f i l [ n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 8 0 . 3 5 6 . 8 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O R G A N O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 9 0 0 S c h o t e n , J a n V a n P u y e n b r o e c k l a a n 3 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r z e t e l v e r p l a a t s i n g
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " O R G A N O " , g e h o u d e n o p 2 2 o k t o b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t w a t v o l g t :
1 ) W i j z i g i n g v a n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m m e t i n g a n g v a n a f 2 2 o k t o b e r 2 0 1 4 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r A n t w e r p e n ( B . 2 0 0 0 ) , D e B u r b u r e s t r a a t 7 ,
2 ) O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r - b e k r a c h t i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m m e t r e t r o a c t i e v e i n g a n g v a n a f 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e h e e r W A R M E N B O L A n t o o n L e o n a r d J a n , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , J a n V a n P u y e n b r o e c k l a a n 3 7 , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m e v e n e e n s m e t r e t r o a c t i e v e i n g a n g v a n a f 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e v r o u w W A R M E N B O L K a t r i e n , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , D e P o n t 1 9 . H a a r m a n d a a t w o r d t k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d .
5 e k r a c h t i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s o m a l l e s e d e r t 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o t o p h e d e n d o o r v o o r n o e m d e h e e r A n t o o n W a r m e n b o l g e s t e l d e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n e n a l l e d o o r h e m g e t e k e n d e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n u i t d r u k k e l i j k e n e x p l i c i e t s t u k v o o r s t u k t e b e k r a c h t i g e n . D i e n a a n g a a n d e w o r d t h i j v o o r d e p e r i o d e v a n a f 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o t o p h e d e n d a n o o k o n t s l a g e n v a n a l l e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d e n a a n s p r a k e l i j k h e i d .
3 ) O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m m e t r e t r o a c t i e v e i n g a n g v a n a f 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e h e e r W A R M E N B O L A n t o o n L e o n a r d J a n , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , J a n V a n P u y e n b r o e c k l a a n 3 7 , a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r a l l e e v e n t u e e l d o o r o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p u i t g e o e f e n d e b e s t u u r s m a n d a t e n .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m e v e n e e n s m e t r e t r o a c t i e v e i n g a n g v a n a f 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e b e n o e m e n t o t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r e n d i t v o o r a l l e b e s t u u r s m a n d a t e n d i e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p t h a n s u i t o e f e n t e n i n d e t o e k o m s t z a l u i t o e f e n e n , m e v r o u w W A R M E N B O L K a t r i e n , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , D e P o n t 1 9 .
4 ) B e k r a c h t i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s o m a i l e s e d e r t 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o t o p h e d e n d o o r v o o r n o e m d e h e e r
A n t o o n W a r m e n b o t i n z i j n f u n c t i e a i s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p g e s t e l d e
h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n e n a l l e d o o r h e m i n z e l f d e f u n c t i e g e t e k e n d e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n u i t d r u k k e l i j k
e n e x p l i c i e t s t u k v o o r s t u k t e b e k r a c h t i g e n . D i e n a a n g a a n d e w o r d t h i j v o o r d e p e r i o d e v a n a f 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 3
t o t o p h e d e n d a n o o k o n t s l a g e n v a n a l l e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d e n a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e n a a n g a a n d e .
V o o r o n t l e d e n d u i t r e k s e l
D e z a a k v o e r d e r
K a t r i e n W a r m e n b o l
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- n o t u l e n a l g e m e n v e r g a d e r i n g d d . 2 2 o k t o b e r 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p 3 1 O K T . 2 0 / 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e