OTEPI

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : OTEPI
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 866.564.247

Publication

15/07/2014
ÿþmod 11.1

-- ---,--  . _

- ,-

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

11111!1)11111311

OndememIngsnr :0866664247

Benaming (voluit) OTEP1

(verkort) :

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Henri van Heurckstraat 15

2000 Antwerpen

Onderwerp akte :NAAMSWIJZIGING  VERPLAATSING VAN DE STATUTAIRE ZETEL EN DE VOORNAAMSTE VESTIGING VAN BELGIË NAAR PANAMA  AANNEMING NIEUWE TEKST STATUTEN ONTSLAG EN BENOEMING LEDEN BESTUURSORGAAN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zeventien januari tweeduizend veertien, door Meester Peter!, Van Melkebeke, Notaris te Brussel, en een attest opgesteld op 31 maart 2014 door het Registra Public° dei, Panama (mee neergelegd),

dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte!: ' aansprakelijkheid 'OTEPr, waarvan de zetel gevestigd is te 2000 Antwerpen, Henri van Heurckstraat 15,! hierna "de Vennootschap" genoemd, volgende beslissingen genomen heeft:

1/ Wijziging van de maatschappelijke benaming van de Vennootschap in "Otepi Internacional" erqi overeenkomstige wijziging van artikel 1 van de statuten.

2/ Verplaatsing van de statutaire zetel en de voornaamste vestiging van de Vennootschap naar Panama in het bijzonder naar Ave. Samuel Lewis y Calte 54, Ciudad de Panamá, Apartacio Postal 0816-06904, Republiekii Panama.

De verplaatsing van de voornaamste vestiging van de Vennootschap naar Panama, is toegelaten onder het: Panamese recht en gebeurt met inachtneming van de Panamese wettelijke vereisten. De zetelverplaatsinï gebeurt bijgevolg overeenkomstig artikel 112 van het Wetboek van internationaal Privaatrecht zonder.; onderbreking in de rechtspersoonlijkheid.

Aangezien de voornaamste vestiging van de Vennootschap naar een ander land verplaatst wordt, zal de:! Vennootschap aan Panamees recht onderworpen zijn en zal zij de Panamese nationaliteit verwerven.

" 3/ Ontslag van de huidige zaakvoerders zijnde:

- de heer Eric Hendriclor, wonende 2630 Aartselaar, Barones Ludwina de Borrekenslaan 111;

- de heer Luis Eduardo Paul Bello, wonende te Cane La Colina, Resid. La Cima, Apto PB-A, piso 4, San: Roman, Caracas, Venezuela;

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TSS Belgium" met zetel te 2000 Antwerpen,

! Henri Van Heurckstraat 15, met vaste vertegenwoordiger de heer Hans Bockstaele, wonende te 9230 Wetteren,:' ' Martinusstraat 31.

4/ Werden benoemd als nieuw bestuursorgaan bestaande uit de hierna genoemde volgende personen:

- Luis Eduardo PAUL KEHRHAFIN, wonende te Costa del Este, Edif. Ten Tower, Juan Diaz, Panama,:i Panama ("Director" in het Nederlands "Zaakvoerder");

- Luis Eduardo PAUL BELLO, wonende te Celle La Colina, Resid. La Cima, Apte PB-A, piso 4, San Roman,, ' Caracas, Venezuela ("Director' in liet Nederlands "Zaakvoerder");

- isabelle PAUL KEHRHAHN, wonende te Calte de la Colina, Resid. La Cima, Apte 7A, San Roman, Caracas, Venezuela ("Directe in het Nederlands "Zaakvoerder");

allen woonstkeuze gedaan hebbende te Clayton, Ciudad del Saber, Edificio 224, Piso 2, Local A, Panama, Republiek Panama.

waarbij de heer Luis Eduardo Paul Kehrhahn tevens de functie van "Treasurer> in het Nederlands "Schatbewaarder", zal waarnemen, de heer Luis Eduardo PAUL BELLO de functie van "Presidenr , in het Nederlands "Voorzitter", en mevrouw Isabelle Paul Kehrhahn de functie van "Secretarf., in het Nederlands "Secretaris";

en besluit om ALFARO, FERRER & RAMIREZ, gevestigd te Samuel Lewis Ave. & 54 St, Edificio AFRA, Panama, Republic of Panama, te benoemen als "Resident Agent" in het Nederlands "Plaatselijke Vertegenwoordiger".

Op de laatste brz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

,e

mod 11.1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatelad

5/ Bijzondere volmacht werd verleend aan iedere zaakvoerder, afzonderlijk handelend, evenals aan iedere medewerker van ALFARO, FERRER Si RAMIREZ, om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

6/ Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer Johan Lagae of Els Bruis, woontskeuze doende te 1200 ! Brussel, Neenreldstraat 101-103, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en ! lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de schrapping van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde te verzekeren.

De ondergetekende notaris heeft vastgesteld dat de voormelde beslissingen in voege zijn getreden op 13 maart 2014.

VOOR GELLIKVORMiG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, een aanwezigheidslijst,

de tekst van statuten naar Panamees recht in het Engels met bijgaande beëdigde vertaling).

Uitgereikt váár registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Peter Van Melkebeke

Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 6_ vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

22/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 16.01.2014, NGL 16.01.2014 14010-0251-016
23/11/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 15.11.2012, NGL 19.11.2012 12641-0355-016
27/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 19.12.2011, NGL 20.12.2011 11643-0179-017
20/07/2011
ÿþ Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsbiad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



be a B, st~ 111 I"11111528* m Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te ,inwerpen, ap

0 8 JULI 2011

Griffie





Ondernemingsnr : 0866.564.247.

Benaming

(voluit) : "OTEPI"

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2000 Antwerpen, Henri Van Heurckstraat 15

Onderwerp akte : Kapitaalverhoginq door inbreng in natura - Statutenwijziging

Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik VLAMINCK, Geassocieerd Notaris te Antwerpen, op dertig

juni tweeduizend en elf;

BLIIKT DAT:

De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "OTEPI", gevestigd te 2000 Antwerpen, Henri van Heurckstraat 15, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0866.564.247 en niet geregistreerd als B.T.W.-plichtige;

ONDERMEER BESLIST HEEFT:

I. Om het kapitaal te verhogen met een bedrag van tweehonderd éénennegentig duizend negenhonderd zeventig euro (¬ .291.970,00), om het van achttien duizend vijfhonderd vijftig euro (¬ .18.550,00) te brengen op driehonderd en tien duizend vijfhonderd twintig euro (¬ .310.520,00) door uitgifte van negenentwintig duizend honderd zevenennegentig (29.I97) nieuwe aandelen die zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en die in de winst zullen delen vanaf de datum van hun uitgifte, pro rata temporis.

Deze negenentwintig duizend honderd zevenennegentig (29.197) aandelen zullen worden uitgegeven tegen de waarde van tien euro (¬ .I0,00) per aandeel, zijnde de nominale waarde van de bestaande aandelen, en zullen als volledig volgestorte aandelen worden toegewezen aan de rechtspersoon naar Panamees recht "Fundación Milenio Internacional" (en dus niet "Fundacién Milenio", zoals verkeerdelijk vermeld in de AGENDA voor deze vergadering), dit om deze inbrenger te vergoeden voor zijn inbreng in natura van een globale schuldvordering van tweehonderd éénennegentig duizend negenhonderd zeventig euro (¬ .291.970,00), welke deze laatste heeft op de vennootschap.

REVISORAAL VERSLAG

De besluiten van het revisoraal verslag opgemaakt op 29 juni 2011 door de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VGD Bedrijfsrevisoren", kantoor houdend te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5 bus 2, vertegenwoordigd door de heer LINDEMANS Maarten, bedrijfsrevisor, luiden als volgt:

"De inbreng in natura tot kapitaalverhoging ad. 291.970 EUR van de vennootschap Otepi bvba bestaat uit de inbreng van de schuldvordering aangehouden door de vennootschap naar Panamees recht "Fundacion Milenio Internacional".

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, kunnen wij besluiten als volgt:

7.1. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura.

7.2. De zaakvoerders van Otepi bvba zin verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte schuldvordering en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura. Het bestuursorgaan heeft in beide gevallen slechts één waarderingsmethode gehanteerd.

7,3. Wij hebben enkel een beperkt nazicht uitgevoerd van de onderliggende cijfers van Otepi bvba. Alzo werden geen confirmaties gestuurd aan leveranciers, financiële instellingen, raadsheren of andere derde: partijen, behoudens groepsvennootschappen. Aldus dient hiervoor een voorbehoud te worden gemaakt. De: onderliggende cijfers van de participatie in Otepi Iberia werden evenmin nagezien.

7,4. De beschrijving van de inbreng in natura voldoet aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.

Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

7.5. De waardering van de ingebrachte schuldvordering is gebeurd tegen nominale waarde. De tegenprestatie, 29.197 aandelen Otepi bvba, werd bepaald op basis van de nominale waarde van de bestaande aandelen Otepi bvba, zijnde 10 EUR per aandeel.

7.6. Het eigen vermogen van de vennootschap Otepi bvba per 15-06-2011 is negatief ten belope van 491.994 EUR. Daarnaast rust er op de aangehouden participatie, volgens het eigen vermogen van de onderliggende dochtervennootschap, een latente minderwaarde van 373.574 EUR. De inbreng in natura ondergaat aldus een onmiddellijke verwatering. De inbrenger is echter uitdrukkelijk akkoord gegaan met deze waarderingsmethode. Daarenboven wordt de ingebrachte schuldvordering gewaardeerd aan nominale waarde terwijl de inning van dit bedrag, gelet op het negatief eigen vermogen, onzeker is. In deze omstandigheden en dat deze kapitaalverhoging kadert in het versterken van het eigen vermogen, lijken ons de door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord

7.7. De waarde waartoe de waarderingsmethode van de ingebrachte schuldvordering leidt, hetzij 291.970 EUR, komt overeen met het aantal en de nominale waarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is, onder voorbehoud van hetgeen hiervoor is uiteengezet.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 29.197 aandelen van Otepi bvba op naam en met een nominale waarde van 10 EUR.

Wij willen er aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" is.

Dit rapport werd opgesteld in het kader van de geplande inbreng van bovenvermeld schuldvordering en mag voor geen andere doeleinden gebruikt worden."

2. om Artikel 5 : Kapitaal van de statuten aan te passen aan de nieuwe toestand van het kapitaal en van de

aandelen, als volgt:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd en tien duizend vijfhonderd twintig euro

(¬ .310.520,00).

Het is verdeeld in éénendertig duizend tweeënvijftig (31.052) gelijke aandelen met een nominale waarde

van tien euro (¬ .10,00) elk.

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst."

3. Voor zover als nodig werd bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend

- aan de heer Eric HENDRICKX, wonend te 2630 Aartselaar, Barones Ludwina de Borrekenslaan 30,

en/of

- aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Corporate Services Belgium", met

zetel te 2000 Antwerpen, Henri Van Heurckstraat 15,

teneinde de nodige formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving in het

rechtspersonenregister.

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -

- Frederik Vlaminck, Geassocieerd Notaris, -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen

dd. 30 juni 2011, met in bijlage : aanwezigheidslijst,

zeven volmachten, verslag zaakvoerders, revisoraal

verslag, gecoördineerde statuten, en uittreksel.

Uittreksel zonder registratierelaas uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

19/11/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 27.10.2010, NGL 15.11.2010 10605-0548-016
19/10/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 15.09.2009, NGL 14.10.2009 09811-0291-015
02/10/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 15.09.2008, NGL 26.09.2008 08756-0163-012
22/10/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 15.09.2007, NGL 11.10.2007 07773-0290-012
09/11/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 06.10.2006, NGL 31.10.2006 06866-2603-013
04/11/2005 : ME. - JAARREKENING 30.06.2005, GGK 06.10.2005, NGL 31.10.2005 05847-2524-011

Coordonnées
OTEPI

Adresse
HENRI VAN HEURCKSTRAAT 15 2000 ANTWERPEN

Code postal : 2000
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande