OTHELLO

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : OTHELLO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 451.583.696

Publication

07/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 30.06.2014 14250-0565-016
19/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 26.06.2013, DPT 12.08.2013 13420-0116-016
12/03/2013
ÿþN° d'entreprise : 0451.583.696

Dénomination (en entier) : OTHELLO

(en abrégé):

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : Clos Marquis de Bethune 5

1310 LA HULPE

Obiet de t'acte : ADOPTION D'UN NOUVEAU TEXTE DES STATUTS EN FRANCAIS

Il résulte d'un procès-verbal dressé le vingt-sept décembre deux mille douze, par Maître Alexis LEMMERLING, Notaire Associé, membre de "Berquin Notaires", société civile à forme commerciale d'une société coopérative à responsabilité limitée, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et le numéro d'entreprise 0474.073.840 (RPM Bruxelles), qui contient à la fin la mention d'enregistrement suivante:

"Enregistré huit rôles sans renvoi au aère bureau de l'Enregistrement d'lxelles le 14 janvier 2011 Volume 73 folio 77 case 13. Reçu vingt-cinq euros (25 pour Marcha! D., (signé) C. DUMONT'

que l'assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée « OTHELLO », ayant son siège social à 1310 La Hulpe, Clos Marquis de Bethune 5,

a pris entre autre la résolution suivante

Suite au transfert du siège social à l'adresse actuelle, adoption d'un nouveau texte des statuts en français, dont un extrait suit

FORME - DENOMINATION.

La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée, et est dénommée "OTHELLO". SIEGE SOCIAL.

OBJET.

La société a pour objet:

Toutes les opérations établies par intermédiaire ou en nom propre concernant l'aménagement des hôtels et, établissements horeca Aménagement comprend tout les accessoires qui concernent l'architecture intérieure ainsi que l'exploitation opérationnelle des hôtels et établissement horeca.

A cet effet la société peut collaborer avec, participer dans, ou avoir des intérêts, de quelque manière que ce;; soit, directement ou indirectement, dans des entreprise de toute sorte, conclure toute obligation, acheter et; vendre des biens immeubles, conclure ou approuver des emprunts et crédits, se porter garant pour des tiers en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris la propre fonds de commerce. En résumé la société, peut tout faire en ce qui concerne le but sus-mentionné ou ce qui favorise la réalisation de son objet

DUREE.

La société est constituée pour une durée illimitée.

CAPITAL.

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros un cent (18.592,011! EUR), représenté par sept cent cinquante (750) parts sociales, d'une valeur nominale de vingt-quatre euros`. septante-neuf cent (24,79 EUR).

ASSEMBLEE GENERALE.

L'assemblée générale des associés se réunit annuellement chaque premier vendredi du mois de juin à dix-=: neuf heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant.

L'assemblée générale annuelle se tient au siège de la société ou dans la commune du siège de la société. REPRESENTATION

Tout associé empêché peut, donner procuration à une autre personne, associé ou non, pour le représenter à une réunion de l'assemblée. Les procurations doivent porter une signature (en ce compris une signature: digitale conformément à l'article 1322, paragraphe 2 du Code civil).

Les procurations doivent être communiquées par écrit, par fax, par e-mail ou tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du code civil et sont déposées sur le bureau de l'assemblée. En outre, le gérant peut exiger que;; celles-ci soient déposées trois jours ouvrables avant l'assemblée à l'endroit indiqué par lui.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

i

1

TRIBUNAL DE COMMERCE

2 8 EEV, 2013

NPEES

II

i

1 OA1359*

r. K..

;fiée X~~?

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mod 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

. ,RLIServé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mod 11.i

Les samedi, dimanche et les jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables pour ;

l'application de cet article.

LISTE DE PRESENCE.

Avant de participer à l'assemblée, les associés ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de

présence, laquelle mentionne le nom, les prénoms et l'adresse ou la dénomination sociale et le siège social des

associés et le nombre de parts sociales qu'ils représentent.

DROIT DE VOTE

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Le vote par écrit est admis. Dans ce cas la lettre dans laquelle le vote est émis doit mentionner chaque

poste de l'ordre du jour et les mots "accepté" ou "rejeté" doivent être manuscrits et suivis de la signature, le tout

de le même main; cette lettre doit être adressée à la société par envoi recommandé et elle sera délivrée au

siège au moins un jour avant l'assemblée,

ADMINISTRATION.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou personnes morales,

associés ou non.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés,

gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent, personne physique, chargé de l'exécution

de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles

de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Les gérants sont nommés par l'assemblée générale pour une durée à déterminer par elle,

POUVOIRS DES GERANTS.

Les gérants peuvent accomplir tous actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception

de ceux réservés par le Code des sociétés à l'assemblée générale.

En cas d'existence de deux gérants ils exerceront l'administration conjointement.

En cas d'existence de trois ou de plusieurs gérants, ils formeront un collège qui désigne un président et qui,

parla suite, agira comme le fait une assemblée délibérante,

Les gérants peuvent par procuration spéciale déléguer une partie de leurs pouvoirs à un préposé de la

société. S'il existe plusieurs gérants, cette procuration sera donnée conjointement.

Les gérants règlent entre eux l'exercice de la compétence.

PEPRESENTATION.

Chaque gérant - aussi lorsqu'il y en a plusieurs - représente la société vis-à-vis de tiers, ainsi qu'en justice, "

tant comme demandeur que comme défendeur.

La société est en même temps engagée valablement par les représentants repris ci-dessus, désignés par

procuration spéciale.

EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence le premierjanvierpourse terminer le trente et un décembre de chaque année,

DISTRIBUTION.

Sur le bénéfice net il est prélevé au moins un vingtième pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être "

obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social.

11 est décidé annuellement par l'assemblée générale, sur proposition des gérants, surfa destination à donner'

à l'excédent

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte

des comptes annuels, est ou devient à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré,

augmenté de toutes les réserves que fa loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. "

DISSOLUTION - LIQUIDATION.

Lors de la dissolution avec liquidation, les liquidateurs sont nommés par l'assemblée générale.

Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'après confirmation par le tribunal de commerce de leur nomination

résultant de la décision prise par l'assemblée générale, conformément à l'article 184 du Code des Sociétés,

lis disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des sociétés, sans autorisation

spéciale de l'assemblée générale. Toutefois, l'assemblée générale peut à tout moment limiter ces pouvoirs par

décision prise à une majorité simple de voix.

Tous les actifs de la société seront réalisés, sauf si l'assemblée générale en décide autrement

Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent

l'équilibre, soit par des appels de fonds complémentaires, soit par des remboursements préalables.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(Déposées en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des statuts).

Alexis LEMMERLING "

Notaire Associé

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

28/02/2013 : AN300723
24/07/2012 : AN300723
26/09/2011 : AN300723
06/09/2011 : AN300723
11/06/2010 : AN300723
09/07/2009 : AN300723
04/09/2008 : AN300723
22/06/2007 : AN300723
30/06/2006 : AN300723
28/09/2005 : AN300723
05/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 30.07.2015 15374-0369-015
10/06/2004 : AN300723
25/06/2003 : AN300723
12/06/2001 : AN300723
11/07/2000 : AN300723
19/06/1999 : AN300723
22/01/1994 : AN300723
05/09/2016 : AN300723

Coordonnées
OTHELLO

Adresse
SINT HUBERTUSLAAN 33 2970 SCHILDE

Code postal : 2970
Localité : SCHILDE
Commune : SCHILDE
Province : Anvers
Région : Région flamande