04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 30.06.2014 14251-0055-034
07/07/2014 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 30.06.2014 14252-0396-037
21/02/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
- - 1 - % v l á ~ ~ f l R e d i t e ~ d e ~ r g e ï o , ~ á f .
Y O D K O i T A C t I I 6 s A n t a e r j i e n v
G r i f f i e i l 2 F E ` 2 0 1 4
I . I l R E ! ! i 0 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 0 8 2 . 6 5 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) O T S L O G I S T I C S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a g e r s h o e k 1 4
2 9 7 0 S c h i l d e
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A - - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G T E R A A N Z U I V E R I N G V A N G E L E D E N V E R L I E Z E N O M R U I L I N G V A N D E A A N D E L E N A A N P A S S I N G E N C O Ó R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F i l i p H o l v o e t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , " g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p d r i e j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b o e k 2 3 8 b l a d 1 0 0 v a k 1 4 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . C . V a n E i s e n : :
B L I J K T d a t :
- h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d w e r d m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n n e g e n e n d e r t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 9 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p a c h t e n v e e r t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 8 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n n e g e n d u i z e n d . v i j f h o n d e r d ( 9 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n l a c h t e n v e e r t i i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d s t e ( 1 1 4 8 . 9 0 0 5 1 ° ) v a n h e t k a p i t a a l , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d e e l n e m e n d i n d e w i n s t v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g e r v a n , e n w a a r o p a p a r i i n g e t e k e n d w e r d d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g , w a a r v o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 6 / 1 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L i e v e n V a n B r u s s e l , e e n v e r s l a g h e e f t o p g e s t e l d w a a r v a n h e t b e s l u i t l e t t e r l i j k l u i d t a l s v o l g t :
" B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V O T S L o g i s t i c s B e l g i u m b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n g e d e e l t e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t d o o r d e v e n n o o t s c h a p C o n t e r 7 I n t e r n a t i o n a l A . B . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e e r t S u p r é , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 9 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n
d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n
w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e
i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 9 . 5 0 0 a a n d e l e n v a n d e
N V O T S L o g i s t i c s B e l g i u m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n
' d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V O T S L o g i s t i c s B e l g i u m e n m a g n i e t v o o r
a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
A n t w e r p e n , 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n , C V B A
C o m m i s s a r i s
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L i e v e n v a n B r u s s e l ' .
- h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r m i n d e r d w e r d m e t e e n b e d r a g v a n v i e r m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d . ,
e u r o ( ¬ 4 , 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e h e r l e i d e n , v a n , a c h t e n v e e r t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n ' h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
4 8 . 9 0 0 . 0 Ó D , 0 0 ) t o t v i e r e n v e e r t i g m i l j o e n e u r d ( ¬ - 4 4 . 0 0 D . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n v o o r
e e n z e l f d e b e d r a g , z o a l s d e z e b l i j k e n u i t d e b a l a n s v a n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r
t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S :
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t d r i e v o l m a c h t e n a a n g e h e c h t
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/11/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
i ~ i ' ~ ~ < i 4 ~ - - l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i U A g u i
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
3 0 O K T , 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 0 8 2 . 6 5 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : O T S L O G I S T I C S B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a g e r s h o e k 1 4
2 9 7 0 S c h i l d e
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N K A P I T A A L V E R H O G I N G - C O O R D I N A T I E
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F i l i p H o l v o e t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p z e v e n e n t w i n t i g o k t o b e r 1 t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e A n t w e r p e n 1 ;
B L I J K T d a t :
- h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d m e t t w e e m i l j o e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 2 8 0 0 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r e n v e e r t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 4 4 0 0 0 0 0 0 , 0 0 ) o p z e s e n v e e r t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ' ( ¬ 4 6 8 0 0 0 0 0 , 0 0 ) d o o r h e t b i j m a k e n v a n t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 2 8 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e t h a n s b e s t a a n d e ; d e e l n e m e n d i n d e w i n s t v a n a f h u n u i t g i f t e , e n w a a r o p i n g e t e k e n d w e r d i n s p e c i ë n d o o r s t o r t i n g v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
- a l s b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n g e s t e l d w e r d : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B e l e a c , . m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n O o s t k a a i 2 3 b u s 2 1 1 , a l s o o k h a a r a a n g e s t e l d e n , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d ; w o r d t , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g - m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g , w i j z i g i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g - v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n v o o r h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
E L L E N V E R H A E R T G E A S S O C I E E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t t w e e v o l m a c h t e n a a n g e h e c h t
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/10/2013
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M u t P D F 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s ; H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s ; B e n o e m i n g
T e k s t : n i e u w e b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u l t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l l h o u d e r s g e h o u d e n o p 3 0 m e i 2 0 1 3 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e b e s t u u r s m a n d a t e n v a n d e h e e r G e e r t S u p r é e n d e h e e r J a n T r o c h t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t a a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s o m d e m a n d a t e n v a n d e h e e r H a n s M i k k e l s e n e n d e h e e r D a v i d M i l l e r n i e t t e v e r l e n g e n e n o m d e h e e r C u r t M a r t i n K a r l s s o n t e b e n o e m e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n e e n s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 3 j u n i 2 0 1 3 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t t e v e n s o m d e h e e r G e e r t S u p r é t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n i n 2 0 1 6 e n d i t i n g a a n d v a n a f 3 0 m e i 2 0 1 3 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a t v a n a f 3 0 m e i 2 0 1 3 u i t h a a r b e s t u u r d e r s J a n T r o c h , C u r t M a r t i n K a r l s s o n e n h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r G e e r t S u p r é .
U i t t r e k s e l u i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 3 j u n i 2 0 1 3 :
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A , g e v e s t i g d t e U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 6 / 1 3 , 2 6 0 0 B e r c h e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L i e v e n V a n B r u s s e l , h e r b e n o e m d w o r d t a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n i n 2 0 1 6 e n d i t i n g a a n d v a n a f 3 0 m e i 2 0 1 3 .
G e e r t S u p r é
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
7 g _ 0 c a -
O p d e l a a t s t e b l i . v a n l u i k t 3 v e r m e l d e n r e c t o : n a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j " v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
0 8 8 3 . 0 8 2 . 6 5 4
O T S L O G I S T I C S B E L G I U M
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
J a g e r s h o e k 1 4 , 2 9 7 0 S c h i l d e , B e l g i ë
I V I
* 1 3 1 6 1 8 0 9 *
K e B T p M t l r t ? á i f f i i e V a n d B R e c h t b a n k v a n K o o p l = F d F I A f e l e r p e n
D a G r i # t i e r
G r i f f i e
23/07/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 30.05.2013, NGL 18.07.2013 13322-0404-036
23/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.05.2013, NGL 18.07.2013 13322-0270-036
27/07/2012
ÿþb e a B S t ;
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n 1 1 1 1 1 ' 1 1 H I I H i l I 1 1 H
> i a i s s o i e "
O r t d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 0 8 2 . 6 5 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : O T S L O G I S T I C S B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a g e r s h o e k 1 4
2 9 7 0 S c h i l d e
O n d e r w e r p a k t e ; W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G
I N N A T U R A K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G T E R A A N Z U I V E R I N G V A N G E L E D E N V E R L I E Z E N O M R U I L I N G V A N D E A A N D E L E N - I N V O E G I N G V A N N I E U W A R T I K E L A A N G A A N D E H E T V R A A G R E C H T V A N D E A A N D E E L H O U D E R S A A N P A S S I N G E N C O Ó R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F i l i p H o f v o e t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p z e s e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e o p h e t n e g e n d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e A n t w e r p e n ;
B L I J K T d a t :
- h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d w e r d m e t e e n b e d r a g v a n v i j f e n t w i n t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n v i j f t i e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v e e r t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g , w a a r v o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S I D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 6 1 1 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L i e v e n V a n B r u s s e l , c o m m i s s a r i s , e e n v e r s l a g h e e f t o p g e s t e l d w a a r v a n d e b e s l u i t e n l e t t e r l i j k l u i d e n a l s v o l g t :
" B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n O T S L o g i s t i c s B e l g i u m N V , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n g e d e e l t e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t , d o o r d e v e n n o o t s c h a p C a n t e m i I n t e r n a t i o n a l A . B . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e e r t S u p r é , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p ' ' v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e i n b r e n g t e n b e l o p e v a n 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R m a a r u i t g e v o e r d k a n w o r d e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n v e r k o o p v a n d e a a n d e l e n d i e C o n t e n - n I n t e r n a t i o n a l A . B . a a n h o u d t i n V a n g u a r d L o g i s t i c s B e l g i u m a a n , O T S L o g i s t i c s B e l g i u m e n d i t c o n f o r m d e o v e r e e n g e k o m e n w a a r d e v a n 1 5 . 7 1 7 . 4 0 0 E U R z o a l s o p g e n o m e n i n d e o n t w e r p o v e r e e n k o m s t ;
d ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n
w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e .
i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 2 5 . 0 0 0 a a n d e l e n v a n O T S L o g i s t i c s B e l g i u m N V , z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r
v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n O T S L o g i s t i c s B e l g i u m N V e n m a g n i e t v o o r
a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
A n t w e r p e n , 2 0 j u n i 2 0 1 2
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
C o m m i s s a r i s
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L i e v e n v a n B r u s s e l " .
O p l 8 8 t v t a , ! a n L u 1 k 7 1 , v + a i y ° n 4 k f t ; l ? û n : . e z r i d e 1 z i t Z l j v a n d e ~ $ r E O A c 1 1 ! ? ^ ;
; _ ' f ' I s n c ' . , f c ? R
N e e r g e l e g d f o r g r í i i ï e y u f i d e f ó c ' h E b a n i t v a n k o o p h a n d e l t o A n f i v e x p e n , q
1 8 M i l 2 1 1 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
- h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r m i n d e r d w e r d m e t z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e ' h e r l e i d e n v a n v e e r t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t n e g e n e n d e r t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 9 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n v o o r e e n z e l f d e b e d r a g , z o a l s d e z e b l i j k e n u i t d e b a l a n s v a n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t d r i e v o l m a c h t e n a a n g e h e c h t
-
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
-
l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n W i j z i g e n d e a k t e n
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s
V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
é '" r ~ a l a " } t 3 J 1 * C d e n i z e c r o i ` l ô â 1 T . c . i i 4 e c â . n c i t " s I d v a 3 1 i 9 u I " t ' 1 ! ' f i e f e . 3 r ï i T d a r G f e t i a n : i z l l v a r ! d e 0 ~ 1 - 3 O I O i r i ,
~ y w e r , e G û ~ c F 6 r B r : ^ t 5 7 e t 3 v C e ^ r e e l H 3 t i d e r ^ ? 0 ~ ' i é ~ ~ c C c : ' : O C r ~ l j ? l 1
"
3 z
04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 28.06.2012 12235-0273-034
04/07/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 28.06.2012 12235-0441-037
26/04/2012
ÿþ M o d P O F 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 . 1 1 2 1 1 1 1 o I I I I V I ~
o a *
~
R e f e e F g ( s l l J l e g r l t ^ r . ~ . . : ~ ~ i Q v a n ~
d e R e c ~ t b
i P ~ p 3 ' ' [ / ~ - ! 1 3 / "
1 6 A P R . 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r . B e n a m i n g t v e I u t ) 0 8 8 3 . 0 8 2 . 6 5 4
( ' f e k o r t ) O T S L O G I S T I C S B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a g e r s h o e k 1 4 , 2 9 7 0 S c h i l d e , B e l g i ë
t v o i t e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
T e k s t :
U i t t r e k s e l v i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l o p 3 0 j a n u a r i 2 0 1 2 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r H a n s M i k k e l s e n t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
G e e r t S u p r é
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e . E , a t s t a b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n R e c t o : N a a r n e : n h o e d a n r g h e i c v i n d e r n t r u n i e n t o r e r d e . n e t a r ! s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( e n r r ) r i f
b e v o e g d r t e : r e c h s p e r , u n n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v f . i t e g e n w o o r d i ç ç e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t i . - , i n q
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/07/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 19.07.2011 11313-0420-037
25/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 19.07.2011 11313-0316-035
06/08/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2009, GGK 27.05.2010, NGL 02.08.2010 10379-0571-036
28/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 27.05.2010, NGL 15.07.2010 10327-0362-036
17/11/2009 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2008, GGK 23.10.2009, NGL 10.11.2009 09849-0183-036
09/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 25.08.2009 09698-0153-036
04/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 08.12.2008, NGL 26.08.2009 09698-0294-034
05/10/2007 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2006, GGK 31.05.2007, NGL 01.10.2007 07762-0106-012
06/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 31.05.2007, NGL 31.07.2007 07527-0396-012
01/06/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
1 - e l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 5 0 6 6 0 5 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 0 8 2 . 6 5 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : O T S L O G I S T I C S B E L G I U M
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - - T O E V O E G E N E L E C T R O N I S C H E D E E L N A M E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N S T E M M E N O P A F S T A N D - K A P I T A A L V E R H O G I N G I N N A T U R A - - C O O R D I N A T I E
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F i l i p H o l v o e t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p d e r t i g a p r i l t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e A n t w e r p e n 1 ;
B L I J K T d a t
- a a n g a a n d e d e e l e k t r o n i s c h e d e e l n a m e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n s t e m m e n o p a f s t a n d , i n d e s t a t u t e n e e n n i e u w a r t i k e l t o e g e v o e g d w e r d i n d e z i n z o a l s h i e r n a b e p a a l d :
" E l k e a a n d e e l h o u d e r k a n o p a f s t a n d d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v i a e e n d o o r d e
v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l . A a n d e e l h o u d e r s d i e o p d e z e m a n i e r d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e m e e r d e r h e i d e n a a n w e z i g h e i d g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n o p d e p l a a t s w a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d t .
H e t e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e m o e t d e v e n n o o t s c h a p t o e l a t e n d e h o e d a n i g h e i d e n d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r t e c o n t r o l e r e n .
D e a a n d e e l h o u d e r d i e e r g e b r u i k v a n w e n s t t e m a k e n , m o e t ( i ) m i n i m a a l r e c h t s t r e e k s , g e l i j k t i j d i g e n o n o n d e r b r o k e n k e n n i s k u n n e n n e m e n v a n d e b e s p r e k i n g e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g e n ( i i ) z i j n s t e m r e c h t k u n n e n u i t o e f e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e p u n t e n w a a r o v e r d e v e r g a d e r i n g z i c h m o e t u i t s p r e k e n .
A a n d e e l h o u d e r s k u n n e n v ô ô r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i t w i l z e g g e n a l l e s z i n s v o o r h e t t i j d s t i p w a a r o p d e v e r g a d e r i n g e e n a a n v a n g n e e m t , l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g o f p e r b r i e f o p a f s t a n d s t e m m e n . Z i j m o e t e n d a a r v o o r ; g e b r u i k m a k e n v a n h e t f o r m u l i e r d a t d e v e n n o o t s c h a p d a a r t o e t e r b e s c h i k k i n g s t e l t e n d a t i n h o u d e l i j k z a l m o e t e n b e a n t w o o r d e n a a n d e v o o r w a a r d e n t e r z a k e d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d .
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e e v e n t u e l e u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n , n a d e r e r e g e l s u i t w e r k e n i n v e r b a n d m e t d e t e g e b r u i k e n e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n , d e w i j z e w a a r o p d e h o e d a n i g h e i d e n d e i d e n t i t e i t v a n e e n a a n d e e l h o u d e r d i e o p a f s t a n d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e n s t d e e l t e n e m e n o f w e n s t t e s t e m m e n , z a l w o r d e n g e c o n t r o l e e r d , h o e z i j n a a n w e z i g h e i d k a n w o r d e n v a s t g e s t e l d , e n d e m a n i e r w a a r o p d e v e i l i g h e i d v a n h e t t e g e b r u i k e n c o m m u n i c a t i e m i d d e l k a n w o r d e n g e w a a r b o r g d . "
- h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d m e t e e n b e d r a g v a n v i e r m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 7 7 7 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n z e s e n v e e r t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 6 8 0 0 0 0 0 , 0 0 ) o p e e n e n v i j f t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 1 5 7 7 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n v i e r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g ( 4 7 7 7 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / e e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j t h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g s t e ( 1 / 5 1 , 5 7 7 1 v a n h e t k a p i t a a l , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d e e l n e m e n d i n d e w i n s t v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g e r v a n , e n w a a r o p a p a r i i n g e t e k e n d w e r d d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n ( e e n g e d e e l t e v a n ) e e n s c h u l d v o r d e r i n g , w a a r v o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 6 / 1 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L i e v e n V a n B r u s s e l , e e n v e r s l a g h e e f t o p g e s t e l d w a a r v a n h e t b e s l u i t l e t t e r l i j k l u i d t a l s v o l g t
` B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V O T S L o g i s t i c s B e l g i u m , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n g e d e e l t e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t , d o o r d e v e n n o o t s c h a p T r i d e n t L o g i s t i c s L t d v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e r e n M i c h a e l T s u i & S t e v e T i n g , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 4 . 7 7 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a g e r s h o e k 1 4
2 9 7 0 S c h i l d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a d 1 1 . 1
V o o r - b e h o b r i e n
a a n h e t . B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i i g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 4 . 7 7 7 a a n d e l e n v a n d e N V O T S L o g i s t i c s B e l g i u m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v é n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V O T S L o g i s t i c s B e l g i u m e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
A n t w e r p e n , 2 9 a p r i l 2 0 1 5
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L i e v e n V a n B r u s s e l "
- a l s b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n g e s t e l d w e r d : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B e l e a c , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n O o s t k a a i 2 3 b u s 2 1 1 , a l s o o k h a a r a a n g e s t e l d e n , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g - m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g , w i j z i g i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g - v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n v o o r h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
F I L I P H O L V O e T G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S . -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t t w e e v o l m a c h t e n a a n g e h e c h t
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 28.05.2015, NGL 17.06.2015 15187-0575-037
23/06/2015 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2014, GGK 28.05.2015, NGL 17.06.2015 15187-0580-037
21/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 26.05.2016, NGL 15.06.2016 16184-0414-037
21/06/2016 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2015, GGK 26.05.2016, NGL 15.06.2016 16184-0494-038