OUTIBO

Dénomination : OUTIBO

Forme juridique : SA

N° entreprise : 842.045.815

Publication

23/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 16.07.2014 14318-0272-026
05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 01.07.2013 13255-0348-025
27/12/2012

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

R�serv� 111111111.111 11,111ill 1111 D�POS� AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NAMUR

au N� d'entreprise : 0842.045.815 D�nomination

Moniteur (en entier) : OUTIBO

belge

tg 9 4 DEC. 2012

Pr ia tfflfer,

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Rue Gabriel de Moriam� 21, 5020 Malonne

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :D�mission et nomination administrateurs/Nomination commissaire / Transfert si�ge

(Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale particuli�re et du conseil d'administration du 12 d�cembre 2012)

Les r�solutions suivantes ont �t� adopt�es � l'unanimit�:

1. La d�mission de la soci�t� anonyme BODYMAT, repr�sent�e par son repr�sentant permanent .

Monsieur Philippe Body en tant qu'administrateur et administrateur d�l�gu� et de Madame

Arlette PONCELET en tant qu'administrateur de la soci�t� prenant effet le 12 d�cembre 2012.

2. La nomination de Monsieur Erwin A.M. VAN OSTA et de Monsieur Carl M.F., LIEKENS

comme administrateurs. Leur mandat prend cours le 12 d�cembre 2012 et se terminera � l'assembl�e

g�n�rale � tenir en 2018 concernant l'exercice 2017.

3. Monsieur Carl M.F. LIEKENS est �galement nomm� comme administrateur d�l�gu�.

4. La nomination, en tant que commissaire, de la soci�t� Ernst & Young, Herckenrodesingel 4A bo�te 1, 3500 Hasselt, repr�sent�e par monsieur Stefan OLIVIER, pour un mandat de 3 ans jusqu'� l'assembl�e g�n�rale � tenir en 2015.

5. Le transfer du si�ge social de 5020 Malonne, Rue Gabriel de Moriam� 21 � 2160 Wommelgem, Koratenhoeve 35 � partir du 12 d�cembre 2012.

Carl M.F. LIEKENS, administrateur d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

04/01/2012

�� 1J�f~Q` Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge Mod 2.0

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

D�POS� AU GREFFE DU TRIBUNAL.

DE COMMERCE DE NAMUR

le 2 2 DEC, 2011

Pr % Migrer,

111111 I 111111 111 1H11 u 11

IN

*12002203*

N� d'entreprise : ((ti 2, ,c, r. tir

r

D�nomination

(en entier) : OUTIBO

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : 5020 Malonne, rue Gabriel de Moriam�, 21

Objet de l'acte : Constitution

Extrait de l'acte re�u par le notaire Caroline REMON � Jambes/Namur le 15 d�cembre 2011, en cours d'enregistrement.

FONDATEURS

1/ La soci�t� anonyme SOGEMAT ayant son si�ge � 5020 Matonne, rue Gabriel de Moriam�, 21

Soci�t� constitu�e sous la d�nomination � Anciens Etablissements Arnould Daix et Compagnie � suivant un acte re�u par le notaire Georges PIRSON , � Namur, le 24 ao�t 1923, publi� aux annexes du Moniteur belge du neuf septembre suivant sous le num�ro 9605.

Et dont les statuts ont �t� modifi�s en dernier lieu suivant proc�s verbal dress� par le notaire Caroline REMON, � Jambes, le 9 d�cembre 2011 en cours de publication aux annexes du moniteur belge.

Immatricul�e � la Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0401.408.566.

Ici repr�sent�e par la soci�t� anonyme BODYMAT, ayant son si�ge social � 5020 Matonne, Les Mad�res, 40 et immatricul�e � la Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0457.290.662, en sa qualit� d'administrateur-d�l�gu�, en vertu d'une d�cision de l'assembl�e g�n�rale du 3 mai 2011 publi�e aux annexes du moniteur belge du 2 d�cembre suivant sous le num�ro 0181441.

Elle-m�me repr�sent�e par Monsieur Philippe BODY, domicili� � 5020 Matonne, Les Marl�res, 40, en sa qualit� de repr�sentant permanent, d�sign� en cette qualit� aux termes d'un proc�s-verbal d'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 24 juin 2003 publi�e aux annexes du moniteur belge en date du six mai deux mil quatre sous le num�ro 2004-05-061069335.

2/ La soci�t� anonyme BODYMAT dont le si�ge social est �tabli � 5020 Matonne, Les Marl�res, 40.

Soci�t� constitu�e aux termes d'un acte re�u par le notaire Caroline Remon, � Jambes, en date du 26 f�vrier 1996, dont les statuts ont �t� publi�s aux annexes du Moniteur belge le 12 mars 1996, sous le num�ro. 1996-03-12/152.

Dont les statuts ont �t� modifi�s � plusieurs reprises et pour la derni�re fois aux termes d'un proc�s-verbal,' d'assembl�e g�n�rale extraordinaire dress� par le notaire soussign� le 19 d�cembre 2008, publi� au moniteur. belge le 15 janvier 2009 sous le num�ro 20090115/0008303.

Immatricul�e aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro num�ro 0457.290.662.

Repr�sent�e, en vertu des statuts, par l'administrateur-d�l�gu�, Monsieur Philippe BODY, domicili� � 5020 Matonne, Les Marl�res, 40, dont la d�signation en cette qualit� a �t� confirm�e aux termes d'un proc�s-verbal: du conseil d'administration dress� par le notaire soussign� le 19 d�cembre 2005 publi� au moniteur belge le 4; janvier 2006 sous le num�ro 20060104/0001510.

FORME

Soci�t� anonyme

DENOMINATION

OUTIBO

SIEGE

5020 Matonne, rue Gabriel de Moriam�, 21

OBJET

La soci�t� a pour objet tant en Belgique qu'� l'�tranger le commerce en gros et au d�tail de tous produits, articles et mat�riels destin�s � la construction, la transformation, l'am�nagement et l'am�lioration de la maison et du jardin, pouvant servir aux entreprises de travaux publics et priv�s, produits, articles et mat�riels tels que. les mat�riaux de construction, de bois, la d�coupe de bois, le carrelage, les rev�tements de sol et de mur, les produits m�nagers, les accessoires et les meubles de salles de bains et de cuisine, les outils, les machines, la quincaillerie, les rangements, la peinture, l'�lectricit�, la jardinerie int�rieure et ext�rieure, la location de mat�riel et tous articles de d�coration, sans que cette �num�ration soit limitative.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Elle peut accomplir toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res se

rapportant directement ou indirectement � son objet.

La soci�t� peut �tre administrateur, g�rant ou liquidateur.

La soci�t� peut se porter caution.

DUREE

Illimit�e.

CAPITAL

Le capital social est fix� � SIX CENT MILLE EUROS (600.000,00 EUROS). Il est divis� en six cents (600)

actions sans mention de valeur nominale, enti�rement lib�r�es, re-'pr�sentant chacune un six centi�me

(11600�me) de l'avoir social.

Les comparants d�clarent souscrire l'int�gralit� des actions, en nature.

"Le rapport de Monsieur L�on LAFONTAINE conclut dans les ternies suivants

J'ai �t� mandat� par la SA BODYMAT et la SA SOGEMAT, les fondateurs et actionnaires de la SA �

OUTIBO � afin de faire rapport conform�ment � l'article 444 du Code des Soci�t�s.

Les apports effectu�s par la SA BODYMAT et la SA SOGEMAT � la SA OUTIBO comprennent les droits

r�els d'emphyt�ose expirant au 31 d�cembre 2046 qu'elles d�tiennent sur un bien cadastr� � grand magasin �

sur et avec terrain situ� � Recogne, � la Voie de Luchy, tels que d�crits ci-avant ainsi que les droits et

engagements hors bilan.

Les fondateurs de la soci�t� sont seuls responsables de l'�valuation des biens apport�s ainsi que de la

d�termination du nombre d'actions � �mettre en contrepartie de cet apport.

Des v�rifications effectu�es dans le cadre de l'article 444 du code des soci�t�s, j'atteste sans r�serve :

- que les apports en nature effectu�s par la SA BODYMAT et la SA SOGEMAT ont fait l'objet de contr�les

pr�vus par les normes de r�vision de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises ;

- que la description de ces apports en nature, quant � la forme et au contenu, est correcte, claire et

compl�te ;

- que le mode d'�valuation adopt� est justifi� par les principes de l'�conomie d'entreprise et conduit � une

valeur nette d'apport totale de six cent mille euros (600.000,00 � ), de sorte que les apports en nature ne sont

pas sur�valu�s ;

- que la r�mun�ration correspond � l'attribution effective de

- cent (100) actions sans d�signation de valeur nominale � la SA BODYMAT en contrepartie de son apport

en nature de cent mille euros (100.000,00 � )

- cinq cents (500) actions sans d�signation de valeur nominale � la SA SOGEMAT en contrepartie de son

apport en nature de cinq cent mille euros (500.000,00 � )

Je crois enfin utile de rappeler que ma mission ne consiste pas � me prononcer sur le caract�re l�gitime et

�quitable de l'op�ration.

Enfin, je n'ai pas eu connaissance d'�v�nements post�rieurs � la date � laquelle l'apport est effectu� et qui

devraient modifier les conclusions du pr�sent rapport.

Fait � Erpent, le 14 d�cembre 2011

La S.c.P.R.L. LAFONTAINE, DETILLEUX & Cie

Repr�sent� par

L�on LAFONTAINE

R�viseur d'Entreprises"

ADMINISTRATION

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois membres au moins, nomm�s pour six ans au

plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle.

Ils sont r��ligibles.

Le mandat des administrateurs sortants cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a proc�d� �

la r��lection.

Dans les cas pr�vus par la loi, la composition du conseil d'administration peut �tre limit�e � deux membres.

PRESIDENCE

Le conseil d'administration �lit parmi ses membres un pr�sident.

REUNIONS

Le conseil se r�unit sur la convocation et sous la pr�sidence de son pr�sident ou en cas d'emp�chement

de celui ci d'un administrateur d�sign� par ses coll�gues, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou

chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.

Les r�unions se tiennent au lieu indiqu� dans les convocations.

DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Sauf cas de force majeure, le conseil d'administration ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la

moiti� au moins de ses membres sont pr�sents ou repr�sent�s.

Tout administrateur peut donner, par �crit, par t�l�gramme, t�lex, t�l�copie ou tout autre moyen de

communication ayant pour support un document imprim�, � un de ses coll�gues, d�l�gation pour le repr�senter

� une r�union d�termin�e du conseil et y voter en ses lieu et place. Le d�l�gant est, dans ce cas, r�put�

pr�sent.

Toutefois, aucun administrateur ne peut repr�senter plus d'un de ses coll�gues.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Un administrateur peut aussi lorsque la moiti� des membres du conseil sont pr�sents en personne, exprimer

des avis et formuler ses votes par �crit, t�lex, t�l�gramme, t�l�copie ou tout autre moyen de communication

ayant pour support un document imprim�.

Si une personne morale est nomm�e administrateur, elle pourra d�signer une personne physique �

l'intervention de laquelle elle exercera les fonctions d'administrateur.

A cet �gard, les tiers ne pourront exiger la justification des pouvoirs, la simple indication de la qualit� de

repr�sentant ou de d�l�gu� de la personne morale �tant suffisante.

Les d�cisions du conseil d'administration sont prises � la majorit� simple des voix, sans tenir compte des

abstentions.

En cas de partage, la voix de celui qui pr�side la r�union est pr�pond�rante, sauf si le conseil n'est

compos� que de deux administrateurs conform�ment � l'article 12 des statuts.

PROCES VERBAUX

Les d�lib�rations du conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s verbaux sign�s par la

majorit� au moins des membres pr�sents.

Ces proc�s verbaux sont inscrits ou reli�s dans un registre sp�cial.

Les d�l�gations, ainsi que les avis et votes donn�s par �crit, t�l�gramme, t�lex, t�l�copie ou autres

documents imprim�s y sont annex�s.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�sident ou par deux

administrateurs.

POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil a te pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social de

la soci�t� � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale et au conseil g�n�ral.

GESTION JOURNALIERE DELEGATION

Le conseil d'administration peut conf�rer la gestion journa-'fi�re de la soci�t� ainsi que la repr�sentation de

la soci�t� en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires

sociales :

soit � un ou plusieurs de ses membres qui portent alors le titre d'administrateur d�l�gu�;

soit � un ou plusieurs directeurs ou fond�s de pouvoirs choisis hors ou dans son sein;

soit � un comit� de direction ou � un comit� permanent dont les membres sont choisis parmi les

administrateurs ou non.

Le conseil peut faire usage de plusieurs des facult�s ci dessus.

En cas de coexistence de plusieurs d�l�gations g�n�rales de pouvoirs, le conseil d'administration fixera les

attributions respectives.

Il peut �galement conf�rer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire.

Il fixe les attributions, les pouvoirs et les r�mun�rations fixes ou variables, imput�es sur les frais g�n�raux,

des personnes � qui il conf�re des d�l�gations.

Le conseil peut r�voquer en tout temps les personnes mentionn�es aux alin�as qui pr�c�dent.

CONTROLE

Le contr�le de la soci�t� est confi� � un ou plusieurs commissaires, nomm�s et r�vocables par l'assembl�e

g�n�rale.

La dur�e du mandat de commissaire est de maximum trois ans.

Cependant, aussi longtemps que la soci�t� ne sera pas tenue par la loi de nommer un commissaire, chaque

actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le des commissaires, chaque actionnaire

peut se faire repr�senter par un expert comptable.

La soci�t� supportera la r�mun�ration d'un seul expert comptable d�sign� avec son accord.

Si plusieurs actionnaires souhaitent se faire assister ou repr�senter par un expert comptable, ils

s'entendront entre eux et avec la soci�t� pour n'en d�signer qu'un.

A d�faut d'accord, chaque actionnaire supportera personnellement la r�mun�ration de l'expert qu'il aura

choisi sans l'accord de la soci�t� ou sans d�cision judiciaire.

REPRESENTAT1ON

Sauf d�l�gation sp�ciale du conseil d'administration, et sans pr�judice de d�l�gations pr�vues � l'article dix

huit des statuts, la soci�t� est repr�sent�e dans tous actes autres que ceux de gestion journali�re, et les

pouvoirs ou procurations rela-'tifs � ces actes en ce compris les actes auxquels un fonctionnaire public ou un

officier minist�riel pr�te son concours, par l'administrateur d�l�gu�.

Les actions judiciaires tant en demandant qu'en d�fendant sont soutenues ou suivies au nom de la soci�t�

par un administrateur.

En outre, elle est valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leur mandat.

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

Fix�e le troisi�me vendredi du mois de juin � 11 heures. Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu

le jour ouvrable suivant.

Les assembl�es g�n�rales ordinaires extraordinaires se tiennent au si�ge de la soci�t� ou � tout autre

endroit indiqu� dans la convocation.

ERCICE SOCIAL

Du premier janvier au trente et un d�cembre.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

la soci�t� �tant constitu�e, les comparants ont d�clar� se r�unir en assembl�e g�n�rale aux fins de

prendre, � l'unanimit�, les d�cisions suivantes, qui ne deviendront effectives qu'� dater du d�p�t de l'extrait de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce comp�tent, lorsque la soci�t� acquerra la personnalit�

,

nalit�

morale :

1) Cl�ture du premier exercice social :

Le premier exercice social commenc� ce jour se cl�turera au 31 d�cembre 2012

2) Premi�re assembl�e g�n�rale :

La premi�re assembl�e g�n�rale est fix�e en 2013.

3) Administrateurs : sont appel�s � ces fonctions :

La soci�t� anonyme BODYMAT ayant son si�ge social � 5020 Matonne, Les Mad�res, 40.

Soci�t� constitu�e aux termes d'un acte re�u par le notaire Caroline Remon, � Jambes, en date du 26 f�vrier 1996, dont les statuts ont �t� publi�s aux annexes du Moniteur belge le 12 mars 1996, sous le num�ro 1996-03-12/152.

Dont les statuts ont �t� modifi�s � plusieurs reprises et pour la derni�re fois aux termes d'un proc�s-verbal d'assembl�e g�n�rale extraordinaire dress� par le notaire soussign� le 19 d�cembre 2008, publi� au moniteur belge le 15 janvier 2009 sous le num�ro 20090115/0008303.

Immatricul�e � la Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0457.290.662.

Repr�sent�e par Monsieur Philippe BODY, domicili� � 5020 Matonne, Les Marl�res, 40, en sa qualit� de repr�sentant permanent, d�sign� en cette qualit� aux termes d'un proc�s-verbal d'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 24 juin 2003 publi�e aux annexes du moniteur belge en date du six mai deux mil quatre sous le num�ro 2004-05-06/069335, ici pr�sent et qui accepte

- Madame Arlette PONCELET, domicili�e � 5020 Matonne, Les Marl�res, 40.

Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat des administrateurs sera exerc� � titre gratuit.

4) Commissaire : Compte tenu de la situation de ta soci�t�, il n'y a pas lieu de nommer un commissaire.

5) Repr�sentant permanent :

Est nomm� en qualit� de repr�sentant permanent de la soci�t� conform�ment � l'article 61 du code des

soci�t�s, Monsieur Philippe BODY, ici pr�sent et qui accepte

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Et � l'instant le conseil d'administration �tant constitu�,

celui ci d�clare se r�unir valablement aux fins de :

Proc�der � la nomination des pr�sident et administrateur d�l�gu�. A l'unanimit�, le conseil d�cide d'appeler

aux fonctions de :

Pr�sident : Monsieur Philippe BODY, domicili� 5020 Matonne, Les Marl�res, 40, ici pr�sent et qui accepte.

Administrateur d�l�gu� :

La soci�t� anonyme BODYMAT ayant son si�ge social � 5020 Matonne, Les Mad�res, 40.

Soci�t� constitu�e aux termes d'un acte re�u par le notaire Caroline Remon, � Jambes, en date du 26

f�vrier 1996, dont les statuts ont �t� publi�s aux annexes du Moniteur belge le 12 mars 1996, sous le num�ro

1996-03-12/152.

Dont les statuts ont �t� modifi�s � plusieurs reprises et pour la derni�re fois aux termes d'un proc�s-verbal

d'assembl�e g�n�rale extraordinaire dress� par le notaire soussign� le 19 d�cembre 2008, publi� au moniteur

belge le 15 janvier 2009 sous le num�ro 20090115/0008303.

Immatricul�e � la Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0457.290.662.

Repr�sent�e par Monsieur Philippe BODY, domicili� � 5020 Matonne, Les Marl�res, 40, en sa qualit� de

repr�sentant permanent, d�sign� en cette qualit� aux termes d'un proc�s-verbal d'assembl�e g�n�rale

extraordinaire du 24 juin 2003 publi�e aux annexes du moniteur belge en date du six mai deux mil quatre sous

le num�ro 2004-05-061069335, ici pr�sent et qui accepte

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Caroline REMON, notaire.

D�pos�s en m�me temps :

- exp�dition de l'acte avant enregistrement;

- rapport sp�cial des fondateurs;

- rapport du r�viseur d'entreprises.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
OUTIBO

Adresse
KORALENHOEVE 35 2160 WOMMELGEM

Code postal : 2160
Localité : WOMMELGEM
Commune : WOMMELGEM
Province : Anvers
Région : Région flamande

SA

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Coordonnées OUTIBO

Coordonnées
OUTIBO