25/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 18.06.2014, NGL 20.06.2014 14198-0173-014
06/08/2014
ÿþV o o r - b e h o u d e
a a n h e t e e l g i s c i S t a a t s b l E
~
M o d W w d 1 1 . 1
I - { e T I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 8 J U L I 2 0 1 4
G r i f f i e
a t e l i n g A n t w e r p e n
1 1 1 1 1 1 1 ~ m h 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 5 0 9
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 4 6 6 . 4 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O v e r s e a s L o g i s t i c s & F o r w a r d i n g
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r e d a b a a n 8 4 2 - 8 4 4 , 2 1 7 0 M e r k s e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n o n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t h e t n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 1 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e h i e r n a v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n :
D e a a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
- d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v e r p l a a t s t w o r d t v a n B r e d a b a a n 8 4 2 - 8 4 4 , 2 1 7 0 M e r k s e m , n a a r N o o r d e r l a a n 1 2 1 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n e n d i t m e t i n g a n g v a n a f z o n d a g 0 1 j u n i 2 0 1 4 ;
- d a t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D e P a u w S t e p h a n a l s b e s t u u r d e r , h e t o n t s l a g g a a t i n v a n a f 0 1 j u n i 2 0 1 4 ; - d e a a n s t e l l i n g a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M a r c M a e s " t e 2 4 8 0 D e s s e l , K a s t e l s e d i j k 1 1 , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l h e t n o d i g e t e d o e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g e n l o f v e r b e t e r i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W b e l a s t i n g p l i c h t i g e .
V a n L o o n N a n c y
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/01/2013
ÿþt i
M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N = r g c : i , ; ~ d t t ; r ( j f i : l l , D v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e ~ 5 ) A t i e l
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 4 6 6 . 4 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O V E R S E A S L O G I S T I C S & F O R W A R D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r e d a b a a n 8 4 2 - 8 4 4 t e 2 1 7 0 M e r k s e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
Z o a l s b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 2 0 / 0 6 / 2 0 1 2 w e r d u n a n i e m b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e N V T E N D R A ( B E 0 4 6 4 . 0 0 0 . 7 8 5 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w N a n c y V A N L O O N , t e v e r l e n g e n m e t e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , o m t e e i n d i g e n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t J a a r 2 0 1 8 . H e t m a n d a a t w o r d t a a n v a a r d .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d 2 0 ) 0 6 1 2 0 1 2 b l i j k t d a t o o k h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e N V T E N D R A e v e n e e n s w o r d t v e r l e n g d v o o r d i e z e l f d e p e r i o d e .
G e t . N a n c y V A N L O O N
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.06.2012, NGL 26.07.2012 12359-0477-014
16/02/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e h t b a n k v a n k o e p h a r , d e l
A n t w e r p e n
0 4 F E B . 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
r i f f i a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 4 6 6 . 4 8 7
B e n a m i n g
( v o i t i i t ) ; O v e r s e a s L o g i s t i c s & F o r w a r d i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d e r l a a n 1 2 1 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g e n h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s
1 5 5 1 3 6 +
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
U i t h e t n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 j a n u a r i 2 0 1 5 b l i j k t d a t d e h i e r n a v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n :
D e a a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
- d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r P a t r i c k E y s e r m a n s , w o n e n d e t e O u d e H o e v e w e g 9 b u s 4 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t t o t b e s t u u r d e r , d e b e n o e m i n g g a a t i n v a n a f 0 1 f e b r u a r i 2 0 1 5 e n i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r , o m t e e i n d i g e n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 1 ; I I
- d e h e e r P a t r i c k E y s e r m a n s w o r d t o o k b e n o e m O t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e b e n o e m i n g g a a t i n v a n a f 0 1 f e b r u a r i 2 0 1 5 e n i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , o m t e e i n d i g e n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 1 ; - d e h e r b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v a n T e n d r a n v ( B E 0 4 6 4 . 0 0 0 . 7 8 5 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w N a n c y V a n L o o n , d e h e r b e n o e m i n g g a a t i n v a n a f 0 1 f e b r u a r i 2 0 1 5 e n i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , o m t e e i n d i g e n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 1 ;
- d e h e r b e n o e m i n g t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n T e n d r a n v ( B E 0 4 6 4 . 0 0 0 . 7 8 5 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w N a n c y V a n L o o n , d e h e r b e n o e m i n g g a a t i n v a n a f 0 1 f e b r u a r i 2 0 1 5 e n i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , o m t e e i n d i g e n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 1 ;
V a n L o o n N a n c y
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.06.2011, NGL 27.06.2011 11219-0339-014
28/03/2011
ÿþ"
~ t i
m e a z
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
P l e o e t e r e g d f e r c i v o n ~
: i E c k f u s i t K t e e u f e l t i t t i ; l ~ r p e á l
o p 1 6 M A A R T 2 1 / 4 ; 1 1 .
G r i f f i e ® Q r i f 9 6 a E ,
O V E R S E A S L O G I S T I C S & F O R W A R D I N G
R e á , i k s ' 1 z e n , N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e i : B r e d a b a a n 8 4 2 - 8 4 4 t e 2 1 7 0 M e r k s e m
O n d e r w o r p a k t e : v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g i n g - o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
Z o a l s b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 0 1 / 0 6 1 2 0 1 0 v a n d e N V T E N D R A ( O N 0 4 6 4 . 0 0 0 . 7 8 5 ) w e r d m e v r o u w N a n c y V A N L O O N ( R R 6 9 0 1 2 7 - 3 2 0 1 4 ) , w o n e n d e H e i d e a a r d 1 4 8 t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e N V T E N D R A m e t h e t o o g o p h e t u i t o e f e n e n v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n d e N V O V E R S E A S L O G I S T I C S & F O R W A R D I N G e n d i t v a n a f 0 1 1 0 6 1 2 0 1 0 .
Z i j v e r v a n g t M e v r o u w K r i s t e l F R A N S S E N . d i e w e r d o n t s l a g e n a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e N V T E N D R A .
U i t t r e k s e l u i t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n N V O L F d d 2 3 f e b r u a r i 2 0 1 1 :
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t d e h e e r P a t r i c k E Y S E R M A N S o n t s l a g n e e m t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e v r o u w N a n c y V A N L O O N t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n . M e v r o u w V a n L o o n a a n v a a r d t h e t m a n d a a t .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t d e h e e r P a t r i c k E Y S E R M A N S a l s d i r e c t e u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t z e l f d e v o l m a c h t e n a l s d i e v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
U i t t r e k s e l u i t d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n N V O L F d d 2 3 f e b r u a r i 2 0 1 1 :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t d e h e e r P a t r i c k E Y S E R M A N S o n t s l a g n e e m t a l s b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n . H e t o n t s l a g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e v r o u w N a n c y V A N L O O N , R R 6 8 0 1 2 7 - 3 2 0 1 4 w o n e n d e t e H e i d e a a r d 1 4 6 t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e
" v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n .
G e t . N a n c y V A N L O O N
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
1 1
" 1 1 0 4 6 6 9 0 *
: : = . c : p . r n e r i { n s , , Y 0 8 8 4 . 4 6 6 4 8 7 B c : * a m i n g
" ~ . : - l i s r
7 " " : . . .
F i ' ( : i t l A i A . n ' y é n I t i c r r t à : " r + e : . + a n c l e s i f i s t 7 m t ~ ~ ~ ~ ~ - " " ~ ; r .
t i 2 ! : ~ i t . " " r ' . H ~ . S 9 r , " i r y ; v a n
j ~ i r i , , , r " " t , . ~ + ; ~ }
$ 3 v r e g o c P e : r ' h $ : r e . s c C ) h t 2 n ? . ï r y 7 _ s 2 ' i v r ~ ' ~ ? ' , ~ L i : : e 1 + 4 ; : t e l ) r a " i r a e ' ' í i e S , " ^
V C r s o e ? 9 , : d e é " ! ! e " . i n g
11/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 16.06.2010, NGL 05.08.2010 10394-0574-014
20/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 18.06.2008, NGL 14.08.2008 08570-0129-014