensplan 70, P.O, Box 12516,i Zweden, en Gert Achten, wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode, Oud Kloosterlaan 9, als zaakvoerders categorie B, met ingang van 15 februari 2013; en dat als zaakvoerders categorie B werden benoemd, met ingang van 15 februari 2013, de heren Aimé Lyagre, wonende te 3120 Tremelo, Louisastraat 6, en Frank, Lambrigts, wonende te 2610 Wilrijk, Groenenborgerlaan 104. Zij worden benoemd voor onbepaalde duur, Hun mandaten zijn onbezoldigd.

Conform artikel 7.2. van de statuten wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door een zaakvoerder van categorie A en een zaakvoerder van categorie B, gezamenlijk handelend.

Francis Van der Staey Régis Gaspar

Zaakvoerder A Zaakvoerder B

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Reeo : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

05/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.04.2011, NGL 26.08.2011 11463-0504-015
27/07/2011
ÿþVoor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

a-i" M-04

~~,~j~ ~

~f~ g@ " ~~

PILg

~~! r.-~b eim

Griffie

Ondernemingsnr : 0862.296.940

Benaming

(voluit) : OPTIMIT

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Heldenstraat 33 te 3200 Gelrode

Onderwerp akte : zetelverplaatsing - college van zaakvoerders - bijzondere volmachten

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 17 mei 2011 blijkt dat dat de 5 zaakvoerders die

aangeduid werden als zaakvoerders, handelen als een college van zaakvoerders. Bovendien worden de

zaakvoerders, conform de statutaire bepalingen, ingedeeld in twee categoriën, als volgt:

-Francis Van der Staey: zaakvoerder categorie A:

-Clayco BVBA, vertegenwoordigd door Inge Vandijck: zaakvoerder categorie A

-Alf G6ransson: zaakvoerder categorie B;

-Régis Gaspar: zaakvoerder categorie B;

- Gert Achten: zaakvoerder categorie B

Conform artikel 7.2 van de statuten wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door een zaakvoerder

van cattegorie A en een zaakvoerder van categorie B, gezamenlijk handelend.

Uit de notulen van het college van zaakvoerders van 17 mei 2011 blijkt dat het college van zaakvoerders unaniem beslist heeft om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Gerechtstraat 10,2800 Mechelen. De vestiging te Heldenstraat 33, 3200 Gelrode wordt gesloten.

Eveneens blijkt uit de notulen van het college van zaakvoerders van 17 mei 2011 dat het college van zaakvoerders beslist heeft dat zij, teneinde de dagdagelijkse activiteiten van de vennootschap zo vlot mogelijk te laten verlopen, een aantal specifieke taken wenst te delegeren aan de heer Francis Van der Staey en Clayco BVBA, met name:

1.Vertegenwoordiging van de onderneming

-De onderneming vertegenwoordigen in de beroepsverenigingen waarvan de onderneming lid is.

-De onderneming vertegenwoordigen bij de sociale administraties

-De onderneming vertegenwoordigen bij de vakbonden

2.Klantencontracten

-Offertes indienen, onderhandelen en klantencontracten ondertekenen in overeenstemming met de diensten en het prijsbeleid vastgelegd in het college van zaakvoerders, en in overeenstemming met de gebruikelijke contractuele bepalingen

3.Algemeen beheer

-In ontvangst nemen en verwerken van alle correspondentie, voor zover de correspondentie niet uitdrukkelijk en uitsluitend aan een B-zaakvoerder is geadresseerd

-Aankopen van kantoorapparatuur voor een maximumbedrag van 2.000 EUR en sluiten van de gebruikelijke overeenkomsten met leveranciers van nutsvoorzieningen tot een maximum van 10.000 EUR

illiql10M11!11

4.Financiële transacties

-Invorderen van de schulden

-Betalen van niet-betwiste en opeisbare facturen, met de dubbele handtekening van een B-zaakvoerder of

de accounting manager van Securitas NV

-Geven van waarborgen in het kader van overheidsopdrachten tot een bedrag_van25.000 EUR

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

6. Huur

-Huur/leasing contracten in verband met onroerend goed, tot een maximum bedrag van 2.000 EUR per jaar -Huur/leasing contracten in verband met kantoormateriaal, tot een maximum van 2.000 EUR per jaar

7.Verzekeringen

Voor-

behouden

aan hbt

Belgisch staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2011- Annexes du Moniteur belge

-Aankopen van alle verzekeringspolissen met uitzondering van de employee benefit verzekeringen

-De verzekeraar inlichten van schadegevallen en schadegevallen behandelen in overeenkomst met het

schade-afhandelingsbeleid vastgelegd door het college van zaakvoerders

8. HR

-Superviseren en evalueren van het lager personeel (zaakvoerder-2)

-Aanwerven en ontslaan van lager personeel; opstellen van vergoedingen binnen de lijnen van het

loonbeleid, vastgelegd door het college van zaakvoerders

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Régis Caspar Zaakvoerder B

Francis Van der Staey Zaakvoerder A

Ten dien einde wordt hen tevens, binnen de limieten van voormelde volmacht en overeenkomstig artikel 7.2 van de statuten, individuele ondertekeningbevoegdheid toegekend.

Voor alle duidelijkheid en zonder hiermee haar bevoegdheid te willen beperken, benadrukt het college van zaakvoerders dat de volgende bevoegdheden in geen geval onder voormelde volmacht ressorteren:

1.Goedkeuren van de budgetten

2.Monitoren van de balansstructuur van de maatschappij

3.Uitwerken van de algemene principes met betrekking tot investering- en desinvesteringbeleid

4.Aangaan van alle leningen voor de onderneming, geven van waarborgen of verpanden van eigendom van

de onderneming, met uitzondering van het geven van waarborgen tot een bedrag van maximum 25.000 EUR in

het kader van overheidsopdrachten

5.Transacties in verband met bankrekeningen of credit faciliteiten zelfs binnen het dagdagelijks

management

6.Verkopen of verwerven van activa die niet voorzien zijn in het budget, goedgekeurd door het college van

zaakvoerder, evenals verkopen of leasen van eigendom van groot belang voor de business

7.Aankopen, verkopen of anderszins toekennen van zekerheden

8.Aankopen, verkopen van of anderszins toekennen van rechten op onroerend goed

9.Verkoop, overname, vestiging of ontbinding van de onderneming of deel van de onderneming, de

oprichting van dochterondernemingen

10.Investeringen van meer dan 25.000 EUR in één boekjaar

11.Ondertekenen van overeenkomsten die niet in overeenstemming zijn met de dienstenportfolio en het

prijsbeleid vastgelegd in het college van zaakvoerders, evenals lange termijn overeenkomsten of

overeenkomsten met ongebruikelijke bepalingen of overeenkomsten die anderzijds van groot belang zijn voor

de business;

12.Benoeming, verloning en ontslag van management (vanaf niveau zaakvoerder-1)

13.Opzetten HR-beleid met inbegrip van het verloningsbeleid van de onderneming

14.Andere verplichtingen of verplichtingen van ongewone aard die kunnen leiden tot aanzienlijke financiële

lasten voor de onderneming.

Voormelde handelingen kunnen slechts gesteld worden mits voorafgaande beslissing van het college van zaakvoerders. De tweehandtekeningsclausule zoals opgenomen in artikel 72 van de statuten (één zaakvoerder catgoeri A en één zaakvoerder categorie B), zal dienaangaande van toepassing zijn.

Alle overige reeds bestaande bijzondere volmachten, voor zover bestaande, worden ingetrokken.

30/06/2011
ÿþmod 2.1

;; Ondernemingsnr : 0862.296.940

Benaming : OPTIMIT

(voluit)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Heldenstraat 33

3200 Aarschot (Gelrode)

Onderwerp akte :WIJZIGING VAN DE STATUTEN  SCHRAPPING ZETELVERMELDING CREATIE CATEGORIËN VAN AANDELEN  WIJZIGING BEPALINGEN OVERDRACHT EN OVERGANG AANDELEN  WIJZIGING BEPALINGEN BESTUURSORGANISATIE  GOEDKEUREN VAN EEN NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN

Uit een akte verleden voor Anton Van Bael, geassocieerd notaris te Antwerpen op dertig mei tweeduizend en elf, "geregistreerd vijf bladen geen renvooien te Antwerpen, negende kantoor der registratie op één juni tweeduizend en elf, boek 223 blad 89 vak 09, ontvangen: vijfentwintig euro, getekend de eerstaanwezend inspecteur a.i. C. Van Eisen.";

BLIJKT dat:

- de heer VAN DER STAEY, Francis Angelus Firmin, wonende te 3200 Aarschot, Heldenstraat 33, houder is ;i van vierentwintig (24) aandelen categorie A, mevrouw VANDIJCK, Inge, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Kleistraat 5, houdster is van vierentwintig (24) aandelen categorie A en de vennootschap met beperkte aansprakelijk naar Zweeds recht "Securitas Security Consulting Holding AB", met maatschappelijke zetel te SE-102 29 Stockholm (Zweden), Lindhagensplan 70, P.O. Box 12516, houdster is van tweeënvijftig (52) aandelen categorie B.

- de bestuursorganisatie en de vertegenwoordiging van de vennootschap als volgt werd gewijzigd:

"1.1. De vennootschap wordt bestuurd door tenminste vijf zaakvoerders, al dan niet vennoten.

1.2. Er moeten steeds minstens twee zaakvoerders categorie A zijn en tenminste drie zaakvoerders categorie B zijn. Indien het aantal zaakvoerders meer dan vijf is, dan zal deze verhouding tussen zaakvoerders categorie A en zaakvoerders categorie B (2/3) steeds gerespecteerd worden.

Zaakvoerders categorie B worden gekozen uit een lijst van minstens twee kandidaten per te begeven mandaat voorgedragen door de B-vennoten. Zaakvoerders A zijn de overige zaakvoerders en worden gekozen door de algemene vergadering van vennoten.

1.3. Onder de hierna vermelde "bestuursbevoegdheid" wordt verstaan : "de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is".

1.4. De zaakvoerders vormen een college van zaakvoerders, waarbij de bestuursbevoegdheid toekomt aan het college van zaakvoerders, dat, onverminderd navolgende statutaire bepalingen, beraadslaagt en besluiten neemt volgens de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen. Het college van zaakvoerders kan slechts beraadslagen en besluiten nemen wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden en minstens één zaakvoerder categorie A en minstens twee zaakvoerders categorie B aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de; vergadering. Een zaakvoerder die verhinderd is, kan bij schriftelijke volmacht een andere zaakvoerder belasten; om hem te vertegenwoordigen voor een bepaalde vergadering. Elke zaakvoerder kan slechts één andere; zaakvoerder vertegenwoordigen. Het college van zaakvoerders kan vergaderen bij conference call of video conference.

1.5. Het college van zaakvoerders wordt voorgezeten door een zaakvoerder categerie B.

1.6 Het college van zaakvoerders kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen vennoot of bestuurder is, zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden opdragen.

1.7 Beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen. In geval van staking van stemmen is het;; voorstel verworpen.

1.8. Het college treft, met het oog op een doelmatige werking, de regelingen die hij nuttig acht en legt deze zonodig vast in het huishoudelijk reglement.

1.9. Indien een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een vaste. ;__vertegenwoordigeraanduidenom haar. in_Ae_ tee tening_van_ dit mandaat te.vertegenwoordigen:_ Deze_ vaste;;

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie der

Rechtbank van Koophandel

te Leuven, de 2 0 JUNI 2011

DE GRIFFIER,

Griffie

Vooi behoui aan h Belgis Staatst

u

IJ1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2011- Annexes du Moniteur belge

nad 2.1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

vertegenwoordiger moet een natuurlijke persoon zijn en vennoot, lid van het bestuur of werknemer van de rechtspersoon-zaakvoerder.

Het college van zaakvoerders handelt door de meerderheid van zijn leden, met dien verstande dat steeds minstens één zaakvoerder categorie A en één zaakvoerder categorie B dient op te treden. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van zaakvoerders, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee zaakvoerders gezamenlijk handelend, van wie één een zaakvoerder categorie A en één een zaakvoerder categorie B moet zijn.

Binnen de perken van hun volmacht kunnen lasthebbers die worden aangesteld overeenkomst artikel 1.6 hiervoor, de vennootschap verbinden indien zij daartoe uitdrukkelijk werden gemachtigd.

Indien de vennootschap een mandaat (zaakvoerder, bestuurder, lid van een directiecomité, vereffenaar) uitoefent in een andere vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van dit mandaat enkel geldig vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger, die dient te voldoen aan de voorwaarden uiteengezet in artikel 7.1 in fine hiervoor."

- de datum van de jaarvergadering gewijzigd werd naar de tweede vrijdag van de maand juni.

- als bijzondere gemachtigde, met recht van substitutie, aangesteld werd: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "J. JORDENS", 1210 Brussel, Middaglijnstraat 32, alsook haar aangestelden, aan wie de macht is gegeven alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de wijziginglverbetering en doorhaling van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en van haar registratie als BTW-belastingplichtige.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

ANTON VAN BAEL  GEASSOCIËERD NOTARIS.-



















Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2011- Annexes du Moniteur belge TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :

- expeditie van de akte met de tekst van de statuten erin vervat en drie volmachten aangehecht

- lijst van de oprichtings- en wijzigende akten









Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te venegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

29/06/2011
ÿþMod 2.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



~ Neergelegd ter griffie dei

Voor- Rechtbank van Koophandel

behouder te Leuven, de 1 / JUNI 2011 DE GRIEF/ER,

aan het ri le

Belgisch

Staatsblaq







*iio9~3as





Ondernemingsnr : 0862.296.940 Benaming

(voluit) : OPTIMIT

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Heldenstraat 33 te 3200 Gelrode

Onderwerp akte : ontslag en benoeming zaakvoerders - benoeming commissaris

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 17 mei 2011 blijkt dat het ontslag aanvaard werd van mevrouw Inge Vandijck, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Kleistraat 5, als zaakvoerder, met ingang van 17 mei 2011; en dal als zaakvoerders werden benoemd, met ingang van 17 mei 2011, de heer Alf' Gáransson met adres te SE-102 29 Stockholm, t-indhagensplan 70, P.O. Box 12516, Zweden, de heer Régis: Gaspar, wonende te 1180 Ukkel, Floridalaan 126, de heer Gert Achten, wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode,; Oud Kloosterlaan 9 en de BVBA Clayco, met maatschappelijke zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Kleistraat 5, met ondernemingsnummer 0893.824.712, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Inge Vandijck. Zij worden; benoemd voor onbepaalde duur. Hun mandaat is onbezoldigd, met uitzondering van het mandaat van de BVBA Clayco.

De algemene vergadering besloot met eenparigheid van stemmen te benoemen als commissaris: PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren, burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, vertegenwoordigd door de BVBA Marc Daelman, vertegenwoordigd door de heer Marc: Daelman, bedrijfsrevisor, en dit voor een termijn van drie jaar die eindigt na de gewone algemene vergadering, van het jaar 2014.

Régis Gaspar

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2011- Annexes du Moniteur belge

31/05/2011
ÿþ Mod 2.0

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Vc beh *11081]99+ Neergelegd ter grata cJflr

aar Rechtbank van KooPPICWEl

Beh Stam te Leuven, de z~t~

DE Giilertre 1 9 ME! 2071

,..



Qndernemingsnr : 0862296940 Benaming

(voluit) : Optimit Rechtsvorm : BVBA

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2011- Annexes du Moniteur belge Zetel _ Heldenstraat 33, 3200 Gelrode

Onderwerp akte : Bevestiging Maatschappelijke zetel + extra vestiging

De Algemene vergadering van 15 maart 2011 bevestigt dat de maatschappelijke zetel van de vennootschap?

sinds 15/10/2008 gevestigd is te Heldenstraat 33 te 3200 Gelrode.

Slechts één bijkomende vestiging blijft over, namelijk op de Gerechtstraat 10 te 2800 Mechelen.

De vestiging op Kleistraat 5, 2860 Sint Katelijne Waver wordt geschrapt.

Francis Van Der Staey Zaakvoerder



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

20/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.04.2010, NGL 13.08.2010 10413-0236-015
19/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.04.2009, NGL 12.08.2009 09576-0288-014
29/04/2015
ÿþOndernemingsnr : 0862.296.940

Benaming

(voluit) : OPTIMIT

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Gerechtstraat 10, 2800 Mechelen

(volledig adres)

Onderwerp akte : ontslag en benoeming zaakvoerders - bijzondere volmachten

Uit de notulen van de algemene vergadering van 7 april 2015 blijkt dat het ontslag aanvaard werd van de BVBA MMI XS, met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Jan Schoonjansstraat 1, ondernemingsnummer (RPR Antwerpen) 0502.333.504, vast vertegenwoordigd door de heer Francis Van Der Staey, wonende te 3200 Aarschot, Heldenstraat 33, en van de BVBA CLAYCO, met maatschappelijke zetel te 2500 Lier, Fruithoflaan 12, ondememingsnummer (RPR Antwerpen) 0893.824.712, vast vertegenwoordigd door mevrouw Inge Vandijck, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Kleistraat 5, als zaakvoerders categorie A, met ingang van 9 maart 2015 en dat als zaakvoerders categorie A werden benoemd, met ingang van 7 april 2015, de heren Ben Fortan, wonende te 1980 Eppegem, Kompenhofstraat 17 en de BVBA Invictis, met maatschappelijke zetel te 1150 Brussel, Waterraaflaan 20, ondernemingsnummer (RPR Brussel) 0829.098.392, vast vertegenwoordigd door de heer Vincent Genart, wonende te 1950 Kraainem, Goevernementsweg 166. Zij worden benoemd voor onbepaalde duur. Hun mandaten zijn onbezoldigd.

Conform artikel 7.2. van de statuten wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door een zaakvoerder van categorie A en een zaakvoerder van categorie B, gezamenlijk handelend.

Uit de notulen van de algemene vergadering van 7 april 2015 blijkt dat de op 17 mei 2011 verleende en op 27 juli daarna onder nummer 11115702 in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakte volmachten aan de heer Francis Van Der Staey, voornoemd, en aan de BVBA Clayco, vocrncemd, vast vertegenwoordigd door mevrouw Inge Vandijck, voornoemd, werden ingetrokken met ingang vanaf 9 maart 2015.

Uit de notulen van de algemene vergadering van 7 april 2015 blijkt dat alle volmachten werden verleend aan de heer Gerrit Bellon en de heer Jean-Philippe Hay, woonplaats gekozen te 1120 Brussel, Sint Lendriksborre 3, allen individueel bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorgaande besluiten.

Voor eensluidend uittreksel,

Jean-Philippe Hay

Bijzondere volmachtdrager

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

iu 1111,1§11101121j1111

03/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 15.04.2008, NGL 27.08.2008 08660-0033-015
06/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 15.04.2007, NGL 30.08.2007 07689-0185-015
29/05/2015
ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernenmingsnr : 0862.296.940

Benaming (voluit) : OPTIMIT

(verkort) t

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Gerechtstraat 10

2800 Mechelen

Onderwerp akte :WIJZIGING VAN DE STATUTEN -- OPHEFFING CATEGORIEËN VAN AANDELEN -- OPHEFFING VOORKEURRECHT  WIJZIGING MINIMUM AANTAL ZAAKVOERDERS  HERWERKING BESTUUR- EN VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID  ONTSLAG ZAAKVOERDERS

Uit een akte verleden voor Anton Van Bael, geassocieerd notaris te Antwerpen, op dertien mei tweeduizend

vijftien, neergelegd ter registratie op het eerste registratiekantoor te Antwerpen 1;

BLIJKT dat:

- op het vlak van bestuur en vertegenwoordiging de statuten gewijzigd werden en werd onder meer voorzien

dat:

* er niet langer minstens vijf zaakvoerders dienen te zijn;

* de zaakvoerders niet langer verplicht een college vormen.

r.

- het ontslag als zaakvoerders ingediend werd door :

* de heer Aimé Sylvain Lambert Régine LYAGRE, wonende te 3120 Tremelo, Louisastraat

6;

* de heer Frank Maria Jos LAMBRIGTS, wonende te 2610 Antwerpen-Wilrijk,

Groenenborgeriaan 104;

* de heer Régis Jacques Raymond GASPAR, wonende te 1180 Ukkel, Floridalaan 126;

en dit met ingang vanaf dertien mei tweeduizend vijftien.

ingevolge het voorgaande zijn de huidige zaakvoerders van de vennootschap:

* de heer Benny FORTAN, wonende te 1980 Zemst, Kompenhofstraat 17;

* de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'INVICTIS', met

maatschappelijke zetel te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Waterraaflaan 20, BTW BE829.098.392 en

;

ondernemingsnummer (rechtspersonenregister Brussel) 0829.098.392, vast vertegenwoordigd door de ; heer Vincent Marc Monique GENART, wonende te 1950 Kraainem, Gouvernementsweg 166.

Krachtens artikel 7.2 der statuten is aan hen volledige individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.

Zij oefenen deze bevoegdheid individueel uit.

- als bijzondere gemachtigde, met recht van substitutie, aangesteld werd: Jean-Philippe Hay, met recht van susbstitutie, aan wie de macht is gegeven aile formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de wijziging/verbetering en doorhaling van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank

voor Ondernemingen en van haar registratie ais BTW-belastingplichtige. ,.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

ANTON VAN BAEL  GEASSOCIËERD NOTARIS.-

1.

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD

- expeditie van de akte met de tekst van de statuten erin vervat en een volmacht en een indeplaatsstelling

aangehecht

- lijst van de oprichtings- en wijzigende akten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

NEE F. E ,

19 MEI 265

RECHTE:3ANI~,v~~SOC~PHANDE,L,

ANTWEI~P MECHELEN

il *15075896*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

21/08/2006 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2005, GGK 15.04.2006, NGL 17.08.2006 06640-0120-016
27/05/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 15.04.2005, NGL 26.05.2005 05174-0489-016
05/08/2015
ÿþRechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Gerechtstraat 10, 2800 Mechelen

(volledig adres)

Onderwerp akte : verplaatsing van de maatschappelijke zetel

Er blijkt uit de notulen van de college van zaakvoerders gehouden op 24 juli 2015 dat de zaakvoerders :

1. HEBBEN BESLOTEN de maatschappelijke zetel van de vennootschap, met ingang vanaf 24 juli 2015, te verplaatsen naar 1 120 Brussel, Sint-Lendriksborre 3.

2. HEBBEN BESLOTEN alle volmachten te verlenen aan de heer Gerrit Bellon en de heer Jean-Philippe Hay, woonplaats gekozen te 1120 Brussel, Sint-Lendriksborre 3, allen individueel bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorgaande besluiten.

Voor eensluidend uittreksel,

Jean-Philippe 1-lay

Bijzondere volmachtdrager

Mod Word 11.1

1

(. j l i ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter g ' - ln-.die

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Ondernerningsnr : 0862.296.940

Benaming

(voluit) : OPT1MIT

(verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Coordonnées
OPTIMIT

Adresse
GERECHTSTRAAT 10 2800 MECHELEN

Code postal : 2800
Localité : MECHELEN
Commune : MECHELEN
Province : Anvers
Région : Région flamande