28/10/2013
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t _ B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d i 9 . 9
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
! R ~ " , , , J r
.
" ï ~ i ; " , ~ . : P / )
G r i f i j i e 7 O K T . 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 1 6 1 . 7 0 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : O V E R S E A S T R A D I N G C O M P A N Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e x i c o s t r a a t 3 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - N A A M S W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r P a u l W e l l e n s , n o t a r i s , m e t z e t e l t e M o r t s e l , o p 1 5 o k t o b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t w e r d g e h o u d e n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n " O V E R S E A S T R A D I N G C O M P A N Y " N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p , g e v e s t i g d t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , M e x i c o s t r a a t 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r B E 0 4 2 3 . 1 6 1 . 7 0 8 , e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " O V E R S E A S D I S T R I B U T I O N C O M P A N Y , a f g e k o r t O D C " , m e t i n g a n g v a n a f e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g h e t g e n o m e n . b e s l u i t .
A r t i k e l 1 w o r d t v e r v a n g e n d o o r h e t g e e n v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g O v e r s e a s T r a d i n g C o m p a n y , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . V a n a f e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n z a l d e b e n a m i n g O v e r s e a s D i s t r i b u t i o n C o m p a n y , a f g e k o r t O D C , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p l u i d e n "
3 . D e v e n n o o t s c h a p s t e l t b i j d e z e a l s h a a r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V A N D E P E R C K A C C O U N T A N C Y , m e t z e t e l t e 2 1 7 0 A n t w e r p e n ( M e r k s e i n ) , G r o e n e n d a a l l a a n 1 0 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 4 2 . 8 4 0 . 0 3 8 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n m e t v o l g e n d e m a c h t e n :
A l l e i n s c h r i j v i n g e n o f a a n v r a g e n b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e F e d e r a l e O v e r h e i d s d i e n s t F i n a n c i ë n o f w i j z i g i n g , d o o r h a l i n g o f s c h r a p p i n g h i e r a a n t e v o r d e r e n a l s m e d e h e t a a n s l u i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e m o g e l i j k e b e r o e p s o r g a n i s a t i e s v a s t t e l e g g e n .
A l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n z o w e l v o o r h e t v e r l e d e n , h e t h e d e n a l s v o o r d e t o e k o m s t .
O m t r e n t a l w a t v o o r a f g a a t v o l m a c h t d r a g e r s i n d e p l a a t s t e s t e l l e n v o o r e e n d e e l v a n z i j n m a c h t e n e n v o o r d e d u u r d i e h i j z a l g o e d v i n d e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ( g e t . ) n o t a r i s P a u l W e l l e n s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
A f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
1 1 1
* 1 3 1 6 3 5 2 7
i
i d i
e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/05/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - b e h o u d c a a n h e B e l g i s c 5 t a a t s b l ,
I H I I I I I I I I f l I I I I I I 1 I f l 1 1
* i a o s i o a s "
t l e e r g e , e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A a t w e r p 0 , o p
o 7 e 2 4 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 1 6 1 , 7 0 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : O V E R S E A S T R A D I N G C O M P A N Y
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : M E X I C O S T R A A T 3
2 0 3 0 A N T W E R P E N
O n d e r w e r p e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D E N T W A A L F .
O p n e g e n e n t w i n t i g m a a r t .
O m v e e r t i e n u u r .
V o o r O n s , M e e s t e r P a u l W E L L E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i s a s s o c i a t i e W e l l e n s " m e t z e t e l t e 2 6 4 0 M o r t s e l , E g g e s t r a a t 2 8 , w e r d g e h o u d e n t e M o r t s e l , E g g e s t r a a t 2 8 , e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " O V E R S E A S T R A D I N G C O M P A N Y " , g e v e s t i g d t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , M e x i c o s t r a a t 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r B T W R E 0 4 2 3 . 1 6 1 . 7 0 8 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c e l W e l l e n s t e M o r t s e l o p t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g o n d e r n u m m e r 2 1 3 1 - 2 0 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s w e r d e n g e w i j z i g d e n v o o r d e l a a t s t e m a a l b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s M a r c e l W e l l e n s t e M o r t s e l o p d e r t i e n j u l i t w e e d u i z e n d e n é é n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p d r i e a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n é é n o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 - 0 8 - 0 3 / 6 7 9 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t e e n s t e m m i g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g n e e m t u i t v o e r i g k e n n i s v a n :
" h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r b a n d m e t d e v o o r g e n o m e n d o e l w i j z i g i n g , w a a r a a n t o e g e v o e g d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n w e r d v a s t g e s t e l d ;
" h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s - r e v i s o r o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ;
e n k e u r t v e r v o l g e n s b e i d e v e r s l a g e n g o e d .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n a a n t e v u l l e n z o a l s v o o r o p g e s t e l d o p d e a g e n d a .
A r t i k e l 3 z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l d e l e v e r i n g v a n s c h e e p s p r o v i a n d e n s c h e e p s b e n o d i g d h e d e n a l s o o k d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e e x p o r t , d e i m p o r t , d e d o o r v o e r , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e a g e n t u u r v a n a l l e v o e d i n g s w a r e n , d r a n k e n , s i g a r e t t e n , v e r b r u i k s g o e d e r e n e n i n d u s t r i ë l e g o e d e r e n . D e z e o p s o m m i n g i s g e e n z i n s i n b e p e r k t e z i n t e b e s c h o u w e n .
- D o u a n e - e x p e d i t e u r ;
- A a n - e n v e r k o o p v a n v e r v o e r m i d d e l e n i n d e r u i m e z i n v a n h e t w o o r d , z o w e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
n i e u w e a l s t w e e d e h a n d s a u t o ' s , l i c h t e v r a c h t w a g e n s ;
D e v e n n o o t s c h a p m a f d a a r t o e a l l e o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o o r v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k m e t h e t v o o r w e r p v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b a n d h o u d e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n e n / o f h e l p e n u i t b r e i d e n .
Z i j z a l z e l f s m o g e n d e e l n e m e n a a n d e b e d r i j v i g h e d e n v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n m e t h e t z e l f d e , e e n g e l i j k a a r d i g o f e e n v e r w a n t d o e l , d i t d o o r h e t v e r w e r v e n v a n a a n d e l e n , i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , b o r g s t e l l i n g e n o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g l e n i n g e n v e r r i c h t i n g e n a a n d e r d e n o f w a a r b o r g e n s t e l l e n v o o r d e r d e n . "
T W E E D E B E S L U I T
" D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m t o t h e r b e n o e m i n g o v e r t e g a a n v a n :
1 ) d e h e e r D E M A E R E L E r i c M a r i a A l f o n s C h a r l e s , g e b o r e n t e E k e r e n o p t i e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n z e s t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 6 1 . 0 4 . 1 0 0 8 7 - 4 9 , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , J a g e r s d r e e f 2 1 ;
2 ) d e h e e r D E M A E R E L L u c H é l è n e C h a r l e s , g e b o r e n t e E k e r e n o p v e e r t i e n n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 6 4 . 1 1 . 1 4 0 7 3 - 5 5 , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , G a b r i ë l l e l e i 1 3 ;
3 ) d e h e e r D E M A E R E L P e t e r C h a r l e s M a d e l e i n e , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p v e e r t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 5 6 . 0 7 . 1 4 2 0 7 1 6 , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , O u d s t r i j d e r s l e i 6 1 ;
4 ) d e h e e r D E M A E R E L M a r c A n i c e t R a y m o n d , g e b o r e n t e S c h o t e n o p v i e r e n t w i n t i g a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 6 7 . 0 8 . 2 4 0 8 1 - - 8 0 , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , G u y o t d r e e f 1 0 2 , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d a c h t t i e n . Z i j v e r k l a r e n a l l e n u i t d r u k k e l i j k d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
" I n d e p u b l i c a t i e v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o z e v e n j u n i t w e e d u i z e n d e n z e v e n h e e f t m e n v e r g e t e n o m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p O . T . C . H O L D I N G , m e t z e t e l t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , M e x i c o s t r a a t 3 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 7 . 9 3 2 . 4 4 6 t e h e r b e n o e m e n . B i j v o o r m e l d b e s l u i t d e d a t o z e v e n j u n i t w e e d u i z e n d e n z e v e n w e r d z i j e v e n w e l h e r b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e v e n s o m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p O . T . C . H O L D I N G , m e t z e t e l t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , M e x i c o s t r a a t 3 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 7 . 9 3 2 . 4 4 6 t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r e n d i t m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f z e v e n j u n i t w e e d u i z e n d e n z e v e n e n d i t t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d a c h t t i e n .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r t e g a a n " t o t d e
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e n n o o t s c h a p s t e l t b i j d e z e a l s h a a r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V A N D E P E R C K A C C O U N T A N C Y , m e t z e t e l t e 2 1 7 0 A n t w e r p e n ( M e r k s e m ) , G r o e n e n d a a l l a a n 1 0 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 4 2 . 8 4 0 . 0 3 8 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n m e t v o l g e n d e m a c h t e n :
A l l e i n s c h r i j v i n g e n o f a a n v r a g e n b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e F e d e r a l e O v e r h e i d s d i e n s t F i n a n c i ë n o f w i j z i g i n g , d o o r h a l i n g o f s c h r a p p i n g h i e r a a n t e v o r d e r e n a l s m e d e h e t a a n s l u i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e m o g e l i j k e b e r o e p s o r g a n i s a t i e s v a s t t e l e g g e n .
A l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n z o w e l v o o r h e t v e r l e d e n , h e t h e d e n a l s v o o r d e t o e k o m s t .
O m t r e n t a l w a t v o o r a f g a a t v o l m a c h t d r a g e r s i n d e p l a a t s t e s t e l l e n v o o r e e n d e e l v a n z i j n m a c h t e n e n v o o r d e d u u r d i e h i j z a l g o e d v i n d e n .
S T E M M I N G
A l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w e r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
2 . R A A D V A N B E S T U U R
. - - - ~
V o o r -
b e h o u d e n
a a e t
[ - g t l g i s c Ï i
S t a a t s b l a d
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 2
~ c t
L u i k B - v e r v o l g
A A N W E Z I G H E I D S L I J S T .
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
1 ) d e h e e r D E M A E R E L E r i c M a r i a A l f o n s C h a r l e s , g e b o r e n t e E k e r e n o p t i e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n z e s t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 6 1 . 0 4 . 1 0 0 8 7 - 4 9 , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , J a g e r s d r e e f 2 1 ;
2 ) d e h e e r D E M A E R E L L u c H é l è n e C h a r l e s , g e b o r e n t e E k e r e n o p v e e r t i e n n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 6 4 . 1 1 . 1 4 0 7 3 - 5 5 , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , G a b r i ë l l e l e i 1 3 ;
3 ) d e h e e r D E M A E R E L P e t e r C h a r l e s M a d e l e i n e , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p v e e r t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 5 6 . 0 7 . 1 4 2 0 7 1 6 , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , O u d s t r i j d e r s l e i 6 1 ;
4 ) d e h e e r D E M A E R E L M a r c A n i c e t R a y m o n d , g e b o r e n t e S c h o t e n o p v i e r e n t w i n t i g a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 6 7 . 0 8 . 2 4 0 8 1 - 8 0 , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , G u y o t d r e e f 1 0 2 .
5 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p O . T . C . H O L D I N G , m e t z e t e l t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n ,
M e x i c o s t r a a t 3 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 7 . 9 3 2 . 4 4 6 , a l h i e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D E M A E R E L E r i c ,
v o o r n o e m d .
D e b e s t u u r d e r s v o o r n o e m d s u b 2 , s u b 3 e n s u b 4 w o r d e n h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D E M A E R E L E r i c , v o o r n o e m d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o a c h t e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f d e w e l k e a a n _ d e z e a k t e z a l g e h e c h t b l i j v e n .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r v o o r n o e m d e h e e r D E M A E R E L E r i c , v o o r n o e m d , d i e u i t e e n z e t w a t v o l g t :
u I T E E N Z E T T I N G V A N D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r o p e n t d e z i t t i n g e n z e t u i t e e n :
I . U i t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t b l i j k t d a t a l l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
D e z e R a a d v a n B e s t u u r i s a l d u s r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e n z i j k a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n n e m e n o v e r a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n o p g e n o m e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r r e c h t v a a r d i g i n g v a n v o o r a f g a a n d e k e n n i s g e v i n g o f b i j e e n r o e p i n g , e n z o n d e r a n d e r e f o r m a l i t e i t e n t e m o e t e n v e r v u l l e n .
I I . D e z e R a a d v a n B e s t u u r w e r d b i j e e n g e r o e p e n o m d e v o l g e n d e z a k e n v a s t t e
s t e l l e n e n t e b e s l i s s e n :
A G E N D A R A A D V A N B E S T U U R
2 . H e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
N a d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m e n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s e n z i j d i e v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n b i j o n d e r h a n d s e v o l m a c h t , s a m e n i n v e r g a d e r i n g e n n e m e n é é n p a r i g v o l g e n d e b e s l u i t :
D e b e s t u u r d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r n o e m d h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r e n d i t t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d a c h t t i e n : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p O . T . C . H O L D I N G , m e t z e t e l t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , M e x i c o s t r a a t 3 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 7 . 9 3 2 . 4 4 6 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D E M A E R E L E r i c , v o o r n o e m d .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
O p g e m a a k t e n v e r l e d e n t e M o r t s e l .
E n n a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g v a n d e a k t e h e b b e n d e p a r t i j e n
g e t e k e n d m e t m i j , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n .
G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , R e g i s t r a t i e M O R T S E L , d e 3
A R R . 2 0 1 2 . B o e k 1 4 4 , b l a d 2 3 , v a k 0 2 . V i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 e ) . D e e . a .
i n s p e c t e u r : ( g e t ) D e V r i e s J a c q u e s .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L G E T E K E N D N O T A R I S P W E L L E N S T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d e e n a f s c h r i f t v a n d e a k t e e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
1 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O o r -
b e h o u , d e r i a a e t é l g i s c Î i ~
S t a a t s b l a d