ORIAD

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. ORIAD
Dénomination : ORIAD
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 889.010.146

Publication

27/06/2014
ÿþMod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

ia 5036

--- -- ,

NE.ERGEL l

1 -05- 2014

ta 1 I l'eV'~~~.

FIECi'ITBJ"-~ tÿri r i

ANTWE~sP~.~3r~W. ~~:Ot-~~i-..~*,

Ondernemingsnr :0889.010.146

Benaming (voluit) :ORIAD

(verkort):

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel :Oude Keerbergsebaan 4, 2820 Bonheiden (volledig adres)

Onderwerp(en) akte :AANVAARDING ONTSLAG STATUTAIRE ZAAKVOERDERS  ONTSLAG GEWONE ZAAKVOERDERS  BENOEMING GEWONE ZAAKVOERDERS  STATUTENWIJZIGING

Uit een proces-verbaal verleden voor Paul Wellens, notaris, met zetel te Mortsel, op 12 juni 2014, blijkt dat werd gehouden een buitengewone algemene vergadering van "ORIAD" Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, gevestigd te 2820 Bonheiden, Oude Keerbergsebaan 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder het nummer BE 0889.010.146, en dat onder meer volgende besluiten werden genomen:

1. AANVAARDING ONTSLAG STATUTAIRE ZAAKVOERDERS

De vergadering neemt kennis van de ontslagbrieven dd, eenentwintig mei tweeduizend veertien van de volgende

statutaire zaakvoerders:

- de heer vAN MEEUWEN Franciscus Berend Maria

- mevrouw SLATER Jean Mary,

De vergadering aanvaardt het ontslag van de statutaire zaakvoerders met ingang van eenentwintig mei

tweeduizend veertien.

2. ONTSLAG GEWONE ZAAKVOERDERS

De vergadering beslist met ingang van twaalf juni tweeduizend veertien een einde te stellen aan de mandaten van

de volgende gewone zaakvoerders:

- de heer vAN MEEUWEN Marc Alexander;

- de heer vAN MEEUWEN Robin Anthony;

- de heer RAYMAEKERS Jacky.

3. INTERIM KWIJTING VAN HET GEVOERDE BELEID

De vergadering beslist bij afzonderlijke stemming om, voor zover als toegestaan door de wet, kwijting te verlenen aan de ontslagnemende statutaire en gewone zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het Iopende boekjaar.

4. BENOEMING NIEUWE GEWONE ZAAKVOERDER

De vergadering beslist als enige zaakvoerder te benoemen: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Technological Innovations Group", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2820 Bonheiden, Oude Keerbergsebaan 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder nummer 0552.837.246. Voor deze vennootschap zal de heer vAN MEEUWEN Robin, voornoemd, optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 61, §2 van het Wetboek van vennootschappen.

Zijn mandaat gaat in op twaalf juni tweeduizend veertien en heeft een onbepaalde duur.

Het mandaat van de zopas benoemde zaakvoerder is bezoldigd. De bezoldiging zal worden vastgesteld op een later tijdstip,

S. AANPASSING VAN DE ARTIKELEN IN DE STATUTEN OMTRENT HET BESTUUR EN DE VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering beslist de artikelen 10 tot en met 12 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

".Artikel 10 - BESTUUR

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke personen of rechtspersonen, vennoten of niet.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

* i i " sF ~

Voor- Luik B - vervolg

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Artikel ll --BEVOEGDHEDEN ENVERTEGENWOORDIGING

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij het college der zaakvoerders. Dit college kan slechts geldig beraadslagen indien de heft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De beslissingen worden genomen met de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, en bij onthouding van één of meerdere onder hen met de meerderheid van de andere zaakvoerders. Bij staking van stemmen, wordt het voorstel verworpen. Iedere zaakvoerder mag volmacht geven aan een andere zaakvoerder om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen op een vergadering van dit college. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal elke zaakvoerder, afzonderlijk handelend, de bevoegdheid hebben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te verrichten, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.

Zij kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als verweerder. De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.

Ingeval er slechts één zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen."

6. WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Teneinde de statuten in overeenstemming met de beslissingen die voorgaan, beslist de algemene vergadering:

- de artikelen 10 tot en met 12 van de statuten te wijzigen zoals voormeld;

- artikel 14 van de statuten,waaruit de aanstelling als statutaire zaakvoerders blijkt van de heer vAN MEEUWEN

Franciscus Berend Maria en mevrouw SLATER Jean Mary, te schrappen;

- de artikelen van de statuten te hernummeren zodat ze elkaar opvolgen.

7. VOLMACHT VOOR DE COORDINATIE

De vergadering geeft volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen

en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

8. MACHTEN AAN HET BESTUURSORGAAN

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

9. VOLMACHT FORMALITEITEN

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap "H.D.S.", met zetel te 2000 Antwerpen, Lange Nieuwstraat 44, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL (get.) notaris Paul Wellens



lad - 27/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staats

Tegelijk hiermee neergelegd:

Afschrift van het proces-verbaal

Gecoördineerde statuten

12/03/2014
ÿþVoor- behoudi aan he Belgisc Staatsbl

Ondernemingsnr : 0889.010.146

Benaming

(voluit) : ORIAD

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Oude Keerbergsebaan 4, 2820 Bonheiden (Rijmenam)

(volledig adres)

Onderwerp akte : Kapitaalsvermindering

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard Tuerlinckx, te Haacht, op zevenentwintig februari tweeduizend veertien, eerstdaags neer te leggen ter registratie dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aanprakelijkheid "ORIAD", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2820 Bonheiden (Rijmenam), Oude Keerbergsebaan 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0889.010.146, bijeengekomen is en de volgende beslissingen genomen heeft: (..)

Eerste beslissing : Kapitaalvermindering

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen ten belope van vijfenvijftig miljoen honderd dertigduizend vijfhonderd euro (¬ 55.130.500,00), om het te brengen van zestig miljoen driehonderd tachtigduizend vijfhonderd euro (¬ 60.380.500,00) op vijf miljoen tweehonderd vijftigduizend euro (5.250.000,00) euro, door terugbetaling aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun aandelenbezit, zonder vernietiging van aandelen.

De terugbetaling zal slechts geschieden binnen de twee maand na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van onderhavige beslissing en mits naleving van artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen. Deze terugbetaling zal geschieden door afhouding op het kapitaal. (...)

Tweede beslissing : Wijziging van de statuten overeenkomstig de genomen beslissingen

De vergadering beslist:

- artikel vijf van de statuten te wijzigen door de tekst van dit artikel door de volgende tekst te vervangen:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vijf miljoen tweehonderd vijftigduizend euro (5.250.000,00) euro, vertegenwoordigd door vijfduizend achthonderd achtendertig (5.838) aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde. Elk aandeel vertegenwoordigt één vijfduizend achthonderd achtendertigste (115.838ste) van het kapitaal."

- artikel vijf bis van de statuten te wijzigen door.

a) in de laatste alinea het woord "tien" te vervangen door het woord "achtentwintig";

b) de volgende alinea toe te voegen:

"Ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering van zevenentwintig februari tweeduizend

veertien werd het maatschappelijk kapitaal verminderd ten belope van vijfenvijftig miljoen honderd

dertigduizend vijfhonderd euro (¬ 55.130.500,00), om het te brengen van zestig miljoen driehonderd

tachtigduizend vijfhonderd euro (¬ 60.380.500,00) op vijf miljoen tweehonderd vijftigduizend euro (5.250.000,00)

euro, door terugbetaling aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun aandelenbezit, zonder vernietiging

van aandelen." (...)

Derde beslissing i Machten

De vergadering verleent aile machten aan de zaakvoerders voor de uitvoering van de voorgaande besluiten

en voor de coordinatie en de hemummering van de statuten.

Zij verleent tevens alle machten aan Mevrouw Janssens Carla, notarisbediende, wonende te (...) om de

statuten te coördineren. (...)

Voor gelijkvormig uittreksel.

Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.

De instrumenterende notaris, Bernard Tuerlinckx, te Haacht.

Mai Word 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



UIRMIJ

i

1111

(

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

06/03/2014 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 30.06.2013, GGK 27.02.2014, NGL 28.02.2014 14055-0528-048
05/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 31.12.2013, NGL 28.02.2014 14054-0019-038
31/05/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 30.06.2012, GGK 03.05.2013, NGL 27.05.2013 13135-0342-047
19/03/2013
ÿþ ?Md Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

tl i

*13099673*

Ondemeningsnr : 0889.010.146 Benaming

(voluit) : ORIAD

(verkort) :

NEERGELEGD

0 8 -03- 2013

GrOPjE ReCi%ji"OANK van KOÛPHARM WIÊ0HELN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Oude Keerbergsebaan 4, 2820 Rijmenam

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris

Uit de geschreven jaarvergadering gedateerd op 20 december 2012 blijkt dat de burgerlijke BVBA Luk Ostyn met de Heer Luk Ostyn als vaste vertegenwoordiger, met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Karel van Lotharingenstraat 23, werd herbenoemd tot commissaris voor het boekjaar startend op 1 juli 2012 om te eindigen op de jaarvergadering die zich zal uitspreken over de jaarrekening per 30 juni 2015.

Frank VAN MEEUWEN

Statutair zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening.

06/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 20.12.2012, NGL 28.02.2013 13054-0410-038
27/06/2012
ÿþl~ Motl Werg 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte



Voorbehouder 11111J11.11.11111111111,11,piii

aan het Belgisch Staatsbaai

Ondememingsnr : 0889.010.146

Benaming

(voluit) : ORIAD

(verkort) :

'NEEF GELEGb

18 -08- 2012

GRIFFIE RECHTBANK van

KOOPHA[ de MECHELEN



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Oude Keerbergsebaan 4, 2820 Rijmenam

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen Uittreksel uit de Algemene Vergadering 22 februari 2012

De Algemene Vergadering neemt kennis van, en aanvaardt, het ontslag als zaakvoerder Rory van Meeuwen, wonende te 2220 Heist-op-den-Berg, Steenputstraat 1. Zijn mandaat zal eindigen op 31 maart 2012.

De Algemene Vergadering beslist vervolgens om de Heer Jacky Raymaekers, wonende te 3140 Keerbergen, Spechtweg 6, te benoemen als zaakvoerder voor onbepaalde duur, met ingang vanaf heden.Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de Algemene Vergadering anders zou beslissen. De Heer Jacky Raymaekers'' aanvaardt deze benoeming; hij ondertekent hiertoe mee de notulen. Het college van zaakvoerders bestaat bijgevolg vanaf 1 april 2012 uit de volgende personen:

- Frank van Meeuwen, statutair zaakvoerder, wonende te 3140 Keerbergen, Mereldreef 119

- Jean-Mary Stater, statutair zaakvoerder, wonende te 3140 Keerbergen, Mereldreef 119

- Marc van Meeuwen, zaakvoerder, wonende te Spanje, 29601 Marbella, Cascade de Camojan, Calle 1,

" Casa 41" - Robin van Meeuwen, zaakvoerder, wonende te Verenigd Koninkrijk, KT 892 X Cobham Surrey, lcklingham Road 7

- Jacky Raymaekers, zaakvoerder, wonende te 3140 Keerbergen, Spechtweg 6.

Frank VAN MEEUWEN

Statutair zaakvoerder

OpLuik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende nota

de laatske blz. van .... ~ ~ .

g ris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening.

23/05/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 30.06.2011, GGK 02.04.2012, NGL 14.05.2012 12117-0229-047
08/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 15.12.2011, NGL 29.02.2012 12053-0598-040
01/08/2011
ÿþ : f ' ~` Mai 2.0

_  --- _. _ 1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

19 -07- 2011

GRIFFIE RECHTBANK van KOOPHAIeette MECHELEN

IIIRIIRIIIII~I~II~IIIB 111

+11118333*

bE

B St

III

Ondernemingsnr : 0889.010.146

Benaming

(voluit) : ORIAD

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Oude Keerbergsebaan 4, 2820 Rijmenam (Bonheiden)

Onderwerp akte : kapitaalverhoging - statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard Tuerlinckx, te Haacht, op achtentwintig juni tweeduizend en elf , dragende de melding "Geregistreerd vier bladen geen verzendingen, te Haacht, op 13 JULI 2011 Boek 5/71 Blad 24 Vak 16 Ontvangen: vijfentwintig euro (E 25,00) De Ontvanger (getekend) Hermans Myriam" dat de. buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Oriad",' waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Rijmenam (Bonheiden), Oude Keerbergsebaan 4,' ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0889.010.146 bijeengekomen is en de volgende beslissingen genomen heeft (..)

Tweede beslissing:

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerders, de dato' achtentwintig juni tweeduizend en elf, om het voorstel tot kapitaalsverhoging door inbreng in natura toe te lichten en van het verslag van de Heer Luk Ostyn, bedrijfsrevisor, te Leuven, de dato zevenentwintig juni tweeduizend en elf, aangaande de inbreng in natura, de manier van waardebepaling en de werkelijke vergoeding die voor de inbreng wordt verstrekt, en die gevoegd werd bij het verslag van de zaakvoerders.

Ieder der vennoten erkent kennis genomen te hebben van de verslagen en er een kopie van te hebben gekregen.

Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit met de volgende bewoordingen:

"5. BESLUIT

Tot besluit van mijn werkzaamheden aangaande de inbreng door de Heer Frank VAN MEEUWEN in de vennootschap BVBA ORIAD van 42 aandelen, die hij bezit in de FZ-LLC CRESTRON CONTROL &' AUTOMATION SOLUTIONS voor een waarde van ¬ 420.000, waarbij het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de waardering van de in te brengen bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie te verstrekken vergoeding, verklaar ik, onder voorbehoud van het behoud voor een 10-tal jaar van de bestaande' vertegenwoordiging van Crestron-producten dat:

1. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren; 2.De in te brengen participatie toebehoort aan de Heer Frank VAN MEEUWEN, oprichter, vennoot en eveneens statutaire zaakvoerder van de ontvangende vennootschap.

3.De beschrijving aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt.

4. De door partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en met de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.

5. Als tegenprestatie voor de inbreng in natura van de gemelde vermogensbestanddelen, gewaardeerd aan ¬ 420.000, er 40 volledig volgestorte aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van 1140ste elk, van de BVBA ORIAD verstrekt zullen worden aan de inbrenger, de Heer Frank VAN MEEUWEN.

6.Het kapitaal van de vennootschap zal na kapitaalverhoging ¬ 60.380.500 bedragen, verdeeld over 5.838 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/5.838ste elk.

Ik wens er tevens aan te herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.

Er zijn ons geen bijzondere voordelen bekend waarvan de inbrenger zou genieten en die tot de werkelijke vergoeding zouden hebben bijgedragen.

We merken op dat omtrent de onderhavige inbreng door ons reeds een eerste maa! werd gerapporteerd in ons revisoraal verslag de dato 10 juni 2010. Dit verslag was onder de opschortende voorwaarde dat er van de lokale overheid een "preliminary accord" zou zijn voor de jaarvergadering te houden in december 2010. Dit akkoord werd niet tijdig verkregen en bijgevolg werd geacht dat de kapitaalverhoging door inbreng in natura nooit heeft plaatsgevonden. Inmiddels werd het akkoord bekomen. Onderhavig verslag rapporteert over

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2011- Annexes du Moniteur belge

dezelfde inbreng die dan ook retroactief zou plaatsvinden tot op moment dat de initiële kapitaalverhoging plaats vond.

Leuven, 27 juni 2011,

(getekend)

Burgerlijke BVBA LUK OSTYN,

Vertegenwoordigd door Luk OSTYN,

Bedrijfsrevisor,

Zaakvoerder" (...)

Derde beslissing : Kapitaalverhoging door inbreng in natura.

De vergadering stelt vast dat zij op zestien juni tweeduizend en tien besloten heeft om het kapitaal te verhogen ten belope van vierhonderd twintigduizend (420.000,00) euro, om het te brengen van negenenvijftig miljoen negenhonderd zestigduizend vijfhonderd (59.960.500,00) euro tot zestig miljoen driehonderd tachtigduizend vijfhonderd (60.380.500,00) euro, door inbreng in natura, door uitgifte van veertig (40) nieuwe aandelen.

Deze kapitaalsverhoging zou gebeuren door inbreng van:

- tweeënveertig aandelen die de Heer Van Meeuwen Franciscus bezit in de hierna omschreven vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar recht van de Verenigde Arabische Emiraten "CRESTRON CONTROL & AUTOMATION SOLUTIONS FZ-LLC" ("Crestron Middle-East"), met zetel te Dubai (Internet City) (Verenigde Arabische Emiraten), Business Central Towers Office B 1802-03-04, ingeschreven onder licence n° 16283'.

Opgericht ingevolge onderhandse resolutie van vierentwintig mei tweeduizend en zeven.

De vergadering heeft tevens besloten dat deze kapitaalsverhoging zou gebeuren onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van het "preliminary accord", dat nodig is naar de geldende regelgeving in de Verenigde Arabische Emiraten.

De vergadering stelt vast dat deze voorwaarde niet tijdig gerealiseerd werd zodat de kapitaalsverhoging geen uitwerking heeft gekregen.

De voorzitter van de vergadering legt hierbij het akkoord van de bevoegde autoriteiten in de Verenigde Arabische Emiraten gedateerd van zevenentwintig juni tweeduizend en elf voor en de vergadering wenst bij deze alsnog over te gaan tot de kapitaalsverhoging.

De voorzitter van de vergadering verklaart dat de geplande kapitaalsverhoging tot doel heeft samen met de eerder doorgevoerde inbrengen een rationeel gestructureerde en stevigere groep tot stand te brengen. De vorige kapitaalsverhogingen hebben plaatsgevonden op zesentwintig mei tweeduizend en tien en op zestien juni tweeduizend en tien. Om een overzichtelijke structuur te behouden is het aangeraden om deze transactie met ingang van zestien juni tweeduizend en tien te realiseren.

De vergadering beslist bijgevolg het maatschappelijk kapitaal te verhogen ten belope van vierhonderd twintigduizend (420.000,00) euro, om het te brengen van negenenvijftig miljoen negenhonderd zestigduizend vijfhonderd (59.960.500,00) euro tot zestig miljoen driehonderd tachtigduizend vijfhonderd (60.380.500,00) euro, door inbreng in natura, door uitgifte van veertig (40) nieuwe aandelen.

De vergadering beslist dat de kapitaalsverhoging wordt verwezenlijkt door inbreng van:

- tweeënveertig aandelen die de Heer Van Meeuwen Franciscus bezit in de hierna omschreven vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar recht van de Verenigde Arabische Emiraten "CRESTRON CONTROL & AUTOMATION SOLUTIONS FZ-LLC" ("Crestron Middle-East"), met zetel te Dubai (Internet City) (Verenigde Arabische Emiraten), Business Central Towers Office B 1802-03-04, ingeschreven onder "licence n° 16283'.

Opgericht ingevolge onderhandse resolutie van vierentwintig mei tweeduizend en zeven.

De algemene vergadering stelt vast dat de waarde van elk aandeel in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Oriad" tienduizend vijfhonderd (10.500,00) euro bedraagt. Rekening houdend met de waarde van de ingebrachte aandelen, hetzij vierhonderd twintigduizend (420.000,00) euro, beslist de algemene vergadering om veertig (40) nieuwe aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Oriad" toe te kennen aan de Heer Van Meeuwen Franciscus, voornoemd, als tegenprestatie voor de gedane inbreng;

Deze nieuwe aandelen genieten dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen behalve dat zij zullen delen in de winsten der vennootschap vanaf zestien juni tweeduizend en tien. Eventuele toekomstige dividenduitkeringen gebeuren overeenkomstig de nieuwe aandeelhoudersstructuur.

De vergadering beslist bovendien om terugwerkende kracht toe te kennen aan onderhavige beslissing tot op datum van zestien juni tweeduizend en tien. (...)

Vierde beslissing : Verwezenlijking van de inbreng.

Komt hier tussen:

- de Heer Van Meeuwen Franciscus, voornoemd en vertegenwoordigd zoals gezegd,

Die, na lezing te hebben aanhoord van al het voorgaande, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ORIAD" en inbreng te doen van:

- tweeënveertig aandelen die de Heer Van Meeuwen Franciscus bezit in voormelde vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar recht van de Verenigde Arabische Emiraten "CRESTRON CONTROL & AUTOMATION SOLUTIONS FZ-LLC" ("Crestron Middle-East"), met zetel te Dubai (Internet City) (Verenigde Arabische Emiraten), Business Central Towers Office B 1802-03-04, ingeschreven onder "licence n° 16283'.

Voormelde inbreng werd volgens de geldende regelgeving in de Verenigde Arabische Emiraten goedgekeurd door de aldaar bevoegde instanties op zevenentwintig juni tweeduizend en elf. Gelet op de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Voor-behopeen

aan het Belgisch Staatsblad

uiteenzetting onder de derde beslissing inzake de samenhang tussen de verschillende " inbrengen en kapitaalsverhogingen zal voormelde inbreng in natura geacht worden terugwerkende kracht te hebben tot op

" zestien juni tweeduizend en tien.

Alle aandeelhouders verklaren hiervan volledig kennis te hebben.(...)

Vijfde beslissing : Vaststelling van de daadwerkelijke realisatie van de kapitaalverhoging.

De aanwezige zaakvoerders stellen vast en alle leden van de vergadering verzoeken ondergetekende notaris de kapitaalverhoging te acteren. Het maatschappelijk kapitaal werd sedert zestien juni tweeduizend en tien daadwerkelijk gebracht op zestig miljoen driehonderd tachtigduizend vijfhonderd (60.380.500,00) euro, vertegenwoordigd door vijfduizend achthonderd achtendertig (5.838) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. (...)

Zesde beslissing: Wijziging van de statuten overeenkomstig de genomen beslissingen

De vergadering beslist:

- artikel 5 van de statuten te wijzigen door de eerste alinea van dit artikel door de volgende tekst te ' . vervangen:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op zestig miljoen driehonderd tachtigduizend vijfhonderd . (60.380.500,00) euro, vertegenwoordigd door vijfduizend achthonderd achtendertig (5.838) aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde. Elk aandeel vertegenwoordigt één vijfduizend achthonderd

" achtendertigste (1/5.838ste) van het kapitaal.";

artikel 5 bis van de statuten te wijzigen door de volgende alinea aan dit artikel toe te voegen:

Ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering van tien juni tweeduizend en elf werd het

maatschappelijk kapitaal nogmaals verhoogd ten belope van vierhonderd twintigduizend (420.000,00) euro, om

het te brengen op zestig miljoen driehonderd tachtigduizend vijfhonderd (60.380.500,00) euro, door inbreng in

natura en door uitgifte van veertig (40) nieuwe aandelen. Deze kapitaalsverhoging wordt geacht terug te werken

tot op datum van zestien juni tweeduizend en tien."(...)

Voor gelijkvormig uittreksel, getekend door notaris Bernard Tuerlinckx, te Haacht.

Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte, verslagen inbegrepen.

+ coördinatie statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/05/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 30.06.2010, GGK 17.03.2011, NGL 26.04.2011 11092-0337-048
27/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 15.12.2010, NGL 22.12.2010 10641-0458-037
04/10/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 05.03.2010, NGL 27.09.2010 10558-0489-028
18/02/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 01.12.2008, NGL 13.02.2009 09045-0299-029

Coordonnées
ORIAD

Adresse
OUDE KEERBERGSEBAAN 4 2820 RIJMENAM

Code postal : 2820
Localité : Rijmenam
Commune : BONHEIDEN
Province : Anvers
Région : Région flamande