04/02/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 1 6 5 . 8 7 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : U r b a n C a p i t a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r e d a b a a n 5 0 3
2 9 3 0 B r a s s c h a a t
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R - W I J Z I G I N G N A A M - S T A T U T E N W I J Z I G I N G .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a n C o p p e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e V o s s e l a a r o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " U r b a n C a p i t a l " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t ,
B r e d a b a a n 5 0 3 , B T W B E 0 8 6 4 . 1 6 5 . 8 7 2 R P R A n t w e r p e n , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n v a n 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d o o r d e h e e r D e w a e g e n a e r e , J e a n P i e r r e J o s e p h B e r t h e , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 6 a u g u s t u s 1 9 4 8 ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 8 . 0 8 , 0 6 - 1 8 1 . 2 4 ) , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e ( ' s G r a v e n w e z e l ) , H u l d e k e n s 2 , w a a r i n h i j , o m g e z o n d h e i d s r e d e n e n , z i j n o n t s l a g h e e f t a a n g e b o d e n , a l s b e s t u u r d e r v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f z e l f d e d a t u m .
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t e n a a n v a a r d t z i j n o n t s l a g m e t i n g a n g v a n 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
I n z i j n p l a a t s w o r d t v a n a f h e d e n t o t b e s t u u r d e r b e n o e m d t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 : " T i m f i l a " , g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 2 0 R a n s t ( O e l e g e m ) , T e r S t r a t e n w e g 1 5 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 9 . 4 9 8 . 3 9 7 R P R A n t w e r p e n ; h a a r b e s t u u r s o r g a a n h e e f t d e h e e r D e w a e g e n a e r e , L e v i E m m e r i k A d e l i n , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 4 f e b r u a r i 1 9 7 8 ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 8 . 0 2 . 0 4 - 2 7 5 . 9 3 ) , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , M a g n o l i a l a a n 4 A , b e n o e m d , ; t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p - b e s t u u r d e r .
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r , e v e n a l s d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , h e b b e n u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r d h e t h e n t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . M a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " O V E I n v e s t m e n t s " .
D E R D E B E S L I S S I N G .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r p l a a t s t n a a r 2 6 4 0 M o r t s e l ,
K r e t e n b u r g s t r a a t 1 1 5 .
V I E R D E B E S L I S S I N G .
A l s g e v o l g v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n a a n d e s t a t u t e n v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n g e b r a c h t :
a r t i k e l 1 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p h e e f t m e t a l s n a a m : " O V E I n v e s t m e n t s " ,
d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 6 4 0 M o r t s e l , K r e t e n b u r g s t r a a t 1 1 5 .
D e N o t a r i s
( g e t . ) J . C o p p e n s
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , l i j s t p u b l i c a t i e d a t a e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1
" 1 5 1 9 0 4
u u g h a n a e A n t w e r p e n
2 3 J A N . 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i l t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e