08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.06.2014, NGL 04.07.2014 14267-0509-039
29/11/2013
ÿþM c d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v E ' r t d e a k t e ~ . . . . ~ . . . .
N E E I R G E L E O D
1 9 - 1 1 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 Î A 1 1 , 1 . 1 1 1 4 1 1 1 0 1 1 1 1 1
V b e h
a a
B e l S t a a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 6 2 . 2 9 6 . 9 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O P T I M I T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G e r e c h t s t r a a t 1 0 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e x o n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t d a t h e t o n t s l a g a a n v a a r d w e r d v a n d e h e e r F r a n c i s V a n d e r S t a e y , w o n e n d e t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , L i n d e k e n s s t r a a t 2 0 , a l s z a a k v o e r d e r c a t e g o r i e A , m e t i n g a n g v a n 1 4 j u n i 2 0 1 3 ; e n d a t a l s z a a k v o e r d e r c a t e g o r i e A w e r d b e n o e m d , m e t i n g a n g v a n 1 4 j u n i 2 0 1 3 v o o r o n b e p a a l d e d u u r , d e B V B A M M I X S , g e l e g e n t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , L i n d e k e n s s t r a a t 2 0 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g o n d e r n u m m e r 5 0 2 . 3 3 3 . 5 0 4 ( R P R L e u v e n ) , p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r F r a n c i s V a n d e r S t a e y , w o n e n d e t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , L i n d e k e n s s t r a a t 2 0 . H e t m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
C o n f o r m a r t i k e l 7 . 2 , v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n z a a k v o e r d e r v a n c a t e g o r i e A e n e e n z a a k v o e r d e r v a n c a t e g o r i e B , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
B V B A M M I X S R é g i s G a s p a r
Z a a k v o e r d e r A Z a a k v o e r d e r B
p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r d e h e e r F r a n c i s V a n d e r S t a e y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/11/2014
ÿþ M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N b t : 1 - 1 1 . 3 E L U I L )
1 8 - 1 1 - 2 0 1 4
n E C H T S A N } C v a n K O O P H A N D E L A N T W E E F F i e e a f d . M E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 2 9 6 . 9 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O P T I M I T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G e r e c h t s t r a a t 1 0 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t d a t B C V B A P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B V B A M a r c D a e l m a n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c D a e l m a n , b e d r i j f s r e v i s o r , h e r b e n o e m d w e r d t o t c o m m i s s a r i s , e n d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r d i e e i n d i g t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 .
B V B A M M I X S R é g i s G a s p a r
Z a a k v o e r d e r A Z a a k v o e r d e r B
p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r d e h e e r F r a n c i s V a n d e r S t a e y
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 03.07.2013 13263-0350-038
27/03/2013
ÿþp i e
e e r n ~ ~ ~ C e . ! ~
~ t t ~ J
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
v o O r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d W O r d 1 1 . 1
9 9 0 9 3
t B 4 1 3 : 1 0 1 3 -
G R I F F I E R E 0 H T B A 1 ` l i R , v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 2 9 6 . 9 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) O P T I M I T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G e r e c h t s t r a a t 1 0 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 b l i j k t d a t h e t o n t s l a g a a n v a a r d w e r d v a n d e h e r e n A l f G ô r a n s s o n , m e t a d r e s t e S E - 1 0 2 2 9 S t o c k h o l m , L i n d h a g e n s p l a n 7 0 , P . O , B o x 1 2 5 1 6 , i Z w e d e n , e n G e r t A c h t e n , w o n e n d e t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , O u d K l o o s t e r l a a n 9 , a l s z a a k v o e r d e r s c a t e g o r i e B , m e t i n g a n g v a n 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 ; e n d a t a l s z a a k v o e r d e r s c a t e g o r i e B w e r d e n b e n o e m d , m e t i n g a n g v a n 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 , d e h e r e n A i m é L y a g r e , w o n e n d e t e 3 1 2 0 T r e m e l o , L o u i s a s t r a a t 6 , e n F r a n k , L a m b r i g t s , w o n e n d e t e 2 6 1 0 W i l r i j k , G r o e n e n b o r g e r l a a n 1 0 4 . Z i j w o r d e n b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r , H u n m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
C o n f o r m a r t i k e l 7 . 2 . v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n z a a k v o e r d e r v a n c a t e g o r i e A e n e e n z a a k v o e r d e r v a n c a t e g o r i e B , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
F r a n c i s V a n d e r S t a e y R é g i s G a s p a r
Z a a k v o e r d e r A Z a a k v o e r d e r B
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e e o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.04.2011, NGL 26.08.2011 11463-0504-015
27/07/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
a - i " M - 0 4
~ ~ , ~ j ~ ~
~ f ~ g @ " ~ ~
P I L g
~ ~ ! r . - ~ b e i m
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 2 9 6 . 9 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O P T I M I T
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e l d e n s t r a a t 3 3 t e 3 2 0 0 G e l r o d e
O n d e r w e r p a k t e : z e t e l v e r p l a a t s i n g - c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s - b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 m e i 2 0 1 1 b l i j k t d a t d a t d e 5 z a a k v o e r d e r s d i e
a a n g e d u i d w e r d e n a l s z a a k v o e r d e r s , h a n d e l e n a l s e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s . B o v e n d i e n w o r d e n d e
z a a k v o e r d e r s , c o n f o r m d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n , i n g e d e e l d i n t w e e c a t e g o r i ë n , a l s v o l g t :
- F r a n c i s V a n d e r S t a e y : z a a k v o e r d e r c a t e g o r i e A :
- C l a y c o B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r I n g e V a n d i j c k : z a a k v o e r d e r c a t e g o r i e A
- A l f G 6 r a n s s o n : z a a k v o e r d e r c a t e g o r i e B ;
- R é g i s G a s p a r : z a a k v o e r d e r c a t e g o r i e B ;
- G e r t A c h t e n : z a a k v o e r d e r c a t e g o r i e B
C o n f o r m a r t i k e l 7 . 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n z a a k v o e r d e r
v a n c a t t e g o r i e A e n e e n z a a k v o e r d e r v a n c a t e g o r i e B , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
U i t d e n o t u l e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a n 1 7 m e i 2 0 1 1 b l i j k t d a t h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s u n a n i e m b e s l i s t h e e f t o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r G e r e c h t s t r a a t 1 0 , 2 8 0 0 M e c h e l e n . D e v e s t i g i n g t e H e l d e n s t r a a t 3 3 , 3 2 0 0 G e l r o d e w o r d t g e s l o t e n .
E v e n e e n s b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a n 1 7 m e i 2 0 1 1 d a t h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l i s t h e e f t d a t z i j , t e n e i n d e d e d a g d a g e l i j k s e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z o v l o t m o g e l i j k t e l a t e n v e r l o p e n , e e n a a n t a l s p e c i f i e k e t a k e n w e n s t t e d e l e g e r e n a a n d e h e e r F r a n c i s V a n d e r S t a e y e n C l a y c o B V B A , m e t n a m e :
1 . V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e o n d e r n e m i n g
- D e o n d e r n e m i n g v e r t e g e n w o o r d i g e n i n d e b e r o e p s v e r e n i g i n g e n w a a r v a n d e o n d e r n e m i n g l i d i s .
- D e o n d e r n e m i n g v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e s o c i a l e a d m i n i s t r a t i e s
- D e o n d e r n e m i n g v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e v a k b o n d e n
2 . K l a n t e n c o n t r a c t e n
- O f f e r t e s i n d i e n e n , o n d e r h a n d e l e n e n k l a n t e n c o n t r a c t e n o n d e r t e k e n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e d i e n s t e n e n h e t p r i j s b e l e i d v a s t g e l e g d i n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e g e b r u i k e l i j k e c o n t r a c t u e l e b e p a l i n g e n
3 . A l g e m e e n b e h e e r
- I n o n t v a n g s t n e m e n e n v e r w e r k e n v a n a l l e c o r r e s p o n d e n t i e , v o o r z o v e r d e c o r r e s p o n d e n t i e n i e t u i t d r u k k e l i j k e n u i t s l u i t e n d a a n e e n B - z a a k v o e r d e r i s g e a d r e s s e e r d
- A a n k o p e n v a n k a n t o o r a p p a r a t u u r v o o r e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 2 . 0 0 0 E U R e n s l u i t e n v a n d e g e b r u i k e l i j k e o v e r e e n k o m s t e n m e t l e v e r a n c i e r s v a n n u t s v o o r z i e n i n g e n t o t e e n m a x i m u m v a n 1 0 . 0 0 0 E U R
i l l i q l 1 0 M 1 1 ! 1 1
4 . F i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s
- I n v o r d e r e n v a n d e s c h u l d e n
- B e t a l e n v a n n i e t - b e t w i s t e e n o p e i s b a r e f a c t u r e n , m e t d e d u b b e l e h a n d t e k e n i n g v a n e e n B - z a a k v o e r d e r o f
d e a c c o u n t i n g m a n a g e r v a n S e c u r i t a s N V
- G e v e n v a n w a a r b o r g e n i n h e t k a d e r v a n o v e r h e i d s o p d r a c h t e n t o t e e n b e d r a g _ v a n 2 5 . 0 0 0 E U R
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
6 . H u u r
- H u u r / l e a s i n g c o n t r a c t e n i n v e r b a n d m e t o n r o e r e n d g o e d , t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 2 . 0 0 0 E U R p e r j a a r - H u u r / l e a s i n g c o n t r a c t e n i n v e r b a n d m e t k a n t o o r m a t e r i a a l , t o t e e n m a x i m u m v a n 2 . 0 0 0 E U R p e r j a a r
7 . V e r z e k e r i n g e n
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h b t
B e l g i s c h s t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- A a n k o p e n v a n a l l e v e r z e k e r i n g s p o l i s s e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e e m p l o y e e b e n e f i t v e r z e k e r i n g e n
- D e v e r z e k e r a a r i n l i c h t e n v a n s c h a d e g e v a l l e n e n s c h a d e g e v a l l e n b e h a n d e l e n i n o v e r e e n k o m s t m e t h e t
s c h a d e - a f h a n d e l i n g s b e l e i d v a s t g e l e g d d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s
8 . H R
- S u p e r v i s e r e n e n e v a l u e r e n v a n h e t l a g e r p e r s o n e e l ( z a a k v o e r d e r - 2 )
- A a n w e r v e n e n o n t s l a a n v a n l a g e r p e r s o n e e l ; o p s t e l l e n v a n v e r g o e d i n g e n b i n n e n d e l i j n e n v a n h e t
l o o n b e l e i d , v a s t g e l e g d d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
R é g i s C a s p a r Z a a k v o e r d e r B
F r a n c i s V a n d e r S t a e y Z a a k v o e r d e r A
T e n d i e n e i n d e w o r d t h e n t e v e n s , b i n n e n d e l i m i e t e n v a n v o o r m e l d e v o l m a c h t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 . 2 v a n d e s t a t u t e n , i n d i v i d u e l e o n d e r t e k e n i n g b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d .
V o o r a l l e d u i d e l i j k h e i d e n z o n d e r h i e r m e e h a a r b e v o e g d h e i d t e w i l l e n b e p e r k e n , b e n a d r u k t h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d a t d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n i n g e e n g e v a l o n d e r v o o r m e l d e v o l m a c h t r e s s o r t e r e n :
1 . G o e d k e u r e n v a n d e b u d g e t t e n
2 . M o n i t o r e n v a n d e b a l a n s s t r u c t u u r v a n d e m a a t s c h a p p i j
3 . U i t w e r k e n v a n d e a l g e m e n e p r i n c i p e s m e t b e t r e k k i n g t o t i n v e s t e r i n g - e n d e s i n v e s t e r i n g b e l e i d
4 . A a n g a a n v a n a l l e l e n i n g e n v o o r d e o n d e r n e m i n g , g e v e n v a n w a a r b o r g e n o f v e r p a n d e n v a n e i g e n d o m v a n
d e o n d e r n e m i n g , m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t g e v e n v a n w a a r b o r g e n t o t e e n b e d r a g v a n m a x i m u m 2 5 . 0 0 0 E U R i n
h e t k a d e r v a n o v e r h e i d s o p d r a c h t e n
5 . T r a n s a c t i e s i n v e r b a n d m e t b a n k r e k e n i n g e n o f c r e d i t f a c i l i t e i t e n z e l f s b i n n e n h e t d a g d a g e l i j k s
m a n a g e m e n t
6 . V e r k o p e n o f v e r w e r v e n v a n a c t i v a d i e n i e t v o o r z i e n z i j n i n h e t b u d g e t , g o e d g e k e u r d d o o r h e t c o l l e g e v a n
z a a k v o e r d e r , e v e n a l s v e r k o p e n o f l e a s e n v a n e i g e n d o m v a n g r o o t b e l a n g v o o r d e b u s i n e s s
7 . A a n k o p e n , v e r k o p e n o f a n d e r s z i n s t o e k e n n e n v a n z e k e r h e d e n
8 . A a n k o p e n , v e r k o p e n v a n o f a n d e r s z i n s t o e k e n n e n v a n r e c h t e n o p o n r o e r e n d g o e d
9 . V e r k o o p , o v e r n a m e , v e s t i g i n g o f o n t b i n d i n g v a n d e o n d e r n e m i n g o f d e e l v a n d e o n d e r n e m i n g , d e
o p r i c h t i n g v a n d o c h t e r o n d e r n e m i n g e n
1 0 . I n v e s t e r i n g e n v a n m e e r d a n 2 5 . 0 0 0 E U R i n é é n b o e k j a a r
1 1 . O n d e r t e k e n e n v a n o v e r e e n k o m s t e n d i e n i e t i n o v e r e e n s t e m m i n g z i j n m e t d e d i e n s t e n p o r t f o l i o e n h e t
p r i j s b e l e i d v a s t g e l e g d i n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , e v e n a l s l a n g e t e r m i j n o v e r e e n k o m s t e n o f
o v e r e e n k o m s t e n m e t o n g e b r u i k e l i j k e b e p a l i n g e n o f o v e r e e n k o m s t e n d i e a n d e r z i j d s v a n g r o o t b e l a n g z i j n v o o r
d e b u s i n e s s ;
1 2 . B e n o e m i n g , v e r l o n i n g e n o n t s l a g v a n m a n a g e m e n t ( v a n a f n i v e a u z a a k v o e r d e r - 1 )
1 3 . O p z e t t e n H R - b e l e i d m e t i n b e g r i p v a n h e t v e r l o n i n g s b e l e i d v a n d e o n d e r n e m i n g
1 4 . A n d e r e v e r p l i c h t i n g e n o f v e r p l i c h t i n g e n v a n o n g e w o n e a a r d d i e k u n n e n l e i d e n t o t a a n z i e n l i j k e f i n a n c i ë l e
l a s t e n v o o r d e o n d e r n e m i n g .
V o o r m e l d e h a n d e l i n g e n k u n n e n s l e c h t s g e s t e l d w o r d e n m i t s v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s . D e t w e e h a n d t e k e n i n g s c l a u s u l e z o a l s o p g e n o m e n i n a r t i k e l 7 2 v a n d e s t a t u t e n ( é é n z a a k v o e r d e r c a t g o e r i A e n é é n z a a k v o e r d e r c a t e g o r i e B ) , z a l d i e n a a n g a a n d e v a n t o e p a s s i n g z i j n .
A l l e o v e r i g e r e e d s b e s t a a n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n , v o o r z o v e r b e s t a a n d e , w o r d e n i n g e t r o k k e n .
30/06/2011
ÿþm o d 2 . 1
; ; O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 2 9 6 . 9 4 0
B e n a m i n g : O P T I M I T
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e l d e n s t r a a t 3 3
3 2 0 0 A a r s c h o t ( G e l r o d e )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N S C H R A P P I N G Z E T E L V E R M E L D I N G C R E A T I E C A T E G O R I Ë N V A N A A N D E L E N W I J Z I G I N G B E P A L I N G E N O V E R D R A C H T E N O V E R G A N G A A N D E L E N W I J Z I G I N G B E P A L I N G E N B E S T U U R S O R G A N I S A T I E G O E D K E U R E N V A N E E N N I E U W E T E K S T V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d e n e l f , " g e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p é é n j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , b o e k 2 2 3 b l a d 8 9 v a k 0 9 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . C . V a n E i s e n . " ;
B L I J K T d a t :
- d e h e e r V A N D E R S T A E Y , F r a n c i s A n g e l u s F i r m i n , w o n e n d e t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , H e l d e n s t r a a t 3 3 , h o u d e r i s ; i v a n v i e r e n t w i n t i g ( 2 4 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A , m e v r o u w V A N D I J C K , I n g e , w o n e n d e t e 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , K l e i s t r a a t 5 , h o u d s t e r i s v a n v i e r e n t w i n t i g ( 2 4 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A e n d e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k n a a r Z w e e d s r e c h t " S e c u r i t a s S e c u r i t y C o n s u l t i n g H o l d i n g A B " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S E - 1 0 2 2 9 S t o c k h o l m ( Z w e d e n ) , L i n d h a g e n s p l a n 7 0 , P . O . B o x 1 2 5 1 6 , h o u d s t e r i s v a n t w e e ë n v i j f t i g ( 5 2 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e B .
- d e b e s t u u r s o r g a n i s a t i e e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t w e r d g e w i j z i g d :
" 1 . 1 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r t e n m i n s t e v i j f z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
1 . 2 . E r m o e t e n s t e e d s m i n s t e n s t w e e z a a k v o e r d e r s c a t e g o r i e A z i j n e n t e n m i n s t e d r i e z a a k v o e r d e r s c a t e g o r i e B z i j n . I n d i e n h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s m e e r d a n v i j f i s , d a n z a l d e z e v e r h o u d i n g t u s s e n z a a k v o e r d e r s c a t e g o r i e A e n z a a k v o e r d e r s c a t e g o r i e B ( 2 / 3 ) s t e e d s g e r e s p e c t e e r d w o r d e n .
Z a a k v o e r d e r s c a t e g o r i e B w o r d e n g e k o z e n u i t e e n l i j s t v a n m i n s t e n s t w e e k a n d i d a t e n p e r t e b e g e v e n m a n d a a t v o o r g e d r a g e n d o o r d e B - v e n n o t e n . Z a a k v o e r d e r s A z i j n d e o v e r i g e z a a k v o e r d e r s e n w o r d e n g e k o z e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n .
1 . 3 . O n d e r d e h i e r n a v e r m e l d e " b e s t u u r s b e v o e g d h e i d " w o r d t v e r s t a a n : " d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e d a d e n v a n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s " .
1 . 4 . D e z a a k v o e r d e r s v o r m e n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , w a a r b i j d e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d t o e k o m t a a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , d a t , o n v e r m i n d e r d n a v o l g e n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n , b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t e n n e e m t v o l g e n s d e g e w o n e r e g e l s v a n d e b e r a a d s l a g e n d e v e r g a d e r i n g e n . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n n e m e n w a n n e e r t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n e n m i n s t e n s é é n z a a k v o e r d e r c a t e g o r i e A e n m i n s t e n s t w e e z a a k v o e r d e r s c a t e g o r i e B a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n o p d e ; v e r g a d e r i n g . E e n z a a k v o e r d e r d i e v e r h i n d e r d i s , k a n b i j s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t e e n a n d e r e z a a k v o e r d e r b e l a s t e n ; o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r e e n b e p a a l d e v e r g a d e r i n g . E l k e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s é é n a n d e r e ; z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n v e r g a d e r e n b i j c o n f e r e n c e c a l l o f v i d e o c o n f e r e n c e .
1 . 5 . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r e e n z a a k v o e r d e r c a t e g e r i e B .
1 . 6 H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n a a n e e n l a s t h e b b e r , z e l f s i n d i e n d e z e g e e n v e n n o o t o f b e s t u u r d e r i s , z i j n b e v o e g d h e d e n v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e a a n g e l e g e n h e d e n o p d r a g e n .
1 . 7 B e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . I n g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t ; ; v o o r s t e l v e r w o r p e n .
1 . 8 . H e t c o l l e g e t r e f t , m e t h e t o o g o p e e n d o e l m a t i g e w e r k i n g , d e r e g e l i n g e n d i e h i j n u t t i g a c h t e n l e g t d e z e z o n o d i g v a s t i n h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t .
1 . 9 . I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d d a n m o e t d i e r e c h t s p e r s o o n e e n v a s t e . ; _ _ v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d e n o m h a a r . i n _ A e _ t e e t e n i n g _ v a n _ d i t m a n d a a t t e . v e r t e g e n w o o r d i g e n : _ D e z e _ v a s t e ; ;
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 2 0 J U N I 2 0 1 1
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
V o o i b e h o u i a a n h B e l g i s S t a a t s t
u
I J 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n a d 2 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n z i j n e n v e n n o o t , l i d v a n h e t b e s t u u r o f w e r k n e m e r v a n d e r e c h t s p e r s o o n - z a a k v o e r d e r .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t s t e e d s m i n s t e n s é é n z a a k v o e r d e r c a t e g o r i e A e n é é n z a a k v o e r d e r c a t e g o r i e B d i e n t o p t e t r e d e n . O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , v a n w i e é é n e e n z a a k v o e r d e r c a t e g o r i e A e n é é n e e n z a a k v o e r d e r c a t e g o r i e B m o e t z i j n .
B i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v o l m a c h t k u n n e n l a s t h e b b e r s d i e w o r d e n a a n g e s t e l d o v e r e e n k o m s t a r t i k e l 1 . 6 h i e r v o o r , d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n i n d i e n z i j d a a r t o e u i t d r u k k e l i j k w e r d e n g e m a c h t i g d .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p e e n m a n d a a t ( z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r , l i d v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , v e r e f f e n a a r ) u i t o e f e n t i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , d a n w o r d t z i j i n d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t e n k e l g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e d a a r t o e a a n g e s t e l d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d i e n t t e v o l d o e n a a n d e v o o r w a a r d e n u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 7 . 1 i n f i n e h i e r v o o r . "
- d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e w i j z i g d w e r d n a a r d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i .
- a l s b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n g e s t e l d w e r d : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J . J O R D E N S " , 1 2 1 0 B r u s s e l , M i d d a g l i j n s t r a a t 3 2 , a l s o o k h a a r a a n g e s t e l d e n , a a n w i e d e m a c h t i s g e g e v e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g l v e r b e t e r i n g e n d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n v a n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S . -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n e r i n v e r v a t e n d r i e v o l m a c h t e n a a n g e h e c h t
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e n e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/06/2011
ÿþM o d 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e i
V o o r - R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
b e h o u d e r t e L e u v e n , d e 1 / J U N I 2 0 1 1 D E G R I E F / E R ,
a a n h e t r i l e
B e l g i s c h
S t a a t s b l a q
* i i o 9 ~ 3 a s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 2 9 6 . 9 4 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O P T I M I T
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e l d e n s t r a a t 3 3 t e 3 2 0 0 G e l r o d e
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s - b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 m e i 2 0 1 1 b l i j k t d a t h e t o n t s l a g a a n v a a r d w e r d v a n m e v r o u w I n g e V a n d i j c k , w o n e n d e t e 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , K l e i s t r a a t 5 , a l s z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n 1 7 m e i 2 0 1 1 ; e n d a l a l s z a a k v o e r d e r s w e r d e n b e n o e m d , m e t i n g a n g v a n 1 7 m e i 2 0 1 1 , d e h e e r A l f ' G á r a n s s o n m e t a d r e s t e S E - 1 0 2 2 9 S t o c k h o l m , t - i n d h a g e n s p l a n 7 0 , P . O . B o x 1 2 5 1 6 , Z w e d e n , d e h e e r R é g i s : G a s p a r , w o n e n d e t e 1 1 8 0 U k k e l , F l o r i d a l a a n 1 2 6 , d e h e e r G e r t A c h t e n , w o n e n d e t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , ; O u d K l o o s t e r l a a n 9 e n d e B V B A C l a y c o , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , K l e i s t r a a t 5 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 3 . 8 2 4 . 7 1 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w I n g e V a n d i j c k . Z i j w o r d e n ; b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r . H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e B V B A C l a y c o .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o o t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s : P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B V B A M a r c D a e l m a n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c : D a e l m a n , b e d r i j f s r e v i s o r , e n d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r d i e e i n d i g t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v a n h e t j a a r 2 0 1 4 .
R é g i s G a s p a r
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/05/2011
ÿþ M o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V c b e h * 1 1 0 8 1 ] 9 9 + N e e r g e l e g d t e r g r a t a c J f l r
a a r R e c h t b a n k v a n K o o P P I C W E l
B e h S t a m t e L e u v e n , d e z ~ t ~
D E G i i l e r t r e 1 9 M E ! 2 0 7 1
, . .
Q n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 2 9 6 9 4 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O p t i m i t R e c h t s v o r m : B V B A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e Z e t e l _ H e l d e n s t r a a t 3 3 , 3 2 0 0 G e l r o d e
O n d e r w e r p a k t e : B e v e s t i g i n g M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l + e x t r a v e s t i g i n g
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 m a a r t 2 0 1 1 b e v e s t i g t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ?
s i n d s 1 5 / 1 0 / 2 0 0 8 g e v e s t i g d i s t e H e l d e n s t r a a t 3 3 t e 3 2 0 0 G e l r o d e .
S l e c h t s é é n b i j k o m e n d e v e s t i g i n g b l i j f t o v e r , n a m e l i j k o p d e G e r e c h t s t r a a t 1 0 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n .
D e v e s t i g i n g o p K l e i s t r a a t 5 , 2 8 6 0 S i n t K a t e l i j n e W a v e r w o r d t g e s c h r a p t .
F r a n c i s V a n D e r S t a e y Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.04.2010, NGL 13.08.2010 10413-0236-015
19/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.04.2009, NGL 12.08.2009 09576-0288-014
29/04/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 2 9 6 . 9 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O P T I M I T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G e r e c h t s t r a a t 1 0 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s - b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 7 a p r i l 2 0 1 5 b l i j k t d a t h e t o n t s l a g a a n v a a r d w e r d v a n d e B V B A M M I X S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , J a n S c h o o n j a n s s t r a a t 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r ( R P R A n t w e r p e n ) 0 5 0 2 . 3 3 3 . 5 0 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n c i s V a n D e r S t a e y , w o n e n d e t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , H e l d e n s t r a a t 3 3 , e n v a n d e B V B A C L A Y C O , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 0 0 L i e r , F r u i t h o f l a a n 1 2 , o n d e m e m i n g s n u m m e r ( R P R A n t w e r p e n ) 0 8 9 3 . 8 2 4 . 7 1 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w I n g e V a n d i j c k , w o n e n d e t e 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , K l e i s t r a a t 5 , a l s z a a k v o e r d e r s c a t e g o r i e A , m e t i n g a n g v a n 9 m a a r t 2 0 1 5 e n d a t a l s z a a k v o e r d e r s c a t e g o r i e A w e r d e n b e n o e m d , m e t i n g a n g v a n 7 a p r i l 2 0 1 5 , d e h e r e n B e n F o r t a n , w o n e n d e t e 1 9 8 0 E p p e g e m , K o m p e n h o f s t r a a t 1 7 e n d e B V B A I n v i c t i s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 5 0 B r u s s e l , W a t e r r a a f l a a n 2 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r ( R P R B r u s s e l ) 0 8 2 9 . 0 9 8 . 3 9 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V i n c e n t G e n a r t , w o n e n d e t e 1 9 5 0 K r a a i n e m , G o e v e r n e m e n t s w e g 1 6 6 . Z i j w o r d e n b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r . H u n m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
C o n f o r m a r t i k e l 7 . 2 . v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n z a a k v o e r d e r v a n c a t e g o r i e A e n e e n z a a k v o e r d e r v a n c a t e g o r i e B , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 7 a p r i l 2 0 1 5 b l i j k t d a t d e o p 1 7 m e i 2 0 1 1 v e r l e e n d e e n o p 2 7 j u l i d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 1 1 1 5 7 0 2 i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d g e m a a k t e v o l m a c h t e n a a n d e h e e r F r a n c i s V a n D e r S t a e y , v o o r n o e m d , e n a a n d e B V B A C l a y c o , v o c r n c e m d , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w I n g e V a n d i j c k , v o o r n o e m d , w e r d e n i n g e t r o k k e n m e t i n g a n g v a n a f 9 m a a r t 2 0 1 5 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 7 a p r i l 2 0 1 5 b l i j k t d a t a l l e v o l m a c h t e n w e r d e n v e r l e e n d a a n d e h e e r G e r r i t B e l l o n e n d e h e e r J e a n - P h i l i p p e H a y , w o o n p l a a t s g e k o z e n t e 1 1 2 0 B r u s s e l , S i n t L e n d r i k s b o r r e 3 , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n b e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J e a n - P h i l i p p e H a y
B i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i u 1 1 1 1 , 1 § 1 1 1 0 1 1 2 1 j 1 1 1 1
03/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 15.04.2008, NGL 27.08.2008 08660-0033-015
06/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 15.04.2007, NGL 30.08.2007 07689-0185-015
29/05/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e n m i n g s n r : 0 8 6 2 . 2 9 6 . 9 4 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : O P T I M I T
( v e r k o r t ) t
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G e r e c h t s t r a a t 1 0
2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - - O P H E F F I N G C A T E G O R I E Ë N V A N A A N D E L E N - - O P H E F F I N G V O O R K E U R R E C H T W I J Z I G I N G M I N I M U M A A N T A L Z A A K V O E R D E R S H E R W E R K I N G B E S T U U R - E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D O N T S L A G Z A A K V O E R D E R S
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p d e r t i e n m e i t w e e d u i z e n d
v i j f t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e A n t w e r p e n 1 ;
B L I J K T d a t :
- o p h e t v l a k v a n b e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w e r d e n e n w e r d o n d e r m e e r v o o r z i e n
d a t :
* e r n i e t l a n g e r m i n s t e n s v i j f z a a k v o e r d e r s d i e n e n t e z i j n ;
* d e z a a k v o e r d e r s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t e e n c o l l e g e v o r m e n .
r .
- h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r s i n g e d i e n d w e r d d o o r :
* d e h e e r A i m é S y l v a i n L a m b e r t R é g i n e L Y A G R E , w o n e n d e t e 3 1 2 0 T r e m e l o , L o u i s a s t r a a t
6 ;
* d e h e e r F r a n k M a r i a J o s L A M B R I G T S , w o n e n d e t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n - W i l r i j k ,
G r o e n e n b o r g e r i a a n 1 0 4 ;
* d e h e e r R é g i s J a c q u e s R a y m o n d G A S P A R , w o n e n d e t e 1 1 8 0 U k k e l , F l o r i d a l a a n 1 2 6 ;
e n d i t m e t i n g a n g v a n a f d e r t i e n m e i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
i n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e z i j n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
* d e h e e r B e n n y F O R T A N , w o n e n d e t e 1 9 8 0 Z e m s t , K o m p e n h o f s t r a a t 1 7 ;
* d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' I N V I C T I S ' , m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , W a t e r r a a f l a a n 2 0 , B T W B E 8 2 9 . 0 9 8 . 3 9 2 e n
;
o n d e r n e m i n g s n u m m e r ( r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l ) 0 8 2 9 . 0 9 8 . 3 9 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e ; h e e r V i n c e n t M a r c M o n i q u e G E N A R T , w o n e n d e t e 1 9 5 0 K r a a i n e m , G o u v e r n e m e n t s w e g 1 6 6 .
K r a c h t e n s a r t i k e l 7 . 2 d e r s t a t u t e n i s a a n h e n v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
Z i j o e f e n e n d e z e b e v o e g d h e i d i n d i v i d u e e l u i t .
- a l s b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n g e s t e l d w e r d : J e a n - P h i l i p p e H a y , m e t r e c h t v a n s u s b s t i t u t i e , a a n w i e d e m a c h t i s g e g e v e n a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g / v e r b e t e r i n g e n d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k
v o o r O n d e r n e m i n g e n e n v a n h a a r r e g i s t r a t i e a i s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e . , .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S . -
1 .
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n e r i n v e r v a t e n e e n v o l m a c h t e n e e n i n d e p l a a t s s t e l l i n g
a a n g e h e c h t
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
N E E F . E ,
1 9 M E I 2 6 5
R E C H T E : 3 A N I ~ , v ~ ~ S O C ~ P H A N D E , L ,
A N T W E I ~ P M E C H E L E N
i l * 1 5 0 7 5 8 9 6 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/08/2006 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2005, GGK 15.04.2006, NGL 17.08.2006 06640-0120-016
27/05/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 15.04.2005, NGL 26.05.2005 05174-0489-016
05/08/2015
ÿþR e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G e r e c h t s t r a a t 1 0 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s g e h o u d e n o p 2 4 j u l i 2 0 1 5 d a t d e z a a k v o e r d e r s :
1 . H E B B E N B E S L O T E N d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 2 4 j u l i 2 0 1 5 , t e v e r p l a a t s e n n a a r 1 1 2 0 B r u s s e l , S i n t - L e n d r i k s b o r r e 3 .
2 . H E B B E N B E S L O T E N a l l e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e h e e r G e r r i t B e l l o n e n d e h e e r J e a n - P h i l i p p e H a y , w o o n p l a a t s g e k o z e n t e 1 1 2 0 B r u s s e l , S i n t - L e n d r i k s b o r r e 3 , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n b e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J e a n - P h i l i p p e 1 - l a y
B i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r
M o d W o r d 1 1 . 1
1
( . j l i l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g ' - l n - . d i e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 6 2 . 2 9 6 . 9 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O P T 1 M I T
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .