19/09/2014
ÿþP i e d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n _ r i " J e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 0 S E P . 2 0 1 4
A N T W E R P E N a t a e f i n g f u R N H O U T
D e G r i f f i e r .
G i t f l e
1 1 1 8 1 1 1 1
I I
b e l
a .
B ( S t a
1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 8 7 . 0 0 4 . 9 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O r a n g e n n e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l A m s t e r d a m s t r a a t 1 4 , 2 3 2 1 H o o g s t r a t e n - M e e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - b e n o e m i n g a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p 3 1 j u l i 2 0 1 3 w e r d g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V O r a n g e m e n , m e t z e t e l t e 2 3 2 1 H o o g s t r a t e n - M e e r , A m s t e r d a m s t r a a t 1 4 , : i n g e s c h r e v e n i n h e t O n d e m e m i n g s l o k e t o n d e r h e t n u m m e r 0 8 8 7 . 0 0 4 . 9 1 9 e n i n h e t B T W - r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 8 8 7 . 0 0 4 . 9 1 9 .
B e s l o t e n w e r d :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n 3 1 / 0 7 / 2 0 1 3 e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e B V B A i n t e r B u s i n e s s M a n a g e m e n t , m e t z e t e l t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , D e V l e t l a a n 1 6 , R P R A n t w e r p e n 0 8 7 1 . 4 8 9 . 6 6 9 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . v a n W e z e l A d r i a n u s , D e v e n n o o t s c h a p w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n 3 1 / 0 7 / 2 0 1 3 e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n : b e s t u u r d e r v a n d h r , H e n d r i k s J o z e f u s , w o n e n d e t e Z w i j n d r e c h t ( N e d e r l a n d ) , B u r g e m e e s t e r D e B r u i n e l a a n 1 0 . , H e m w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n : d h r . J a c o b u s M a r i n u s K a r s t e n s , w o n e n d e t e : 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n , A c h t e l s e s t r a a t 7 2 b u s 2 . Z i j n m a n d a a t g a a t i n o p 0 1 / 0 8 / 2 0 1 3 e n w o r d t t o e g e k e n d v o o r e e n : p e r i o d e v a n 6 j a a r e n z a l d u s b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g e i n d i g e n o p 3 1 / 0 7 / 2 0 1 9 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n : d h r . A d r i a n u s v a n W e z e l , w o n e n d e t e 2 1 4 0 , A n t w e r p e n , O e d e n k o v e n s t r a a t 6 1 , Z i j n m a n d a a t g a a t i n o p 0 1 / 0 8 / 2 0 1 3 e n w o r d t t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e n z e f d u s b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g e i n d i g e n o p 3 1 / 0 7 / 2 0 1 9 .
V e r v o l g e n s k o m t d e R a a d v a n B e s t u u r t e z a m e n e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n d e v o l g e n d e ' b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . D h r . v a n W e z e l A d r i a n u s , w o n e n d e t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n , O e d e n k o v e n s t r a a t 6 1 , w o r d t b e n o e m d a l s a f g e v a a r d i g d o f g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n a f 0 1 / 0 8 / 2 0 1 3 e n d i t t o t 3 1 1 0 7 / 2 0 1 9 H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
E r w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p t a a t s s t e l l i n g , a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A A n t w e r p s B o e k h o u d k a n t o o r , ( B E 0 4 3 0 . 9 3 6 . 3 6 6 ) , m e t z e t e l t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n , D a s c o t t e l e i 1 1 , h a a r a a n g e s t e l d e n e n b e d i e n d e n , t e n e i n d e :
- I n s c h r i j v i n g t e n e m e n i n h e t o n d e m e m i n g s r e g i s t e r , a l s o o k o m a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n o f s c h r a p p i n g e n u i t t e v o e r e n .
- N a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a i l e n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n t e g e n o v e r h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- N a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n t e g e n o v e r d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
B e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e p u n t e n k a n d e z e v o l m a c h t h o u d e r a l l e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l l e n , a i l e d o c u m e n t e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s o m d e o p r i c h t i n g e n d e l a t e r e w i j z i g i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v o l b r e n g e n , z o a l s o n d e r m e e r h e t a a n v r a g e n v a n v e r g u n n i n g e n . D i t m a n d a a t i s k o s t e l o o s .
v a n W e z e l A d r i a n u s ,
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/01/2012
ÿþb e h
a a
B e S t a
I l I W I I Y I N V I D V ~ I N V I V l e l I N
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m o d 1 1 . 1
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 8 7 . 0 0 4 . 9 1 9
; B e n a m i n g ( v o l u i t ) : O R A N G E M E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A m s t e r d a m s t r a a t 1 4
2 3 2 1 H o o g s t r a t e n / M e e r
W e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " O R A N G E M E N " m e t
; i m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 2 1 H o o g s t r a t e n ( M e e r ) , A m s t e r d a m s t r a a t 1 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e l ; ;
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T u r n h o u t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 7 . 0 0 4 . 9 1 9 .
V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n o n d e r m e e r g e n o m e n :
1 1 O m z e t t i n g v a n a l l e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g b e s t a a n d e t o o n d e r a a n d e l e n i n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g a a n d e l e n o p
n a a m , w a a r b i j é é n t o o n d e r a a n d e e l g e r u i f d w o r d t t e g e n é é n a a n d e e l o p n a a m .
V o o r t a a n z u l l e n a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j g e v o l g o p n a a m z i j n .
2 / I n g e v o l g e v o o r m e l d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e : ;
v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g :
" A R T I K E L 5 . - K A P I T A A L - A A N D E L E N - O B L I G A T I E S
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . H e t i s v o l l e d i g g e p l a a t s t ; ,
e n v e r d e e l d i n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 1 2 4 ) a a n d e l e n o p n a a m m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n l h o n d e r d s
v i e r e n t w i n t i g s t e ( 1 / 1 2 4 e ) v a n h e t k a p i t a a l . "
H e t a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d t o p g e h e v e n .
3 / M a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m i n u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g d e b e s t a a n d e r
t o o n d e r a a n d e l e n t e v e r n i e t i g e n , e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p t e m a k e n e n a l l e a a n d e l e n i n t e s c h r i j v e n i n d i t ; ;
r e g i s t e r .
4 / A a n p a s s i n g e n c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n v o o r m e l d e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
V E R G A D E R I N G R A A D V A N B E S T U U R
O n m i d d e l l i j k d a a r n a i s d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e k o m e n , w a a r b i j d e h e e r H e n d r i k s
v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r v o o r m e l d e h e e r A d r i a n u s v a n W e z e l . Z i j h e b b e n u n a n i e m v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n
g e n o m e n / h a n d e l i n g e n v e r r i c h t , d a a r t o e z o n e t g e m a c h t i g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
a ) v e r n i e t i g i n g v a n d e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
b ) a a n m a a k r e g i s t e r v a n a a n d e l e n e n i n s c h r i j v i n g i n d i t r e g i s t e r v a n d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s .
J a n M 1 C H O E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t v a n d e a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - A F S C H A F F I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F i l i p M i c h o e l t e H o o g s t r a t e n o p e e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D E N O T A R I S